证券代码：000970 证券简称：中科三环 公告编号：2025-038
　　一、重要提示
　　本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。
　　除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次半年报的董事会会议
　　■
　　非标准审计意见提示
　　□适用 √不适用
　　董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
　　□适用 √不适用
　　公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案
　　□适用 √不适用
　　二、公司基本情况
　　1、公司简介
　　■
　　2、主要会计数据和财务指标
　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
　　□是 √否
　　■
　　3、公司股东数量及持股情况
　　单位：股
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　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
　　□适用 √不适用
　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
　　□适用 √不适用
　　4、控股股东或实际控制人变更情况
　　控股股东报告期内变更
　　□适用 √不适用
　　公司报告期控股股东未发生变更。
　　实际控制人报告期内变更
　　□适用 √不适用
　　公司报告期实际控制人未发生变更。
　　5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
　　□适用 √不适用
　　公司报告期无优先股股东持股情况。
　　6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况
　　□适用 √不适用
　　三、重要事项
　　
　　证券代码：000970 证券简称：中科三环 公告编号：2025-039
　　北京中科三环高技术股份有限公司
　　2025年第一次临时股东大会决议公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　特别提示：
　　1、本次股东大会没有出现否决议案的情形。
　　2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议的情形。
　　一、会议召开和出席情况
　　1、会议召开情况
　　（1）召开时间：
　　现场会议时间：2025年8月12日 下午2：50；
　　网络投票时间：2025年8月12日；
　　其中： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年8月12日上午9：30一11：30，下午1：00-3：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2025年8月12日上午9：15至2025年8月12日下午3：00的任意时间。
　　（2）召开地点：北京中科三环高技术股份有限公司（以下简称“公司”）会议室
　　（3）召开方式：现场投票与网络投票相结合
　　（4）召集人： 公司董事会
　　（5）主持人： 董事长兼代理总裁赵寅鹏先生
　　（6）本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
　　2、会议出席情况
　　出席现场会议的股东及股东授权委托代表共5人，代表有表决权的股份394,553,711股，占公司有表决权股份总数的32.7820%；通过网络投票出席会议的股东824人，代表有表决权的股份25,776,496股，占公司有表决权股份总数的2.1417％。
　　3、公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席或列席了本次会议。
　　二、提案审议表决情况
　　（一）表决方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。
　　（二）表决结果：
　　1、关于制订《企业负责人薪酬管理办法》和《企业负责人经营业绩考核管理办法》的议案
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　　审议结果：通过。
　　2、关于变更公司董事的议案
　　选举栗博先生为公司第九届董事会非独立董事，任期自公司股东大会审议通过之日起至第九届董事会届满之日止。
　　本次变更后，董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。
　　■
　　审议结果：通过。
　　三、律师出具的法律意见
　　1、律师事务所名称：北京市经纬律师事务所
　　2、律师姓名：李菊霞、郭雯
　　3、结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序及召集人资格符合《公司法》、《股东会规则》及《公司章程》的有关规定；出席本次股东大会的人员资格合法有效；本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《股东会规则》及《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。
　　特此公告。
　　北京中科三环高技术股份有限公司董事会
　　2025年8月13日
　　证券代码：000970 证券简称：中科三环 公告编号：2025-040
　　北京中科三环高技术股份有限公司
　　第九届董事会2025年第四次临时会议决议公告
　　本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、董事会会议召开情况
　　1、北京中科三环高技术股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会2025年第四次临时会议通知于2025年8月7日以电子邮件等方式发送至全体董事。
　　2、本次会议于2025年8月12日在北京以“现场+视频”会议的方式召开。
　　3、本次会议应出席的董事9名，实际出席会议的董事8名，董事钟慧静女士因工作原因无法出席本次会议，委托董事长赵寅鹏先生进行表决。
　　4、本次会议由公司董事长兼代理总裁赵寅鹏先生主持，监事和高级管理人员列席了会议。
　　5、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
　　二、董事会会议审议情况
　　会议审议通过了以下议案：
　　1、关于补选董事会战略委员会委员的议案
　　同意补选栗博先生为第九届董事会战略委员会委员，任期自第九届董事会2025年第四次临时会议审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。
　　补选之后，公司第九届董事会战略委员会成员为：赵寅鹏先生、栗博先生、孙继荣先生，其中赵寅鹏先生为召集人。
　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
　　2、关于2024年度企业负责人经营业绩考核结果的议案
　　根据《北京中科三环高技术股份有限公司企业负责人经营业绩考核管理办法》的规定，同意公司2024年度企业负责人经营业绩考核结果。
　　公司董事长赵寅鹏先生属于关联董事，对本议案回避表决。
　　表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。
　　3、关于2024年度企业负责人薪酬分配方案的议案
　　根据《北京中科三环高技术股份有限公司企业负责人薪酬管理办法》的规定，同意公司2024年度企业负责人薪酬分配方案调整为：
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　　同意张志辉先生担任行政总监期间（任职时长4个月）的薪酬为52.7万元，刘芳女士担任可持续发展总监期间（任职时长12个月）的薪酬为158.1万元。
　　上述人员中，董事、监事的2024年度薪酬分配方案尚需提交股东大会审议。
　　公司董事长赵寅鹏先生属于关联董事，对本议案回避表决。
　　表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。
　　4、关于2025年度企业负责人经营业绩考核方案的议案
　　同意公司2025年度企业负责人经营业绩考核方案。
　　公司董事长赵寅鹏先生属于关联董事，对本议案回避表决。
　　表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。
　　特此公告。
　　北京中科三环高技术股份有限公司董事会
　　2025年8月13日
　　证券代码：000970 证券简称：中科三环 公告编号：2025-036
　　北京中科三环高技术股份有限公司
　　第九届董事会第十次会议决议公告
　　本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、董事会会议召开情况
　　1、北京中科三环高技术股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第九届董事会第十次会议通知于2025年8月1日以电子邮件等方式发送至全体董事。
　　2、本次会议于2025年8月12日在北京以“现场+视频”会议的方式召开。
　　3、本次会议应出席的董事9名，实际出席会议的董事8名，董事钟慧静女士因工作原因无法出席本次会议，委托董事长赵寅鹏先生进行表决。
　　4、本次会议由董事长赵寅鹏先生主持，监事和高级管理人员列席了会议。
　　5、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
　　二、董事会会议审议情况
　　会议审议通过了如下议案：
　　1、公司2025年半年度报告全文及摘要；
　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
　　具体内容详见同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《北京中科三环高技术股份有限公司2025年半年度报告》及《北京中科三环高技术股份有限公司2025年半年度报告摘要》。
　　特此公告。
　　北京中科三环高技术股份有限公司董事会
　　2025年8月13日
　　证券代码：000970 证券简称：中科三环 公告编号：2025-037
　　北京中科三环高技术股份有限公司
　　第九届监事会第十次会议决议公告
　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、监事会会议召开情况
　　1、北京中科三环高技术股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第九届监事会第十次会议通知于2025年8月1日以电子邮件等方式发送至全体监事。
　　2、本次会议于2025年8月12日在北京以“现场+视频”会议的方式召开。
　　3、本次会议应出席的监事3名，实际出席会议的监事3名。
　　4、本次会议由监事会主席张志辉先生主持。
　　5、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
　　二、监事会会议审议情况
　　1、审议通过了公司2025年半年度报告全文及摘要；
　　经审核，监事会认为：董事会编制和审议公司2025年半年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
　　表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
　　特此公告。
　　北京中科三环高技术股份有限公司监事会
　　2025年8月13日