本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、董事会会议召开情况：
　　（一）会议通知时间及方式：会议通知已于2025年8月8日以邮件方式送达。
　　（二）会议时间、地点和方式：本次会议于2025年8月12日以通讯方式召开。
　　（三）会议应到董事九名，实到董事九名。
　　（四）会议由公司董事长徐宏灿先生主持，公司监事及高级管理人员列席会议。
　　（五）会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
　　二、 董事会会议审议情况
　　（一）《关于清算注销控股子公司南天智杰科技（云南）有限公司的议案》；
　　公司与上海程铭咨询管理中心、山西智杰软件工程有限公司于2020年8月共同设立南天智杰科技（云南）有限公司（以下简称“南天智杰”），注册资本1000万元，公司认缴出资400万元，持有南天智杰40%股权。根据约定，公司在南天智杰其他股东首期出资到位后完成首期出资。因南天智杰其他股东未履行出资义务，公司亦尚未实际出资，且南天智杰并无实际经营，为提高公司运营效率，优化组织结构，同意南天智杰清算注销。公司后续将依据最终清算结果及会计准则的规定进行相应会计处理；本次清算前后，导致公司合并报表范围变动；本次清算不会对公司的正常生产经营和财务状况产生重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
　　本次事项无需提交公司股东大会审议，该事项不构成关联交易，公司授权经营管理层根据《公司法》及相关法律法规规定实施本次清算注销的相关事项。
　　表决情况：九票同意、零票反对、零票弃权。
　　表决结果：审议通过。
　　（二）审议《关于清算注销控股子公司云南南天凯玛科技有限责任公司的议案》。
　　公司与王宁、昆明新合凯投资合伙企业（有限合伙）于2019年12月合资设立云南南天凯玛科技有限责任公司（以下简称“南天凯玛”），注册资本1000万元，公司认缴出资510万元，持有南天凯玛51%股权，实缴出资204万元。因南天凯玛市场竞争力较弱，成立以来经营效益不佳，目前已无实际经营，为优化公司组织结构，提升公司的经营效率，同意南天凯玛清算注销。公司后续将依据最终清算结果及会计准则的规定进行相应会计处理；本次清算前后，导致公司合并报表范围变动；本次清算不会对公司的正常生产经营和财务状况产生重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
　　本次事项无需提交公司股东大会审议，该事项不构成关联交易，公司授权经营管理层根据《公司法》及相关法律法规规定实施本次清算注销的相关事项。
　　表决情况：九票同意、零票反对、零票弃权。
　　表决结果：审议通过。
　　三、备查文件
　　南天信息第九届董事会第二十一次会议决议。
　　特此公告。
　　云南南天电子信息产业股份有限公司
　　董 事 会
　　二〇二五年八月十二日