本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、会议召开和出席情况
　　（一）会议召开情况
　　1.江苏法尔胜股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2025年7月29日以公告形式发布了《关于召开2025年第五次临时股东大会的通知》。
　　2.召开方式：现场投票及网络投票相结合的方式。
　　3.召开时间：
　　（1）现场会议召开时间：2025年8月13日下午14:00。
　　（2）网络投票时间：2025年8月13日。其中：
　　①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年8月13日上午9:15～9:25，9:30～11:30，下午13:00～15:00；
　　②通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2025年8月13日9:15～15:00期间的任意时间。
　　4.召开地点：江苏省江阴市澄江中路165号江苏法尔胜股份有限公司二楼会议室。
　　5.召集人：公司董事会。
　　6.主持人：陈明军先生。
　　7.本次股东大会的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的相关规定。
　　（二）会议出席情况
　　出席本次股东大会的股东及股东代理人共计193人，代表股份171,314,139股，占公司有表决权股份总数的40.8373％；其中中小股东188人，代表股份1,847,200股，占公司有表决权股份总数的0.4403％。
　　1.参加现场会议的股东及股东代理人共5人，代表股份112,521,715股，占公司有表决权股份总数的26.8226％；
　　2.通过网络投票的股东188人，代表股份58,792,424股，占公司有表决权股份总数的14.0147％。
　　（三）出席或列席本次股东大会的有公司董事、监事、高级管理人员和见证律师。
　　二、议案审议表决情况
　　本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式进行了表决，具体表决结果如下：
　　1、审议通过《关于拟变更会计师事务所的议案》
　　总表决情况：同意170,997,539股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8152％；反对274,400股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1602％；弃权42,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0246％。
　　中小股东表决情况：同意1,530,600股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的82.8605％；反对274,400股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的14.8549％；弃权42,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.2845％。
　　2、审议通过《修订〈募集资金管理办法〉的议案》
　　总表决情况：同意170,993,239股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8127％；反对274,400股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1602％；弃权46,500股（其中，因未投票默认弃权300股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0271％。
　　中小股东表决情况：同意1,526,300股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的82.6278％；反对274,400股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的14.8549％；弃权46,500股（其中，因未投票默认弃权300股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.5173％。
　　3、审议通过《修订〈关联交易制度〉的议案》
　　总表决情况：同意170,987,239股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8092％；反对278,400股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1625％；弃权48,500股（其中，因未投票默认弃权6,300股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0283％。
　　中小股东表决情况：同意1,520,300股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的82.3029％；反对278,400股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的15.0715％；弃权48,500股（其中，因未投票默认弃权6,300股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.6256％。
　　三、律师出具的法律意见
　　1．律师事务所名称：江苏世纪同仁律师事务所
　　2．律师姓名：邵斌刘成
　　3．结论性意见：本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定；召集人和出席列席大会人员的资格合法有效；大会的表决程序和表决结果合法有效。
　　四、备查文件
　　1、江苏世纪同仁律师事务所关于江苏法尔胜股份有限公司2025年第五次临时股东大会的法律意见书；
　　2、江苏法尔胜股份有限公司2025年第五次临时股东大会决议。
　　特此公告。
　　江苏法尔胜股份有限公司
　　董事会
　　2025年8月14日