证券代码：600547 证券简称：山东黄金 公告编号：临2025-046
　　山东黄金矿业股份有限公司
　　2025年第三次临时股东大会决议公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 本次会议是否有否决议案：无
　　一、会议召开和出席情况
　　（一）股东大会召开的时间：2025年8月14日
　　（二）股东大会召开的地点：山东省济南市历城区经十路2503号公司会议室
　　（三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
　　■
　　（四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
　　公司2025年第三次临时股东大会由公司董事会召集，公司副董事长、总经理刘钦先生主持会议。会议的召集、召开及表决方式均符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定。
　　（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
　　1、公司在任董事8人，出席4人，公司董事长李航先生、董事汪晓玲女士、王树海先生、独立董事王运敏先生因工作原因未能出席股东大会；
　　2、公司在任监事3人，出席1人，监事会主席李小平先生、监事栾波先生因工作原因未能出席股东大会；
　　3、公司董事、董事会秘书汤琦先生出席股东大会，部分高管列席股东大会；
　　4、本次股东大会的计票和监票工作由公司股东代表、监事、律师及卓佳证券登记有限公司代表担任。
　　二、议案审议情况
　　（一）非累积投票议案
　　1、议案名称：《关于取消监事会、修订〈公司章程〉并办理登记备案事宜的议案》
　　审议结果：通过
　　表决情况：
　　■
　　2、议案名称：《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》
　　审议结果：通过
　　表决情况：
　　■
　　3、议案名称：《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》
　　审议结果：通过
　　表决情况：
　　■
　　4、议案名称：《关于公司董事薪酬的议案》
　　审议结果：通过
　　表决情况：
　　■
　　5、议案名称：《关于统一采用中国企业会计准则编制财务报告及终止续聘H股财务报告审计机构的议案》
　　审议结果：通过
　　表决情况：
　　■
　　（二）累积投票议案表决情况
　　6.00《关于董事会换届选举暨选举第七届董事会非独立董事候选人的议案》
　　■
　　7.00《关于董事会换届选举暨选举公司第七届董事会独立董事候选人的议案》
　　■
　　（三）涉及重大事项，A股5%以下股东的表决情况
　　■
　　（四）关于议案表决的有关情况说明
　　议案1、议案2、议案3为特别决议案，已经出席本次大会的有效表决权股东（包括股东代理人）所持表决权总数的三分之二以上审议通过。
　　本次股东大会议案4、议案6、议案7已对中小投资者单独计票。
　　本次股东大会所有议案均已表决通过。
　　三、律师见证情况
　　1、本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（济南）事务所
　　律师：陈瑜、李胜慧
　　2、律师见证结论意见：
　　本所律师认为，公司本次股东大会的召集及召开程序、召集人及出席会议人员的资格、本次股东大会的表决程序、表决结果均符合《公司法》《证券法》《股东会规则》等有关法律、行政法规和规范性文件及公司章程的规定，本次股东大会决议合法、有效。
　　特此公告。
　　山东黄金矿业股份有限公司董事会
　　2025年8月14日
　　● 上网公告文件
　　《国浩律师（济南）事务所关于山东黄金矿业股份有限公司2025年第三次临时股东大会的法律意见书》
　　● 报备文件
　　《山东黄金矿业股份有限公司2025年第三次临时股东大会会议决议》
　　证券代码：600547 证券简称：山东黄金 编号：临2025-047
　　山东黄金矿业股份有限公司
　　第七届董事会第一次会议决议公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
　　一、董事会会议召开情况
　　山东黄金矿业股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第一次会议（以下称“本次会议”）于2025年8月14日以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议应参会董事9人，实际参会董事9人。全体董事共同推选韩耀东先生主持会议，公司部分高级管理人员列席会议。会议的召开符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《香港联合交易所有限公司证券上市规则》、香港《公司条例》等监管规定以及《公司章程》规定，会议合法有效。
　　二、董事会会议审议情况
　　会议以记名投票表决方式，形成如下决议：
　　（一）审议通过了《关于选举董事长的议案》
　　选举韩耀东为公司第七届董事会董事长。任期自本次会议审议通过之日起至本届董事会任期届满止。
　　表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
　　（二）审议通过了 《关于选举法定代表人的议案》
　　选举韩耀东担任公司法定代表人，任期自本次会议审议通过之日起至本届董事会任期届满止。
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　（三）审议通过了《关于选举副董事长的议案》
　　选举刘钦为公司第七届董事会副董事长。任期自本次会议审议通过之日起至本届董事会任期届满止。
　　表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
　　（四）逐项审议通过了《关于第七届董事会专门委员会换届选举的议案》
　　根据《公司章程》及公司董事会专门委员会实施细则的相关规定，公司第七届董事会下设战略委员会、可持续发展委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会。经公司全体董事审议，选举产生了公司第七届董事会各专门委员会委员及主任委员。
　　1、选举韩耀东、战凯、刘怀镜、修国林、汤琦为公司董事会战略委员会委员。
　　以上5名委员选举结果均为：同意9票；反对0票；弃权0票。
　　根据公司《董事会战略委员会实施细则》的规定，董事长韩耀东任主任委员。
　　2、选举刘钦、战凯、赵峰、汤琦、刘延芬为公司董事会可持续发展委员会委员，选举刘钦任主任委员。
　　以上5名委员选举结果均为：同意9票；反对0票；弃权0票。
　　3、选举战凯、刘怀镜、赵峰、韩耀东、徐建新为公司董事会提名委员会委员，选举独立董事战凯任主任委员。
　　以上5名委员选举结果均为：同意9票；反对0票；弃权0票。
　　4、选举赵峰、战凯、刘怀镜、韩耀东、刘钦为公司董事会审计委员会委员，选举独立董事赵峰任主任委员。
　　以上5名委员选举结果均为：同意9票；反对0票；弃权0票。
　　5、选举刘怀镜、战凯、赵峰、刘钦、徐建新为公司董事会薪酬与考核委员会委员，选举独立董事刘怀镜任主任委员。
　　以上5名委员选举结果均为：同意9票；反对0票；弃权0票。
　　以上五个专门委员会委员和主任委员任期自本次会议审议通过之日起至本届董事会任期届满止。
　　（五）审议通过了 《关于确认董事角色的议案》
　　根据《香港联合交易所有限公司证券上市规则》的相关规定，确认公司第七届董事会董事角色如下：
　　1.非执行董事：韩耀东、刘钦
　　2.执行董事：修国林、徐建新、汤琦、刘延芬
　　3.独立非执行董事：战凯、刘怀镜、赵峰
　　表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
　　（六）审议通过了 《关于聘任总经理的议案》
　　聘任汤琦为公司总经理。任期自本次会议审议通过之日起至本届董事会任期届满止。
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　（七）审议通过了 《关于聘任董事会秘书的议案》
　　聘任王毅为公司董事会秘书。任期自本次会议审议通过之日起至本届董事会任期届满止。
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　（八）审议通过了 《关于聘任财务总监的议案》
　　聘任滕洪孟为公司财务总监。任期自本次会议审议通过之日起至本届董事会任期届满止。
　　本议案提交董事会审议前，已经公司董事会审计委员会审议通过。
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　（九）审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》
　　聘任张如英为公司证券事务代表。任期自本次会议审议通过之日起至本届董事会任期届满止。
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　以上议案的具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体及上海证券交易所网站披露的《山东黄金矿业股份有限公司关于董事会换届完成并聘任高级管理人员及证券事务代表的公告》（临2025-049号）。
　　特此公告。
　　山东黄金矿业股份有限公司董事会
　　2025年8月14日
　　证券代码：600547 证券简称：山东黄金 编号：临2025-048
　　山东黄金矿业股份有限公司
　　关于选举职工董事的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　根据《公司法》《公司章程》等相关规定，公司于2025年8月14日召开职工代表大会，经职工代表推举并表决通过，同意选举刘延芬为公司第七届董事会职工董事，任期与公司第七届董事会任期一致。本次选举产生的职工董事将与公司2025年第三次临时股东大会选举产生的5名非独立董事及3名独立董事共同组成公司第七届董事会。
　　上述职工董事符合《公司法》等法律法规及《公司章程》关于董事任职的资格和条件，并将按照《公司法》《公司章程》的有关规定行使职权。
　　特此公告。
　　附件：《公司职工董事简历》
　　山东黄金矿业股份有限公司董事会
　　2025年8月14日
　　附件：
　　山东黄金矿业股份有限公司
　　职工董事简历
　　刘延芬，女，汉族，中共党员，1979年12月生，大学，法学学士，具有法律职业资格，公司律师，经济师。曾任山东黄金五峰山旅游公司综合部专员，山东省资产管理有限公司法务部法律主管、副总经理（主持工作），山东黄金矿产资源公司运营部专员，山东黄金集团有限公司战略规划部并购主管，山东黄金矿业股份有限公司法律事务部并购事务主管、副总经理，山东黄金矿业股份有限公司职工监事。现任山东黄金矿业股份有限公司审计法务部副部长。
　　截至本公告披露日，刘延芬未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及其他董事、高级管理人员不存在关联关系。刘延芬未受过中国证券监督管理委员会及其他相关部门的处罚或证券交易所惩戒，不存在《公司法》《公司章程》等相关规定中禁止任职的条件，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情形，其任职资格符合《公司法》等法律法规和《公司章程》规定要求的条件。
　　2025年8月14日
　　证券代码：600547 证券简称：山东黄金 编号：临2025-049
　　山东黄金矿业股份有限公司
　　关于董事会换届完成并聘任高级管理人员及证券事务代表的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　山东黄金矿业股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月14日召开2025年第三次临时股东大会，选举产生公司第七届董事会非独立董事、独立董事，与公司同日召开职工代表大会选举产生的职工董事共同组成公司第七届董事会。公司于同日召开了第七届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举董事长的议案》《关于选举法定代表人的议案》《关于选举副董事长的议案》《关于第七届董事会专门委员会换届选举的议案》《关于聘任总经理的议案》《关于聘任董事会秘书的议案》《关于聘任财务总监的议案》《关于聘任证券事务代表的议案》。现将公司董事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的具体情况公告如下：
　　一、公司第七届董事会组成情况
　　根据公司 2025 年第三次临时股东大会及第七届董事会第一次会议选举结果，公司第七届董事会由9名董事组成，其中：非独立董事5名，职工董事1名，独立董事3名。公司第七届董事会下设战略委员会、可持续发展委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会五个专门委员会。
　　（一）公司第七届董事会成员组成情况
　　董事长、法定代表人：韩耀东
　　副董事长：刘钦
　　非独立董事：韩耀东、刘钦、修国林、徐建新、汤琦
　　职工董事：刘延芬
　　独立董事：战凯、刘怀镜、赵峰
　　（二）公司第七届董事会专门委员会委员组成情况
　　根据规定，公司审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事过半数并担任主任委员，且审计委员会主任委员赵峰为会计专业人士。根据公司《董事会战略委员会实施细则》的规定，董事长韩耀东任战略委员会主任委员。董事会专门委员会成员具体组成如下：
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　　公司第七届董事会成员简历详见公司分别于2025年7月29日、2025年8月15日在指定信息披露媒体及上海证券交易所网站披露的《山东黄金矿业股份有限公司关于董事会换届选举的公告》（临2025-040号）及《山东黄金矿业股份有限公司关于选举职工董事的公告》（临2025-048号）。
　　上述人员任期自公司第七次董事会第一次会议审议通过之日起至本届董事会任期届满止。公司第七届董事会中兼任公司高级管理人员的董事以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。审计委员会成员不存在担任高级管理人员的董事，符合相关法律法规的规定。
　　二、公司第七届董事会聘任高级管理人员、证券事务代表情况
　　根据公司第七届董事会第一次会议决议，公司聘任高级管理人员、证券事务代表情况如下：
　　总经理：汤琦
　　董事会秘书：王毅
　　财务总监：滕洪孟
　　证券事务代表：张如英
　　上述人员任期自公司第七次董事会第一次会议审议通过之日起至本届董事会任期届满止。上述人员均具备与其行使职权相适应的任职条件，其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和规范性文件的规定，不存在受到中国证券监督管理委员会、上海证券交易所处罚的情形。董事会秘书王毅、证券事务代表张如英均已取得上海证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，其任职资格符合《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等有关规定。
　　公司对第六届董事会全体董事、监事、高级管理人员在履职期间勤勉工作及为公司发展作出的贡献表示衷心的感谢！
　　特此公告。
　　附件：《公司董事会秘书简历》《公司财务总监简历》《公司证券事务代表简历》
　　山东黄金矿业股份有限公司董事会
　　2025年8月14日
　　附件：
　　山东黄金矿业股份有限公司
　　董事会秘书简历
　　王毅，女，汉族，中共党员，1980年2月生，研究生，法学硕士，经济师，具有法律职业资格。曾任山东黄金矿业股份有限公司综合部科员，山东黄金集团股权管理部法律事务科科员、科长，山东黄金矿产资源集团运营部主管、代理经理，山东黄金资源开发有限公司规划运营部经理，山东黄金集团战略规划部法律事务主管，山东黄金矿业股份有限公司副总法律顾问、资本运营部副总经理。现任山东黄金矿业股份有限公司董事会办公室副主任，董事会秘书。
　　截至本公告披露日，王毅未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及其他董事、高级管理人员不存在关联关系。王毅未受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒，不存在《公司法》《公司章程》等相关规定中禁止任职的条件，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情形，其任职资格符合《公司法》等法律法规和《公司章程》规定要求的条件。
　　2025年8月14日
　　附件：
　　山东黄金矿业股份有限公司
　　财务总监简历
　　滕洪孟，男，汉族，中共党员，1966年4月生，硕士，高级会计师。曾任山东黄金矿业股份有限公司焦家金矿财务处副处长，山东黄金矿业（莱州）有限公司精炼厂副厂长，山东黄金矿业（莱州）有限公司焦家金矿财务总监，山东黄金矿业（莱州）有限公司精炼厂财务总监，山东黄金矿业（莱州）有限公司三山岛金矿财务总监，齐鲁矿业事业部财务分部经理。现任山东黄金矿业股份有限公司财务部副部长、财务总监，山东黄金矿业科技有限公司财务总监。
　　截至本公告披露日，滕洪孟未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及其他董事、高级管理人员不存在关联关系。滕洪孟未受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒，不存在《公司法》《公司章程》等相关规定中禁止任职的条件，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情形，其任职资格符合《公司法》等法律法规和《公司章程》规定要求的条件。
　　2025年8月14日
　　附件：
　　山东黄金矿业股份有限公司
　　证券事务代表简历
　　张如英，女，汉族，中共党员，1983年4月生，硕士，高级经济师，具有证券从业资格、上市公司董秘任职资格、独立董事任职资格、香港特许秘书公会联席成员资格。曾任山东黄金矿业管理公司商务主管、宣传法律事务主管，山东黄金矿业股份有限公司证券事务主管、董事会办公室副主任，现任山东黄金矿业股份有限公司证券事务代表、信息披露主管；山东辖区上市公司证券事务代表委员会副主任。
　　截至本公告披露日，张如英未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及其他董事、高级管理人员不存在关联关系。张如英未受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒，不存在《公司法》《公司章程》等相关规定中禁止任职的条件，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情形，其任职资格符合《公司法》等法律法规和《公司章程》规定要求的条件。
　　2025年8月14日