证券代码：002049 证券简称：紫光国微 公告编号：2025-076
　　债券代码：127038 债券简称：国微转债
　　紫光国芯微电子股份有限公司
　　第八届董事会第二十七次会议决议
　　公 告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　紫光国芯微电子股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十七次会议通知于2025年8月8日以电子邮件的方式发出，会议于2025年8月13日以通讯表决的方式召开，会议应出席董事7人，实际出席董事7人。会议由董事长陈杰先生召集并主持。公司部分高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《紫光国芯微电子股份有限公司章程》的规定。
　　经与会董事审议，会议形成如下决议：
　　1．会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于为全资子公司提供担保的议案》。
　　同意公司为全资子公司紫光同芯微电子有限公司向银行申请综合授信提供不超过人民币20,000.00万元的担保（保证担保或抵押担保），担保期限不超过2年。授权公司董事长全权代表公司签署上述担保的相关文件。
　　具体内容详见公司于同日在《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于为全资子公司提供担保的公告》。
　　特此公告。
　　紫光国芯微电子股份有限公司董事会
　　2025年8月13日
　　
　　证券代码：002049 证券简称：紫光国微 公告编号：2025-077
　　债券代码：127038 债券简称：国微转债
　　紫光国芯微电子股份有限公司
　　关于为全资子公司提供担保的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　紫光国芯微电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月13日召开第八届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于为全资子公司提供担保的议案》，同意公司为全资子公司紫光同芯微电子有限公司（以下简称“紫光同芯”）向银行申请综合授信提供不超过人民币（本文涉及金额均为人民币）20,000.00万元的担保（保证担保或抵押担保），担保期限不超过2年。授权公司董事长全权代表公司签署上述担保的相关文件。现将具体情况公告如下：
　　一、担保情况概述
　　公司于2025年4月21日召开第八届董事会第二十二次会议、于2025年5月13日召开2024年度股东会，审议通过了《关于2025年度向银行申请综合授信额度暨有关担保事项的议案》，同意公司及下属全资公司根据资金需求，于2025年度向银行申请总额度不超过435,000.00万元的综合授信，上述综合授信期限自公司2024年度股东会审议通过之日起至2025年度股东会召开之日止。具体内容详见公司于2025年4月23日在《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于2025年度向银行申请综合授信额度暨有关担保事项的公告》（公告编号：2025-032）等相关公告。
　　为满足全资子公司紫光同芯资金需求，支持其业务发展，根据相关规定，在上述经审批的综合授信额度内，公司拟为其向银行申请综合授信提供不超过20,000.00万元的担保（保证担保或抵押担保），担保期限不超过2年。
　　二、担保额度预计情况明细表
　　■
　　三、被担保人基本情况
　　（一）公司名称：紫光同芯微电子有限公司
　　（二）统一社会信用代码：911100007334588792
　　（三）成立日期：2001年12月13日
　　（四）注册地址：北京市海淀区西小口路66号中关村东升科技园·北领地B-1楼一层106A
　　（五）法定代表人：马道杰
　　（六）注册资本：100,000.00万元
　　（七）经营范围：技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；产品设计；货物进出口、技术进出口、代理进出口；软件开发；委托生产电子产品；销售电子产品。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
　　（八）股权结构：紫光同芯为公司的全资子公司，公司持有其100.00%股权。
　　（九）被担保人的财务情况：
　　单位：万元
　　■
　　（十）经查询，紫光同芯不是失信被执行人。
　　四、担保协议的主要内容
　　本次担保事项涉及的相关协议尚未签署，协议的主要内容将由公司及紫光同芯与对应的银行协商确定。担保事项的具体金额、担保期限等以与银行签署的担保合同为准。
　　五、董事会意见
　　紫光同芯主要从事智能安全芯片设计开发，并提供解决方案，是全球智能卡芯片市场中最具竞争力的中国企业之一，其经营情况良好，财务状况稳定，具备偿还债务的能力。公司为其提供担保，有利于其经营业务的开展，不会对公司的正常运作和财务状况产生重大影响，不会损害公司及全体股东的利益。
　　六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
　　截至本公告日，公司及控股子公司的担保额度总金额为40,000.00万元，占公司最近一期经审计归属于上市公司股东的净资产的3.23%。
　　截至本公告日，公司及控股子公司实际担保余额合计2,568.70万元，占公司最近一期经审计归属于上市公司股东的净资产的0.21%。
　　截至本公告日，公司及控股子公司无逾期债务对应的担保余额、涉及诉讼的担保金额及因被判决败诉而应承担的担保金额的情形。
　　七、备查文件
　　1.公司第八届董事会第二十七次会议决议。
　　特此公告。
　　紫光国芯微电子股份有限公司董事会
　　2025年8月13日