本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　特别提示：
　　1.本次股东会没有增加、否决或变更提案。
　　2.本次股东会不涉及变更前次股东会决议。
　　一、会议召开和出席情况
　　（一）会议召开情况
　　1.召开时间：
　　（1）现场会议时间：2025年8月12日（星期二）下午14点。
　　（2）网络投票时间：2025年8月12日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年8月12日9:15一9:25，9:30一11:30和13:00一15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2025年8月12日上午9:15至下午15:00的任意时间。
　　2.召开地点：一心堂药业集团股份有限公司会议室
　　3.召开方式：现场投票及网络投票
　　4.召集人：本公司董事会
　　5.主持人：董事长阮鸿献先生。
　　6.会议通知于2025年7月26日刊登在《证券时报》《中国证券报》《证券日报》及巨潮资讯网上。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》的规定，会议合法有效。
　　（二）会议的出席情况
　　参加本次会议的股东、股东代表及委托投票代理人共有356人，代表股份320,257,517股，占公司有表决权股份总数574,128,225股（注:截至本次股东会股权登记日，公司总股本为585,604,125股，公司回购专用证券账户的股份为11,475,900股，根据《上市公司股份回购规则》及其他法律法规相关规定，上市公司回购专用账户中的股份不享有股东会表决权，因此本次股东会有表决权的股份总数为574,128,225股）的55.7815%。其中：
　　1、参加现场投票表决的股东、股东代表及委托投票代理人8人，代表股份250,911,590股，占公司有表决权股份总数574,128,225股的43.7031%；
　　2、通过网络投票的股东348人，代表股份69,345,927股，占公司有表决权股份总数574,128,225股的12.0785%；
　　3、通过现场和网络参加本次会议的中小投资者共计348人，代表的股份为38,471,623股，占公司有表决权股份总数574,128,225股的6.7009%；
　　4、公司董事及监事、高级管理人员出席、列席了本次会议。北京市竞天公诚律师事务所对本次股东会进行了见证，并出具法律意见书。
　　二、议案审议表决情况
　　本次股东会以现场记名投票及网络投票方式相结合表决，审议并表决通过了以下议案，具体表决情况如下：
　　1．审议《关于修订〈公司章程〉的议案》
　　表决结果：
　　同意 319,950,817 股，占参与表决有表决权股份总数的 99.9042%；
　　反对 242,400 股，占参与表决有表决权股份总数的 0.0757%；
　　弃权 64,300 股，占参与表决有表决权股份总数的 0.0201%。
　　其中中小投资者表决情况为：同意38,164,923股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的99.2028%；反对242,400股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的0.6301%；弃权 64,300股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的0.1671%。
　　本议案为股东大会特别决议事项，已经出席本次会议的股东及股东代表所持表决权股份总数的2/3以上表决通过。
　　表决结果通过。
　　2．审议《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》
　　表决结果：
　　同意 311,362,636 股，占参与表决有表决权股份总数的 97.2226%；
　　反对 8,831,581 股，占参与表决有表决权股份总数的 2.7576%；
　　弃权 63,300 股，占参与表决有表决权股份总数的 0.0198%。
　　其中中小投资者表决情况为：同意29,576,742股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的76.8794%；反对8,831,581股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的22.9561%；弃权63,300股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的0.1645%。
　　本议案为股东大会特别决议事项，已经出席本次会议的股东及股东代表所持表决权股份总数的2/3以上表决通过。
　　表决结果通过。
　　3．审议《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》
　　表决结果：
　　同意 311,348,636 股，占参与表决有表决权股份总数的 97.2182%；
　　反对 8,834,581 股，占参与表决有表决权股份总数的 2.7586%；
　　弃权 74,300 股，占参与表决有表决权股份总数的 0.0232%。
　　其中中小投资者表决情况为：同意29,562,742股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的76.8430%；反对8,834,581股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的22.9639%；弃权74,300股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的0.1931%。
　　本议案为股东大会特别决议事项，已经出席本次会议的股东及股东代表所持表决权股份总数的2/3以上表决通过。
　　表决结果通过。
　　4．审议《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》
　　表决结果：
　　同意 316,468,489 股，占参与表决有表决权股份总数的 98.8169%；
　　反对 3,738,628 股，占参与表决有表决权股份总数的 1.1674%；
　　弃权 50,400 股，占参与表决有表决权股份总数的 0.0157%。
　　其中中小投资者表决情况为：同意34,682,595股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的90.1511%；反对3,738,628股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的9.7179%；弃权50,400股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的0.1310%。
　　表决结果通过。
　　5．审议《关于修订〈累积投票制实施细则〉的议案》
　　表决结果：
　　同意 311,351,436 股，占参与表决有表决权股份总数的 97.2191%；
　　反对 8,842,981 股，占参与表决有表决权股份总数的 2.7612%；
　　弃权 63,100 股，占参与表决有表决权股份总数的 0.0197%。
　　其中中小投资者表决情况为：同意29,565,542股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的76.8503%；反对8,842,981股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的22.9857%；弃权63,100股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的0.1640%。
　　表决结果通过。
　　6．审议《关于修订〈关联交易决策制度〉的议案》
　　表决结果：
　　同意 311,340,136 股，占参与表决有表决权股份总数的 97.2156%；
　　反对 8,845,281 股，占参与表决有表决权股份总数的 2.7619%；
　　弃权 72,100 股，占参与表决有表决权股份总数的 0.0225%。
　　其中中小投资者表决情况为：同意29,554,242股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的76.8209%；反对8,845,281股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的22.9917%；弃权72,100股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的0.1874%。
　　表决结果通过。
　　7．审议《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》
　　表决结果：
　　同意 311,359,536 股，占参与表决有表决权股份总数的 97.2216%；
　　反对 8,836,681 股，占参与表决有表决权股份总数的 2.7592%；
　　弃权 61,300 股，占参与表决有表决权股份总数的 0.0191%。
　　其中中小投资者表决情况为：同意29,573,642股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的76.8713%；反对8,836,681股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的22.9693%；弃权61,300股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的0.1593%。
　　表决结果通过。
　　8．审议《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》
　　表决结果：
　　同意 311,337,236 股，占参与表决有表决权股份总数的 97.2147%；
　　反对 8,852,481 股，占参与表决有表决权股份总数的 2.7642%；
　　弃权 67,800 股，占参与表决有表决权股份总数的 0.0212%。
　　其中中小投资者表决情况为：同意29,551,342股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的76.8133%；反对8,852,481股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的23.0104%；弃权67,800股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的0.1762%。
　　表决结果通过。
　　9．审议《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》
　　表决结果：
　　同意 311,363,536 股，占参与表决有表决权股份总数的 97.2229%；
　　反对 8,822,581 股，占参与表决有表决权股份总数的 2.7548%；
　　弃权 71,400 股，占参与表决有表决权股份总数的 0.0223%。
　　其中中小投资者表决情况为：同意29,577,642股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的76.8817%；反对8,822,581股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的22.9327%；弃权71,400股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的0.1856%。
　　表决结果通过。
　　10．审议《关于向相关银行申请综合授信额度的议案》
　　表决结果：
　　同意 319,929,117 股，占参与表决有表决权股份总数的 99.8975%；
　　反对 259,600 股，占参与表决有表决权股份总数的 0.0811%；
　　弃权 68,800 股，占参与表决有表决权股份总数的 0.0215%。
　　其中中小投资者表决情况为：同意38,143,223股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的99.1464%；反对259,600股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的0.6748%；弃权68,800股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的0.1788%。
　　表决结果通过。
　　三、律师出具的法律意见
　　1.律师事务所名称：北京市竞天公诚律师事务所。
　　2.律师姓名：李达、梁嘉颖。
　　结论性意见：本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》《股东会规则》及《公司章程》的有关规定；出席会议的人员资格、召集人的资格合法有效；本次股东会的表决程序和表决结果合法有效。
　　四、备查文件
　　1．《一心堂药业集团股份有限公司2025年度第一次临时股东会决议》；
　　2．北京市竞天公诚律师事务所出具的《北京市竞天公诚律师事务所关于一心堂药业集团股份有限公司2025年度第一次临时股东会的法律意见书》。
　　特此公告。
　　
　　一心堂药业集团股份有限公司
　　董事会
　　2025年8月12日