证券代码：000016、200016 证券简称：深康佳A、深康佳B 公告编号：2025-68
　　债券代码：133306、133333 债券简称：22康佳03、22康佳05
　　133759、133782 24康佳01、24康佳02
　　133783、134294 24康佳03、25康佳01
　　134334 25康佳03
　　康佳集团股份有限公司
　　关于选举职工董事的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　根据《中华人民共和国公司法》和《康佳集团股份有限公司章程》的有关规定，经康佳集团股份有限公司（以下简称“公司”或“康佳集团”）职工代表大会投票表决，选举叶兴斌先生担任公司第十一届董事会职工董事（简历附后），任期与公司第十一届董事会一致。职工董事叶兴斌先生将与公司股东大会选举产生的董事共同组成公司第十一届董事会。本次选举职工董事工作完成后，公司第十一届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。
　　特此公告。
　　康佳集团股份有限公司
　　董 事 会
　　二〇二五年八月十五日
　　叶兴斌先生简历：叶兴斌先生，男，汉族，1970年出生，持有中山大学国际旅游管理专业本科学历。曾任华侨城集团有限公司专职董事，挂任贵州省黔东南州州委常委、副州长，深圳华康创展科技控股集团有限公司党委副书记、董事，康佳集团党委副书记、董事等职务，现任康佳集团党委副书记、工会主席、职工董事。
　　截至目前，叶兴斌先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系，未持有公司股票，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形，不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得提名为董事的情形。
　　
　　证券代码：000016、200016 证券简称：深康佳A、深康佳B 公告编号：2025-70
　　债券代码：133306、133333 债券简称：22康佳03、22康佳05
　　133759、133782 24康佳01、24康佳02
　　133783、134294 24康佳03、25康佳01
　　134334 25康佳03
　　康佳集团股份有限公司
　　关于董事会完成换届选举并聘任高级管理人员的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等有关法律法规及《康佳集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，康佳集团股份有限公司（以下简称“公司”或“康佳集团”）于2025年8月14日召开2025年第四次临时股东大会，选举产生公司第十一届董事会8名非职工董事，与公司职工代表大会选举出的1名职工董事共同组成公司第十一届董事会。公司于同日召开了第十一届董事会第一次会议，选举产生公司第十一届董事会董事长，并聘任新一届高级管理人员。现将相关情况公告如下：
　　一、第十一届董事会组成情况
　　公司第十一届董事会由9名董事组成，其中非独立董事6名（含1名职工董事），独立董事3名。
　　（一）非独立董事：邬建军先生、曹士平先生、叶兴斌先生、余惠良先生、宋清先生、孙永强先生，其中叶兴斌先生为职工董事；
　　（二）独立董事：李中先生、潘昭国先生、刘坚先生。其中，潘昭国先生为会计专业人士。
　　上述第十一届董事会成员任期3年，自公司2025年第四次临时股东大会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。
　　公司董事投票选举邬建军先生为公司第十一届董事会董事长，任期与公司第十一届董事会任期一致，任期3年。公司第十一届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数未超过公司董事总数的1/2，独立董事人数未低于公司董事总数的1/3，也不存在独立董事连续任职超过六年的情形，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。上述人员简历详见公司分别于2025年7月30日和8月15日披露的《关于董事局换届选举的公告》（公告编号：2025-64）和《关于选举职工董事的公告》（公告编号：2025-68）。
　　二、聘任高级管理人员情况
　　（一）公司总裁：曹士平先生；
　　（二）公司副总裁：史宏超先生、杨波先生、林洪藩先生；
　　（三）公司财务总监：余惠良先生。
　　上述人员的简历详见附件。
　　上述人员均不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，未被列入失信被执行人名单，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。公司高级管理人员的任职资格已经提名委员会审核通过，其中聘任财务总监的事项已经财务审计委员会审议通过，公司高级管理人员均符合相关法律法规规定的任职条件，任期与公司第十一届董事会任期一致。
　　三、由董事长代行董事会秘书职责的情况
　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，新任董事会秘书履职前，公司董事会秘书职责暂由公司董事长邬建军先生代行。公司将按照法定程序尽快完成董事会秘书的选聘工作。
　　邬建军先生代行董事会秘书职责期间的联系方式如下：
　　联系地址：深圳市南山区粤海街道科技园科技南十二路28号康佳研发大厦24层
　　电话：0755-26609138
　　传真：0755-26601139
　　电子信箱：szkonka@konka.com
　　四、部分董事、高级管理人员任期届满离任情况
　　（一）因任期届满，黄新征先生不再担任公司董事及董事会专门委员会职务，王曙光先生、邓春华女士不再担任公司独立董事及董事会专门委员会职务，且均不在公司担任其他职务。
　　（二）因任期届满且另有任用，周彬先生不再担任公司副董事长（主持工作）、董事及董事会专门委员会职务，聂勇先生不再担任公司财务总监职务，李春雷先生不再担任公司董事会秘书职务。
　　截至本公告披露日，上述人员均未持有公司股份，亦不存在应当履行而未履行的承诺事项。
　　公司已完成董事会的换届选举及高级管理人员的聘任工作。公司对第十届董事会全体董事、第十届监事会全体监事、全体高级管理人员在任职期间的勤勉工作及对公司发展所作出的贡献表示衷心的感谢。
　　特此公告。
　　康佳集团股份有限公司
　　董 事 会
　　二〇二五年八月十五日
　　附：曹士平先生、史宏超先生、杨波先生、余惠良先生、林洪藩先生简历
　　曹士平先生，男，汉族，1978年出生，持有南开大学工商管理硕士学位。曾任康佳集团多媒体锦州分公司和天津分公司总经理，多媒体事业部客户合作部总经理，多媒体营销事业部副总经理，多媒体事业本部副总经理兼营销中心总经理，多媒体事业本部总经理，互联网事业部总经理，康佳集团副总裁、常务副总裁、总裁、首席执行官等职务。现任康佳集团党委副书记、董事、总裁。
　　截至目前，曹士平先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系，未持有公司股票，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形，不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》第3.2.2条所规定的情形。
　　史宏超先生，男，汉族，1967年出生，持有清华大学水力机械专业工学学士学位，拥有高级工程师资格。曾任沧州华润热电有限公司总经理，华润电力内蒙古分公司总经理，华润电力控股有限公司火电事业部副总经理、内蒙古大区总经理，华润（集团）有限公司战略管理部副总经理。现任康佳集团党委委员、副总裁。
　　截至目前，史宏超先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系，未持有公司股票，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形，不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》第3.2.2条所规定的情形。
　　杨波先生，男，汉族，1970年出生，持有美国德州大学达拉斯分校计算机网络与通讯硕士学位。曾任深圳有线电视台教育财经频道编导，美国太力阳通讯公司市场销售和支持区域总监，深圳市天威视讯股份有限公司节目经营部总经理，深圳市天华世纪传媒有限公司董事、总经理，深圳市天威视讯股份有限公司市场销售中心总经理等职务，康佳集团副总裁。现任康佳集团党委委员、副总裁。
　　截至目前，杨波先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系，未持有公司股票，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形，不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》第3.2.2条所规定的情形。
　　余惠良先生，男，汉族，1981年出生，持有中山大学会计学专业管理学硕士学位，拥有注册会计师、注册税务师、特许金融分析师、英国特许公认会计师资质。曾任中国华润有限公司财务部高级经理、华润资产管理有限公司党委委员、财务总监等职务。现任康佳集团党委委员、董事、财务总监。
　　截至目前，余惠良先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系，未持有公司股票，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形，不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》第3.2.2条所规定的情形。
　　林洪藩先生，男，汉族，1971年出生，持有华南理工大学工商管理硕士学位。曾任康佳集团多媒体营销事业部副总经理，彩电策略与供应链管理中心总经理，康佳集团多媒体事业本部常务副总经理、总经理，康佳集团总裁助理、副总裁。现任康佳集团党委委员、副总裁。
　　截至目前，林洪藩先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系，未持有公司股票，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形，不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》第3.2.2条所规定的情形。
　　
　　证券代码：000016、200016 证券简称：深康佳A、深康佳B 公告编号：2025-71
　　债券代码：133306、133333 债券简称：22康佳03、22康佳05
　　133759、133782 24康佳01、24康佳02
　　133783、134294 24康佳03、25康佳01
　　134334 25康佳03
　　康佳集团股份有限公司
　　第十一届董事会第一次会议决议公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、董事会会议召开情况
　　康佳集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第一次会议，于2025年8月14日（星期四）下午以现场加通讯表决的方式召开。本次会议应到董事9名，实到董事9名。会议符合《中华人民共和国公司法》和《康佳集团股份有限公司章程》的有关规定。
　　二、董事会会议审议情况
　　会议经过充分讨论，审议并通过了以下决议：
　　（一）以9票同意，0票弃权，0票反对审议并通过了《关于选举董事长的议案》。
　　公司董事投票选举邬建军先生为公司第十一届董事会董事长。
　　（二）以9票同意，0票弃权，0票反对审议并通过了《关于选举法定代表人的议案》。
　　公司董事投票选举邬建军先生为代表公司执行公司事务的董事，并担任公司法定代表人。
　　（三）会议经过充分讨论，逐项审议并通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》。
　　根据《中华人民共和国公司法》及《康佳集团股份有限公司章程》的有关规定，会议决定进行高级管理人员换届，逐项审议并通过了以下事项：
　　1、聘任公司总裁
　　会议决定聘任曹士平先生为公司总裁，任期3年。
　　表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权；关联董事曹士平先生回避表决。
　　2、聘任公司副总裁
　　会议决定聘任史宏超先生、杨波先生、林洪藩先生为公司副总裁。以上人员任期均为3年。
　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
　　3、聘任公司财务总监
　　会议决定聘任余惠良先生为公司财务总监，任期3年。
　　表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权；关联董事余惠良先生回避表决。
　　4、董事长代行公司董事会秘书职责
　　因公司董事会秘书暂时空缺，会议决定由董事长邬建军先生代行公司董事会秘书职责。
　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
　　公司高级管理人员的任职资格已经提名委员会审核通过，其中聘任财务总监的事项已经财务审计委员会审议通过。
　　具体内容请见在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/new/index）上披露的《关于董事会完成换届选举并聘任高级管理人员的公告》。
　　三、备查文件
　　第十一届董事会第一次会议决议。
　　特此公告。
　　康佳集团股份有限公司
　　董 事 会
　　二○二五年八月十五日
　　
　　证券代码：000016、200016 证券简称：深康佳A、深康佳B 公告编号：2025-69
　　债券代码：133306、133333 债券简称：22康佳03、22康佳05
　　133759、133782 24康佳01、24康佳02
　　133783、134294 24康佳03、25康佳01
　　134334 25康佳03
　　康佳集团股份有限公司
　　2025年第四次临时股东大会决议公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　特别提示：
　　1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
　　2、本次股东大会没有涉及变更前次股东大会决议。
　　一、会议召开和出席情况
　　（一）会议召开情况
　　1、现场会议召开日期、时间：2025年8月14日（星期四）下午2:30。
　　网络投票时间：2025年8月14日。
　　其中：
　　（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年8月14日（现场股东大会召开日）9:15至9:25，9:30至11:30和13:00至15:00；
　　（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2025年8月14日（现场股东大会召开日）上午9:15至下午3:00期间的任意时间。
　　2、现场会议召开地点：中国深圳市南山区科技南十二路28号康佳研发大厦19楼会议室。
　　3、召开方式：现场会议投票和网络投票相结合。
　　4、召集人：康佳集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事局。
　　5、主持人：根据公司实际情况及相关规定，本次会议由公司第十届董事局副主席（主持工作）周彬先生主持。
　　6、会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《康佳集团股份有限公司章程》的有关规定。
　　（二）会议的出席情况
　　1、出席会议的总体情况：
　　通过现场和网络投票的股东690人，代表股份763,158,195股，占公司有表决权股份总数的31.6933％。
　　其中：通过现场投票的股东4人，代表股份738,383,843股，占公司有表决权股份总数的30.6644％。
　　通过网络投票的股东686人，代表股份24,774,352股，占公司有表决权股份总数的1.0289％。
　　2、外资股股东出席情况：
　　通过现场和网络投票的外资股股东13人，代表股份217,793,910股，占公司外资股有表决权股份总数26.8433％。
　　其中：通过现场投票的外资股股东2人，代表股份214,361,410股，占公司外资股有表决权股份总数26.4202％。
　　通过网络投票的外资股股东11人，代表股份3,432,500股，占公司外资股有表决权股份总数0.4231％。
　　3、中小股东出席的总体情况（除单独或者合计持有5%以上股份的股东以外的其他股东）：
　　通过现场和网络投票的中小股东688人，代表股份40,774,653股，占公司有表决权股份总数的1.6933％。
　　其中：通过现场投票的中小股东2人，代表股份16,000,301股，占公司有表决权股份总数的0.6644％。
　　通过网络投票的中小股东686人，代表股份24,774,352股，占公司有表决权股份总数的1.0289％。
　　4、其他人员出席情况：
　　公司董事3人、监事1人、高级管理人员2人，公司聘请的律师等。
　　二、议案审议表决情况
　　本次会议采取现场会议投票和网络投票相结合的方式，出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表对会议议案进行了审议，经过逐项投票表决，通过了如下决议：
　　1、审议通过了《关于修订〈康佳集团股份有限公司章程〉及附件〈股东会议事规则〉〈董事会议事规则〉的议案》
　　该项议案获得出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。
　　总表决情况：
　　同意754,646,695股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.8847％；反对8,361,500股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.0956％；弃权150,000股（其中，因未投票默认弃权62,300股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0197％。
　　外资股股东的表决情况（适用有发行境内、境外上市外资股的公司）：
　　同意215,752,210股，占出席本次股东会外资股股东有表决权股份的99.0626％；反对2,041,700股，占出席本次股东会外资股股东有表决权股份的0.9374％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会外资股股东有表决权股份的0.0000％。
　　中小股东总表决情况：
　　同意32,263,153股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的79.1255％；反对8,361,500股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的20.5066％；弃权150,000股（其中，因未投票默认弃权62,300股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.3679％。
　　2、审议通过了《关于修订〈独立董事制度〉的议案》
　　总表决情况：
　　同意754,664,395股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.8871％；反对8,366,000股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.0962％；弃权127,800股（其中，因未投票默认弃权41,000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0167％。
　　外资股股东的表决情况（适用有发行境内、境外上市外资股的公司）：
　　同意215,752,210股，占出席本次股东会外资股股东有表决权股份的99.0626％；反对2,041,700股，占出席本次股东会外资股股东有表决权股份的0.9374％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会外资股股东有表决权股份的0.0000％。
　　中小股东总表决情况：
　　同意32,280,853股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的79.1689％；反对8,366,000股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的20.5176％；弃权127,800股（其中，因未投票默认弃权41,000股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.3135％。
　　3、审议通过了《关于选举邬建军为第十一届董事会非独立董事的议案》
　　总表决情况：
　　同意760,017,095股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.5884％；反对2,965,800股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3886％；弃权175,300股（其中，因未投票默认弃权62,300股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0230％。
　　外资股股东的表决情况（适用有发行境内、境外上市外资股的公司）：
　　同意215,752,210股，占出席本次股东会外资股股东有表决权股份的99.0626％；反对2,041,700股，占出席本次股东会外资股股东有表决权股份的0.9374％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会外资股股东有表决权股份的0.0000％。
　　中小股东总表决情况：
　　同意37,633,553股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的92.2965％；反对2,965,800股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的7.2736％；弃权175,300股（其中，因未投票默认弃权62,300股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.4299％。
　　4、审议通过了《关于选举曹士平为第十一届董事会非独立董事的议案》
　　总表决情况：
　　同意759,973,395股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.5827％；反对3,010,600股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3945％；弃权174,200股（其中，因未投票默认弃权62,300股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0228％。
　　外资股股东的表决情况（适用有发行境内、境外上市外资股的公司）：
　　同意215,752,210股，占出席本次股东会外资股股东有表决权股份的99.0626％；反对2,041,700股，占出席本次股东会外资股股东有表决权股份的0.9374％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会外资股股东有表决权股份的0.0000％。
　　中小股东总表决情况：
　　同意37,589,853股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的92.1893％；反对3,010,600股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的7.3835％；弃权174,200股（其中，因未投票默认弃权62,300股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.4272％。
　　5、审议通过了《关于选举余惠良为第十一届董事会非独立董事的议案》
　　总表决情况：
　　同意759,994,795股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.5855％；反对2,993,400股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3922％；弃权170,000股（其中，因未投票默认弃权77,700股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0223％。
　　外资股股东的表决情况（适用有发行境内、境外上市外资股的公司）：
　　同意215,752,210股，占出席本次股东会外资股股东有表决权股份的99.0626％；反对2,041,700股，占出席本次股东会外资股股东有表决权股份的0.9374％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会外资股股东有表决权股份的0.0000％。
　　中小股东总表决情况：
　　同意37,611,253股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的92.2418％；反对2,993,400股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的7.3413％；弃权170,000股（其中，因未投票默认弃权77,700股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.4169％。
　　6、审议通过了《关于选举宋清为第十一届董事会非独立董事的议案》
　　总表决情况：
　　同意754,592,395股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.8776％；反对8,395,800股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.1001％；弃权170,000股（其中，因未投票默认弃权77,700股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0223％。
　　外资股股东的表决情况（适用有发行境内、境外上市外资股的公司）：
　　同意215,752,210股，占出席本次股东会外资股股东有表决权股份的99.0626％；反对2,041,700股，占出席本次股东会外资股股东有表决权股份的0.9374％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会外资股股东有表决权股份的0.0000％。
　　中小股东总表决情况：
　　同意32,208,853股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的78.9924％；反对8,395,800股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的20.5907％；弃权170,000股（其中，因未投票默认弃权77,700股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.4169％。
　　7、审议通过了《关于选举孙永强为第十一届董事会非独立董事的议案》
　　总表决情况：
　　同意754,509,795股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.8668％；反对8,401,400股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.1009％；弃权247,000股（其中，因未投票默认弃权138,800股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0323％。
　　外资股股东的表决情况（适用有发行境内、境外上市外资股的公司）：
　　同意215,752,210股，占出席本次股东会外资股股东有表决权股份的99.0626％；反对2,041,700股，占出席本次股东会外资股股东有表决权股份的0.9374％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会外资股股东有表决权股份的0.0000％。
　　中小股东总表决情况：
　　同意32,126,253股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的78.7898％；反对8,401,400股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的20.6044％；弃权247,000股（其中，因未投票默认弃权138,800股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.6058％。
　　8、审议通过了《关于选举第十一届董事会独立董事的议案》
　　依照《康佳集团股份有限公司章程》规定，本议案采用累积投票制投票。会议选举李中先生、潘昭国先生、刘坚先生为公司第十一届董事会独立董事。
　　总表决情况：
　　8.01.候选人：李中，同意股份数:744,403,019股，占出席会议所有股东所持股份的97.5424%。
　　8.02.候选人：潘昭国，同意股份数:744,390,197股，占出席会议所有股东所持股份的97.5407%。
　　8.03.候选人：刘坚，同意股份数:744,370,021股，占出席会议所有股东所持股份的97.5381%。
　　外资股股东的表决情况（适用有发行境内、境外上市外资股的公司）：
　　8.01.候选人：李中，同意股份数:214,585,011股，占出席会议所有股东所持股份的98.5266%。
　　8.02.候选人：潘昭国，同意股份数:214,585,011股，占出席会议所有股东所持股份的98.5266%。
　　8.03.候选人：刘坚，同意股份数:214,585,011股，占出席会议所有股东所持股份的98.5266%。
　　中小股东总表决情况：
　　8.01.候选人：李中，同意股份数:22,019,477股，占出席会议所有股东所持股份的54.0029%。
　　8.02.候选人：潘昭国，同意股份数:22,006,655股，占出席会议所有股东所持股份的53.9714%。
　　8.03.候选人：刘坚，同意股份数:21,986,479股，占出席会议所有股东所持股份的53.9219%。
　　三、律师出具的法律意见
　　1、律师事务所名称：北京市中伦（深圳）律师事务所；
　　2、律师姓名：翁春娴、刘成峰；
　　3、结论性意见：公司2025年第四次临时股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格及表决程序等事宜符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规章以及《康佳集团股份有限公司章程》的有关规定，本次股东大会表决结果合法、有效。
　　四、备查文件
　　1、经与会董事和记录人签字确认并加盖印章的股东大会决议；
　　2、法律意见书；
　　3、深交所要求的其他文件。
　　特此公告。
　　康佳集团股份有限公司
　　董 事 会
　　二〇二五年八月十五日