证券代码：688708 证券简称：佳驰科技 公告编号：2025-037
　　成都佳驰电子科技股份有限公司
　　第二届监事会第十二次会议决议公告
　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
　　一、监事会会议召开情况
　　成都佳驰电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十二次会议于2025年8月13日在公司会议室召开，会议通知及相关材料已于2025年8月8日通过电子通信方式送达全体监事。本次监事会会议以现场结合通讯表决的方式召开，本次会议由监事会主席张国瑞先生主持，应出席会议监事3人，实际出席会议监事3人，会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规和《成都佳驰电子科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定。
　　二、监事会会议审议情况
　　经与会监事投票表决，本次会议审议并通过了以下议案：
　　（一）审议通过《关于取消监事会、变更经营范围、修订〈公司章程〉暨办理工商登记的议案》
　　经审议，监事会认为：公司为全面贯彻落实最新法律、法规及规范性文件要求，结合公司经营发展需要，不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，同时设置职工代表董事。鉴于上述变更情况，公司对《公司章程》中监事会相关条款及其他条款进行相应修订，《成都佳驰电子科技股份有限公司监事会议事规则》相应废止，同时授权公司经营管理层办理相关工商登记，全体监事一致同意通过此议案。
　　表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
　　本议案尚需提交公司股东会审议。
　　具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《成都佳驰电子科技股份有限公司关于取消监事会、变更经营范围、修订〈公司章程〉暨办理工商登记、制定及修订公司治理制度的公告》（公告编号：2025-038）。
　　特此公告。
　　成都佳驰电子科技股份有限公司监事会
　　2025年8月14日
　　
　　证券代码：688708 证券简称：佳驰科技公告编号：2025-038
　　成都佳驰电子科技股份有限公司
　　关于取消监事会、变更经营范围、
　　修订《公司章程》暨办理工商登记、
　　制定及修订公司治理制度的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
　　成都佳驰电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月13日召开了第二届董事会第十五次会议，审议通过了《关于取消监事会、变更经营范围、修订〈公司章程〉暨办理工商登记的议案》《关于制定、修订公司治理制度的议案》，现将有关情况公告如下：
　　一、取消监事会情况
　　根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司章程指引》等法律法规及规范性文件的规定，同时结合公司实际情况，公司不再设置监事会，由公司董事会审计委员会行使《公司法》等法律法规规定的监事会职权。同时，公司《监事会议事规则》相应废止，公司各项规章制度中涉及监事会、监事的规定不再适用，并对《成都佳驰电子科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）中相关条款作相应修订。在公司股东会审议通过取消监事会事项前，公司第二届监事会仍将严格按照《公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规和规范性文件的要求，勤勉尽责履行监督职能，继续对公司经营、公司财务情况及公司董事、高级管理人员履职的合法合规性等事项进行监督，维护公司和全体股东的利益。
　　二、变更经营范围的情况
　　根据公司实际经营发展需要，公司拟在经营范围中增加“非居住房地产租赁；机械设备租赁”等内容（具体以工商变更登记办理实际许可内容为准）。除前述变动外，公司经营范围不发生其他变化。
　　三、《公司章程》修订情况
　　根据《公司法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规及规范性文件的规定，并结合上述变更情况，公司拟对《公司章程》进行修订，具体修订情况详见附件。前述《公司章程》修订事宜尚需提交公司股东会审议。
　　为确保相关事宜的顺利进行，提请股东会在审议通过本议案后，授权公司经营管理层向工商登记机关办理公司取消监事会、变更经营范围和《公司章程》修订等相关事项所涉工商变更登记、备案等事宜。上述变更最终以工商登记机关核准的内容为准。
　　四、公司治理制度制定、修订情况
　　为了进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，与最新修订的《公司章程》的规定保持一致，结合公司的实际情况，根据《公司法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规和规范性文件的规定，公司制定、修订公司治理制度详见下表：
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　　上述制定、修订的治理制度已经公司董事会审议通过，部分制度尚需股东会审议通过后生效。上述部分治理制度全文同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）予以披露。
　　特此公告。
　　成都佳驰电子科技股份有限公司董事会
　　2025年8月14日
　　附件：《公司章程》修订对照表
　　因本次《公司章程》修订条款较多，为突出列示修订重点，因增加、删除部分条款而导致的条款序号变化未在《〈公司章程〉修订对照表》中对比展示。除此之外，本次《公司章程》修订的内容如下：
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