证券代码：603158 证券简称：腾龙股份 公告编号：2025-040
　　常州腾龙汽车零部件股份有限公司
　　2025年第二次临时股东大会决议公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 本次会议是否有否决议案：无
　　一、会议召开和出席情况
　　(一)股东大会召开的时间：2025年08月12日
　　(二)股东大会召开的地点：常州市武进经济开发区腾龙路15号公司1号楼5楼1号会议室
　　(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
　　■
　　(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
　　公司董事长蒋学真主持会议，表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。
　　(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
　　1、公司在任董事7人，出席7人；
　　2、公司在任监事3人，出席3人；
　　3、董事会秘书出席了本次会议，全部高管列席了本次会议。
　　二、议案审议情况
　　(一)非累积投票议案
　　1、议案名称：关于回购注销第一期员工持股计划未解锁股份的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
　　■
　　2、议案名称：关于取消监事会、变更注册资本并修订《公司章程》的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
　　■
　　3、议案名称：关于修订《股东会议事规则》的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
　　■
　　4、议案名称：关于修订《董事会议事规则》的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
　　■
　　5、议案名称：关于修订《独立董事工作制度》的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
　　■
　　6、议案名称：关于修订《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
　　■
　　7、议案名称：关于修订《防范控股股东、实际控制人及其他关联方占用公司资金管理制度》的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
　　■
　　8、议案名称：关于修订《对外投资管理制度》的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
　　■
　　9、议案名称：关于修订《对外担保管理制度》的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
　　■
　　10、议案名称：关于修订《关联交易决策制度》的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
　　■
　　11、议案名称：关于修订《募集资金管理制度》的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
　　■
　　12、议案名称：关于修订《利润分配管理制度》的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
　　■
　　(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
　　■
　　(三)关于议案表决的有关情况说明
　　涉及以特别决议通过的议案1、2，获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。
　　三、律师见证情况
　　1、本次股东大会见证的律师事务所：上海市广发律师事务所
　　律师：陈晓敏律师、郁腾浩律师
　　2、律师见证结论意见：
　　本所认为，公司2025年第二次临时股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《股东会规则》等法律法规、其他规范性文件及《公司章程》的规定，会议召集人及出席会议人员的资格合法有效，会议的表决程序、表决结果合法有效。
　　特此公告。
　　常州腾龙汽车零部件股份有限公司董事会
　　2025年8月13日
　　● 上网公告文件
　　经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
　　● 报备文件
　　经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议
　　证券代码：603158 证券简称：腾龙股份 公告编号：2025-041
　　常州腾龙汽车零部件股份有限公司
　　关于回购注销股份减少注册资本暨通知债权人的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　一、通知债权人的原因
　　2025年8月12日，常州腾龙汽车零部件股份有限公司（以下简称公司）召开2025年第二次临时股东大会审议通过了《关于回购注销第一期员工持股计划未解锁股份的议案》，具体内容详见于2025年8月13日在上海证券交易所网站披露的《常州腾龙汽车零部件股份有限公司2025年第二次临时股东大会决议公告》（公告编号2025-040）。
　　根据上述回购议案，公司将以3.57元/股的价格回购注销第一期员工持股计划剩余全部未解锁股份29,158股，本次用于支付回购限制性股票的资金为公司自有资金，回购价款共计104,094.06元。注销完成后，公司注册资本将由49,079.9306万元减少至49,077.0148万元。
　　二、需债权人知晓的相关信息
　　由于公司本次回购注销部分股权激励股份将导致注册资本减少，根据《中华人民共和国公司法》等相关规定，公司债权人自接到公司通知起30日内、未接到通知者自本公告披露之日起45日内向本公司申报债权，并有权凭有效债权文件及相关凭证要求公司清偿债务或者提供相应担保。债权人如逾期未向公司申报债权，不会因此影响其债权的有效性，相关债务义务将由公司根据原债权文件的约定继续履行。公司本次回购注销将按法定程序继续实施。
　　公司债权人如要求公司清偿债务或提供相应担保的，应根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规的有关规定向公司提出书面要求，并随附有关证明文件。债权人可采用信函或传真的方式申报，债权申报所需材料：公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原件及复印件到公司申报债权。债权人为法人的，需同时携带法人营业执照副本原件及复印件、法定代表人身份证明文件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带法定代表人授权委托书和代理人有效身份证的原件及复印件。债权人为自然人的，需同时携带有效身份证的原件及复印件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。
　　申报具体方式如下：
　　1.债权申报登记地点：江苏武进经济开发区腾龙路15号常州腾龙汽车零部件股份有限公司董事会办公室
　　2.申报时间：2025年8月12日起45天内（工作日8:30-12:30；13:30-17:00，双休日及法定节假日除外）
　　3.联系人：蒋森萌
　　4.联系电话/传真：0519-69690275
　　5.邮箱：securities@cztl.cn
　　6.邮编：213000
　　特此公告。
　　常州腾龙汽车零部件股份有限公司董事会
　　2025年8月13日
　　证券代码：603158 证券简称：腾龙股份 公告编号：2025-042
　　常州腾龙汽车零部件股份有限公司
　　关于选举第五届董事会职工代表
　　董事的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司章程指引》、《常州腾龙汽车零部件股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关规定，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会，职工监事相应取消，同时，公司董事会设一名职工代表董事，该职工代表董事由公司职工民主选举产生。
　　公司于2025年8月12日召开职工代表大会，会议经出席本次会议的全体职工代表投票表决，一致同意选举沈义先生担任公司第五届董事会职工代表董事，沈义先生简历见附件。沈义先生符合《公司法》《中华人民共和国证券法》及《公司章程》等法律法规有关董事的任职资格和条件，将按照有关规定行使职权。任期与本届董事会一致。
　　特此公告。
　　常州腾龙汽车零部件股份有限公司董事会
　　2025年8月13日
　　附：简历
　　沈义先生：1970年出生，中国国籍，本科学历，高级经济师。1991年8月至2006年11月，任职于常州长江客车集团有限公司、常州依维柯客车有限公司、常州银河电器有限公司；2006年11月至2019年7月，历任常州腾龙汽车零部件股份有限公司行政人事部部长、副总经理、董事、董事会秘书；2019年8月至2020年8月，就职于常州富莱克汽车零部件制造有限公司；2020年8月至今，任常州腾龙汽车零部件股份有限公司董事长助理、投资总监。2025年1月至今，任常州腾龙汽车零部件股份有限公司董事。