第一节 重要提示
　　1.1本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。
　　1.2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
　　1.3未出席董事情况
　　■
　　1.4本半年度报告未经审计。
　　1.5董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
　　无
　　第二节 公司基本情况
　　2.1公司简介
　　■
　　■
　　2.2主要财务数据
　　单位：万元 币种：人民币
　　■
　　2.3前10名股东持股情况表
　　单位: 股
　　■
　　2.4截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表
　　□适用 √不适用
　　2.5控股股东或实际控制人变更情况
　　□适用 √不适用
　　2.6在半年度报告批准报出日存续的债券情况
　　□适用 √不适用
　　第三节 重要事项
　　公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项
　　□适用 √不适用
　　证券代码：600583 证券简称：海油工程 公告编号：临2025-023
　　海洋石油工程股份有限公司关于为
　　青岛子公司提供母公司担保延期的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 被担保人为海洋石油工程（青岛）有限公司，为本公司的全资子公司
　　● 担保金额为24.49亿元人民币
　　● 担保期限自2025年9月15日到期延长至青岛子公司所有合同项下义务实际履行完毕之日为止
　　● 本次担保是否有反担保：无
　　● 对外担保逾期的累计数量：无逾期担保
　　一、担保情况概述
　　（一）担保基本情况
　　经2019年6月6日召开的本公司第六届董事会第十七次会议审议，并经2019年6月25日召开的2019年第一次临时股东大会决议，本公司为全资子公司海洋石油工程（青岛）有限公司（简称“青岛子公司”）执行陆地模块建造项目，向日挥福陆合资公司（简称“业主”）提供了母公司担保，承担连带责任保证，原母公司担保到期日为2025年9月15日。考虑项目执行期间综合因素影响，青岛子公司与业主签署合同变更协议，确认新的项目交付日期及质保期。鉴于已批准的母公司担保日期无法覆盖青岛子公司履行合同义务的预计最晚时间，根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》规定，母公司担保期限应相应延长。
　　担保期限：自2019年6月28日至青岛子公司完成合同项下全部义务之日。
　　担保内容：海油工程作为担保人向日挥福陆合资公司担保，青岛子公司将在合同要求下履行其义务，严格按照合同和法律规定的条款、条件和限制，全面履行合同和法律规定下的所有义务，如果青岛子公司违约或未能履行合同义务，从收到关于上述违约或未能履行义务的通知后，担保人应立即履行或安排履行承包商未能履行的义务。
　　（二）本公司内部决策程序
　　本次担保事项已经2025年8月14日召开的本公司第八届董事会第十一次会议全体董事审议通过。由于本次担保金额单笔金额未达到需公司股东大会审议的有关条件，因此无需提交公司股东大会审议批准。
　　二、被担保人基本情况
　　被担保人的名称：海洋石油工程（青岛）有限公司
　　注册地点：山东省青岛市
　　法定代表人：陶付文
　　经营范围：工程总承包；承担各类海洋石油建设工程的施工和其他海洋工程施工；陆地石油化工工程施工（不含危险化学品及一类易制毒化学品）；海洋油气开发工程及配套工程的建设与安装、石油工业工程建筑；石油天然气工程设计、舾装、油气处理工程建设及修缮；工业民用钢结构工程建设与安装；卷管建造；阳极铸造；质量控制和检测、NDT、理化、测量测绘及相关技术服务；检验业务；海上构筑物安装；海洋工程、建筑工程、基础工程检测、监测、安全评估、设计维修；水上结构、管线检修；水下检测及潜水工程服务；经营本企业自产产品及技术的出口业务；经营本企业生产所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进口业务；经营进料加工业务；承包境外海洋石油工程和境内国际招标工程；承包上述境外工程的勘测、咨询、设计和监理项目；上述境外工程所需的设备、材料出口；船舶制造（不含渔业船舶及国家专项审批的船舶）；办公楼、厂房、船舶、海上结构物陆地建造所需各类机械设备租赁及相关服务；销售钢材、管件、电缆、阀门、仪器仪表、五金交电、保温材料、消防器材、焊接材料；水路货物运输；港口服务；普通货物装卸服务；仓储服务（不含冷库、不含危险化学品及一类易制毒化学品）；计算机网络技术服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
　　最新的信用等级状况：无不良信用记录
　　财务情况：
　　2025年1-6月主要财务数据（未经审计）
　　单位：万元 币种：人民币
　　■
　　2024年度主要财务数据（经审计）
　　单位：万元 币种：人民币
　　■
　　与本公司关系：系本公司间接持股100%子公司，本公司直接持有其99%的股权，并通过全资子公司中海油深圳海洋工程技术服务有限公司间接持有其1%的股权。
　　三、担保协议主要内容
　　担保人：海洋石油工程股份有限公司
　　被担保人：海洋石油工程（青岛）有限公司
　　受益人：日挥福陆合资公司
　　担保主要内容：海油工程作为担保人向日挥福陆合资公司担保，青岛子公司将在合同要求下履行其义务，严格按照合同和法律规定的条款、条件和限制，全面履行合同和法律规定下的所有义务，如果青岛子公司违约或未能履行合同义务，从收到关于上述违约或未能履行义务的通知后，担保人应立即履行或安排履行承包商未能履行的义务。
　　担保类型：履约担保。
　　担保金额：2,448,764,705.00元人民币。该责任金额不受如下情况限制：①按照合同的要求完成工作，包括但不限于达到本合同规定的最低性能保证要求；②根据赔偿条款，对第三人遭受的人身伤害，包括死亡或者财产损害，承担赔偿责任（业主、公司和承包商的雇员应被视为第三方）；③基于专利侵权或所有权保证的索赔；④除合同第28条和第29条另有特别限制外，适用于第三方的索赔，包括其对身体伤害、死亡或财产损害的索赔；⑤承包商及其附属实体和分包商及其董事、高级职员和雇员的重大疏忽或故意不当行为；⑥合同约定的违约金。
　　担保期限：自2019年6月28日起至青岛子公司所有合同项下义务实际履行完毕之日为止。
　　四、担保的必要性和合理性
　　公司为全资子公司海洋石油（青岛）有限公司担保事项进行延期，是公司日常生产经营的需要。担保对象为公司全资子公司，公司可以随时掌握其资信状况，能够严格控制和防范担保风险。该担保事项公平、合理，没有发现损害公司及中小股东利益的情形。
　　五、董事会意见
　　董事会认为，上述担保系公司正常的生产经营安排，被担保人为本公司持股100%的子公司，经营状况正常，担保风险可控。
　　六、对外担保累计金额及逾期担保的累计金额
　　本次担保延期事项生效后，本公司对外担保共计6项，全部是为全资子公司提供的担保，累计担保金额约11.04亿美元（含暂未实际使用的担保额度4.89亿美元），占本公司2024年经审计归属于母公司净资产的30.08%（按照2025年6月30日美元兑人民币汇率1:7.1586计算）。已对外出具全部担保事项如下：
　　■
　　除上述担保事项外，本公司无其他担保。不存在逾期担保事项。
　　七、备查文件
　　1．海油工程第八届董事会第十一次会议决议；
　　2．母公司担保协议。
　　特此公告。
　　海洋石油工程股份有限公司董事会
　　二○二五年八月十四日
　　证券代码：600583 证券简称：海油工程 公告编号：2025-026
　　海洋石油工程股份有限公司关于召开2025年第一次临时股东大会的通知
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 股东大会召开日期：2025年9月4日
　　● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
　　一、召开会议的基本情况
　　(一)股东大会类型和届次
　　2025年第一次临时股东大会
　　(二)股东大会召集人：董事会
　　(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
　　(四)现场会议召开的日期、时间和地点
　　召开的日期时间：2025年9月4日 14点30分
　　召开地点：天津港保税区海滨十五路199号海油工程A座办公楼会议室
　　(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
　　网络投票起止时间：自2025年9月4日
　　至2025年9月4日
　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
　　(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。
　　(七)涉及公开征集股东投票权
　　无
　　二、会议审议事项
　　本次股东大会审议议案及投票股东类型
　　■
　　1、各议案已披露的时间和披露媒体
　　以上各项议案经公司第八届董事会第十一会议，第八届监事会第八次会议审议通过，详见2025年8月16日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和上海证券交易所网站的海油工程第八届董事会第十一次会议决议公告（临2025-022），第八届监事会第八次会议决议公告（临2025-026）。
　　2、特别决议议案：1，2，3
　　3、对中小投资者单独计票的议案：无
　　4、涉及关联股东回避表决的议案：无
　　应回避表决的关联股东名称：无
　　5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
　　三、股东大会投票注意事项
　　(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
　　(二)为更好地服务广大中小投资者，确保有投票意愿的中小投资者能够及时参会、便利投票，公司拟使用上证信息提供的股东会“一键通”提醒服务，委托上证信息通过智能短信等形式，根据股权登记日的股东名册主动提醒股东参会投票，向每一位投资者主动推送股东会参会邀请、议案情况等信息。投资者在收到智能短信后，可根据《上市公司股东会网络投票一键通服务用户使用手册》（链接：https://vote.sseinfo.com/i/yjt_help.pdf）的提示步骤直接投票，如遇拥堵等情况，仍可通过原有的交易系统投票平台和互联网投票平台进行投票。
　　(三)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
　　持有多个股东账户的股东通过上海证券交易所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
　　(四)同一表决权通过现场、上海证券交易所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
　　(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
　　四、会议出席对象
　　(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
　　■
　　(二)公司董事、监事和高级管理人员。
　　(三)公司聘请的律师。
　　(四)其他人员
　　五、会议登记方法
　　(一) 登记方法：个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡；委托代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和股东帐户卡；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书、营业执照复印件和股东帐户卡。异地股东可用信函或传真方式登记并写清联系电话。
　　(二) 会议登记时间：2025年9月1日和9月2日的工作时间（即：9:00-11:30?14:00-17:00）
　　(三) 登记地点：天津港保税区海滨十五路199号海洋石油工程股份有限公司董事会办公室A1719室
　　六、其他事项
　　（一） 会议联系方式
　　会务常设联系人姓名：刘立新
　　联系电话：022-59898627 电子邮箱：liulx5@cooec.com.cn
　　（二） 会议费用
　　参加会议的股东住宿费和交通费自理。
　　特此公告。
　　海洋石油工程股份有限公司董事会
　　2025年8月16日
　　附件：授权委托书
　　附件：授权委托书
　　授权委托书
　　海洋石油工程股份有限公司：
　　兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年9月4日召开的贵公司2025年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
　　委托人持普通股数： 委托人股东账户号：
　　■
　　委托人签名（盖章）： 受托人签名：
　　委托人身份证号： 受托人身份证号：
　　委托日期： 年 月 日
　　备注：
　　委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
　　证券代码：600583 证券简称：海油工程 公告编号：临2025-022
　　海洋石油工程股份有限公司关于
　　使用部分暂时闲置自有资金购买理财产品的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 本次委托理财金额：公司拟使用部分暂时闲置自有资金委托理财产品单日最高余额不超过131亿元
　　● 委托理财受托方：授权公司经理层选取合格专业理财机构作为受托方，以国内系统重要性银行为主
　　● 委托理财产品类型：大额存单、结构性存款、货币市场基金
　　● 委托理财期限：自董事会审议通过之日起12个月内有效，单笔理财产品期限最长不超过12个月（大额存单除外）
　　● 履行的审议程序：该事项已经公司董事会审议通过，该事项无需提交股东大会审议
　　● 特别风险提示：公司拟购买安全性高、流动性好、风险较低的理财产品，但金融市场受宏观经济、财政及货币政策等综合影响较大，理财投资仍可能受到市场波动的影响，收益存在不确定性
　　2024年8月16日公司召开第八届董事会第五次会议，同意授权公司管理层使用不超过人民币123亿元暂时闲置自有资金购买理财产品，该额度在决议有效期内可循环使用，该授权自董事会审议通过之日起至2025年8月15日有效。
　　根据上述决议，截至2025年7月31日，公司在董事会批准的额度内滚动操作，过去12个月共购买22期理财产品，单日最高投资余额123亿元，期间产品加权平均年化收益率约2.49%。
　　鉴于上述授权有效期即将到期，为确保公司现金管理工作依法合规进行，2025年8月14日公司召开第八届董事会第十一次会议审议通过了《关于使用部分暂时闲置自有资金购买理财产品并授权经理层签订相关购买理财产品协议的议案》，同意授权公司经理层使用不超过131亿元暂时闲置自有资金购买理财产品，并授权经理层签订相关购买理财产品协议，该授权自董事会审议通过之日起12个月内有效，该额度在决议有效期内可循环使用。
　　一、委托理财概况
　　（一）委托理财目的
　　公司在满足日常生产经营需要前提下，使用暂时闲置自有资金购买多样化理财产品，有利于提高暂时闲置资金使用效率，增加公司收益，为公司股东谋求更多投资回报。
　　（二）资金来源
　　公司（包括合并报表范围内的子公司）暂时闲置自有资金。
　　（三）公司对委托理财相关风险的内部控制
　　1．投资风险
　　（1）大额存单、结构性存款、货币市场基金产品投资风险小，本金安全有保障。
　　（2）委托理财产品受宏观经济形势、财政及货币政策、汇率及资金面等变化的影响较大，投资收益具有不确定性，投资可能会受到各类市场波动的影响。
　　（3）公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量开展业务，因此委托理财的实际收益具有不确定性。
　　（4）委托理财产品的购买、转让、提前中止及投资收益的实现受到相应产品价格因素、收益确认方式影响，需遵守相应交易结算规则及协议约定，相比于货币资金存在着一定的流动性风险。
　　2．风险控制措施
　　（1）公司委托理财额度经公司董事会审议批准，对每一笔理财业务，经理层都在董事会批准并授权的额度内进行决策。同时，公司制定了相关制度文件，建立了理财业务内部审批流程，从决策层对理财业务进行把控。公司也将持续加强交易对手管理、理财工具风险评估、投资期限管理，对理财产品底层资产风险收益进行充分评估，遴选适合公司风险偏好的产品，保障资金安全性、流动性、收益性三要素均衡水平持续稳定。
　　（2）公司财务管理部门将及时分析和跟踪委托理财产品投向，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
　　（3）公司财务管理部建立台账对委托理财产品进行管理，并建立完整的会计账目，做好资金使用的账务核算工作。
　　（4）独立董事有权对资金使用情况进行监督和检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
　　（5）公司通过年度报告等途径披露报告期内委托理财产品投资以及相应的损益情况。
　　二、本次委托理财的具体情况
　　（一）资金使用额度
　　为提高资金使用效率，在不影响公司日常生产经营前提下，董事会授权公司经理层使用不超过131亿元暂时闲置自有资金购买理财产品，该授权自董事会审议通过之日起12个月内有效，该额度在决议有效期内可滚动使用。
　　（二）理财产品品种
　　公司理财产品品种包括大额存单、结构性存款、货币市场基金相关品种，旨在保障资金安全前提下，增加效益贡献。
　　（三）决议有效期
　　自董事会审议通过之日起至12个月内有效。
　　（四）投资期限
　　单笔理财产品期限最长不超过12个月（大额存单除外）。
　　（五）投资策略
　　综合考虑资金安全性、流动性和收益性，公司委托理财业务开展计划如下：三年期以内可转让大额存单不超过40亿元；货币市场基金产品不超过25亿元；一年期以内结构性存款灵活配置。
　　（六）风险控制分析
　　为规范和管理对委托理财产品的投资和交易行为，保证公司及下属子公司资金、财产安全，有效防范投资风险，维护股东和公司合法权益，公司制定了《海洋石油工程股份有限公司委托理财业务管理细则》，对委托理财业务的管理原则、投资范围、审批权限、操作流程等方面做了详尽的规定：
　　1．公司每次购买银行理财产品会向不少于三家机构询价，并对拟选择的银行理财产品按照穿透至底层资产和收益机制的原则进行分析，分析内容包括但不限于：理财产品收益预期达标情况、底层资产或挂钩标的风险（如涉及）、理财产品性质、期限等，综合确定拟购买的银行理财产品。
　　2．公司将加强交易对手管理，其发行人应具备良好的经营状况，具备较丰富的产品管理经验，历史业绩良好，市场口碑好。公司原则上优先与国内系统重要性银行及其理财子公司合作，和管理规模较大的基金管理公司合作。
　　公司财务管理部将及时分析和跟踪理财产品情况，评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，及时采取相应的措施，控制投资风险。
　　三、委托理财受让方的情况
　　为了最大限度避免交易对手信用风险、合规风险，公司未来12个月购买委托理财产品的交易对手将主要从国内系统重要性、管理规模较大的基金管理公司中选取。如购买委托理财产品涉及关联交易，公司将按照《上海证券交易所股票上市规则》《海洋石油工程股份有限公司章程》等有关规定，进行关联交易审批和披露。
　　四、对公司的影响
　　公司近期财务状况如下：
　　金额：万元
　　■
　　公司使用部分暂时闲置自有资金购买理财产品是在确保公司日常生产经营正常开展前提下进行的，有利于提高暂时闲置资金使用效率，增加公司收益，为公司股东谋求更多投资回报。
　　公司不存在负有大额负债同时购买大额理财产品的情形。
　　公司2025年半年末可用资金余额（含未到赎回期的委托理财余额）192.79亿元，截至7月31日，已支付但尚未到期赎回的委托理财产品共有26笔，合计金额为123亿元，占2025年半年末可用资金余额的比例63.80%。根据会计准则，公司将购买的理财产品在资产负债表中列示为“交易性金融资产”“债权投资”。公司使用暂时闲置自有资金购买理财产品，不会对公司未来主营业务、财务状况造成较大影响。
　　五、风险提示
　　（一）金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。
　　（二）公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此投资的实际收益具有不确定性。
　　（三）购买理财产品相关业务操作上可能存在风险。
　　六、决策程序的履行
　　公司于2025年8月14日召开第八届董事会第十一次会议审议通过了《关于使用部分暂时闲置自有资金购买理财产品并授权经理层签订相关购买理财产品协议的议案》，之前已获2025年第三次董事会审计委员会审议通过。于2025年8月14日召开第八届监事会第八次会议审议通过了《关于使用部分暂时闲置自有资金购买理财产品的议案》。相关决策和审议程序合法、合规。该事项无需经公司股东大会审议。
　　七、截至2025年7月31日，公司最近十二个月使用自有资金委托理财的情况:
　　金额：万元
　　■
　　备注：实际投入金额为过去十二个月新增产品投入的本金；实际收回本金为过去十二个月内到期产品收回的本金；尚未收回本金金额为未到期产品本金；最近一年净资产为2024年末归属于母公司所有者权益合计；最近一年净利润为2024年归属于母公司所有者的净利润。
　　八、备查文件
　　（一）公司第八届董事会第十一次会议决议；
　　（二）公司第八届监事会第八次会议决议。
　　特此公告。
　　海洋石油工程股份有限公司董事会
　　二○二五年八月十四日
　　证券代码： 60058 证券简称： 海油工程 公告编号： 临2025-025
　　海洋石油工程股份有限公司
　　第八届监事会第八次会议决议公告
　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　一、会议召开情况
　　海洋石油工程股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月4日以电子邮件送出方式向全体监事发出了关于召开第八届监事会第八次会议通知。2025年8月14日，公司在天津市滨海新区召开了第八届监事会第八次会议。
　　本次监事会应到监事3人，现场实到监事3人。会议由公司监事会主席刘振宇先生主持，部分高级管理人员列席会议。会议的召集和召开符合《公司法》等法律法规及公司章程的有关规定。
　　二、会议审议情况
　　经与会监事认真审议，会议一致通过如下决议：
　　（一）以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于对董事会编制的2025年半年度报告提出书面审核意见的议案》。
　　监事会对董事会编制的公司2025年半年度报告（以下简称“半年报”）进行了审慎审核，认为：
　　1．半年报的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；
　　2．半年报的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能客观、真实地反映出公司2025年上半年的经营管理和财务状况等事项；
　　3．在提出本意见前，监事会未发现参与半年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
　　（二）以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过《董事会关于公司2025年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》。
　　经核查，监事会认为公司2025年上半年募集资金的存放与使用符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金管理和使用的相关规定，不存在违规使用募集资金的行为，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。董事会关于公司《2025年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》内容真实、准确、完整、不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，符合相关法律、法规的规定，如实反映了公司2025年上半年募集资金实际存放与使用情况。
　　（三）以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于使用部分暂时闲置自有资金购买理财产品的议案》。
　　监事会认为：
　　1．在符合国家法律法规及保障投资资金安全的前提下，公司使用最高额度不超过人民币131亿元暂时闲置自有资金，投资大额存单、结构性存款、货币市场基金，有利于提高资金使用效率，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益的情形。相关审批程序符合法律法规及公司章程的相关规定；
　　2．同意公司使用部分暂时闲置自有资金购买理财产品。
　　（四）以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于取消监事会、变更注册地址及经营范围并修订公司章程的议案》，并提交2025年第一次临时股东大会审议。
　　监事会认为：
　　公司结合实际情况，修订公司章程，公司不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，公司《监事会议事规则》相应废止，符合《公司法》，中国证监会和上海证券交易所最新修订的法律、法规及规范性文件要求，有利于完善公司治理体系，能够进一步规范公司运作，维护投资者的合法权益。
　　（五）以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于刘振宇先生辞去公司监事会主席职务的议案》。
　　监事会于2025年8月14日收到刘振宇先生的辞职报告。因公司监事会取消，刘振宇先生申请辞去公司监事会主席职务。根据公司章程的有关规定，刘振宇先生的辞职自股东大会批准监事会取消之日起生效。辞职生效后，刘振宇先生不在本公司担任任何职务。
　　监事会对刘振宇先生为公司可持续健康发展做出的突出贡献表示衷心的感谢！
　　特此公告。
　　海洋石油工程股份有限公司监事会
　　二○二五年八月十四日
　　证券代码：600583 证券简称：海油工程 公告编号：临2025-021
　　海洋石油工程股份有限公司
　　第八届董事会第十一次会议决议公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　一、董事会会议召开情况
　　海洋石油工程股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月4日以电子邮件送出方式向全体董事发出了《关于召开第八届董事会第十一次会议的通知》。2025年8月14日，公司在天津市滨海新区召开了第八届董事会第十一次会议，会议由公司董事长王章领先生主持。
　　本次会议应到董事6人，现场实到董事5人，董事彭雷先生委托独立董事辛伟先生代为出席并行使表决权。公司监事及部分高级管理人员列席了本次会议，会议的召开符合法律、法规、规章及公司章程的规定。
　　二、董事会会议审议情况
　　与会董事经认真审议并表决通过如下决议：
　　（一）以6票同意、0票反对、0票弃权审议通过《公司2025年半年度报告及摘要》（全文请见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）。
　　2025年半年度财务报告已经公司2025年第三次董事会审计委员会审议通过。
　　（二）以6票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于公司2025年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》（全文请见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）。
　　本议案已经公司2025年第三次董事会审计委员会审议通过。
　　（三）以6票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于使用部分暂时闲置自有资金购买理财产品并授权经理层签订相关购买理财产品协议的议案》。
　　为提高资金使用效率，在保证正常经营、资金安全的前提下，授权公司经理层使用不超过人民币131亿元暂时闲置资金，投资安全性高的大额存单、结构性存款、货币市场基金，该额度在决议有效期内可循环使用，该授权自董事会审议通过之日起12个月内有效。
　　本议案已经公司2025年第三次董事会审计委员会审议通过。
　　本次使用部分暂时闲置自有资金购买理财产品的详细情况详见公司于同日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《海油工程关于使用部分暂时闲置自有资金购买理财产品的公告》。
　　（四）以5票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于中海石油财务有限责任公司的风险持续评估报告》（全文请见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）。
　　在审议该项关联交易事项时，关联董事刘义勇先生回避表决。
　　该项议案已经公司2025年第三次董事会审计委员会和2025年第二次独立董事专门会议审议通过。
　　（五）以6票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于为青岛子公司提供母公司担保延期的议案》。
　　同意为直接及间接合计持有100%股权的子公司海洋石油工程（青岛）有限公司承担的加拿大LNG模块建造项目出具的母公司担保延期，担保期限延长为：自2019年6月28日至青岛子公司完成合同项下全部义务之日。其他担保要素保持不变。授权公司经理层具体办理出具母公司担保等相关事宜。
　　本议案已经公司2025年第三次董事会审计委员会审议通过。
　　本次担保的详细情况详见公司于同日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《海油工程关于为青岛子公司提供母公司担保延期的公告》。
　　（六）以6票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于取消监事会、变更注册地址及经营范围并修订公司章程的议案》。
　　同意公司根据《公司法》、中国证监会和上海证券交易所最新修订的法律、法规及规范性文件，结合公司实际情况，修订公司章程，公司不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，公司《监事会议事规则》相应废止。
　　同意公司根据实际情况变更注册地址，并按照国家市场监管总局统一使用《经营范围登记规范表述目录》的要求，规范化表述公司经营范围。
　　该议案尚需提交股东大会审议批准，董事会同时提请股东大会授权经理层办理相关工商变更登记和备案事项，公司经营范围及公司章程的具体变更内容以市场监督管理机关最终核准、备案为准。
　　本议案已经公司2025年第三次董事会审计委员会审议通过。
　　本议案的详细情况详见公司于同日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《海油工程关于取消监事会、变更注册地址及经营范围并修订〈公司章程〉以及制修订、废止部分公司治理制度的公告》。
　　（七）审议通过《关于制修订公司治理制度的议案》。
　　为进一步完善公司治理制度，促进公司规范运作，根据《公司法》，中国证监会和上海证券交易所最新修订的法律、法规及规范性文件，结合公司实际情况，公司对《股东会议事规则》《董事会议事规则》等24项内部治理制度进行修订，并制订《董事长专题会议事规则》《ESG管理办法》《市值管理办法》《内部审计管理办法》4项制度。公司董事会逐项审议了本次修订及新制定的制度，表决结果如下：
　　1.《股东会议事规则》
　　表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权
　　2.《董事会议事规则》
　　表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权
　　3.《独立董事工作规则》
　　表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权
　　4.《总裁工作规则》
　　表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权
　　5.《董事会秘书工作规则》
　　表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权
　　6.《董事会战略与可持续发展委员会工作规则》
　　表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权
　　7.《董事会审计委员会工作规则》
　　表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权
　　8.《董事会审计委员会年度审计工作细则》
　　表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权
　　9.《董事会提名委员会工作规则》
　　表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权
　　10.《董事会薪酬与考核委员会工作规则》
　　表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权
　　11.《董事会授权管理办法》
　　表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权
　　12.《投资管理办法》
　　表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权
　　13.《董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理办法》
　　表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权
　　14.《担保管理办法》
　　表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权
　　15.《负债管理办法》
　　表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权
　　16.《募集资金管理和使用办法》
　　表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权
　　17.《对外提供财务资助管理办法》
　　表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权
　　18.《投资者关系管理办法》
　　表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权
　　19.《信息披露事务管理办法》
　　表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权
　　20.《信息披露差错责任追究管理办法》
　　表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权
　　21.《内部问责管理办法》
　　表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权
　　22.《内幕信息知情人员保密管理办法》
　　表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权
　　23.《关联交易管理办法》
　　表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权
　　24.《自愿信息披露管理办法》
　　表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权
　　25.《董事长专题会议事规则》
　　表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权
　　26.《ESG管理办法》
　　表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权
　　27.《市值管理办法》
　　表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权
　　28.《内部审计管理办法》
　　表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权
　　本议案已经公司2025年第三次董事会审计委员会审议通过。
　　本议案中的下述制度《股东会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事工作规则》《募集资金管理和使用办法》《内部问责管理办法》和《关联交易管理办法》尚需提交股东大会审议批准。
　　本议案的详细情况详见公司于同日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《海油工程关于取消监事会、变更注册地址及经营范围并修订〈公司章程〉以及制修订、废止部分公司治理制度的公告》。
　　（八）以6票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于召开公司2025年第一次临时股东大会的议案》（详见公司于同日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《公司关于召开2025年第一次临时股东大会的通知》）。
　　特此公告。
　　
　　
　　
　　海洋石油工程股份有限公司董事会
　　二○二五年八月十四日

　　公司代码：600583 公司简称：海油工程
　　海洋石油工程股份有限公司
　　(下转B031版)