股票代码：000663 股票简称：永安林业 编号：2025-025
　　福建省永安林业（集团）股份有限公司
　　第十届董事会第十八次会议决议公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
　　一、董事会会议召开情况
　　福建省永安林业（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第十八次会议通知于2025年8月14日以书面和通讯方式发出，2025年8月15日以现场与通讯相结合的方式召开。会议由公司董事长吕锦程先生主持，会议应出席董事6人，实际出席董事6人（其中，刘丽杰、王天敬、陆元昌、彭亚峰、张卫泳以通讯表决方式出席）。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
　　二、董事会会议审议情况
　　（一）会议以6票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于设立全资子公司的议案》；
　　（二）会议以6票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》；
　　（三）会议以6票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》；
　　（四）会议以6票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》；
　　（五）会议以6票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》；
　　（六）会议以6票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于〈福建省永安林业（集团）股份有限公司未来三年（2025-2027年）股东分红回报规划〉的议案》。
　　上述议案第（二）、（三）、（四）、（五）、（六）需提交股东会审议。
　　具体内容详见公司同日刊登于《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
　　三、备查文件
　　第十届董事会第十八次会议决议。
　　特此公告。
　　福建省永安林业（集团）股份有限公司董事会
　　2025年8月15日
　　股票代码：000663 股票简称：永安林业 编号：2025-026
　　福建省永安林业（集团）股份有限公司
　　第十届监事会第十二次会议决议公告
　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
　　一、监事会会议召开情况
　　福建省永安林业（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第十届监事会第十二次会议通知于2025年8月14日以书面和通讯方式发出，2025年8月15日以现场与通讯相结合的方式召开。会议由公司监事黄树燕女士主持，会议应出席监事4人，实际出席监事4人（其中，栾超、朱昊以通讯表决方式出席）。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
　　二、监事会会议审议情况
　　（一）会议以4票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于设立全资子公司的议案》；
　　（二）会议以4票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》；
　　（三）会议以4票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》；
　　（四）会议以4票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》；
　　（五）会议以4票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》；
　　（六）会议以4票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于〈福建省永安林业（集团）股份有限公司未来三年（2025一2027年）股东分红回报规划〉的议案》。
　　上述议案第（二）、（三）、（四）、（五）、（六）需提交股东会审议。
　　具体内容详见公司同日刊登于《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
　　三、备查文件
　　第十届监事会第十二次会议决议。
　　特此公告。
　　福建省永安林业（集团）股份有限公司监事会
　　2025年8月15日
　　股票代码：000663 股票简称：永安林业 编号：2025-027
　　福建省永安林业（集团）股份有限公司
　　关于设立全资子公司的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
　　福建省永安林业（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）
　　于2025年8月15日召开第十届董事会第十八次会议、第十届监事会第十二次会议分别审议通过了《关于设立全资子公司的议案》，现将有关情况公告如下：
　　一、项目背景
　　党中央、国务院高度重视国家储备林基地建设，提出加强国家木材战略储备、建立国家用材林制度，把国家储备林建设作为维护国家木材安全、推进林业生态建设和脱贫攻坚的重大战略决策。
　　二、投资标的基本情况
　　（一）公司名称：中林（莆田）林业发展有限公司（暂定名，最终以市场监管部门核准名称为准）
　　（二）公司类型：有限公司
　　（三）注册资本：10,000万元
　　（四）主营业务：主要从事人工造林；森林经营和管护；木材销售；森林防火服务；林业有害生物防治服务；中草药种植；食用菌种植；林业产品销售；森林固碳服务；生态恢复及生态保护服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。（具体以市场监督管理部门批准的经营范围为准）
　　（五）资金来源及出资方式：以自有资金出资，出资比例为100%。
　　上述对外投资基本信息以在当地相关部门的登记注册为准。
　　（六）管理安排：作为区域投资平台，开展重点区域国家储备林投资。
　　三、本次投资的目的及对公司的影响
　　本次投资事项是基于公司整体发展战略做出的决策，有利于提升公司综合竞争力，促进公司持续健康发展，不会对公司的经营情况及财务状况产生重大不利影响，不构成关联交易及重大资产重组的情形，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
　　上述子公司设立后，其经营情况将纳入公司合并财务报表范围。公司将持续关注子公司的相关进展或者变化，加强管理和风险控制，积极防范和应对相关风险，确保子公司顺利运营。敬请广大投资者注意投资风险。
　　四、备查文件
　　1.第十届董事会第十八次会议决议；
　　2.第十届监事会第十二次会议决议。
　　特此公告。
　　福建省永安林业（集团）股份有限公司董事会
　　2025年8月15日
　　股票代码：000663 股票简称：永安林业 编号：2025-028
　　福建省永安林业（集团）股份有限公司
　　关于修订公司章程及相关制度的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　福建省永安林业（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月15日召开第十届董事会第十八次会议、第十届监事会第十二次会议分别审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》。现将《公司章程》及相关制度修订情况公告如下：
　　一、《公司章程》修订前后对照表
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