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　　证券代码：688523 证券简称：航天环宇 公告编号：2025-024
　　湖南航天环宇通信科技股份有限公司
　　关于增补第四届非独立董事及聘任副总经理的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
　　湖南航天环宇通信科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月14日召开了第四届第六次董事会，审议通过了《关于取消监事会、修订〈公司章程〉的议案》《关于增补公司第四届非独立董事的议案》《关于聘任公司副总经理的议案》，为提升规范运作水平，结合公司实际情况，公司拟将董事会成员人数由7名增至9名。现将相关情况公告如下：
　　一、增补非独立董事情况
　　经董事会提名，董事会提名委员会对公司第四届董事会董事候选人任职资格的审核，公司董事会同意增补詹枞生先生为公司第四届董事会非独立董事候选人，任期自公司2025年第二次临时股东大会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。本事项尚需提交公司2025年第二次临时股东大会审议并以《关于取消监事会、修订〈公司章程〉的议案》通过为前提。
　　二、聘任副总经理情况
　　经公司总经理提名，董事会提名委员会审核，公司董事会同意聘任李嘉祥先生、曾品松先生、张莉丽女士为公司副总经理。上述人员任期自第四届董事会第六次会议审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。
　　三、其他情况说明
　　公司提名委员会对上述董事候选人及高级管理人员的任职资格进行了审查，发表了同意的意见，上述人员均具备与其行使职权相适应的任职条件，其任职条件符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《公司章程》等有关规定，不存在不得担任董事、高级管理人员的情形。
　　特此公告。
　　湖南航天环宇通信科技股份有限公司
　　董事会
　　2025年8月15日
　　附件：相关人员简历
　　詹枞生先生：1966年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历，研究员，享受国务院政府津贴。1987年7月至1993年12月，担任湖南航天局人事劳动处干事；1993年12月至1995年7月，担任长沙航天重型汽车电器厂综合部部长；1995年7月至1997年2月，担任湖南航天局经济技术部工程师；1997年2月至2001年10月，担任湖南航天磁电有限责任公司副总经理；2001年11月至2005年10月，担任湖南航天峰阳实业有限公司总经理；2005年11月至2014年6月，担任湖南航天磁电有限责任公司总经理；2014年6月至2014年12月，担任湖南航天局（068基地、湖南航天工业总公司）市场总监。2015年1月至2025年8月，担任公司副总经理；2021年2月至今，担任公司财务总监。
　　詹枞生先生通过长沙宇瀚企业管理服务合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份，通过持有中信证券航天环宇员工参与科创板战略配售集合资产管理计划间接持有公司股份。除上述情形外，詹枞生先生与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》《公司章程》以及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》规定的不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评，没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形，亦不属于失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
　　李嘉祥先生：1995年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2018年4月至2019年4月，担任公司总经理助理；2019年4月至2020年12月，担任公司董事会秘书；2020年12月至今，担任公司董事会秘书兼证券部部长。2024年6月14日至今，担任公司董事。
　　李嘉祥先生为公司实际控制人之一，通过长沙浩宇企业管理服务合伙企业（有限合伙）、长沙宇瀚企业管理服务合伙企业（有限合伙）、长沙祝融企业管理服务合伙企业（有限合伙）、长沙融瀚企业管理服务合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份。李嘉祥先生与控股股东、实际控制人之一、董事、总经理李完小先生系父子关系，与实际控制人之一崔燕霞女士系母子关系，崔燕霞女士与董事崔彦州先生系姐弟关系。除上述情形外，李嘉祥先生与公司董事、监事、高级管理人员以及持股5%以上股东不存在其他关联关系，不存在《公司法》《公司章程》以及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》规定的不得担任公司高级管理人员的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评，没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形，亦不属于失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
　　曾品松先生：1984年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，工程师。2008年7月至2008年12月，任职于湖北三江航天江北机械工程有限公司；2009年1月至2010年7月，担任江苏淮海电动车科技股份有限公司研发工程师；2010年8月至2019年12月，先后担任本公司技术部经理、研发中心常务副主任、工艺装备事业部副部长兼技术部经理、工艺装备事业部部长；2020年1月至2024年9月，担任湖南飞宇航空装备有限公司副总经理；2024年9月至今，担任湖南飞宇航空装备有限公司总经理。
　　曾品松先生通过持有长沙浩宇企业管理服务合伙企业（有限合伙）、长沙宇瀚企业管理服务合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份。除上述情形外，曾品松先生与公司董事、监事、高级管理人员以及持股5%以上股东不存在其他关联关系，不存在《公司法》《公司章程》以及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》规定的不得担任公司高级管理人员的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评，没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形，亦不属于失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
　　张莉丽女士：1982年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2003年12月至2012年7月历任中联重科路面机械事业部人事管理员、人力资源主任；2012年7月至2017年4月历任中联重科营销总公司人力资源经理、业务支持室主任；2017年9月至今担任公司人力资源总监。
　　张莉丽女士通过持有长沙融瀚企业管理服务合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份。除上述情形外，张莉丽女士与公司董事、监事、高级管理人员以及持股5%以上股东不存在其他关联关系，不存在《公司法》《公司章程》以及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》规定的不得担任公司高级管理人员的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评，没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形，亦不属于失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
　　证券代码：688523 证券简称：航天环宇 公告编号：2025-027
　　湖南航天环宇通信科技股份有限公司
　　关于召开2025年半年度业绩说明会的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 会议召开时间：2025年08月22日(星期五)下午16:00-17:00
　　● 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心
　　（网址：https://roadshow.sseinfo.com/）
　　● 会议召开方式：上证路演中心网络互动
　　● 投资者可于2025年08月15日(星期五)至08月21日(星期四)16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过湖南航天环宇通信科技股份有限公司（以下简称“公司”）邮箱（hy88@hthykj.com）进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
　　公司已于2025年08月15日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布公司2025年半年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2025年半年度的经营成果、财务状况，公司计划于2025年08月22日(星期五)下午16:00-17:00举行2025年半年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。
　　一、说明会类型
　　本次业绩说明会以网络互动形式召开，公司将针对2025年半年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。
　　二、说明会召开的时间、方式
　　（一）会议线上交流时间：2025年08月22日(星期五)下午16:00-17:00
　　（二）会议召开地点：上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/）
　　（三）会议召开方式：上证路演中心网络互动
　　三、参加人员
　　董事长、总经理：李完小先生
　　董事、副总经理、董事会秘书：李嘉祥先生
　　财务总监：詹枞生先生
　　独立董事：何畅文女士
　　如有特殊情况，参会人员将可能进行调整。
　　四、投资者参加方式
　　（一）投资者可在2025年08月22日(星期五)下午16:00-17:00，通过互联网登录上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。
　　（二）投资者可于2025年08月15日(星期五)至08月21日(星期四)16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（https://roadshow.sseinfo.com/preCallQa），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱（hy88@hthykj.com）向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
　　五、联系人及咨询办法
　　联系人：证券部
　　电话：0731-88907600
　　邮箱：hy88@hthykj.com
　　六、其他事项
　　本次业绩说明会召开后，投资者可以通过上海证券交易所上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/）查看本次业绩说明会的召开情况及主要内容。
　　特此公告。
　　湖南航天环宇通信科技股份有限公司
　　董事会
　　2025年8月15日
　　证券代码：688523 证券简称：航天环宇 公告编号：2025-028
　　湖南航天环宇通信股份有限公司
　　关于公司副总经理离任的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　湖南航天环宇通信科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2025年8月14日收到副总经理、财务总监詹枞生先生的书面辞职报告，因工作调整，詹枞生先生向公司董事会申请辞去公司副总经理职务。詹枞生先生辞去公司副总经理职务后，詹枞生先生仍担任财务总监职务。
　　一、高级管理人员离任情况
　　(一)提前离任的基本情况
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　　(二)离任对公司的影响
　　根据《中华人民共和国公司法》《湖南航天环宇通信科技股份有限公司章程》等有关规定，詹枞生先生的辞职自公司董事会收到辞职报告时生效。詹枞生先生的离任不会影响公司的正常运作及经营管理。截至本公告披露日，詹枞生先生通过长沙宇瀚企业管理服务合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份，通过持有中信证券航天环宇员工参与科创板战略配售集合资产管理计划间接持有公司股份。詹枞生先生辞去公司副总经理职务后，将继续严格遵守《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第15号一一股东及董事、高级管理人员减持股份》等相关法律、法规及规范性文件的规定及其在公司首次公开发行股票时所作出的相关承诺。詹枞生先生在任职期间恪尽职守，勤勉尽责，公司及董事会对詹枞生先生在任职期间所作的贡献表示衷心感谢！
　　特此公告。
　　
　　湖南航天环宇通信科技股份公司
　　董事会
　　2025年8月15日