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　　上述《公司章程》修订事宜尚需提交公司2025年第二次临时股东大会审议。修订后的《公司章程》于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。
　　三、修订部分公司治理制度的情况：
　　根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》、中国证监会《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司治理准则》《上市公司章程指引（2025年修订）》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一规范运作》等法律、法规、规范性文件的最新规定，结合《公司章程》修订情况，对部分公司治理制度同步进行了修订，具体情况如下：
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　　上述第1-10项制度尚需提交公司2025年第二次临时股东大会审议。修订后的制度全文于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。
　　特此公告。
　　北京翠微大厦股份有限公司董事会
　　2025年8月13日