公司代码：600864 公司简称：哈投股份
　　
　　第一节 重要提示
　　1.1本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所http://www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。
　　1.2本公司董事会及董事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
　　1.3未出席董事情况
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　　1.4本半年度报告未经审计。
　　1.5董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
　　无
　　第二节 公司基本情况
　　2.1公司简介
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　　2.2主要财务数据
　　单位：元 币种：人民币
　　■
　　注：营业总收入包括营业收入、利息收入、手续费及佣金收入，具体见全文财务报告部分。
　　2.3前10名股东持股情况表
　　单位: 股
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　　2.4截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表
　　□适用 √不适用
　　2.5控股股东或实际控制人变更情况
　　□适用 √不适用
　　2.6在半年度报告批准报出日存续的债券情况
　　√适用 □不适用
　　单位:万元 币种:人民币
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　　反映发行人偿债能力的指标：
　　□适用 √不适用
　　第三节 重要事项
　　公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项
　　□适用 √不适用
　　董事长：赵洪波
　　董事会批准报送日期：2025年8月12日
　　证券代码：600864 证券简称：哈投股份 编号：临2025-032号
　　哈尔滨哈投投资股份有限公司
　　第十一届董事会第三次会议决议公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示
　　● 赵洪波董事长因公务原因未能亲自出席本次董事会，委托张宪军董事出席并代为行使表决权。
　　一、董事会会议召开情况
　　公司第十一届董事会第三次会议于2025年8月12日（星期二）上午9：00在公司2809会议室以现场表决方式召开。本次会议通知及会议文件于2025年8月1日以书面送达、电子邮件方式发出，会议应到董事8名，实到8名，其中赵洪波董事长由于公务原因未能亲自出席会议，特委托张宪军董事出席并代为行使表决权。左晨董事以视频方式出席。张宪军副董事长主持会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。公司高级管理人员列席了会议，会议决议有效。
　　二、董事会会议审议情况
　　本次会议的与会董事在投票表决前，认真审议了各项议案，会议以记名表决的方式通过了如下议案：
　　1、审议通过了《关于公司2025年半年度报告及其摘要的议案》
　　公司2025年半年度报告及摘要详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
　　本议案已经董事会审计委员会审议通过，并以审计委员会决议的形式提出对本次半年报的书面审核意见，同意提交董事会审议。
　　特此公告。
　　哈尔滨哈投投资股份有限公司董事会
　　2025年8月13日