证券代码：600643 证券简称：爱建集团 公告编号：临2025-034
　　上海爱建集团股份有限公司
　　关于取消监事会并修订《公司章程》
　　及相关制度的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　根据《中华人民共和国公司法（2023年修订）》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司章程指引（2025年修订）》、《上市公司治理准则（2025年修订）》、《上海证券交易所股票上市规则（2025年4月修订）》等相关规定，为做好与上位规定的衔接，进一步优化公司治理结构，提升公司规范运作水平，上海爱建集团股份有限公司（以下简称“爱建集团”或“公司”）于2025年8月13日召开第九届董事会第18次会议，审议通过《关于公司取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》、《关于修订部分公司治理制度的议案》，公司拟不再设置监事会，《公司法》规定的监事会职权由董事会审计委员会行使，并结合公司实际情况对《上海爱建集团股份有限公司章程》、《上海爱建集团股份有限公司股东大会议事规则》、《上海爱建集团股份有限公司董事会议事规则》进行修订。上述事项尚需提请公司股东大会审议。相关制度具体修订内容如下：
　　一、《上海爱建集团股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）修订情况：
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　　二、《上海爱建集团股份有限公司股东大会议事规则》更名为《上海爱建集团股份有限公司股东会议事规则》（以下简称“公司股东会议事规则”），修订情况如下：
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