■
　　
　　■
　　■
　　■
　　■
　　■
　　公司将按照以上修改内容对现行《公司章程》进行修改并编制《福建三钢闽光股份有限公司章程（2025年修订）》。在公司股东大会审议通过本议案后，《福建三钢闽光股份有限公司章程（2025年修订）》正式生效施行，现行的《公司章程》同时废止。
　　三、授权事项
　　公司提请股东大会授权董事会或董事会授权人士负责向公司登记机关（三明市市场监督管理局）办理公司本次修改《公司章程》所涉及的变更登记及/或备案等所有相关手续，并且公司董事会或董事会授权人士有权根据公司登记机关或其他政府有关主管部门、监管机构提出的审批意见或要求，对本次修改后的《公司章程》的条款酌情进行必要的修改。
　　《关于修改〈公司章程〉的议案》已经公司第八届董事会第二十七次会议审议通过，尚需提交公司2025年第三次临时股东大会审议。《福建三钢闽光股份有限公司章程（2025年修订）》同日刊登在公司指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
　　特此公告。
　　
　　
　　福建三钢闽光股份有限公司
　　董 事 会
　　2025年8月12日