证券代码：000727 证券简称：冠捷科技 公告编号：2025-027
　　
　　一、重要提示
　　本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。
　　所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
　　非标准审计意见提示
　　□适用 √不适用
　　董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
　　□适用 √不适用
　　公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案
　　□适用 √不适用
　　二、公司基本情况
　　1、公司简介
　　■
　　2、主要会计数据和财务指标
　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
　　□是 √否
　　■
　　3、公司股东数量及持股情况
　　单位：股
　　■
　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
　　□适用 √不适用
　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
　　□适用 √不适用
　　4、控股股东或实际控制人变更情况
　　控股股东报告期内变更
　　□适用 √不适用
　　公司报告期控股股东未发生变更。
　　实际控制人报告期内变更
　　□适用 √不适用
　　公司报告期实际控制人未发生变更。
　　5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
　　□适用 √不适用
　　公司报告期无优先股股东持股情况。
　　6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况
　　□适用 √不适用
　　三、重要事项
　　公司2025年半年度报告全文第五节“重要事项”详细描述了报告期内发生的重要事项。
　　公司专注智能显示终端业务，主要包括智能显示终端产品的研发、制造、销售与服务，核心产品包括显示器、电视及影音设备。报告期内，全球显示行业竞争态势加剧，终端产品售价持续下降，而面板等核心原材料成本保持相对稳定，导致综合毛利率承压。同时，公司为加大市场开拓力度，增加营销投入以深化品牌认知；优化海外营销渠道、动态调配全球产能布局，以应对经贸政策不确定性，增加成本费用支出。另受全球汇率波动影响，外汇避险成本上升，汇兑净损失出现不利，综合导致公司上半年业绩亏损。
　　2025年上半年公司实现营业收入249.45亿元，实现归母净利润-4.92亿元，综合毛利率为10.02%。
　　（一）显示器
　　报告期内，全球显示器市场整体出货规模同比增长3.20%，公司显示器销量同比增长2.04%至1,951万台；品牌业务方面，国内市场在政策红利驱动下实现量额齐升，但欧洲市场消费相对低迷；制造业务方面，保持同比增长；虽整体增幅有所放缓，但以绝对优势稳居第一，继续强势领跑，公司市占率保持在30%左右。然外部环境及市场竞争导致产品价格挤压，均价下降影响超过销量提升影响，公司显示器业务营收同比下降0.74%至人民币156.99亿元。公司显示器业务仍以出货量持续增长为目标，致力于巩固市场占有率，维护行业龙头地位。
　　（二）电视
　　报告期内，受经贸政策频调拉动北美需求提前以及促消费刺激带动，全球电视市场整体出货规模同比持平微增，但边际效应逐步减弱；渠道库存水位偏高，面对终端促销压力，市场均价不升反降；头部品牌竞争更趋激烈，尤以国内企业出海并驱争先。
　　公司电视业务销量同比下降2.66%至476万台，品牌业务方面，通过价格调整以稳固市占率，出货量同比提升；制造业务方面，相对完善的产能布局为出货回暖提供支持。整机产品价格跌幅较大，公司电视业务营收同比下降21.62%至人民币71.54亿元，业绩承压。公司电视业务将在大尺寸、新型显示技术方面持续成长，为消费者提供更具有性价比优势的智能电视选择，以应对消费者价格敏感度的提升；同步强化实体零售影音产品捆绑营销及口碑传播；强化制造产能多元化布局，通过分散供应链以提升抗风险能力。
　　公司将通过品牌创新与差异化，智能制造技术、品控与成本优势，以及多渠道市场拓展等综合举措，应对行业同质化和价格战，保障销售量与营业收入的可持续增长。公司将持续坚持“ITQCS”原则（创新、速度、品质、成本、服务），在研发投入、市场响应和客户支持上持续发力，以巩固和提升公司的市场地位和竞争优势，从而为股东和客户创造长期价值。
　　冠捷电子科技股份有限公司
　　董事会
　　2025年8月15日
　　证券代码：000727 证券简称：冠捷科技 公告编号：2025-031
　　冠捷电子科技股份有限公司
　　关于续聘会计师事务所的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　特别提示：
　　本次公司续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号）的规定。
　　冠捷电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月13日召开第十一届董事会第三次会议，审议通过了《关于续聘中审众环为公司2025年度财务审计单位及内部控制审计单位的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议。现将具体情况公告如下：
　　一、拟续聘会计师事务所的情况说明
　　中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中审众环”）具备证券、期货相关业务的从业资格，具备为上市公司提供审计服务的能力和经验，为公司提供了2024年度财务审计及内部控制审计服务，在工作中能够按照会计准则要求，严格执行相关审计规程，顺利完成各项审计任务。为保持公司审计工作的连续性，根据董事会审计委员会的建议，公司拟续聘中审众环为公司2025年度财务审计单位及内部控制审计单位，审计费用为人民币350万元（其中内部控制审计费用为人民币80万元）。
　　二、拟续聘会计师事务所的基本信息
　　（一）机构信息
　　1、基本信息
　　（1）机构名称：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）
　　（2）成立日期：中审众环始创于1987年，是全国首批取得国家批准具有从事证券、期货相关业务资格及金融业务审计资格的大型会计师事务所之一。根据财政部、证监会发布的从事证券服务业务会计师事务所备案名单，中审众环具备股份有限公司发行股份、债券审计机构的资格。2013年11月，按照国家财政部等有关要求转制为特殊普通合伙制。
　　（3）组织形式：特殊普通合伙企业
　　（4）注册地址：湖北省武汉市武昌区水果湖街道中北路166号长江产业大厦17-18层。
　　（5）首席合伙人：石文先
　　（6）2024年末合伙人数量216人、注册会计师数量1,304人、签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数723人。
　　（7）2024年经审计总收入217,185.57万元、审计业务收入183,471.71万元、证券业务收入58,365.07万元。
　　（8）2024年度上市公司审计客户家数244家，主要行业涉及制造业，批发和零售业，房地产业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，农、林、牧、渔业，信息传输、软件和信息技术服务业，采矿业，文化、体育和娱乐业等，审计收费35,961.69万元，与本公司同行业（制造业）的上市公司审计客户家数152家。
　　2、投资者保护能力
　　中审众环每年均按业务收入规模购买职业责任保险，并补充计提职业风险金，购买的职业保险累计赔偿限额8亿元，目前尚未使用，可以承担审计失败导致的民事赔偿责任。
　　近三年中审众环已审结的与执业行为相关的民事诉讼中尚未出现需承担民事责任的情况。
　　3、诚信记录
　　（1）中审众环最近三年未受到刑事处罚，因执业行为受到行政处罚2次、自律监管措施1次、纪律处分1次、监督管理措施13次。
　　（2）从业执业人员最近三年因执业行为受到刑事处罚0次，47名从业执业人员受到行政处罚9人次、自律监管措施2人次、纪律处分4人次、监督管理措施42人次。
　　（二）项目信息
　　1、基本信息
　　项目合伙人：侯书涛先生，2014年成为中国注册会计师，2009年开始从事上市公司审计，2014年开始在中审众环执业，2023年起开始为本公司提供审计服务；近三年签署4家上市公司审计报告。
　　签字注册会计师：张浩先生，2023年成为中国注册会计师，2019年开始从事上市公司审计，2017年开始在中审众环执业，2023年起开始为本公司提供审计服务；近三年签署0家上市公司审计报告。
　　项目质量控制复核人：根据中审众环质量控制政策和程序，项目质量控制复核人为李玉平先生，2003年成为注册会计师，2007年开始从事上市公司审计，2013年开始在中审众环执业，2023年起开始为本公司提供审计服务；近三年签署或复核11家上市公司和挂牌公司审计报告。
　　2、诚信记录
　　项目合伙人侯书涛、签字注册会计师张浩及项目质量控制复核人李玉平最近三年未因执业行为受到刑事处罚，未受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，未受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。
　　3、独立性
　　中审众环及项目合伙人侯书涛、签字注册会计师张浩、项目质量控制复核人李玉平不存在可能影响独立性的情形。
　　4、审计收费
　　2025年度审计费用按照中审众环业务的工作要求、繁简程度、所需的工作条件和工时及实际参加业务的各级别工作人员投入的专业知识和工作经验等因素综合确定。
　　本公司拟就2025年度财务报表审计项目向中审众环支付的审计费用为人民币350万元（其中内部控制审计费用为人民币80万元），较上年审计费用无变化。
　　三、拟续聘会计师事务所履行的程序
　　（一）审计委员会审议意见
　　公司董事会审计委员会对中审众环的执业情况、专业能力、诚信状况、独立性及投资者保护能力等方面进行充分了解和认真审查，认为中审众环具有较为丰富的上市公司审计工作经验，具备为公司提供审计服务的专业能力和资质，能够满足公司审计工作要求。中审众环在公司2024年度的审计工作中恪尽职守、勤勉尽责，遵守独立、客观、公正的职业准则，较好地完成了公司2024年度财务审计和内部控制审计工作；公司续聘中审众环有利于业务发展的需要和保持审计工作的连续性、稳定性，同意向董事会提议续聘中审众环为公司2025年度财务审计单位及内部控制审计单位。
　　（二）董事会对议案审议和表决情况
　　公司于2025年8月13日召开第十一届董事会第三次会议审议通过了《关于续聘中审众环为公司2025年度财务审计单位及内部控制审计单位的议案》，同意续聘中审众环为公司2025年度财务报告和内部控制提供审计服务，议案得到所有董事一致表决通过。本事项尚须提交公司股东大会审议，并自股东大会审议通过之日起生效。
　　四、报备文件
　　1、第十一届董事会第三次会议决议；
　　2、董事会审计委员会决议；
　　3、中审众环关于其基本情况的说明。
　　特此公告
　　冠捷电子科技股份有限公司
　　董 事 会
　　2025年8月15日
　　证券代码：000727 证券简称：冠捷科技 公告编号：2025-030
　　冠捷电子科技股份有限公司
　　关于新增2025年度日常关联交易预计的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、日常关联交易基本情况
　　（一）日常关联交易概述
　　1、鉴于冠捷电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）开展日常生产运营的实际需要，经2025年2月28日公司第十一届董事会第五次临时会议、2025年3月17日公司2025年第一次临时股东大会审议，同意公司及其下属企业与实际控制人中国电子信息产业集团有限公司（以下简称“中国电子”）及其下属企业、公司联营企业等关联方发生日常关联交易，预计了2025年度日常关联交易类别和金额。其中，预计2025年度公司向深圳长城开发科技股份有限公司（以下简称“深科技”）采购类交易金额不超过人民币13,824万元，主要内容为公司下属子公司TPV do Brasil Industria de Eletronicos Ltda.向深科技下属子公司成都长城开发科技股份有限公司采购电子配件；预计2025年度公司向福建华冠光电有限公司（以下简称“华冠光电”）出租厂房和仓库交易金额不超过人民币111万元。
　　根据2025年半年度实际履约情况，（1）客户新增产品需求，申请追加公司向深科技采购类交易金额人民币7,386万元，2025全年不超过人民币21,210万元；（2）华冠光电继续租赁公司厂房和仓库，申请追加公司向华冠光电出租房产类交易金额人民币334万元，2025全年不超过人民币445万元。
　　2、鉴于公司与深科技的实际控制人均为中国电子，华冠光电为公司参股企业（公司高级管理人员同时兼任华冠光电董事），根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，本次交易构成关联交易。
　　3、公司于2025年8月13日召开的第十一届董事会第三次会议审议通过了《关于新增2025年度日常关联交易预计的议案》，其中同意5票，反对0票，弃权0票，关联董事杨林先生、宋少文先生回避表决。公司独立董事召开专门会议审议通过。
　　4、本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需提交公司股东大会审议。
　　（二）2025年度新增日常关联交易预计情况
　　单位：人民币万元
　　■
　　二、关联方介绍和关联关系
　　（一）深科技
　　1、基本情况
　　（1）关联方名称：深圳长城开发科技股份有限公司
　　（2）企业性质：股份有限公司（上市）
　　（3）住 所：深圳市福田区彩田路7006号
　　（4）法定代表人：韩宗远
　　（5）注册资本：人民币156,058.7588万元
　　（6）经营范围：开发、生产、经营计算机软、硬件系统及其外部设备、通讯设备、电子仪器仪表及其零部件、元器件、接插件和原材料，生产、经营家用商品电脑及电子玩具；金融计算机软件模型的制作和设计、精密模具CAD/CAM技术、节能型自动化机电产品和智能自动化控制系统办公自动化设备、激光仪器、光电产品及金卡系统、光通讯系统和信息网络系统的技术开发和安装工程。商用机器（含税控设备、税控系统）、机顶盒、表计类产品（水表、气表等）、网络多媒体产品的开发、设计、生产、销售及服务；金融终端设备的开发、设计、生产、销售、技术服务、售后服务及系统集成。经营进出口业务；普通货运；房屋、设备及固定资产租赁；LED照明产品的研发、生产和销售，合同能源管理；节能服务、城市亮化、照明工程的设计、安装、维护。医疗器械产品的生产和销售；物业管理。
　　（7）财务状况：截至2025年3月31日，深科技总资产为2,903,266.32万元，净资产为1,215,436.12万元；2025年一季度实现营业收入336,463.82万元、净利润17,892.92万元。
　　（8）现有股权结构情况：中国电子有限公司持股34.51%，其他中小股东持股65.49%。
　　2、与本公司关联关系：深科技与公司的实际控制人同为中国电子，符合《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3条第二款第二项规定的情形，是公司的关联法人。
　　3、失信被执行人情况：经公司在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，深科技不是失信被执行人。
　　4、履约能力分析：深科技所供产品，品质稳定，产能充裕，可满足公司需求，具备履约能力。
　　（二）华冠光电
　　1、基本情况
　　（1）关联方名称：福建华冠光电有限公司
　　（2）企业性质：有限责任公司
　　（3）住 所：福清市元洪路上郑
　　（4）法定代表人：张高利
　　（5）注册资本：2,250万美元
　　（6）经营范围：显示器件制造；显示器件销售；电子元器件制造；电子元器件批发；电子元器件零售；计算机软硬件及外围设备制造；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机软硬件及辅助设备零售；移动终端设备制造；移动终端设备销售；计算机及办公设备维修；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；货物进出口；技术进出口。
　　（7）财务状况：截至2025年6月30日，华冠光电总资产为34,120.21万元，净资产为25,904.36万元；2025年半年度实现营业收入7,703.77万元、净利润-1,872.34万元。
　　（8）现有股权结构情况：公司下属子公司冠捷投资有限公司（Top Victory Investments Limited）持股20%、福建福米科技有限公司持股75%、中华映管（百慕大）股份有限公司持股5%。
　　2、与本公司关联关系：华冠光电为公司参股企业，公司高级管理人员同时兼任华冠光电董事，符合《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3条第二款第四项规定的情形，是公司的关联法人。
　　3、失信被执行人情况：经公司在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，华冠光电不是失信被执行人。
　　4、履约能力分析：按时支付租金，具备履约能力。
　　三、关联交易主要内容
　　（一）定价政策和定价依据
　　公司与关联方交易参照市场价格制定。
　　（二）关联交易协议签署情况
　　2025年度公司以签署订单或具体协议的形式进行交易。
　　四、关联交易目的和对上市公司的影响
　　上述日常关联交易具有持续性，公司与关联方已形成稳定的合作关系。有利于带动公司产品销量及整合供应链优势资源，降本增效及增强竞争优势；有效利用公司现有房产资源，带来一定的收益；关联交易遵循了公平、公正、公开的原则，没有损害本公司利益，对本公司独立性没有影响，本公司主要业务没有因上述关联交易而对关联方形成依赖。
　　五、独立董事过半数同意意见
　　该事项已经全体独立董事过半数同意。
　　本议案在提交公司董事会审议前已经由独立董事专门会议审议通过。公司全体独立董事认为公司与关联方之间在业务上有互补、协同关系，关联交易对公司的业务发展有一定的帮助；公司追加日常关联交易预计额度，是为了满足公司实际生产经营所需，审议程序符合规定；关联交易定价公允合理，不存在损害公司及中小股东利益的情形，不会影响公司的独立性；同意将此事项提交公司董事会审议。
　　六、备查文件
　　1、独立董事专门会议2025年第四次会议决议；
　　2、第十一届董事会第三次会议决议。
　　特此公告
　　冠捷电子科技股份有限公司
　　董 事 会
　　2025年8月15日
　　证券代码：000727 证券简称：冠捷科技 公告编号：2025-029
　　冠捷电子科技股份有限公司关于
　　开展外汇套期保值业务的进展公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、外汇套期保值业务基本情况概述
　　公司主要销售地区包括中国、欧洲、南美及亚太在内的多个国家和地区，在交易过程中涉及多个币种收付，因外币汇率市场波动较大对公司利润产生影响，因此需要开展外汇衍生品交易业务来加强公司的汇率风险管理，降低公司在外币经济环境中的汇率风险。经2025年4月25日公司第十一届董事会第二次会议、2025年5月23日公司2024年年度股东大会审议，同意下属子公司在32亿美元或等值外币的额度范围内开展外汇衍生品交易，额度在期限内可循环滚动使用，但期限内任一时点的累计余额不超过32亿美元或等值外币，投资期限自公司股东大会决议通过之日起12个月（具体内容详见2025-014号公告）。
　　公司开展外汇套期保值业务是以正常生产经营为基础，以货币保值和规避汇率风险为目的，不做投机性、套利性的交易操作。公司持续加强对汇率的研究分析，实时关注国际市场环境变化，最大限度降低外汇套期保值业务可能造成的影响。
　　二、外汇套期保值业务的进展情况及对公司的影响
　　2025年上半年，汇率市场持续波动，根据公司财务部统计，截至2025年6月30日，公司2025年上半年开展外汇套期保值业务产生的投资损益与公允价值变动损益累计亏损约18,794万元人民币，其中公司尚未完成交割的外汇套期保值业务产生的公允价值变动浮动亏损约1,420万元人民币。因交割日即期价格与锁定价格存在差异，尚未完成交割的外汇套期保值交易预计损益金额会随着外汇市场情况变化而波动。前述外汇套期保值业务覆盖对冲的以外币结算的业务产生的汇兑收益约22,540万元人民币。
　　公司开展外汇套期保值业务，是用于对冲在开展境外业务的过程中所持外币资产受汇率波动带来的风险。短期汇率波动带来公允价值账面盈亏的影响与公司外币货币性资产、存货、负债等的影响将形成对冲。上述事项不会影响公司的现金流和正常经营活动。
　　三、风险提示
　　《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述选定媒体刊登的信息为准，敬请投资者注意投资风险。
　　特此公告
　　冠捷电子科技股份有限公司
　　董 事 会
　　2025年8月15日
　　证券代码：000727 证券简称：冠捷科技 公告编号：2025-028
　　冠捷电子科技股份有限公司
　　关于2025年半年度计提资产减值准备的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、2025年半年度计提资产减值准备概述
　　根据《企业会计准则》的有关规定，为客观、真实、准确地反映公司的财务状况和经营成果，本着谨慎性会计原则，公司对资产负债表日存在可能发生减值迹象的相关资产计提各项资产减值准备合计18,399.49万元。
　　■
　　注：上述各项资产减值准备金额损失以正数列示。
　　二、本次计提资产减值准备的确认标准和计提方法
　　1、信用减值准备
　　根据《企业会计准则》及公司的会计政策，应收款项包括应收账款、应收票据、其他应收款、其他非流动资产等。公司考虑所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息，以单项或组合的方式对上述应收款项预期信用损失进行估计。对于因销售商品、提供劳务等日常经营活动形成的应收票据和应收账款，无论是否存在重大融资成分，公司均按照整个存续期的预期信用损失计量损失准备。对于其他应收款，公司对处于不同阶段的其他应收款的预期信用损失分别进行计量。期末对有客观证据表明应收款项已经发生信用减值，则公司在单项基础上对该应收款项计提减值准备。
　　2025年半年度共计提信用减值准备-101.09万元，包括计提应收账款坏账准备 -97.17万元、其他应收款坏账准备-3.92万元。
　　2、资产减值准备
　　存货跌价准备
　　期末按存货的成本与可变现净值孰低提取或调整存货跌价准备。产成品、库存商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，在正常生产经营过程中，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值。
　　2025年半年度由于市场需求、价格变化，公司对存货按可变现净值低于账面价值的差额计提存货跌价准备18,500.58万元。
　　三、本次计提资产减值准备对公司的影响
　　上述计提信用减值准备、资产减值准备，影响为减少公司2025年半年度利润总额18,399.49万元。
　　四、董事会审计委员会关于计提资产减值准备合理性的说明
　　公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，体现了会计谨慎性原则，计提依据充分，符合公司实际情况。本次计提减值准备后能够更加真实地反映公司财务状况和资产价值，使公司的会计信息更具有合理性。
　　特此公告
　　冠捷电子科技股份有限公司
　　董 事 会
　　2025年8月15日
　　证券代码：000727 证券简称：冠捷科技 公告编号：2025-026
　　冠捷电子科技股份有限公司
　　第十一届董事会第三次会议决议公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　冠捷电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第三次会议通知于2025年8月1日以电邮方式发出，会议于2025年8月13日在上海冠捷大厦701会议室召开，会议由公司董事长宣建生先生主持，应到董事7人，实到董事7人（其中，董事长宣建生先生、董事杨林先生以通讯方式出席会议），公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
　　一、审议通过了《2025年半年度报告全文及摘要》
　　公司2025年半年度报告的编制和审议程序符合有关法律、法规的规定，全体董事对公司《2025年半年度报告全文及摘要》内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　具体详见公司同日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上披露的2025-027《2025年半年度报告摘要》和《2025年半年度报告全文》。
　　本议案经董事会审计委员会审议通过：公司编制的2025年半年度报告真实地反映了公司的经营成果和财务状况，同意将2025年半年度报告全文及摘要提交董事会审议。
　　同意7票，反对0票，弃权0票。
　　二、审议通过了《中国电子财务有限责任公司风险评估报告》
　　为确保公司在中国电子财务有限责任公司（简称“中电财务”）资金的安全，公司通过大信会计师事务所（特殊普通合伙）对中电财务截止2025年6月30日的经营资质、业务和风险状况进行了评估，并出具了风险评估报告。具体详见公司同日在巨潮资讯网上披露的《中国电子财务有限责任公司风险评估报告》。
　　关联董事杨林先生、宋少文先生回避表决，其余五名非关联董事一致同意。
　　同意5票，反对0票，弃权0票。
　　三、审议通过了《关于新增2025年度日常关联交易预计的议案》
　　经2025年2月28日公司第十一届董事会第五次临时会议、2025年3月17日公司2025年第一次临时股东大会审议，同意公司及其下属企业与实际控制人中国电子信息产业集团有限公司及其下属企业、公司联营企业等关联方发生日常关联交易，预计了2025年度日常关联交易类别和金额。其中，预计2025年度公司向深圳长城开发科技股份有限公司（以下简称“深科技”）采购类交易金额不超过人民币13,824万元；预计2025年度公司向福建华冠光电有限公司（以下简称“华冠光电”）出租厂房和仓库交易金额不超过人民币111万元。
　　根据2025年半年度实际履约情况，（1）客户新增产品需求，申请追加公司向深科技采购类交易金额人民币7,386万元，2025全年不超过人民币21,210万元；（2）华冠光电继续租赁公司厂房和仓库，申请追加公司向华冠光电出租房产类交易金额人民币334万元，2025全年不超过人民币445万元。
　　关联董事杨林先生、宋少文先生回避表决，其余五名非关联董事一致同意。
　　本议案在提交公司董事会审议前已经由独立董事专门会议审议通过。公司全体独立董事认为公司与关联方之间在业务上有互补、协同关系，关联交易对公司的业务发展有一定的帮助；公司追加日常关联交易预计额度，是为了满足公司实际生产经营所需，审议程序符合规定；关联交易定价公允合理，不存在损害公司及中小股东利益的情形，不会影响公司的独立性；同意将此事项提交公司董事会审议。
　　具体详见公司同日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上披露的2025-030《关于新增2025年度日常关联交易预计的公告》。
　　同意5票，反对0票，弃权0票。
　　四、审议通过了《关于续聘中审众环为公司2025年度财务审计单位及内部控制审计单位的议案》
　　中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中审众环”）具备证券、期货相关业务的从业资格，具备为上市公司提供审计服务的能力和经验，为公司提供了2024年度财务审计及内部控制审计服务，在工作中能够按照会计准则要求，严格执行相关审计规程，顺利完成各项审计任务。综合考虑公司业务发展的需要和保持审计工作的连续性，根据董事会审计委员会的建议，公司拟续聘中审众环为公司2025年度财务审计单位及内部控制审计单位，审计费用为人民币350万元（其中内部控制审计费用为人民币80万元）。
　　具体详见公司同日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上披露的2025-031《关于续聘会计师事务所的公告》。
　　本议案经董事会审计委员会审议通过，尚须提交公司股东大会审议，股东大会召开时间将另行通知。
　　同意7票，反对0票，弃权0票。
　　特此公告
　　冠捷电子科技股份有限公司
　　董 事 会
　　2025年8月15日