证券代码：000530；200530 证券简称：冰山冷热；冰山B 公告编号：2025-024
　　冰山冷热科技股份有限公司
　　一、重要提示
　　本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。
　　所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
　　非标准审计意见提示
　　□适用 √不适用
　　董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
　　□适用 √不适用
　　公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案
　　□适用 √不适用
　　二、公司基本情况
　　1、公司简介
　　■
　　2、主要会计数据和财务指标
　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
　　□是 √否
　　■
　　3、公司股东数量及持股情况
　　单位：股
　　■
　　注：报告期末，公司股东总数为67,572户，其中A股股东60,416户，B股股东7,156户。
　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
　　□适用 √不适用
　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
　　□适用 √不适用
　　4、控股股东或实际控制人变更情况
　　控股股东报告期内变更
　　□适用 √不适用
　　公司报告期控股股东未发生变更。
　　实际控制人报告期内变更
　　□适用 √不适用
　　公司报告期实际控制人未发生变更。
　　5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
　　□适用 √不适用
　　公司报告期无优先股股东持股情况。
　　6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况
　　□适用 √不适用
　　三、重要事项
　　2025年上半年，公司聚焦冷热事业，深耕细分市场，扎实提升核心竞争力，有效扩大行业影响力，主营业务持续强化。2025年上半年，公司实现营业收入240,123万元，同比下降2.52%；实现归属于上市公司股东的净利润7,954万元，同比增长1.29%。
　　报告期内，公司接续奋斗、稳健发展。降膜式开启螺杆冷水机组通过实际应用检验，开始批量推向市场。新厂区屋顶二期光伏项目正式并网发电，零碳工厂建设迈出关键一步。二氧化碳跨临界冷热集成耦合机组入选2025中国制冷展“创新产品”，OCCS液化机组荣获2025中国制冷展“金奖产品”。-95℃低温乙烯复叠机组入选《2024年度中国制冷学会节能降碳与环保产品目录》。
　　报告期内，公司子公司冰山工程公司持续深耕细分市场。产品事业领域，积极服务高端客户，中标中海油壳牌项目、中国石油吉林石化项目、中国石化茂名石化项目等多个高标项目。工程事业领域，承建广州东部公铁联运枢纽一期项目、深国铁综合性冷链物流项目、比亚迪智能新能源汽车综合测试场项目、顺德预制菜项目等多个重点工程。能源事业领域，储能热管理项目及CCUS项目订单大幅增长。
　　报告期内，公司子公司武新制冷持续优化产品及解决方案。无油压缩机开发有序推进，压缩机一体化项目高效配合。聚焦天然气压力能发电、矿用防爆制冷装置、水蒸气压缩、工艺气体压缩等优势细分市场，借助专业组扎实开拓。
　　报告期内，公司子公司冰山嘉德聚焦冷热系统节能智慧控制，创新迭代发展。储能产品规模化落地与工业节能技术标准化双向突破，领先优势持续强化。储能客户有序拓展，储能订单快速增长。推出“永磁电机+通用变频+MPC算法”标准化节能方案，客户应用开局强劲。
　　报告期内，公司子公司松洋压缩机自主创新、有质成长。历经218天攻坚，大型涡旋智能化车间正式落成启动。积极创新升级，助力数据中心冷却变革。借助中国海关AEO高级认证，加快开拓海外市场。储能用160cc高效变频涡旋压缩机入选2025中国制冷展“创新产品”。
　　报告期内，公司子公司松洋制冷聚焦工业节能，强化创新成长。中标中海油壳牌惠州三期乙烯项目、中冶焦耐2025年度溴化锂机组集采等多个重点项目。智能型混合动力空气源热泵机组入选2025中国制冷展“创新产品”。船用溴化锂吸收式冷温水机组入选《2024年度中国制冷学会节能降碳与环保产品目录》。
　　报告期内，公司子公司松洋冷机聚焦自产品开拓，专注双碳及储能领域。最新研发氟泵-压缩机复合一体化储能机组，储能电池高效热管理换热机组订单持续增长。二氧化碳跨临界制冷系统广泛商用，第六代跨临界全引射制冷机组多个项目顺利交付。
　　冰山冷热科技股份有限公司董事会
　　2025年8月14日
　　证券代码：000530；200530 证券简称：冰山冷热；冰山B 公告编号：2025-025
　　冰山冷热科技股份有限公司
　　十届五次董事会议决议公告
　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
　　一、董事会会议召开情况
　　1、本次董事会会议通知，于2025年8月1日以书面方式发出。
　　2、本次董事会会议，于2025年8月13日以通讯表决方式召开。
　　3、应参加表决董事9人，实际表决董事9人。
　　4、本次董事会会议的召开，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
　　二、董事会会议审议情况
　　1、公司2025年半年度报告
　　同意：9票；反对：0票；弃权：0票。
　　2、关于计提资产减值准备的报告
　　结合公司资产减值准备计提政策及相关资产实际状况，公司拟计提资产减值准备。公司本次计提资产减值准备的资产范围主要为应收票据、应收账款、其他应收款、长期应收款、存货及合同履约成本、投资性房地产、合同资产，计提资产减值准备总金额为13,576,532.22元，计入报告期间为2025年1月1日至2025年6月30日。
　　（详见公司同日发布的《关于计提资产减值准备的公告》）
　　同意：9票；反对：0票；弃权：0票。
　　3、关于修改公司章程的报告
　　（详见公司同日发布的《关于修改公司章程及部分公司治理制度的公告》）
　　同意：9票；反对：0票；弃权：0票。
　　4、关于修改股东大会议事规则的报告
　　同意：9票；反对：0票；弃权：0票。
　　5、关于修改董事会议事规则的报告
　　同意：9票；反对：0票；弃权：0票。
　　6、关于修改累积投票制度实施细则的报告
　　同意：9票；反对：0票；弃权：0票。
　　7、关于召开2025年第一次临时股东大会基本事项的报告
　　同意：9票；反对：0票；弃权：0票。
　　以上议案中，议案3、4、5、6尚需公司2025年第一次临时股东大会审议通过。
　　三、备查文件
　　1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
　　冰山冷热科技股份有限公司董事会
　　2025年8月14日
　　证券代码：000530；200530 证券简称：冰山冷热；冰山B 公告编号：2025-026
　　冰山冷热科技股份有限公司
　　十届三次监事会议决议公告
　　本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
　　一、监事会会议召开情况
　　1、本次监事会会议通知，于2025年8月1日以书面方式发出。
　　2、本次监事会会议，于2025年8月13日以现场表决方式召开。
　　3、应出席的监事人数为3人，实际出席的监事人数为3人。
　　4、本次监事会会议，由监事会主席胡希堂先生主持。
　　5、本次监事会会议的召开，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
　　二、监事会会议审议情况
　　1、关于2025年半年度报告的书面审核意见
　　经审核，监事会认为董事会编制和审议公司2025年半年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
　　同意：3票；反对：0票；弃权：0票。
　　2、关于公司计提资产减值准备的意见
　　公司本次计提资产减值准备依据充分，符合《企业会计准则》和公司相关制度的规定，符合公司实际情况，公允地反映了公司的资产价值和经营成果，公司就该事项的决策程序符合相关法律、法规的有关规定，监事会同意公司本次计提资产减值准备事项。
　　同意：3票；反对：0票；弃权：0票。
　　3、关于修改公司章程的报告
　　根据2024年7月1日生效的新《公司法》及2024年12月中国证监会《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》、2025年3月中国证监会《上市公司章程指引》等相关配套规则要求，公司同步对《公司章程》进行修订。
　　（详见公司同日发布的《关于修改公司章程及部分公司治理制度的公告》）
　　同意：3票；反对：0票；弃权：0票。
　　三、备查文件
　　1、经与会监事签字的监事会议决议。
　　冰山冷热科技股份有限公司监事会
　　2025年8月14日
　　证券代码：000530；200530 证券简称：冰山冷热；冰山B 公告编号：2025-028
　　冰山冷热科技股份有限公司
　　关于计提资产减值准备的公告
　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
　　冰山冷热科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月13日召开的十届五次董事会议和十届三次监事会议分别审议通过了《关于计提资产减值准备的报告》。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号-主板上市公司规范运作》的相关规定，现将公司本次计提资产减值准备的具体情况公告如下：
　　一、本次计提资产减值准备情况概述
　　1、本次计提资产减值准备的原因
　　为真实反映截止2025年6月30日的财务状况、资产价值及经营情况，根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，对2025年6月末公司及控股子公司各类资产进行了全面清查，对相关资产出现的减值迹象进行了充分评估和分析，本着谨慎性原则，对可能发生资产减值损失的资产计提减值准备。
　　2、本次计提资产减值准备的资产范围、总金额、拟计入的报告期间
　　结合公司资产减值准备计提政策及相关资产实际状况，公司拟计提资产减值准备。公司本次计提资产减值准备的资产范围主要为应收票据、应收账款、其他应收款、长期应收款、存货及合同履约成本、合同资产，计提资产减值准备总金额为13,576,532.22元，计入报告期间为2025年1月1日至2025年6月30日。
　　公司计提2025年半年度各项资产减值准备的具体情况如下：
　　■
　　公司各项减值准备计提金额无占公司最近一个会计年度经审计的归属于上市公司股东的净利润的比例在30%以上且绝对金额超过1,000万元，无需单独列示。
　　3、本次计提资产减值准备事项履行的审批程序
　　本次计提资产减值准备事项已经公司十届五次董事会议和十届三次监事会议审议通过。
　　二、本次计提资产减值准备对公司的影响
　　公司2025年半年度计提各项资产减值准备总金额为13,576,532.22元，将减少2025年半年度归属于上市公司股东的净利润14,266,706.72元，相应减少2025年6月末归属于母公司所有者权益14,266,706.72元。
　　■
　　本次计提资产减值准备金额未经会计师事务所审计。
　　三、董事会关于本次计提资产减值准备合理性的说明
　　公司本次计提资产减值准备遵照并符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，是根据相关资产的实际情况并经资产减值测试后基于谨慎性原则而做出的，计提资产减值准备依据充分。计提资产减值准备后，2025年半年度财务报表能更加公允地反映截至2025年6月30日公司财务状况、资产价值和2025年半年度的经营成果，具有合理性。
　　四、监事会意见
　　公司本次计提资产减值准备依据充分，符合《企业会计准则》和公司相关制度的规定，符合公司实际情况，公允地反映了公司的资产价值和经营成果，公司就该事项的决策程序符合相关法律、法规的有关规定，监事会同意公司本次计提资产减值准备事项。
　　六、备查文件
　　1、公司十届五次董事会议决议；
　　2、公司十届三次监事会议决议。
　　特此公告。
　　冰山冷热科技股份有限公司董事会
　　2025年8月14日
　　证券代码：000530；200530 证券简称：冰山冷热；冰山B 公告编号：2025-031
　　冰山冷热科技股份有限公司
　　关于召开2025年第一次临时股东大会的通知
　　公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、召开会议的基本情况
　　1、股东大会届次：2025年第一次临时股东大会。
　　2、召集人：冰山冷热科技股份有限公司（“公司”）董事会。经公司十届五次董事会议审议，决定召开本次股东大会。
　　3、会议召开的合法合规性：本次股东大会由公司董事会负责召集，公司董事会认为本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
　　4、会议召开日期和时间
　　现场会议：2025年9月4日（星期四）下午3:30。
　　网络投票：2025年9月4日。其中：
　　（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年9月4日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午1:00-3:00。
　　（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2025年9月4日上午9:15至下午3:00期间的任意时间。
　　5、会议召开方式
　　本次会议采取现场会议投票和网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
　　6、会议的股权登记日
　　会议的股权登记日为2025年8月28日。B股股东应在2025年8月25日或更早买入公司股票方可参会。
　　7、出席对象
　　（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。
　　于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
　　本次股东大会须回避表决的股东，不可接受其他股东委托进行投票。
　　（2）公司董事、监事和高级管理人员。
　　（3）公司聘请的律师。
　　（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
　　8、现场会议地点：公司会议室。
　　二、会议审议事项
　　■
　　上述提案1、2、3须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
　　本次股东大会，不采取累积投票制。
　　提案内容详见公司于2025年8月14日刊登在《中国证券报》及巨潮资讯网上的十届五次董事会议决议公告。
　　四、会议登记等事项
　　1、登记方式
　　（1）个人股东亲自出席会议的，应当凭借本人身份证件、股票账户卡和持股凭证办理登记；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证件、股东授权委托书及授权股东本人的身份证件复印件、授权股东的股票账户卡和持股凭证，凭上述文件办理登记。
　　（2）法人股东出席会议需持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、持股凭证，以及委托代理人本人身份证件。
　　（3）异地股东可以通过传真、信函或者电子邮件的方式进行登记。
　　（4）登记时间：2025年8月29日起至9月4日现场会议召开时主持人宣布停止会议登记止。
　　（5）登记地点：公司证券法规部。
　　2、会议联系方式
　　电话：（86-411）87968822
　　传真：（86-411）87968125
　　联系人：杜宇
　　地址：大连经济技术开发区辽河东路106号
　　冰山冷热科技股份有限公司证券法规部
　　邮编：116630
　　现场会议会期半天，与会人员的住宿及交通费用自理。
　　五、参加网络投票的具体操作流程
　　在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。（参加网络投票具体操作流程详见附件1）
　　六、备查文件
　　1、公司十届五次董事会议决议。
　　2、深交所要求的其他有关文件。
　　冰山冷热科技股份有限公司董事会
　　2025年8月14日
　　附件1：
　　参加网络投票的具体操作流程
　　一、网络投票的程序
　　1、投票代码：360530，投票简称：冰山投票。
　　2、填报表决意见
　　本次会议议案为非累积投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权。
　　3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
　　二、通过深交所交易系统投票的程序
　　1、投票时间：2025年9月4日的交易时间，上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午1:00-3:00。
　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2025年9月4日上午9:15至下午3:00。
　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
　　附件2：授权委托书
　　授权委托书
　　兹委托________先生/女士代表本人（公司）出席冰山冷热科技股份有限公司 2025年第一次临时股东大会，并对全部议案代为行使表决权。
　　委托人姓名：___________________ 委托人身份证号码：___________________
　　委托人股东账号：_______________ 委托人持股数：A/B 股______________股
　　受托人姓名：___________________ 受托人身份证号码：___________________
　　委托日期：2025 年 月 日
　　委托有效期限：2025年 月 日
　　委托人签名/盖章：___________________
　　受托人签名：________________________
　　表决权行使具体指示如下（请在相应的表决意见项下空格内划“√”）：
　　■