证券代码：600372 证券简称：中航机载 公告编号：临2025-047
　　中航机载系统股份有限公司
　　关于董事长离任的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　中航机载系统股份有限公司（以下简称公司）董事会于2025年8月12日收到公司董事长王建刚先生提交的书面辞职报告。王建刚先生由于到龄退休，申请辞去公司董事、董事长职务，同时辞去董事会战略委员会委员（召集人）职务。辞职后，王建刚先生不再担任公司及控股子公司任何职务。根据相关规定，其辞职申请自送达公司董事会之日起生效。
　　一、提前离任的基本情况
　　■
　　二、离任对公司的影响
　　根据《中华人民共和国公司法》《中航机载系统股份有限公司章程》及相关规定，王建刚先生的辞职不会导致公司董事会人数低于法定最低人数，不会影响董事会的正常运作和公司的日常生产经营。王建刚先生已按照相关规定做好工作交接。
　　王建刚先生在担任公司董事长期间勤勉尽责、恪尽职守，为促进公司健康稳定发展发挥了重要积极作用。公司董事会对王建刚先生在任职期间为公司做出的贡献表示衷心的感谢！
　　特此公告。
　　中航机载系统股份有限公司董事会
　　2025年8月13日
　　股票代码：600372 股票简称：中航机载 编号：临2025-048
　　中航机载系统股份有限公司第八届董事会2025年度第六次会议决议公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　中航机载系统股份有限公司（以下简称公司）第八届董事会2025年度第六次会议通知及会议资料于2025年8月12日以直接送达或电子邮件等方式送达公司各位董事，所有董事一致同意豁免会议通知期限。会议于2025年8月12日在北京市朝阳区曙光西里甲5号院16号楼2521会议室以现场结合视频方式召开。会议应参加表决的董事10人，实际表决的董事10人。经全体董事一致推举，本次会议由董事胡林平先生主持。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称公司法）及《中航机载系统股份有限公司章程》（以下简称公司章程）的规定。会议以记名表决的方式，审议并一致通过如下议案：
　　一、《关于审议选举公司董事长的议案》
　　王建刚先生因到龄退休，已申请辞去公司董事及董事会下设战略委员会委员（召集人）职务，辞职后不再担任公司及子公司任何职务。
　　根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，与会董事选举胡林平先生（简历附后）为公司第八届董事会董事长，任期至本届董事会届满为止。
　　与会董事以10票赞成，0票反对，0票弃权通过该议案。
　　二、《关于审议调整公司董事会专门委员会人员组成的议案》
　　根据《公司章程》及公司董事会专门委员会工作细则等相关规定，结合公司董事人员增选情况，现对公司董事会下设审计委员会、战略委员会的人员组成进行调整，具体如下：
　　审计委员会组成人员为杨小舟、魏法杰、白玉芳、李子达、徐滨，召集人为杨小舟；
　　战略委员会组成人员为胡林平、王树刚、魏法杰、杨小舟、王怀兵，召集人为胡林平。
　　与会董事以10票赞成，0票反对，0票弃权通过该议案。
　　特此公告。
　　附件：胡林平先生简历
　　中航机载系统股份有限公司董事会
　　2025年8月13日
　　附件：
　　胡林平先生简历
　　胡林平：男，1972年4月出生，硕士，研究员级高级工程师。历任中航航空电子有限公司副总经理、董事会秘书，中航航空电子系统股份有限公司战略发展与资本部部长、董事会办公室/证券与法律事务部部长、规划发展部部长，成都凯天电子股份有限公司董事、总经理、党委副书记，中国航空工业集团公司西安航空计算技术研究所副所长兼党委书记、所长兼党委书记、所长兼党委副书记，现任中航机载系统有限公司董事、总经理、党委副书记，本公司董事。
　　证券代码：600372 证券简称：中航机载 公告编号：2025-046
　　中航机载系统股份有限公司
　　2025年第二次临时股东大会决议公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 本次会议是否有否决议案：无
　　一、会议召开和出席情况
　　(一)股东大会召开的时间：2025年8月12日
　　(二)股东大会召开的地点：北京市朝阳区曙光西里甲5号院16号楼2521会议室
　　(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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　　(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
　　本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长王建刚先生因公务原因不能现 场出席并主持本次会议，经全体董事推举，本次股东大会由公司董事、总经理王 树刚先生主持，以现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，会议的召开程序及表决方式符合法律法规的规定。
　　(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
　　1、公司在任董事9人，出席7人，董事长王建刚先生、董事刘爱义先生因公务原因无法出席本次会议；
　　2、公司在任监事5人，出席3人，监事王琨女士、付立强先生因公务原因无法出席本次会议；
　　3、董事、副总经理、董事会秘书张灵斌先生出席会议，总经理王树刚先生、副总经理张红先生、总会计师杨鲜叶女士出席会议。
　　二、议案审议情况
　　(一)累积投票议案表决情况
　　1、关于审计增补公司非独立董事的议案
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　　(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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　　(三)关于议案表决的有关情况说明
　　无
　　三、律师见证情况
　　1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市嘉源律师事务所
　　律师：黄娜、王秀淼
　　2、律师见证结论意见：
　　公司本次股东大会的召集、召开程序，召集人和出席会议人员资格及表决程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》等法律法规和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
　　特此公告。
　　中航机载系统股份有限公司董事会
　　2025年8月13日
　　● 上网公告文件
　　北京市嘉源律师事务所关于中航机载系统股份有限公司2025年第二次临时股东大会的法律意见书
　　● 报备文件
　　中航机载2025年第二次临时股东大会决议