证券代码：600409 证券简称：三友化工 公告编号：临2025-033号
　　唐山三友化工股份有限公司
　　2025年第五次临时董事会决议公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　唐山三友化工股份有限公司（以下简称“公司”）召开2025年第五次临时董事会的会议通知于2025年8月8日向全体董事以电子邮件、专人送达的形式发出，本次会议于2025年8月12日在公司所在地会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开。会议由公司董事长王春生先生主持，应出席董事14人，亲自出席董事14人，全体监事及部分高级管理人员列席了会议，会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。
　　经与会董事认真审议，通过了以下各项议案：
　　一、审议通过了《关于增加公司经营范围并规范表述的议案》。同意票 14 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
　　董事会同意公司根据业务发展需要在经营范围中增加“劳务服务（不含劳务派遣）；普通机械设备安装服务”。同时根据唐山市行政审批局要求规范整体经营范围表述。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于增加经营范围、取消监事会暨修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：临2025-034号）。
　　本议案尚需提交公司股东大会审议。
　　二、审议通过了《关于取消监事会的议案》。同意票 14 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
　　董事会同意公司取消监事会，不设监事、监事会，由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会职权，并相应废止《公司监事会议事规则》。公司现任7名监事将自公司股东大会审议通过取消监事会及修订《公司章程》事项之日起自动免除相关职务。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于增加经营范围、取消监事会暨修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：临2025-034号）。
　　本议案尚需提交公司股东大会审议。
　　三、审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》。同意票 14 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
　　因增加经营范围及规范表述、取消监事会，同时根据《公司法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则（2025年4月修订）》等有关规定，董事会同意公司结合实际对《公司章程》进行全面修订。具体内容修订情况详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于增加经营范围、取消监事会暨修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：临2025-034号）及修订后的《公司章程》全文。
　　本议案尚需提交公司股东大会审议。
　　四、审议通过了《关于修订〈公司股东会议事规则〉的议案》。同意票 14 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于增加经营范围、取消监事会暨修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：临2025-034号）及修订后的《公司股东会议事规则》全文。
　　本议案尚需提交公司股东大会审议。
　　五、审议通过了《关于修订〈公司董事会议事规则〉的议案》。同意票 14 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于增加经营范围、取消监事会暨修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：临2025-034号）及修订后的《公司董事会议事规则》全文。
　　本议案尚需提交公司股东大会审议。
　　六、审议通过了《关于补选第九届董事会专门委员会委员的议案》。同意票 14 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
　　董事会同意补选董事张运强先生为公司第九届董事会审计委员会委员，与张继德先生、陈爱珍女士、赵向东先生、李建渊先生共同组成公司第九届董事会审计委员会，张继德先生为主任委员。任期自公司本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。
　　同意补选董事兼总经理张作功先生为公司第九届董事会战略委员会委员，与王春生先生、李建渊先生、马连明先生、郑柏山先生、卢桂女士、高吉轩先生共同组成公司第九届董事会战略委员会，王春生先生为主任委员。任期自公司本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。
　　公司第九届董事会提名委员会、薪酬与考核委员会成员保持不变。
　　七、审议通过了《关于调减精细化工一期项目投资金额的议案》。同意票 14 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
　　在保证项目建设质量与进度的前提下，为进一步节约成本，董事会同意公司全资子公司唐山三友精细化工有限公司将年产4万吨氯化亚砜、年产5万吨氯乙酸、年产9.8万吨烧碱项目总投资由196,222.42万元调减至172,165.35万元，调减金额为24,057.07万元。
　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于调减精细化工一期项目投资金额的公告》（公告编号：临2025-035号）。
　　八、审议通过了《关于召开2025年第二次临时股东大会的议案》。同意票 14 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于召开2025年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：临2025-036号）。
　　特此公告。
　　唐山三友化工股份有限公司董事会
　　2025年8月13日
　　证券代码：600409 证券简称：三友化工 公告编号：临2025-036号
　　唐山三友化工股份有限公司
　　关于召开2025年第二次临时股东大会的通知
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 股东大会召开日期：2025年8月28日
　　● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
　　一、召开会议的基本情况
　　(一)股东大会类型和届次
　　2025年第二次临时股东大会
　　(二)股东大会召集人：董事会
　　(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
　　(四)现场会议召开的日期、时间和地点
　　召开的日期时间：2025年8月28日 10点00分
　　召开地点：公司所在地会议室
　　(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
　　网络投票起止时间：自2025年8月28日
　　至2025年8月28日
　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
　　(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等有关规定执行。
　　(七)涉及公开征集股东投票权
　　无
　　二、会议审议事项
　　本次股东大会审议议案及投票股东类型
　　■
　　1、各议案已披露的时间和披露媒体
　　上述议案已经公司2025年8月12日召开的2025年第五次临时董事会审议通过。相关公告于2025年8月13日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及上海证券交易所网站上。
　　2、特别决议议案：3
　　3、对中小投资者单独计票的议案：无
　　4、涉及关联股东回避表决的议案：无
　　应回避表决的关联股东名称：无
　　5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
　　三、股东大会投票注意事项
　　(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
　　为更好地服务广大中小投资者，确保有投票意愿的中小投资者能够及时参会、便利投票。公司拟使用上证所信息网络有限公司（以下简称“上证信息”）提供的股东会提醒服务，委托上证信息通过智能短信等形式，根据股权登记日的股东名册主动提醒股东参会投票，向每一位投资者主动推送股东会参会邀请、议案情况等信息。投资者在收到智能短信后，可根据《上市公司股东会网络投票一键通服务用户使用手册》（链接：https://vote.sseinfo.com/i/yjt_help.pdf）的提示步骤直接投票，如遇拥堵等情况，仍可通过原有的交易系统投票平台和互联网投票平台进行投票。
　　(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
　　(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
　　(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
　　四、会议出席对象
　　(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
　　■
　　(二)公司董事、监事和高级管理人员。
　　(三)公司聘请的律师。
　　(四)其他人员。
　　五、会议登记方法
　　（一）国有股或法人股股东持有单位证明或法人授权委托书和出席人员身份证进行登记。
　　（二）社会公众股东持有股票账户卡及本人身份证登记；委托代理人持本人身份证、授权委托书、授权人股东账户卡进行登记，异地股东可采用信函、传真或网络方式进行登记。
　　登记地点：河北省唐山市南堡开发区三友办公大楼证券部。
　　登记时间：2025年8月22日（星期五）
　　上午 9:00一一11:00
　　下午14:00一一16:00
　　联系电话：0315-8519078、0315-8511642
　　传 真：0315-8511006
　　联 系 人：刘印江
　　六、其他事项
　　现场与会股东食宿及交通费自理。
　　特此公告。
　　唐山三友化工股份有限公司董事会
　　2025年8月13日
　　附件1：授权委托书
　　● 报备文件
　　2025年第五次临时董事会决议
　　附件1：授权委托书
　　授权委托书
　　唐山三友化工股份有限公司：
　　兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年8月28日召开的贵公司2025年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
　　委托人持普通股数：
　　委托人持优先股数：
　　委托人股东账户号：
　　■
　　委托人签名（盖章）： 受托人签名：
　　委托人身份证号： 受托人身份证号：
　　委托日期： 年 月 日
　　备注：
　　委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
　　证券代码：600409 证券简称：三友化工 公告编号：临2025-035号
　　唐山三友化工股份有限公司
　　关于调减精细化工一期项目投资金额的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　●项目名称：年产4万吨氯化亚砜、年产5万吨氯乙酸、年产9.8万吨烧碱项目（以下简称“精细化工一期项目”）
　　●项目投资金额：总投资由196,222.42万元调减至172,165.35万元，调减金额为24,057.07万元。
　　●本次调减项目总投资金额事项已经唐山三友化工股份有限公司（以下简称“公司”）2025年第五次临时董事会审议通过，该事项在董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议批准。
　　●本次项目投资金额调整事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组的情形。
　　●风险提示：在项目实施过程中，存在各种不可预见因素或不可抗力因素，可能出现项目施工延期、未来产品产能过剩或价格下跌、产品销售情况不及预期等情况，从而导致项目投资收益不达预期，敬请广大投资者注意投资风险。
　　在保证项目建设质量与进度的前提下，为进一步节约成本，公司全资子公司唐山三友精细化工有限公司（以下简称“精细化工公司”）拟将精细化工一期项目的总投资金额由196,222.42万元调减至172,165.35万元。具体情况如下：
　　一、项目概述
　　为落实公司向海洋转身、向绿色转型、向高质量转变“三转”战略，加快构建“三链一群”产业布局，发展曹妃甸精细化工产业链，推进产业向中高端迈进，精细化工公司依托曹妃甸大港口、国家石化基地等优势，在曹妃甸工业区化学工业园区投资196,222.42万元建设年产4万吨氯化亚砜、年产5万吨氯乙酸、年产9.8万吨烧碱项目。该项目已经公司于2023年7月19日召开的八届十四次董事会会议审议通过。截至本公告披露日，该项目设备安装收尾，正在进行管道安装。
　　二、项目投资调减情况
　　（一）项目投资调整金额
　　调整前：总投资196,222.42万元。
　　调整后：总投资172,165.35万元。项目实施主体、建设地点、其他建设相关主要内容保持不变。
　　项目拟调减总投资金额24,057.07万元，调减明细如下：
　　■
　　（二）调整原因
　　精细化工公司在项目实施过程中，通过系统化管控与精细化运营实现投资优化，有效压降投资金额。
　　1.深入组织技术调研，强化技术交流与沟通，在保障技术性能及指标前提下，大量应用国产化成熟设备替代进口设备，有效节约设备采购成本。
　　2.通过充分的市场调研准确把握供需趋势，深度剖析成本结构与潜在风险，摸清设备、材料市场价格底数，强化市场竞争机制运用，遴选优质供应商，形成有效竞争，进一步压降采购成本。
　　3.优化技术方案及建筑规模。积极借鉴公司过往项目建设专业经验，进一步优化非生产性建筑规模及建筑防腐设计方案，有效节约建筑投资支出。
　　4.建立全流程费用监控机制，严格审批流程，在保证项目建设质量与进度的前提下，有效压降非必要支出，实现投资金额精准管控与资源效益最大化。
　　三、公司履行的决策程序
　　公司于2025年8月12日召开2025年第五次临时董事会会议，审议通过了《关于调减精细化工一期项目投资金额的议案》，同意票14票，反对票0票，弃权票0票。本次调减项目总投资金额事项在公司董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。
　　四、本次调减项目投资的影响
　　1.本次调减精细化工一期项目投资金额是公司在保证项目建设质量与进度的前提下，基于前期充分投资管控措施应用，提高了资金使用效率，并结合目前市场实际情况进行的审慎调整，调减投资金额将进一步降低项目投资支出和成本。
　　2.本次调减项目投资金额有利于项目后续投资管控，严控项目建设成本，符合公司及全体股东利益。
　　3.本次调减项目投资金额可有效缓解资金压力，将对公司生产经营产生积极影响。
　　五、可能存在的风险
　　公司已对精细化工一期项目投资金额调整的必要性和可行性进行了充分、科学的研究和论证，是结合市场实际情况及公司投资管控措施等因素的综合考虑，但在项目实施过程中，存在各种不可预见因素或不可抗力因素，可能出现项目施工延期、未来产品产能过剩或价格下跌、产品销售情况不及预期等情况，从而导致项目投资收益不达预期，敬请广大投资者注意投资风险。
　　特此公告。
　　唐山三友化工股份有限公司董事会
　　2025年8月13日
　　证券代码：600409 证券简称：三友化工 公告编号：临2025-034号
　　唐山三友化工股份有限公司
　　关于增加经营范围、取消监事会暨修订《公司章程》的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　唐山三友化工股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月12日召开2025年第五次临时董事会会议，审议通过了《关于增加公司经营范围并规范表述的议案》《关于取消监事会的议案》《关于修订〈公司章程〉的议案》《关于修订〈公司股东会议事规则〉的议案》《关于修订〈公司董事会议事规则〉的议案》，公司董事会同意公司增加公司经营范围、取消监事会、修订《公司章程》及配套附件，并授权公司管理层办理公司章程变更登记备案相关事宜。上述议案尚需提交公司股东大会审议通过。现将有关事项公告如下：
　　一、增加公司经营范围并规范表述情况
　　根据业务发展需要，公司拟在经营范围中增加“劳务服务（不含劳务派遣）；普通机械设备安装服务”，同时根据唐山市行政审批局要求规范整体经营范围表述。具体调整如下：
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　　（最终经营范围以唐山市行政审批局备案的为准）
　　二、取消监事会的情况
　　为进一步优化公司治理结构、提升公司治理质效，根据《中华人民共和国公司法（2023年修正）》（以下简称“《公司法》”）《上市公司章程指引》等法律法规及相关规范性文件的规定，董事会同意公司取消监事会，不设监事、监事会，由董事会审计委员会（现成员为：张继德先生、陈爱珍女士、赵向东先生、李建渊先生、张运强先生）行使《公司法》规定的监事会职权，并相应废止《公司监事会议事规则》。
　　公司现任7名监事将自公司股东大会审议通过取消监事会及修订《公司章程》事项之日起自动免除相关职务。
　　三、修订《公司章程》的情况
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