一、重要提示
　　本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。
　　所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
　　非标准审计意见提示：□适用 √不适用
　　董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案：□适用 (不适用
　　公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案：□适用 (不适用
　　二、公司基本情况
　　1、公司简介
　　■
　　2、主要会计数据和财务指标
　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据：□是 (否
　　■
　　3、公司股东数量及持股情况
　　单位：股
　　■
　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况：□适用 (不适用
　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化：□适用 (不适用
　　4、控股股东或实际控制人变更情况
　　公司报告期控股股东未发生变更。
　　公司报告期实际控制人未发生变更。
　　5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
　　公司报告期无优先股股东持股情况。
　　6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况
　　□适用 √不适用
　　三、重要事项
　　无
　　
　　证券代码：000059 证券简称：华锦股份 公告编号：2025-022
　　北方华锦化学工业股份有限公司
　　第八届第九次董事会决议公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、董事会会议召开情况
　　1.公司第八届第九次董事会于2025年8月1日以通讯方式发出通知；
　　2.会议于2025年8月12日在公司会议室召开；
　　3.本次会议应出席董事9名，现场出席会议董事9名，会议有效表决票为9票；
　　4.会议由公司董事长任勇强先生主持，公司监事和高级管理人员列席会议；
　　5.会议的召集、召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。
　　二、董事会会议审议并通过以下议案：
　　1.审议通过了《2025年半年度报告及摘要》，本议案不需提交股东大会审议。
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　2. 审议通过了《兵工财务有限责任公司2025年半年度持续风险评估报告》，本议案不需提交股东大会审议。
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网上披露的《关于兵工财务有限责任公司2025年半年度持续风险评估报告》。
　　3. 审议通过了《董事会关于2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》，本议案不需提交股东大会审议。
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　具体内容详见公司于同日披露于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网的《董事会关于2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（2025-026）。
　　4.审议通过了《关于增加经营范围、取消监事会并修订〈公司章程〉及其附件的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议，并经出席股东大会有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　具体内容见公司同日于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网披露的《关于增加经营范围、取消监事会并修订〈公司章程〉及其附件的公告》（2025-027）
　　5. 审议通过了《货币类金融衍生业务管理办法》，本议案不需提交股东大会审议。
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　《货币类金融衍生业务管理办法》全文同日在巨潮资讯网披露。
　　6. 审议通过了《关于开展货币类套期保值业务的可行性分析报告》，本议案不需提交股东大会审议。
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　具体内容见公司同日于巨潮资讯网披露的《关于开展货币类套期保值业务的可行性分析报告》。
　　7. 审议通过了《关于申请货币类金融衍生业务资质的议案》，本议案不需提交股东大会审议。
　　表决结果：9票同意，0 票反对，0 票弃权。
　　具体内容见公司同日于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网披露的《关于申请货币类金融衍生业务资质的公告》（2025-028）
　　8.审议通过了《关于召开公司2025年第二次临时股东大会的议案》
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　公司决定于2025年8月29日召开2025年第二次临时股东大会，审议上述第4项议案，具体内容详见同日于《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网披露的《关于召开2025年第二次临时股东大会的通知》（2025-029）。
　　北方华锦化学工业股份有限公司董事会
　　2025年8月12日
　　
　　证券代码：000059 证券简称：华锦股份 公告编号：2025-023
　　北方华锦化学工业股份有限公司
　　第八届第六次监事会决议公告
　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、监事会会议召开情况
　　1.公司第八届第六次监事会于2025年8月1日以通讯方式发出通知；
　　2.会议于2025年8月12日在公司会议室召开；
　　3.本次会议应出席监事3名，现场出席会议监事3名，会议有效表决票为3票；
　　4.会议由公司监事会主席康启发先生主持，高级管理人员列席会议；
　　5.会议的召集、召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。
　　二、监事会会议审议并通过以下议案：
　　1.审议通过了《公司2025年半年度报告及摘要》，该议案不需提交股东大会审议。
　　经审核，监事会认为董事会编制和审议的《2025年半年度报告及摘要》的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
　　2.审议通过了《兵工财务有限责任公司2025年半年度持续风险评估报告》，本议案不需提交股东大会审议。
　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
　　3.审议通过了《董事会关于2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》，该议案不需提交股东大会审议。
　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
　　监事会认为：公司2025年半年度募集资金的存放和使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定。公司对资金的使用履行了相应的审批程序，内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，如实反映了公司募集资金存放与使用情况，不存在募集资金存放和使用违规的情形。
　　北方华锦化学工业股份有限公司监事会
　　2025年8月12日
　　
　　证券代码：000059 证券简称：华锦股份 公告编号：2025-026
　　北方华锦化学工业股份有限公司
　　董事会关于2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　根据《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等有关规定，北方华锦化学工业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会编制了截至2025年6月30日止的募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告。
　　一、募集资金基本情况
　　（一）实际募集资金金额、资金到账时间
　　经中国证监会《关于核准北方华锦化学工业股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2014]1071号）的核准，北方华锦化学工业股份有限公司向特定投资者非公开发行人民币普通股（A股）股票398,936,170 股，每股面值1元，每股发行价格7.52元/股，募集资金总额为2,999,999,998.40元，扣除券商承销费用40,000,000元后，实际到位资金为人民币2,959,999,998.40元，扣除公司自行支付的中介机构费和其他发行费用人民币5,898,936元后，募集资金净额为2,954,101,062.40元。本次募集资金已由公司保荐机构（主承销商）中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投”）于2014年12月23日汇入公司开立的募集资金专户，并经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具了瑞华验字【2014】14020001号验资报告。
　　（二）本年度使用金额及年末余额
　　1.以前年度已使用金额
　　2024年度归还2023年使用的募集资金人民币900,000,000.00元。
　　截至2024年12月31日，本公司累计使用募集资金人民币2,500,000,000.00元，均用于暂时补充流动资金。期末尚未归还。
　　2.本年度使用金额及当前余额
　　2025年上半年，使用募集资金人民币2,500,000,000.00元，均用于补充流动资金。归还2024年使用的募集资金人民币2,500,000,000.00元，归还2025年使用的募集资金人民币0.00元。
　　截至2025年6月30日，募集资金专户余额为人民币827,114,545.23元。
　　二、募集资金存放和管理情况
　　为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第2号一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等文件的规定，结合本公司实际情况，制定了《募集资金管理办法》。
　　结合经营需要，本公司从2014年12月起对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金使用专户，并与保荐机构及商业银行签订了《募集资金三方监管协议》，对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。
　　公司与保荐机构及商业银行签订《募集资金专户存储三方监管协议》与《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，《募集资金专户存储三方监管协议》的履行不存在问题。
　　公司已在中国建设银行股份有限公司盘锦化工支行开设募集资金专项账户，账号为21001730808052500820，该专户仅用于本次募集资金使用，不得用作其他用途，以活期存款及定期存款的方式存放募集资金。
　　截至2025年6月30日，募集资金具体存放情况（单位：人民币万元）如下：
　　单位：人民币万元
　　■
　　2025年上半年，募集资金专户期初余额人民币819,567,995.89元，利息收入金额为人民币7,546,979.34元，账户管理费金额为人民币430.00元，累计利息收入扣除银行手续费金额为7,546,549.34元。
　　三、本年度募集资金的实际使用情况
　　本年度募集资金实际使用情况详见附表《募集资金使用情况对照表》。
　　四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
　　截至2025年6月30日，本公司募集资金投资项目未发生变更，也无对外转让或置换的情况。
　　五、前次募集资金投资项目已对外转让或置换情况
　　本公司无前次募集资金投资项目已对外转让或置换情况。
　　六、募集资金使用及披露中存在的问题
　　根据《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》有关规定及时、真实、准确、完整披露募集资金的存放与使用情况，不存在募集资金管理违规的情况。本公司对募集资金的投向和进展情况均如实履行了披露义务。
　　北方华锦化学工业股份有限公司
　　2025年8月12日
　　附表：
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　　证券代码：000059 证券简称：华锦股份 公告编号：2025-027
　　北方华锦化学工业股份有限公司
　　关于增加经营范围、取消监事会并修订《公司章程》及其附件的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　北方华锦化学工业股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月12日召开第八届第九次董事会，会议审议通过了《关于增加经营范围、取消监事会并修订〈公司章程〉及其附件的议案》。该议案尚需提交公司股东大会审议，并经出席股东大会有效表决权股份总数的三分之二以上通过。具体情况如下：
　　一、增加公司经营范围的情况
　　根据公司经营发展需要，公司拟对经营范围作如下调整：
　　1.增加“移动式压力容器/气瓶充装”“污水处理及其再生利用”“生产线管理服务”“基础化学原料制造”“危险化学品应急救援服务”和“特种设备检验检测”
　　2.删除“特种设备制造、特种设备安装改造修理”
　　增加后经营范围：
　　许可项目：危险化学品生产，危险化学品经营，各类工程建设活动，建设工程设计，特种设备设计，道路货物运输（含危险货物），道路货物运输（不含危险货物），餐饮服务，烟草制品零售，移动式压力容器/气瓶充装，特种设备检验检测。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。
　　一般项目：石油制品销售（不含危险化学品），石油制品制造（不含危险化学品），化工产品销售（不含许可类化工产品），化工产品生产（不含许可类化工产品），塑料制品销售，塑料制品制造，特种设备销售，城市绿化管理，物业管理，食品销售（仅销售预包装食品），日用百货销售，技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广，金银制品销售，检验检测服务，民用航空油料检测服务，污水处理及其再生利用，生产线管理服务，基础化学原料制造（不含危险化学品等许可类化学品的制造），危险化学品应急救援服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
　　上述增加的经营范围，最终以工商机构核准的内容为准。同时根据工商机构核准的经营范围对《公司章程》中的经营范围条款进行修订。
　　二、取消监事会情况
　　为进一步精简管理流程，提升公司治理效能，根据《中华人民共和国公司法》（2023 年修订）的相关规定，结合公司实际情况，公司拟不再设置监事会及监事岗位，由公司董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会职权。同时《公司章程》相关条款亦作出相应修订，《监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止，公司各项制度中涉及监事会、监事的规定不再适用。
　　在公司股东大会审议通过取消监事会事项前，公司第八届监事会仍将严格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等法律法规和规章制度的要求，勤勉尽责履行监督职能，继续对公司经营、财务及董事、高级管理人员履职的合法合规性进行监督，维护公司和全体股东利益。待股东大会审议通过后，公司第八届监事会将停止履职，公司监事自动解任。
　　三、修订《公司章程》及其附件的情况
　　根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及中国证监会《上市公司章程指引》《上市公司股东会规则》等相关法律法规、规范性文件的最新规定，并结合公司实际情况，对《公司章程》及其附件《股东大会议事规则》《董事会议事规则》进行相应修订。
　　1．鉴于公司不再设置监事会，删除 “监事”、“监事会”相关描述，监事会职权由“审计委员会”行使；
　　2．将“股东大会”改为“股东会”；
　　3．涉及条款序号变动的进行顺序调整。上述两类修订情形、条款编号变化、援引条款序号的相应调整等不涉及实质性内容的非重要修订，未在下述表格中对比列示；
　　4．除以上修订外，其他主要修订情况对比如下：
　　《公司章程》修订对比
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　　证券代码：000059 证券简称：华锦股份 公告编号：2025-024
　　（下转B030版）