■
　　■
　　■
　　三、《上海爱建集团股份有限公司董事会议事规则》（以下简称“公司董事会议事规则”）修订情况：
　　■
　　■
　　■
　　四、其他事项
　　根据相关法律法规，上述事项尚需提请公司股东大会审议，同时提请股东大会授权公司法定代表人以及经营班子或其授权人士办理本次工商变更登记等相关事宜，授权有效期自股东大会审议通过之日起至授权事项办理完毕之日止。
　　特此公告。
　　公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn），敬请广大投资者注意投资风险。
　　上海爱建集团股份有限公司董事会
　　2025年8月14日
　　
　　证券代码：600643 证券简称：爱建集团 公告编号：临2025-035
　　上海爱建集团股份有限公司
　　关于续聘会计师事务所公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　重要内容提示：
　　●拟聘任的会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）
　　一、拟聘任会计师事务所的基本情况
　　（一）机构信息
　　1、基本信息
　　立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）由我国会计泰斗潘序伦博士于1927年在上海创建，1986年复办，2010年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络BDO的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有H股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。
　　截至2024年末，立信拥有合伙人296名、注册会计师2,498名、从业人员总数10,021名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师743名。
　　立信2024年业务收入（经审计）47.48亿元，其中审计业务收入36.72亿元，证券业务收入15.05亿元。
　　2024年度立信为693家上市公司提供年报审计服务，审计收费8.54亿元，同行业上市公司审计客户4家。
　　2、投资者保护能力
　　截至2024年末，立信已提取职业风险基金1.71亿元，购买的职业保险累计赔偿限额为10.50亿元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。
　　近三年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况：
　　■
　　3、诚信记录
　　立信近三年因执业行为受到刑事处罚无、行政处罚5次、监督管理措施43次、自律监管措施4次和纪律处分无，涉及从业人员131名。
　　（二）项目信息
　　1、基本信息
　　立信承担公司2025年度财务报表审计项目的项目合伙人、签字注册会计师和项目质量控制复核人的基本信息如下：
　　■
　　（1）项目合伙人近三年从业情况：
　　姓名：江强
　　■
　　（2）签字注册会计师近三年从业情况：
　　姓名：季晓明
　　■
　　（3）质量控制复核人近三年从业情况：
　　姓名：吴凌志
　　■
　　2、诚信记录
　　项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人近三年没有不良记录，未受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分的情况。
　　3、独立性
　　项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。
　　（三）审计收费
　　1、审计费用定价原则
　　主要基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度，综合考虑参与工作员工的经验和级别相应的收费率以及投入的工作时间等因素定价。
　　2、审计费用同比变化情况
　　■
　　二、拟续聘会计师事务所履行的程序
　　（一）公司第九届董事会审计委员会第16次会议经过审议，认为立信会计师事务所(特殊普通合伙)具备为公司提供审计服务的专业能力、经验和资质，能够满足公司审计工作的要求，同意通过《关于提请续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2025年度年报和内部控制审计机构的议案》。
　　（二）公司董事会对本次聘任会计师事务所相关议案的审议和表决情况
　　公司于2025年8月13日召开第九届董事会第18次会议，审议通过《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2025年度年报及内控审计机构的议案》，同意：续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2025年度年报及内控审计机构。提请股东大会审议。（表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票）
　　（三）本次《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2025年度年报及内控审计机构的议案》尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。
　　特此公告。
　　公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn），敬请广大投资者注意投资风险。
　　上海爱建集团股份有限公司董事会
　　2025年8月14日
　　
　　证券代码：600643 证券简称：爱建集团 公告编号：2025-037
　　上海爱建集团股份有限公司
　　关于召开2025年第一次临时股东
　　大会的通知
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　●股东大会召开日期：2025年8月29日
　　●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
　　一、召开会议的基本情况
　　(一)股东大会类型和届次
　　2025年第一次临时股东大会
　　(二)股东大会召集人：董事会
　　(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
　　(四)现场会议召开的日期、时间和地点
　　召开的日期时间：2025年8月29日 14点00分
　　召开地点：上海市肇嘉浜路746号（爱建金融大厦）1301会议室
　　(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
　　网络投票起止时间：自2025年8月29日
　　至2025年8月29日
　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
　　(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。
　　(七)涉及公开征集股东投票权
　　无
　　二、会议审议事项
　　本次股东大会审议议案及投票股东类型
　　■
　　1、各议案已披露的时间和披露媒体
　　上述议案已经公司第九届董事会第18次会议审议通过，相关决议公告刊登于2025年8月14日的《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
　　2、特别决议议案：1、2
　　3、对中小投资者单独计票的议案：3、4、5、6、7
　　4、涉及关联股东回避表决的议案：无
　　应回避表决的关联股东名称：无
　　5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
　　三、股东大会投票注意事项
　　(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
　　(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
　　(三)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
　　(四)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
　　(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
　　(六)采用累积投票制选举董事、独立董事的投票方式，详见附件2
　　四、会议出席对象
　　(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
　　■
　　(二)公司董事、监事和高级管理人员。
　　(三)公司聘请的律师。
　　(四)其他人员
　　五、会议登记方法
　　公众股东凭本人身份证、股东账户磁卡原件（被委托出席的还须有授权委托书和
　　委托人身份证），法人股东持单位介绍信、股东账户卡于2025年8月28日（星
　　期四）上午9：30－11：30前往上海市东诸安浜路165弄29号纺发大楼4楼上
　　海立信维一软件有限公司办理登记手续，或在登记日截止前用信函或传真方式办
　　理登记手续（请函达或传真股东本人身份证复印件和股东账户卡复印件，注留联
　　系电话；被委托出席的还须提供授权委托书复印件和委托人身份证复印件）。
　　六、其他事项
　　1、根据中国证监会关于《上市公司股东会规则》及有关监管部门的要求，公
　　司股东大会对出席会议的股东(或代理人)不给予礼品及其他经济利益。
　　2、凡参加会议的股东食宿和交通费自理。
　　3、联系地址：上海市肇嘉浜路746号董监事会办公室
　　邮 编：200030
　　联系电话：021－64396600
　　联 系 人：吴女士
　　特此公告。
　　上海爱建集团股份有限公司董事会
　　2025年8月14日
　　附件1：授权委托书
　　附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事的投票方式说明
　　●报备文件
　　提议召开本次股东大会的董事会决议
　　附件1：授权委托书
　　授权委托书
　　上海爱建集团股份有限公司：
　　兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年8月29日召开的贵公司2025年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
　　委托人持普通股数：
　　委托人持优先股数：
　　委托人股东账户号：
　　■
　　■
　　委托人签名（盖章）： 受托人签名：
　　委托人身份证号： 受托人身份证号：
　　委托日期： 年 月 日
　　备注：
　　委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
　　附件2采用累积投票制选举董事、独立董事的投票方式说明
　　一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应当针对各议案组下每位候选人进行投票。
　　二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。
　　三、股东应当以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。
　　四、示例：
　　某上市公司召开股东大会采用累积投票制对董事会进行改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名。需投票表决的事项如下：
　　■
　　某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权。
　　该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。 如表所示：
　　■
　　
　　证券代码：600643 证券简称：爱建集团 公告编号：临2025-033
　　上海爱建集团股份有限公司
　　第九届董事会第18次会议决议公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　上海爱建集团股份有限公司（以下简称“公司”或“爱建集团”）第九届董事会第18次会议于2025年8月8日发出会议通知，会议于2025年8月13日以现场结合通讯方式在公司1301会议室召开，会议由公司董事长王均金先生主持。应出席董事9人，实际出席9人，其中胡爱军董事、段祺华独立董事以通讯方式参会，其他董事以现场方式参会。公司监事会主席、监事及有关人员列席会议。会议符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等的规定。
　　本次会议审议通过以下议案：
　　一、审议《关于公司取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》
　　审议通过《关于公司取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》，同意：
　　公司不再设置监事会，《公司法》规定的监事会职权由董事会审计委员会行使。同时对《上海爱建集团股份有限公司章程》进行修订。
　　根据相关法律法规，提请股东大会授权公司法定代表人以及经营班子或其授权人士办理本次工商变更登记等相关事宜，授权有效期自股东大会审议通过之日起至授权事项办理完毕之日止。
　　提请股东大会审议。
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　（详见公司于同日在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站披露的公司临2025-034号公告）
　　二、审议《关于修订部分公司治理制度的议案》
　　审议通过《关于修订部分公司治理制度的议案》，同意修订《上海爱建集团股份有限公司股东大会议事规则》、《上海爱建集团股份有限公司董事会议事规则》。
　　提请股东大会审议。
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　（详见公司于同日在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站披露的公司临2025-034号公告）
　　三、审议《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2025年度年报及内控审计机构的议案》
　　审议通过《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2025年度年报及内控审计机构的议案》，同意：续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2025年度年报及内控审计机构。
　　提请股东大会审议。
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　本议案已经公司第九届董事会审计委员会第16次会议审议通过。
　　（详见公司于同日在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站披露的公司临2025-035号公告）
　　四、审议《爱建集团董事会关于换届暨提名第十届董事候选人的报告》
　　审议通过《爱建集团董事会关于换届暨提名第十届董事候选人的报告》，同意：
　　提名王均金先生、范永进先生、高兵华先生、蒋海龙先生、马金先生、樊芸女士、段祺华先生、李健先生为公司第十届董事会董事候选人，其中樊芸女士、段祺华先生、李健先生为公司第十届董事会独立董事候选人。
　　提请股东大会予以审议并对候选人进行选举。
　　其中独立董事候选人经上海证券交易所审核无异议后，提交股东大会审议。
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　本议案已经公司第九届董事会提名及薪酬与考核委员会2025年第一次会议审议通过。
　　上述8名董事候选人（含3名独立董事候选人）简介见附件；另有1名职工董事依据相关规定由公司职工代表大会选举产生，详见公司于同日披露的公司临2025-036号公告。
　　五、审议《关于第十届董事会独立董事津贴的议案》
　　审议通过《关于第十届董事会独立董事津贴的议案》，同意：
　　公司第十届董事会独立董事津贴标准为：人民币20万元/人/年（税前），具体金额按照上述标准以实际履职时间（按月）计算并发放。
　　提请股东大会审议。
　　关联董事段祺华先生、李健先生回避表决。
　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，回避2票。
　　本议案已经公司第九届董事会提名及薪酬与考核委员会2025年第一次会议审议通过。
　　六、审议《关于召开爱建集团2025年第一次临时股东大会的议案》
　　审议通过《关于召开爱建集团2025年第一次临时股东大会的议案》：
　　（一）、召开会议的基本情况
　　1、会议召集人：公司董事会
　　2、现场会议召开时间：2025年8月29日(星期五)下午14:00
　　3、网络投票时间：
　　2025年8月29日，上午9:30－11:30，下午13:00－15:00
　　4、会议召开地点：上海市肇嘉浜路746号（爱建金融大厦）1301会议室
　　5、会议方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，社会公众股东可以在网络投票时间内通过上海证券交易所的交易系统行使表决权。
　　6、股权登记日及会议登记日：2025年8月26日为股权登记日；2025年8月28日为会议登记日
　　（二）、会议审议事项
　　1、议案一：《关于公司取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》
　　2、议案二：《关于修订部分公司治理制度的议案》
　　3、议案三：《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2025年度年报及内控审计机构的议案》
　　4、议案四：《爱建集团董事会关于换届暨提名第十届董事候选人的报告》
　　5、议案五：《关于第十届董事会独立董事津贴的议案》
　　6、议案六：《关于选举非独立董事的议案》
　　6.01 选举王均金先生为第十届董事会董事
　　6.02 选举范永进先生为第十届董事会董事
　　6.03 选举高兵华先生为第十届董事会董事
　　6.04 选举蒋海龙先生为第十届董事会董事
　　6.05 选举马金先生为第十届董事会董事
　　7、议案七：《关于选举独立董事的议案》
　　7.01 选举樊芸女士为第十届董事会独立董事
　　7.02 选举段祺华先生为第十届董事会独立董事
　　7.03 选举李健先生为第十届董事会独立董事
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　（详见公司于同日在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站披露的公司临2025-037号公告）
　　特此公告。
　　上海爱建集团股份有限公司董事会
　　2025年8月14日
　　附：上海爱建集团股份有限公司第十届董事会董事候选人简介
　　上海爱建集团股份有限公司
　　第十届董事会董事候选人简介
　　王均金，男，1968年出生，无党派人士，研究生学历，硕士学位。曾任第十三届全国政协委员、第十二届全国人大代表、第十一届全国政协委员。现任第十四届全国政协委员、中华全国工商业联合会执委、上海市工商联（总商会）咨询委员会委员、上海市浙江商会会长、长三角浙商联盟理事长、上海市工商联金融服务商会会长，上海均瑶（集团）有限公司董事长、上海吉祥航空股份有限公司董事长、江苏无锡商业大厦集团有限公司董事长、上海均瑶世外教育科技（集团）有限责任公司董事长，本公司董事长。
　　范永进，男，1961年出生，中共党员，研究生学历，硕士学位，高级经济师。曾任上海国际经贸研究所研究人员，上海市外国投资工作委员会主任科员，上海证券期货监督管理办公室上市公司处副处长，上海上市公司资产重组领导小组办公室主任，上海市金融服务办公室副主任，上海爱建集团股份有限公司董事长、副董事长、党委书记。现任上海工商界爱国建设特种基金会理事长，上海金融业联合会副理事长，本公司监事会主席、党委书记。
　　高兵华，男，1971年出生，本科学历，学士学位。曾任职中国北方航空公司计划处，均瑶集团航空投资部总经理、均瑶集团电子商务业务单元总经理、均瑶集团战略与投资部总监、资产管理部总经理，均瑶集团副总裁，江苏无锡商业大厦集团有限公司总经理，无锡商业大厦大东方股份有限公司董事、董事长等。现任上海均瑶（集团）有限公司执行总裁。
　　蒋海龙，男，1964年出生，中共党员，研究生学历，硕士学位，正（教授级）高级会计师。曾任上海均瑶(集团)有限公司财务总监、副总裁，上海吉祥航空股份有限公司董事，无锡商业大厦大东方股份有限公司监事会主席、董事。现任湖北均瑶大健康饮品股份有限公司董事，上海华瑞银行股份有限公司董事，本公司董事、总裁。
　　马金，男，1970年出生，中共党员，研究生学历，博士学位，高级经济师。曾任上海国际信托投资公司投资银行总部总经理助理、副总经理，上投国际投资咨询有限公司副总经理，上海国际集团资产经营有限公司副总经理，上海国际集团投资管理有限公司总经理，爱建信托公司副董事长、监事长，上海爱建集团股份有限公司常务副总经理（代行总经理职权）。现任本公司董事、常务副总裁、党委副书记，兼爱建信托公司董事长、爱建融资租赁公司董事长。
　　樊芸，女，1964年出生，无党派人士，研究生学历，博士学位，正高级经济师。第十一届、十二届、十三届、十四届全国人大代表，十四届上海市工商联副主席，第三届-第七届上海市中青年知识分子联谊会副会长，上海市城市更新专家委员会副主任，上海市商标品牌协会会长，上海市房地产估价师协会会长，中国房地产估价师与经纪人学会副会长，上海富申评估咨询集团董事长，最高人民法院监督员，本公司监事。
　　段祺华，男，1956年出生，致公党党员，研究生学历，硕士学位，律师。曾任华东政法学院香港法研究室副主任，上海对外经济律师事务所律师，美国威廉·克斯诺及吉布斯律师事务所法律顾问，上海华谊集团股份有限公司独立董事。任职第十一、十二届全国政协委员。现任上海段和段律师事务所创始主任，浙大网新科技股份有限公司独立董事，上海市工商联合会主席咨询委员会委员，美国华盛顿州中国关系理事会会员，本公司独立董事。
　　李健，男，1983年出生，中共党员，研究生学历，硕士学位，注册会计师、税务师、律师。曾就职上海申浩律师事务所、立信会计师事务所、上海股权托管交易中心。现任金浦投资新材料基金负责人，上海金桥信息股份有限公司独立董事，中华企业股份有限公司独立董事，本公司独立董事。
　　
　　证券代码：600643 证券简称：爱建集团 公告编号：临2025-036
　　上海爱建集团股份有限公司
　　关于职工董事选举结果的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　根据相关规定及上海爱建集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会换届工作安排，经公司四届七次职工代表大会选举，同意公司职工胡爱军先生为公司第十届董事会职工董事，任期同第十届董事会。
　　上述职工董事简介见附件。
　　特此公告。
　　公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn），敬请广大投资者注意投资风险。
　　上海爱建集团股份有限公司董事会
　　2025年8月14日
　　附：
　　上海爱建集团股份有限公司
　　第十届董事会职工董事简介
　　胡爱军，男，1970年出生，中共党员，研究生学历，博士学位。曾任共青团上海市委员会部长；上海市信息化委员会、经济和信息化委员会处长；上海爱建集团股份有限公司党委委员、总经理助理、监事会副主席（代行监事会主席职权）。现任本公司董事、副总裁、党委副书记、纪委书记，兼上海爱建信托有限责任公司党委书记、监事长。