证券代码：002402 证券简称：和而泰 公告编号：2025-057
　　深圳和而泰智能控制股份有限公司
　　
　　二〇二五年八月
　　一、重要提示
　　本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。
　　所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
　　非标准审计意见提示
　　□适用√不适用
　　董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
　　□适用√不适用
　　公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案
　　□适用√不适用
　　二、公司基本情况
　　1、公司简介
　　■
　　2、主要会计数据和财务指标
　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
　　□是√否
　　■
　　3、公司股东数量及持股情况
　　单位：股
　　■
　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
　　□适用√不适用
　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
　　□适用√不适用
　　4、控股股东或实际控制人变更情况
　　控股股东报告期内变更
　　□适用√不适用
　　公司报告期控股股东未发生变更。
　　实际控制人报告期内变更
　　□适用√不适用
　　公司报告期实际控制人未发生变更。
　　5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
　　□适用√不适用
　　公司报告期无优先股股东持股情况。
　　6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况
　　□适用√不适用
　　三、重要事项
　　1、2025年5月15日，公司披露了《关于控股股东、实际控制人及部分董事、监事及高级管理人员减持股份的预披露公告》（公告编号：2025-039），公司控股股东、实际控制人刘建伟先生，董事、执行总裁秦宏武先生，董事、高级副总裁、财经中心总经理兼董事会秘书罗珊珊女士，董事刘明先生及监事左勤女士计划在减持公告披露之日起15个交易日之后的3个月内（2025年6月6日至2025年9月5日）以集中竞价或大宗交易的方式减持本公司股份合计不超过18,886,934股（占公司总股本剔除回购专用账户中股份数量后的比例不超过2.0500%）。
　　2、2025年6月24日，公司披露了《关于控股股东、实际控制人权益变动触及1%整倍数的公告》（公告编号：2025-041），公司收到刘建伟先生出具的《股份减持进展告知函》，其在2025年6月18日至2025年6月20日期间通过深圳证券交易所集中竞价交易的方式累计减持公司股份8,272,000股，占公司总股本的比例为0.8942%，占剔除公司回购专用账户股份后总股本比例为0.8978%。本次权益变动后，刘建伟先生持有公司股份140,203,000股，占公司总股本比例由16.0500%减少至15.1558%，占剔除公司回购专用账户股份后总股本比例由16.1152%减少至15.2174%。
　　3、2025年6月28日，公司披露了《关于控股股东、实际控制人权益变动触及5%整倍数的提示性公告》（公告编号：2025-043），公司收到刘建伟先生出具的《股份减持进展告知函》和《简式权益变动报告书》，其在2025年6月27日通过深圳证券交易所大宗交易的方式累计减持公司股份1,440,900股，占公司总股本的比例为0.1558%，占剔除公司回购专用账户股份后总股本比例为0.1564%。本次权益变动后，刘建伟先生持有公司股份138,762,100股，占公司总股本比例由15.1558%减少至15.0000%，占剔除公司回购专用账户股份后总股本比例由15.2174%减少至15.0610%。
　　深圳和而泰智能控制股份有限公司
　　2025年8月15日
　　证券代码：002402 证券简称：和而泰 公告编号：2025-058
　　深圳和而泰智能控制股份有限公司
　　2025年第二次临时股东大会决议公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
　　特别提示：
　　1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
　　2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
　　一、会议召开情况
　　1、会议召开时间：
　　（1）现场会议召开时间：2025年8月14日（星期四）下午14:30
　　（2）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年8月14日上午9:15-9:25和9:30-11:30，下午13:00-15:00。通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2025年8月14日9:15-15:00期间的任意时间。
　　2、现场会议召开地点：广东省深圳市南山区科技南十路深圳航天科技创新研究院大厦D座10楼和而泰一号会议室
　　3、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式
　　4、会议召集人：公司董事会
　　5、会议主持人：公司董事长刘建伟先生
　　6、会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等的有关规定。
　　二、会议出席情况
　　现场出席和通过网络投票的股东共1,672人，代表股份166,012,948股，占股权登记日公司有表决权股份总数的18.0241％。
　　其中：
　　（1）现场出席会议的股东及股东授权委托代表人共2人，代表股份138,762,300股，占股权登记日公司有表决权股份总数的15.0655%。
　　（2）通过网络投票出席会议的股东共1,670人，代表股份27,250,648股，占股权登记日公司有表决权股份总数的2.9586%。
　　中小股东及股东授权委托代表人共1,671人，代表股份27,250,848股，占股权登记日公司有表决权股份总数的2.9586%。
　　公司董事、监事出席了会议，公司高级管理人员、律师等列席了会议。北京君合（杭州）律师事务所对本次股东大会的召开进行见证，并出具法律意见书。
　　三、提案审议表决情况
　　本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式对议案进行表决，具体表决情况如下：
　　1、审议通过了《关于全资子公司向银行申请专项贷款暨公司为其提供担保的议案》；
　　表决情况：同意157,744,043股，占出席会议有效表决权股份总数的95.0191％；反对462,860股，占出席会议有效表决权股份总数的0.2788％；弃权7,806,045股（其中，因未投票默认弃权7,646,545股），占出席会议有效表决权股份总数的4.7021％。
　　其中，中小股东表决情况：同意18,981,943股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的69.6563％；反对462,860股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的1.6985％；弃权7,806,045股（其中，因未投票默认弃权7,646,545股），占出席会议中小股东有效表决权股份总数的28.6451％。
　　表决结果：通过。
　　2、审议通过了《关于＜2022年限制性股票激励计划（草案）（修订稿）＞及其摘要（修订稿）的议案》；
　　表决情况：同意156,846,643股，占出席会议有效表决权股份总数的94.4786％；反对1,417,160股，占出席会议有效表决权股份总数的0.8536％；弃权7,749,145股（其中，因未投票默认弃权7,620,145股），占出席会议有效表决权股份总数的4.6678％。
　　其中，中小股东表决情况：同意18,084,543股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的66.3632％；反对1,417,160股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的5.2004％；弃权7,749,145股（其中，因未投票默认弃权7,620,145股），占出席会议中小股东有效表决权股份总数的28.4363％。
　　表决结果：通过。
　　3、审议通过了《关于＜2022年限制性股票激励计划考核管理办法（修订稿）＞的议案》；
　　表决情况：同意156,847,543股，占出席会议有效表决权股份总数的94.4791％；反对1,397,860股，占出席会议有效表决权股份总数的0.8420％；弃权7,767,545股（其中，因未投票默认弃权7,622,445股），占出席会议有效表决权股份总数的4.6789％。
　　其中，中小股东表决情况：同意18,085,443股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的66.3665％；反对1,397,860股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的5.1296％；弃权7,767,545股（其中，因未投票默认弃权7,622,445股），占出席会议中小股东有效表决权股份总数的28.5039％。
　　表决结果：通过。
　　4、审议通过了《关于回购注销部分已授予但尚未解除限售的限制性股票暨减资的议案》；
　　表决情况：同意158,040,643股，占出席会议有效表决权股份总数的95.1978％；反对222,460股，占出席会议有效表决权股份总数的0.1340％；弃权7,749,845股（其中，因未投票默认弃权7,614,145股），占出席会议有效表决权股份总数的4.6682％。
　　其中，中小股东表决情况：同意19,278,543股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的70.7447％；反对222,460股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.8163％；弃权7,749,845股（其中，因未投票默认弃权7,614,145股），占出席会议中小股东有效表决权股份总数的28.4389％。
　　表决结果：通过。
　　5、审议通过了《关于变更注册资本并修订〈公司章程〉的议案》。
　　表决情况：同意158,010,943股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的95.1799％；反对238,360股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1436％；弃权7,763,645股（其中，因未投票默认弃权7,626,345股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的4.6765％。
　　其中，中小股东表决情况：同意19,248,843股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的70.6358％；反对238,360股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.8747％；弃权7,763,645股（其中，因未投票默认弃权7,626,345股），占出席会议中小股东有效表决权股份总数的28.4896％。
　　表决结果：通过。
　　四、律师出具的法律意见
　　北京君合（杭州）律师事务所张晚、赵泽宇律师出席了本次股东大会，进行见证并出具了法律意见，认为：“本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定；现场出席本次股东大会的人员资格、召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法、有效。”
　　法律意见书全文详见2025年8月15日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
　　五、备查文件
　　1、经与会董事签字的《深圳和而泰智能控制股份有限公司2025年第二次临时股东大会决议》；
　　2、北京君合（杭州）律师事务所出具的《关于深圳和而泰智能控制股份有限公司2025年第二次临时股东大会之法律意见书》。
　　特此公告。
　　深圳和而泰智能控制股份有限公司
　　董事会
　　二〇二五年八月十五日
　　证券代码：002402 证券简称：和而泰 公告编号：2025-059
　　深圳和而泰智能控制股份有限公司
　　关于回购注销部分限制性股票减资暨通知债权人的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、通知债权人原因
　　深圳和而泰智能控制股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年7月29日召开第六届董事会第二十六次会议和第六届监事会第二十四次会议，并于2025年8月14日召开公司2025年第二次临时股东大会审议通过了《关于回购注销部分已授予但尚未解除限售的限制性股票暨减资的议案》和《关于变更注册资本并修订〈公司章程〉的议案》。根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2022年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，公司4名激励对象因个人原因离职而不再符合激励条件，公司对其已授予但尚未解除限售的限制性股票共112,000股进行回购注销。具体内容详见公司2025年7月30日刊登在公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
　　本次回购注销完成后，公司注册资本由924,806,285元减至924,694,285元，公司股份总数由924,806,285股减至924,694,285股。公司减资后的注册资本不低于法定的最低限额。
　　二、需债权人知晓的相关信息
　　鉴于本次回购注销部分限制性股票将导致公司注册资本减少，根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定，公司特此通知债权人：债权人自本公告之日起45日内向公司申报债权，并有权凭有效债权文件及相关凭证要求公司清偿债务或者提供相应的担保。债权人如逾期未向公司申报债权，不会因此影响其债权的有效性，相关债务（义务）将由公司根据原债权文件的约定继续履行。债权人未在规定期限内行使上述权利的，本次回购注销将按法定程序继续实施。公司各债权人如要求公司清偿债务或者提供相应担保的，应按相关法律法规的规定向公司提出书面要求，并随附相关证明文件。
　　（一）债权申报所需材料：
　　1、公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原件及复印件前往公司申报债权。
　　2、债权人为法人的，需提供法人营业执照副本原件及复印件、法定代表人身份证明文件；委托他人申报的，除上述文件外，还需提供法定代表人授权委托书和代理人有效身份证的原件及复印件。债权人为自然人的，需提供有效身份证件的原件及复印件；委托他人申报的，除上述文件外，还需提供授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。
　　（二）债权申报具体方式：
　　1、申报登记地点：深圳市南山区高新南区科技南十路6号深圳航天科技创新研究院大厦D座10楼董事会秘书办公室
　　2、申报时间：2025年8月15日起45天内（工作日9:00-17:00）
　　3、联系人：罗珊珊、艾雯
　　4、联系电话：0755-26727721
　　特此公告。
　　深圳和而泰智能控制股份有限公司
　　董事会
　　二〇二五年八月十五日