证券代码：002375 证券简称：亚厦股份 公告编号：2025-037
　　浙江亚厦装饰股份有限公司
　　第六届董事会第十五次会议决议公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　浙江亚厦装饰股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十五次会议通知于2025年8月6日以书面、电话、传真、电子邮件等方式通知各位董事。会议于2025年8月12日以通讯表决方式召开，应参加董事7名，实际参加会议董事7名，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议经通讯表决形成如下决议：
　　1、会议以7票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于修改〈公司章程〉的议案》。
　　根据《公司法》《上市公司章程指引》《上市公司股东会规则》《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》的最新规定，公司将不再设监事会，同时自然免去王震先生所担任的公司第六届监事会非职工代表监事职务，监事会的职权由董事会审计委员会行使，《监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止。在此背景下，公司结合治理实际需求，对《公司章程》进行全面修改。
　　公司董事会提请股东大会审议相关事项并授权公司董事会指定专人办理本次相关工商变更登记、章程备案等相关事宜，上述变更事项最终以市场监督管理部门核准登记的内容为准。
　　《浙江亚厦装饰股份有限公司章程》和《浙江亚厦装饰股份有限公司章程修正案》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
　　2、会议以7票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于修改〈股东大会议事规则〉的议案》。
　　根据《公司法》《上市公司章程指引》《上市公司股东会规则》的最新规定，进一步加强了股东权利保护，优化调整了股东会运作机制，公司《股东大会议事规则》进行相应修改。
　　《股东会议事规则》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
　　3、会议以7票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于修改〈董事会议事规则〉的议案》。
　　根据《公司法》《上市公司章程指引》的最新规定，进一步优化调整了董事会运作机制，公司的《董事会议事规则》进行相应修改。
　　《浙江亚厦装饰股份有限公司董事会议事规则》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
　　4、审议《关于修改〈独立董事工作制度〉等七项制度的议案》。
　　本次修改主要根据《公司法》《上市公司章程指引》《上市公司股东会规则》《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》的最新规定，公司将不再设监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使。修改主要内容为：一是将“股东大会”调整为“股东会”，二是涉及监事会、监事职权，由“监事会”、“监事”调整为“审计委员会”、“审计委员会成员”，三是删除不涉及职权处的“监事会”、“监事”的表述及相关规定。
　　4.01修改《独立董事工作制度》
　　表决情况：7票赞成，0票反对，0票弃权
　　表决结果：通过
　　4.02修改《募集资金管理制度》
　　表决情况：7票赞成，0票反对，0票弃权
　　表决结果：通过
　　4.03修改《关联交易决策制度》
　　表决情况：7票赞成，0票反对，0票弃权
　　表决结果：通过
　　4.04修改《对外担保管理制度》
　　表决情况：7票赞成，0票反对，0票弃权
　　表决结果：通过
　　4.05修改《投资经营决策制度》
　　表决情况：7票赞成，0票反对，0票弃权
　　表决结果：通过
　　4.06修改《累积投票制实施细则》
　　表决情况：7票赞成，0票反对，0票弃权
　　表决结果：通过
　　4.07修改《授权管理制度》
　　表决情况：7票赞成，0票反对，0票弃权
　　表决结果：通过
　　《独立董事工作制度》《募集资金管理制度》《关联交易决策制度》《对外担保管理制度》《投资经营决策制度》《累积投票制实施细则》《授权管理制度》7项详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
　　5、会议以7票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于修改〈审计委员会工作细则〉的议案》。
　　本次修改主要根据《公司法》《上市公司章程指引》《上市公司股东会规则》《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》的最新规定，公司将不再设监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使。同步修改《审计委员会工作细则》。
　　《审计委员会工作细则》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
　　6、会议以7票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于修改〈信息披露管理制度〉的议案》。
　　根据《上市公司信息披露管理办法》的最新规定，修改《信息披露管理制度》。
　　《信息披露管理制度》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
　　7、审议《关于修改〈董事会秘书工作细则〉等十九项制度的议案》。
　　本次修改主要根据《公司法》《上市公司章程指引》《上市公司股东会规则》《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》的最新规定，公司将不再设监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使。修改主要内容为：一是将“股东大会”调整为“股东会”，二是涉及监事会、监事职权，由“监事会”、“监事”调整为“审计委员会”、“审计委员会成员”，三是删除不涉及职权处的“监事会”、“监事”的表述及相关规定。
　　7.01修改《董事会秘书工作细则》
　　表决情况：7票赞成，0票反对，0票弃权
　　表决结果：通过
　　7.02修改《总经理工作细则》
　　表决情况：7票赞成，0票反对，0票弃权
　　表决结果：通过
　　7.03修改《重大事项报告制度》
　　表决情况：7票赞成，0票反对，0票弃权
　　表决结果：通过
　　7.04修改《董事、监事和高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度》
　　表决情况：7票赞成，0票反对，0票弃权
　　表决结果：通过
　　7.05修改《投资者关系管理制度》
　　表决情况：7票赞成，0票反对，0票弃权
　　表决结果：通过
　　7.06修改《内部审计制度》
　　表决情况：7票赞成，0票反对，0票弃权
　　表决结果：通过
　　7.07修改《提名委员会工作细则》
　　表决情况：7票赞成，0票反对，0票弃权
　　表决结果：通过
　　7.08修改《薪酬与考核委员会工作细则》
　　表决情况：7票赞成，0票反对，0票弃权
　　表决结果：通过
　　7.09修改《战略委员会工作细则》
　　表决情况：7票赞成，0票反对，0票弃权
　　表决结果：通过
　　7.10修改《突发事件处理制度》
　　表决情况：7票赞成，0票反对，0票弃权
　　表决结果：通过
　　7.11修改《年报信息披露重大差错责任追究制度》
　　表决情况：7票赞成，0票反对，0票弃权
　　表决结果：通过
　　7.12修改《子公司管理制度》
　　表决情况：7票赞成，0票反对，0票弃权
　　表决结果：通过
　　7.13修改《内幕信息知情人员登记管理制度》
　　表决情况：7票赞成，0票反对，0票弃权
　　表决结果：通过
　　7.14修改《外部信息使用人管理制度》
　　表决情况：7票赞成，0票反对，0票弃权
　　表决结果：通过
　　7.15修改《短期理财业务管理制度》
　　表决情况：7票赞成，0票反对，0票弃权
　　表决结果：通过
　　7.16修改《风险投资管理制度》
　　表决情况：7票赞成，0票反对，0票弃权
　　表决结果：通过
　　7.17修改《非保本理财投资管理制度》
　　表决情况：7票赞成，0票反对，0票弃权
　　表决结果：通过
　　7.18修改《独立董事专门会议工作细则》
　　表决情况：7票赞成，0票反对，0票弃权
　　表决结果：通过
　　7.19修改《会计师事务所选聘制度》
　　表决情况：7票赞成，0票反对，0票弃权
　　表决结果：通过
　　《董事会秘书工作细则》《总经理工作细则》《重大事项报告制度》《董事、监事和高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度》《投资者关系管理制度》《内部审计制度》《提名委员会工作细则》《薪酬与考核委员会工作细则》《战略委员会工作细则》《突发事件处理制度》《年报信息披露重大差错责任追究制度》《子公司管理制度》《内幕信息知情人员登记管理制度》《外部信息使用人管理制度》《短期理财业务管理制度》《风险投资管理制度》《非保本理财投资管理制度》《独立董事专门会议工作细则》《会计师事务所选聘制度》19项详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
　　8、会议以7票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《董事离职管理制度》。
　　根据《上市公司章程指引》要求，结合公司实际，制定《董事离职管理制度》。
　　《董事离职管理制度》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
　　9、会议以7票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《信息披露暂缓、豁免管理制度》。
　　根据《上市公司信息披露暂缓与豁免管理规定》要求，结合公司实际，制定《信息披露暂缓、豁免管理制度》。
　　《信息披露暂缓、豁免管理制度》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
　　10、会议以7票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于选举公司第七届董事会非独立董事的议案》。
　　鉴于公司第六届董事会任期届满，为了顺利完成董事会换届选举，促进公司规范、健康、稳定发展，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会同意提名丁泽成先生、张小明先生为公司第七届董事会非独立董事候选人（非独立董事候选人简历附后）。上述董事候选人任期三年，自2025年第一次临时股东大会审议通过后生效。
　　上述董事候选人中兼任公司高级管理人员职务的人员以及由职工代表担任董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。
　　根据中国证监会的相关法规及《公司章程》的规定，公司股东大会将以累积投票制方式对非独立董事候选人分别表决。
　　为确保董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，原董事仍将依照法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，认真履行董事职责，不得有任何损害公司和股东利益的行为。
　　提名委员会2025年第一次会议审议并通过了此议案，并同意提交董事会审议。
　　11、会议以7票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于选举公司第七届董事会独立董事的议案》。
　　鉴于公司第六届董事会任期届满，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，董事会同意提名汪泓女士、郝振江先生为公司第七届董事会独立董事候选人（独立董事候选人简历附后），其中汪泓女士为会计专业人士。
　　为确保董事会的正常运作，在新一届董事就任前，原董事仍依照法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定，认真履行董事职责。
　　根据中国证监会的相关法规及《公司章程》的规定，公司股东大会将以累积投票制方式对独立董事候选人分别表决。其中，独立董事候选人经深圳证券交易所审核无异议后提交公司2025年第一次临时股东大会审议。上述独立董事候选人均具备担任上市公司独立董事的任职资格和能力，近三年均未买卖公司股票。
　　提名委员会2025年第一次会议审议并通过了此议案，并同意提交董事会审议。
　　12、会议以7票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司第七届董事会独立董事津贴的议案》。
　　为充分保障独立董事依法行使职权，根据《公司法》《公司章程》的相关规定，结合国内同行业上市公司独立董事整体津贴水平，经公司董事会商议，拟定独立董事年度津贴为11.76万元/人/年（税前），独立董事出席公司董事会、股东大会等会议及办理公司其他事务所发生的费用由公司承担。
　　薪酬与考核委员会2025年第三次会议审议并通过了此议案，并同意提交董事会审议。
　　13、会议以7票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于全资子公司吸收合并全资孙公司的议案》。
　　详细内容见刊登在2025年8月13日《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于全资子公司吸收合并全资孙公司的公告》。
　　战略委员会2025年第一次会议审议并通过了此议案，并同意提交董事会审议。
　　14、会议以7票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于召开2025年第一次临时股东大会通知的议案》。
　　公司定于2025年8月29日召开2025年第一次临时股东大会，审议董事会提交的相关议案。详细内容见刊登在2025年8月13日《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《浙江亚厦装饰股份有限公司关于召开2025年第一次临时股东大会的通知》。
　　以上第1、2、3、4、10、11、12项议案尚需提交公司股东大会审议。
　　特此公告。
　　浙江亚厦装饰股份有限公司董事会
　　二〇二五年八月十二日
　　附:第七届董事会董事候选人简历：
　　丁泽成先生：中国国籍，无境外永久居留权，1989年7月出生，本科学历，高级经济师、绍兴市人大代表、全国侨联委员、第一届全国青联委员、中国农村青年致富带头人协会副会长、浙江省工商联第十二届常务委员会委员，现任浙江亚厦装饰股份有限公司董事长。
　　丁泽成先生持有本公司股份12,000,050股；是本公司实际控制人丁欣欣先生和张杏娟女士之子，除上述情况外，与其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系。不存在《上市公司自律监管指引第1号一主板上市公司规范运作》中规定的不得提名为董事、高级管理人员的情形。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查。经公司在最高人民法院网查询不属于“失信被执行人”。
　　张小明先生：中国国籍，无境外永久居留权，1970年9月出生，大专学历，建筑装饰工程师，资深室内建筑师。2005年度、2006年度连续两年荣获上虞市建筑业系统先进工作者。曾任上虞粮食局兴粮机电公司经理，浙江亚厦装饰股份有限公司业务经理、区域副总经理。现任浙江亚厦装饰股份有限公司总经理。
　　张小明先生未持有本公司股票，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。不存在《上市公司自律监管指引第1号一主板上市公司规范运作》中规定的不得提名为董事、高级管理人员的情形。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查。经公司在最高人民法院网查询不属于“失信被执行人”。
　　汪泓女士：中国国籍，无境外永久居留权。1987年10月出生，博士研究生学历，会计学专业，副教授职称。2016年至今在浙江工商大学任教；现任杭州诺邦无纺股份有限公司、杭州易加三维增材技术股份有限公司独立董事。
　　汪泓女士未持有本公司股票，与公司控股股东、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系，与其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《上市公司自律监管指引第1号一主板上市公司规范运作》中规定的不得担任上市公司董事、高级管理人员的情形。经公司在最高人民法院网查询不属于“失信被执行人”。汪泓女士已取得中国证监会认可的独立董事资格证书。
　　郝振江先生：中国国籍，中共党员。1976年5月出生，法学博士学历。2001年7月至2020年4月于河南大学任教，历任助教、讲师、副教授、教授。2020年4月至今任教于上海财经大学，现任上海财经大学法学院教授。2022年12月至今任申通快递股份有限公司独立董事。
　　郝振江先生未持有本公司股票，与公司控股股东、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系，与其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《上市公司自律监管指引第1号一主板上市公司规范运作》中规定的不得担任上市公司董事、高级管理人员的情形。经公司在最高人民法院网查询不属于“失信被执行人”。郝振江先生已取得中国证监会认可的独立董事资格证书。
　　证券代码：002375 证券简称：亚厦股份 公告编号：2025-038
　　浙江亚厦装饰股份有限公司关于全资子公司吸收合并全资孙公司的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　浙江亚厦装饰股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月12日召开第六届董事会第十五次会议，审议通过了《关于全资子公司吸收合并全资孙公司的议案》，现将具体情况公告如下：
　　一、吸收合并概况
　　1、公司全资子公司重庆亚厦装饰工程有限公司（以下简称“重庆亚厦装饰”）拟通过整体吸收合并的方式合并公司全资孙公司重庆轩格建筑工程有限公司（以下简称“重庆轩格建筑”），吸收合并后，重庆亚厦装饰存续经营，重庆轩格建筑依法注销登记，其全部资产、负债、业务、人员及相关资质等均由重庆亚厦装饰承继。
　　2、重庆轩格建筑为重庆亚厦装饰的全资子公司，根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》及相关法律法规的有关规定，本次吸收合并事项不构成关联交易，不属于《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情形，无需提交公司股东大会审议。
　　二、吸收合并双方基本情况
　　（一）合并方基本情况
　　1、公司名称：重庆亚厦装饰工程有限公司
　　2、统一社会信用代码：91500000MADRLU4QXG
　　3、成立时间：2024-07-26
　　4、公司地址：重庆市渝北区龙兴镇曙光路9号9幢2-1
　　5、公司法定代表人：张洪亮
　　6、注册资本：2,000.0000万元人民币
　　7、经营范围：许可项目：建设工程施工；建设工程设计；住宅室内装饰装修；建筑智能化系统设计；建筑劳务分包；建设工程勘察；文物保护工程设计。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：工程和技术研究和试验发展；工程管理服务；建筑工程机械与设备租赁；核电设备成套及工程技术研发；劳务服务（不含劳务派遣）；建筑材料销售；建筑装饰材料销售；机械设备销售；金属结构销售；金属门窗工程施工；门窗销售；新型建筑材料制造（不含危险化学品）；广告设计、代理；广告制作；对外承包工程；集装箱租赁服务；非居住房地产租赁；住房租赁；销售代理；采购代理服务；企业管理；企业管理咨询；信息技术咨询服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；社会经济咨询服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
　　8、股东及持股比例：浙江亚厦装饰股份有限公司持有重庆亚厦装饰100%股权。系公司全资子公司。
　　9、一年又一期财务数据
　　单位：人民币元
　　■
　　10、经查询，重庆亚厦装饰工程有限公司不属于失信被执行人。
　　（二）被合并方基本情况
　　1、公司名称：重庆轩格建筑工程有限公司
　　2、统一社会信用代码：91500112MAABRQ4GX4
　　3、成立时间：2021-06-09
　　4、公司地址：重庆市渝北区龙溪街道佳园路66号银海北极星1幢4-商业1A区351号
　　5、公司法定代表人：张旭东
　　6、注册资本：1,500.0000万元人民币
　　7、经营范围：许可项目：各类工程建设活动；建筑劳务分包；施工专业作业；建设工程设计；工程造价咨询业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：承接总公司工程建设业务；机械设备租赁；工程管理服务；园林绿化工程施工；土石方工程施工；建筑装饰材料销售；对外承包工程。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
　　8、股东及持股比例：重庆亚厦装饰工程有限公司持有重庆轩格建筑100%股权。系公司全资孙公司。
　　本次交易不构成关联交易。
　　9、一年又一期财务数据
　　根据重庆康华会计师事务所出具的《重庆轩格建筑工程有限公司2025年1-6月经营情况专项审计报告》（康华专审C（2025）A151号），重庆轩格建筑自成立以来，未开展实际经营活动。
　　单位：人民币元
　　■
　　10、经查询，重庆轩格建筑工程有限公司不属于失信被执行人。
　　三、本次合并的相关安排
　　（一）合并方式及范围
　　公司全资子公司重庆亚厦装饰通过整体吸收合并的方式合并公司全资孙公司重庆轩格建筑。吸收合并后，重庆亚厦装饰存续经营，公司名称、股权结构保持不变，根据实际经营需求及相关法律法规要求对原经营范围、注册资本进行调整（如涉及），最终经营范围及注册资本的变更情况以届时完成工商变更手续后的工商登记信息为准。重庆轩格建筑依法注销登记，其全部资产、负债、业务、人员及相关资质等均由重庆亚厦装饰承继。
　　本次吸收合并基准日为2025年6月30日，合并基准日至合并日期间所产生的损益由重庆亚厦装饰承担和享有。
　　（二）相关安排
　　公司董事会授权管理层在董事会审议通过此吸收合并事项后，具体负责组织实施。吸收合并各方将根据法律法规的要求，签署相关协议、编制资产负债表及财产清单，履行通知债权人和公告程序，共同办理资产移交、权属变更、税务清算、工商注销登记等手续，以及法律法规或监管要求规定的其他程序。
　　四、吸收合并目的及对公司的影响
　　重庆轩格建筑自成立以来未开展经营，目前拥有建筑装修装饰工程专业承包一级资质。本次吸收合并完成后，其建筑装修装饰工程专业承包一级资质将由重庆亚厦装饰承继。有利于推动公司在重庆当地市场开拓发展，促进区域公司属地化深耕，提升属地市场核心竞争力，符合公司深耕的业务增长战略。
　　上述资质对企业资产、企业主要人员、企业工程业绩有一定要求，且上述资质将于2025年9月30日到期，存在不能维持或续期的风险。公司将采取积极的对策和措施控制和化解相关风险。
　　本次吸收合并不会对公司的正常生产经营带来重大影响，本次吸收合并对公司本期和未来财务状况、经营成果、现金流量不会产生重大影响，也不会影响公司的业务独立性，不存在损害公司和全体股东利益的情形。
　　本次吸收合并事项尚需办理税务、工商、资产过户等手续，最终完成情况及完成时间尚具有不确定性，敬请广大投资者注意风险。
　　五、备查文件
　　1、第六届董事会第十五次会议决议。
　　特此公告。
　　浙江亚厦装饰股份有限公司董事会
　　二〇二五年八月十二日
　　证券代码：002375 证券简称：亚厦股份 公告编号：2025-039
　　浙江亚厦装饰股份有限公司关于召开2025年第一次临时股东大会的通知
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、召开本次临时股东大会的基本情况
　　1、股东大会届次：2025年第一次临时股东大会
　　2、股东大会召集人：董事会，本次会议由浙江亚厦装饰股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十五次会议提议召开。
　　3、会议召开的合法、合规性：公司董事会认为本次股东大会的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、规范性文件及《公司章程》的规定。
　　4、会议召开日期、时间：
　　（1）现场会议召开时间：2025年08月29日（星期五）下午14:00
　　（2）网络投票时间：2025年08月29日－2025年08月29日
　　其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年08月29日9:15－9:25，9:30－11:30和13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年08月29日9:15－15:00期间的任意时间。
　　5、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开，公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式。如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
　　6、股权登记日：2025年08月25日
　　7、出席对象：
　　（1）截止2025年08月25日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东，均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会及参加表决；因故不能亲自出席现场会议的股东可书面授权代理人出席和参加表决（该股东代理人不必是公司的股东），或在网络投票时间内参加网络投票。
　　（2）公司董事、监事和高级管理人员。
　　（3）公司聘请的见证律师。
　　8、会议地点：浙江省杭州市西湖区沙秀路99号亚厦中心A座12楼会议室。
　　二、会议审议事项
　　（一）审议事项及本次股东大会提案编码（表一）
　　■
　　（二）披露情况：上述提案1-7已经公司2025年08月12日召开的第六届董事会第十五次会议审议通过。内容详见2025年08月13日刊登于公司指定信息披露媒体《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
　　上述提案5、6、7属于影响中小投资者利益的重大事项，将对中小投资者的表决将单独计票，并及时公开披露。
　　中小投资者是指以下股东以外的其他股东：
　　（1）上市公司的董事、监事、高级管理人员；
　　（2）单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东。
　　上述提案1属于特别决议议案，须经出席本次股东大会有表决权的股东（包含股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
　　上述提案4需逐项表决。
　　上述提案5、6均须采用累积投票制逐项进行表决。提案5应选非独立董事2人，提案6应选独立董事2人。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审核无异议，股东大会方可进行表决。
　　三、会议登记等事项
　　1、登记方式：
　　（1）自然人股东须持身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明进行登记；
　　（2）受自然人股东委托代理出席会议的代理人，须持委托人身份证（复印件）、代理人身份证、授权委托书或其他能够表明其身份的有效证件或证明进行登记（授权委托书详见附件二）；
　　（3）法人股东由法定代表人出席会议的，须持本人身份证、营业执照（复印件）、法定代表人身份证明书进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，须持营业执照（复印件）、法定代表人身份证明书、委托人身份证（复印件）、代理人身份证、授权委托书或其他能够表明其身份的有效证件或证明登记；
　　（4）异地股东可采用邮件、信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《股东参会登记表》（股东参会登记表详见附件三），以便登记确认。传真在2025年08月26日17:00前送达公司证券部。来信请寄：浙江省杭州市西湖区沙秀路99号亚厦中心A座浙江亚厦装饰股份有限公司证券部，邮编：310008（信封请注明“股东大会”字样）。不接受电话登记。以邮件、传真方式进行登记的股东，务必在出席现场会议时携带上述材料原件并提交给公司。
　　2、登记时间：2025年08月26日，上午9:00一11:00，下午13:00一17:00
　　3、登记地点及联系方式：
　　会议联系人：梁晓岚
　　联系电话：0571-28208786
　　传真：0571-28208785
　　邮箱：yashair@chinayasha.com
　　地址：浙江省杭州市西湖区沙秀路99号亚厦中心A座浙江亚厦装饰股份有限公司证券部
　　邮编：310008
　　参会人员的食宿及交通等费用自理。
　　四、参加网络投票的具体操作流程
　　本次临时股东大会将通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）为全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统参加投票。（参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件一）
　　五、备查文件
　　1、召集本次股东大会的董事会决议；
　　2、深交所要求的其他文件。
　　六、附件文件
　　1、参加网络投票的具体操作流程；
　　2、授权委托书；
　　3、股东参会登记表。
　　特此公告。
　　浙江亚厦装饰股份有限公司董事会
　　二〇二五年八月十二日
　　附件一：
　　参加网络投票的具体操作流程
　　一、网络投票的程序
　　1、投票代码：362375；
　　2、投票简称：“亚厦投票”；
　　3、填报表决意见或选举票数。
　　对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
　　对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。
　　表二、累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
　　■
　　各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：
　　（1）选举非独立董事
　　（如表一提案5，采用等额选举，应选人数为2位）
　　股东拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2
　　股东可以将所拥有的选举票数在2位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。
　　（2）选举独立董事
　　（如表一提案6，采用等额选举，应选人数为2位）
　　股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2
　　股东可以将所拥有的选举票数在2位独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。
　　4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
　　二、通过深交所交易系统投票的程序
　　1、投票时间：2025年08月29日9:15一9:25，9:30一11:30和13:00一15:00。
　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2025年08月29日上午9:15，结束时间为2025年08月29日下午15:00。
　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
　　附件二：
　　授权委托书
　　兹全权委托 先生/女士代表本人（本公司）出席浙江亚厦装饰股份有限公司2025年第一次临时股东大会，受托人有权依照本授权委托书的指示对该次股东大会审议的各项提案进行投票表决，并代为签署该次股东大会需要签署的相关文件。
　　本授权委托书的有效期为自本次授权书签署之日起至该次股东大会会议结束之日止。
　　本公司（本人）对该次股东大会会议审议的各项提案的表决意见如下：
　　特别说明：委托人对受托人的指示，在“同意”、“反对”、“弃权”的方框中打“√”，对同一审议事项不得有两项或两项以上的指示。如果委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示或者对同一审议事项有两项或两项以上指示的，按弃权处理。
　　■
　　委托股东姓名及签章： 身份证或营业执照号码：
　　委托股东持有股数： 委托人股东帐号：
　　受托人签名： 受委托人身份证号码：
　　委托日期：
　　附件三：
　　股东参会登记表
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