本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
　　由于天茂实业集团股份有限公司（以下简称“公司”）拟进行业务结构调整，面临重大不确定性，可能对公司造成重大影响。为保护中小股东利益，根据《深交所股票上市规则》等相关法律、法规及规范性文件的规定，经公司董事会审议通过，公司拟以股东会决议方式主动撤回A股股票在深圳证券交易所（以下简称“深交所”）的上市交易，并在股票终止上市后申请转入全国中小企业股份转让系统有限责任公司代为管理的退市板块转让。具体详见公司在指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《天茂实业集团股份有限公司关于以股东会决议方式主动终止公司股票上市的公告》（公告编号：2025-033）。
　　公司将于2025年8月25日召开2025年第一次临时股东会，审议公司以股东会决议方式主动终止上市相关议案。本次股东会股权登记日为8月13日。根据《深交所股票上市规则》第 9.7.4 条相关规定，以股东会决议方式主动终止上市的，公司应当申请其股票自股东会股权登记日的次一交易日起停牌。因此，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（股票简称：*ST 天茂，股票代码：000627）自股东会股权登记日的次一交易日（即 2025年8月14日，星期四）开市起停牌。
　　《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述媒体披露的信息为准，请广大投资者理性投资，注意风险。
　　特此公告。
　　天茂实业集团股份有限公司董事会
　　2025 年 8 月 13 日