本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　特别提示：
　　1、本次股东大会未出现否决提案的情况；
　　2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过决议的情况。
　　一、会议召开和出席情况
　　（一）、会议召开情况
　　1、召开时间
　　（1）现场会议时间：2025年8月13日（星期三）下午14：30开始
　　（2）网络投票时间：2025年8月13日。
　　其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：
　　2025年8月13日上午9:15-9:25；9:30-11:30、下午13:00-15:00；
　　通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为：
　　2025年8月13日9：15-15：00期间的任意时间。
　　2、现场会议召开的地点：上海市浦东新区新场镇新瀚路26号公司三楼会议室
　　3、召开方式：现场表决与网络投票相结合。本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统提供网络形式的投票平台。
　　4、召集人：上海纳尔实业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会
　　5、主持人：董事长游爱国先生
　　6、会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
　　（二）会议出席情况
　　股东出席的总体情况：
　　通过现场和网络投票的股东136人，代表股份165,613,367股，占公司有表决权股份总数的48.4909％。
　　其中：通过现场投票的股东11人，代表股份164,327,621股，占公司有表决权股份总数的48.1144％。
　　通过网络投票的股东125人，代表股份1,285,746股，占公司有表决权股份总数的0.3765％。
　　中小股东出席的总体情况：
　　通过现场和网络投票的中小股东130人，代表股份8,616,246股，占公司有表决权股份总数的2.5228％。
　　其中：通过现场投票的中小股东5人，代表股份7,330,500股，占公司有表决权股份总数的2.1463％。
　　通过网络投票的中小股东125人，代表股份1,285,746股，占公司有表决权股份总数的0.3765％。
　　公司部分董事、监事、高级管理人员列席了会议，北京市中伦（上海）律师事务所指派律师出席了本次股东大会，对大会进行见证并出具了法律意见书。
　　二、议案审议表决情况
　　会议以现场投票和网络投票相结合的方式审议并通过了如下提案。
　　1.01、审议通过了《股东会议事规则》；
　　表决结果：通过
　　总表决情况：
　　同意165,143,252股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7161％；反对461,343股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2786％；弃权8,772股（其中，因未投票默认弃权200股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0053％。
　　中小股东总表决情况：
　　同意8,146,131股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的94.5439％；反对461,343股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的5.3543％；弃权8,772股（其中，因未投票默认弃权200股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1018％。
　　1.02、审议通过了《募集资金管理制度》；
　　表决结果：通过
　　总表决情况：
　　同意165,106,941股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6942％；反对497,654股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3005％；弃权8,772股（其中，因未投票默认弃权200股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0053％。
　　中小股东总表决情况：
　　同意8,109,820股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的94.1224％；反对497,654股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的5.7758％；弃权8,772股（其中，因未投票默认弃权200股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1018％。
　　1.03审议通过了《董事会议事规则》
　　总表决情况：
　　同意165,143,252股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7161％；反对461,343股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2786％；弃权8,772股（其中，因未投票默认弃权200股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0053％。
　　中小股东总表决情况：
　　同意8,146,131股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的94.5439％；反对461,343股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的5.3543％；弃权8,772股（其中，因未投票默认弃权200股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1018％。
　　1.04、审议通过了《独立董事工作制度》；
　　表决结果：通过
　　总表决情况：
　　同意165,136,394股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7120％；反对468,201股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2827％；弃权8,772股（其中，因未投票默认弃权200股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0053％。
　　中小股东总表决情况：
　　同意8,139,273股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的94.4643％；反对468,201股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的5.4339％；弃权8,772股（其中，因未投票默认弃权200股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1018％。
　　2、审议通过了《关于变更注册资本、取消监事会暨修订＜公司章程＞的议案》；
　　表决结果：通过
　　总表决情况：
　　同意165,106,941股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6942％；反对495,654股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2993％；弃权10,772股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0065％。
　　中小股东总表决情况：
　　同意8,109,820股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的94.1224％；反对495,654股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的5.7526％；弃权10,772股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1250％。
　　本议案为特别决议事项，已经出席本次股东大会的非关联股东及股东代理人 所持有效表决权股份的三分之二以上通过。
　　三、律师出具的法律意见
　　1、律师事务所名称：北京市中伦（上海）律师事务所
　　2、律师姓名：徐定辉、卢垚冰
　　3、结论性意见：北京市中伦（上海）律师事务所认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会人员的资格、表决程序均符合《公司法》《股东大会规则》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
　　四、备查文件
　　1、上海纳尔实业股份有限公司2025年第二次临时股东大会决议；
　　2、北京市中伦（上海）律师事务所出具的《关于上海纳尔实业股份有限公司2025年第二次临时股东大会的法律意见书》。
　　特此公告。
　　上海纳尔实业股份有限公司
　　董事会
　　2025年8月13日