证券代码：000692 证券简称：惠天热电 公告编号：2025-47
　　沈阳惠天热电股份有限公司
　　第十届董事会2025年第八次临时会议决议公告
　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
　　一、董事会会议召开情况
　　1.会议通知于2025年8月9日以电话和网络传输方式发出。
　　2.会议于2025年8月12日以通讯表决方式召开。
　　3.会议应到董事9名，实到董事9名。
　　4.会议由董事长郑运召集并主持。
　　5.会议的召开符合《公司法》《股票上市规则》及《公司章程》的规定。
　　二、董事会会议审议情况
　　1.审议通过《关于对外出租加油站资产的议案》（表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权）。
　　议案内容详见公司同期刊登在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网上的《关于对外出租加油站资产的公告》（公告编号：2025-48）。
　　2.审议通过《关于煤炭（煤粉）销售关联交易的议案》（表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权；公司董事武超在交易对方任职，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，董事武超属关联董事，对该议案应进行回避表决）。
　　议案内容详见公司同期刊登在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网上的《关于煤炭（煤粉）销售关联交易的公告》（公告编号：2025-49）。
　　3.审议通过《关于召开2025年第五次临时股东会的议案》（9票同意，0票反对，0票弃权）。
　　议案内容详见公司同期刊登在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网上的《关于召开2025年第五次临时股东会的通知》（公告编号：2025-50）。
　　三、其他
　　公司独立董事于2025年8月12日召开了专门会议（独立董事2025年第三次会议），全体独立董事一致通过了《关于煤炭（煤粉）销售关联交易的议案》。
　　四、备查文件
　　1.第十届董事会2025年第八次临时会议决议；
　　2.独立董事专门会议决议。
　　特此公告。
　　沈阳惠天热电股份有限公司董事会
　　2025年8月13日
　　证券代码：000692 证券简称：惠天热电 公告编号：2025-48
　　沈阳惠天热电股份有限公司
　　关于对外出租加油站资产的公告
　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
　　一、交易概述
　　沈阳惠天热电股份有限公司（以下简称“公司”）通过公开招租的方式，拟将拥有的位于沈阳市铁西区飞翔路1号的加油站资产（以下简称“加油站”）对外出租，最终确定额吉古纳（内蒙古）商业管理有限责任公司（以下简称“额吉古纳公司”）为意向承租方，年租金420万元，出租期5年，租金总额为2,100万元（含税）。根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，上述交易金额占公司最近一期2024年末经审计净资产的11.44%，提交公司董事会审议，通过后实施。
　　公司于2025年8月12日召开了公司第十届董事会第八次临时会议审议通过了《关于对外出租加油站资产的议案》。本次交易事项在公司董事会审批权限范围内，无需提交公司股东会审议。本次交易不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
　　二、交易对方的基本情况
　　1.基本情况
　　公司名称：额吉古纳（内蒙古）商业管理有限责任公司
　　统一社会信用代码：91150102MADAPWHX1C
　　公司类型：有限责任公司
　　注册资本：100万元人民币
　　法定代表人：吕守德
　　公司住所：内蒙古自治区呼和浩特市新城区绕城路北二环以南呼和浩特市北郊垃圾处理厂西北侧东郊加油站
　　主营业务：成品油零售；烟草制品零售；电动汽车充电基础设施运营。
　　主要股东：李平（持有90%股权）
　　2.是否为公司关联方：额吉古纳公司与公司不存在关联关系
　　3.主要财务数据：截至2024年12月31日，额吉古纳总资产1,380.24万元、净资产202.74万元，2024年度营业收入5,818.48万元、净利润85.34万元）。
　　4.履约能力分析：额吉古纳公司经营情况正常，财务状况良好，具备良好的履约能力。
　　5.额吉古纳公司不属失信被执行人。
　　三、交易标的基本情况
　　本次公司拟对外出租的加油站位于沈阳市铁西区飞翔路1号，包括场地、房屋、加油机、储油罐、消防设施等现有设备。上述资产属于公司所有，不存在抵押、质押或者其他第三人权利情况，不存在被采取查封、冻结等司法措施。
　　四、交易合同主要内容
　　公司与交易对方就上述交易拟定了合同条款，尚未签署，待本次交易履行审议程序后签署。
　　（一）合同主体：
　　甲方（出租方）：沈阳惠天热电股份有限公司
　　乙方（承租方）：额吉古纳（内蒙古）商业管理有限责任公司
　　（二）合同主要条款
　　1.租赁标的：甲方位于辽宁省沈阳市铁西区飞翔路1号的加油站资产，包括场地、房屋、加油机、储油罐、消防设施等现有设备。
　　2.租赁期限：租期5年，自X年X月X日起至X年X月X日止。乙方对加油站进行装修改造需经甲方同意，装修资金由乙方自负，租赁期满后，乙方投资建设的固定设施无偿归甲方所有，可移动设备由乙方自行拆除处理。
　　3.合同期租金：租金为2,100万元(含税)，年租金标准为420万元/年(含税)。
　　4.付款方式：租金交纳方式为上打租，按年支付，乙方应于本合同签订后10日内向甲方一次性支付首年租金，并于每年X月X日前将下一年度租金一次性支付至甲方指定账户（即合同签订开始之日起，每年为一个支付周期，乙方应于每个支付周期到期的前30日支付下一周期租金）。
　　5.逾期违约金：若乙方逾期支付任一年度租金，应按逾期天数×应付未付租金金额×千分之一支付逾期违约金；逾期超过30日的，甲方有权单方解除合同，并要求乙方赔偿相当于3个月租金的违约金。
　　6.生效条件：本合同自甲乙双方签字盖章之日起生效。
　　五、交易目的及对公司的影响
　　上述交易有利于盘活存量资产，提高资产使用效率，获取的租赁收益预计会对公司财务状况产生一定积极影响。本次交易遵循公平、公正、公开的原则进行，本次租赁价格根据公开招标进行定价，定价合理公允，不存在损害公司及广大股东特别是中小股东利益的情形。本次出租在执行过程中存在受政策、市场、环境、自然灾害等不可预计或不可抗力等因素的影响，而无法如期或全部履行的可能，敬请投资者注意投资风险。
　　六、备查文件
　　公司第十届董事会第八次临时会议决议。
　　沈阳惠天热电股份有限公司董事会
　　2025年8月13日
　　证券代码：000692 证券简称：惠天热电 公告编号：2025-49
　　沈阳惠天热电股份有限公司
　　关于煤炭（煤粉）销售关联交易的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、概述
　　为充分发挥公司全资子公司的专业物资采购、仓储的规模效应优势，有效确保兄弟单位冬季煤炭供应，保证其供热安全稳定运行，经各方协商一致，2025-2026年采暖期拟通过公司的全资子公司沈阳佳汇物资商贸有限公司（以下简称“佳汇物资”）向沈阳惠涌供热有限责任公司（以下简称“惠涌公司”）销售煤炭约9万吨；向沈阳圣达热力供暖有限责任公司（以下简称“圣达公司”）销售煤炭约4万吨，煤粉3.5万吨；向沈阳沈东热电有限公司（以下简称“沈东公司”）销售煤粉4万吨。上述煤炭（煤粉）销售届时可根据生产运行的实际情况在本次各关联采购方间进行调配。经初步测算，13万吨煤炭、7.5万吨煤粉，总交易金额约1.9亿元（按目前煤炭市场价格，加之运输、仓储、加工等费用的预估金额）。
　　本次交易构成关联交易，交易金额占公司最近一期（2024年度）经审计净资产的103.53%，公司第十届董事会于2025年8月12日召开了2025年第八次临时会议，审议通过了《关于煤炭（煤粉）销售关联交易的议案》，在审议表决过程中，关联董事进行了回避表决。公司独立董事事前召开了专门会议审议通过了本次关联交易。
　　本次关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不需经过有关部门批准，但须获得公司股东会的批准，关联股东对该议案应采取回避表决。
　　二、出售方介绍
　　1.基本信息
　　名称：沈阳佳汇物资商贸有限公司；住所：中国（辽宁）自由贸易试验区沈阳片区南京南街1216号（37门）157号工位；企业性质：有限责任公司；法定代表人：宋飏；注册资本：人民币1000万元；经营范围：许可项目：道路货物运输（不含危险货物），检验检测服务；一般项目：煤炭及制品销售，金属材料销售，机械设备销售，电子产品销售，建筑材料销售，汽车零配件批发，五金产品批发，劳动保护用品销售，通用设备修理，专用设备修理；成立时间：2020年03月18日；股东：沈阳惠天热电股份有限公司持有100%股权。
　　2.与公司关系
　　佳汇物资为公司的全资子公司。
　　3.其他
　　佳汇物资不是失信被执行人。
　　三、关联人（采购方）介绍
　　1.采购方一
　　（1）关联方基本信息
　　公司名称：沈阳惠涌供热有限责任公司；住所：沈阳市和平区安图街1号；企业性质：有限责任公司；法定代表人：陈英；注册资本：87,724.08万元人民币；经营范围：城市供热服务（持资质证经营），锅炉安装（持特种设备许可证经营）,供暖设备、自有房屋租赁，供暖管道工程施工；成立日期：2005年07月26日；股东：沈阳润电热力有限公司持有100%股权，无实际控制人。
　　（2）关联关系说明
　　惠涌公司为公司控股股东沈阳润电热力有限公司的全资子公司，同时本公司董事武超在惠涌公司任执行董事，因此惠涌公司与本公司符合深圳证券交易所《股票上市规则》第6.3.3条第一款第（二）（四）项规定的关联关系情形。
　　（3）关联方经营状况
　　截至2024年12月31日，惠涌公司资产总额为94,434.98万元，净资产为14,324.40万元，负债总额80,110.58万元；2024年度实现营业收入为19,727.97万元，利润总额-4629.32万元，净利润为3,503.04万元。（以上数据已经审计）
　　截至2025年6月30日，惠涌公司资产总额62,247.12万元，净资产为11,710.83万元，负债总额50,536.29万元；2025年半年度营业收入为11,895.07万元，利润总额-2,592.14万元，净利润为 -2,613.57万元。（以上数据未经审计）
　　（4）其他
　　惠涌公司不是失信被执行人。
　　2.采购方二
　　（1）关联方基本信息
　　公司名称：沈阳圣达热力供暖有限责任公司；住所：沈阳市苏家屯区迎春街173号；企业性质：有限责任公司；法定代表人：陈英；注册资本：83,400万元人民币；经营范围：工业供汽、民用供暖，供暖设备租赁，自有房屋租赁，供暖工程施工；成立日期：2003年01月08日；股东：沈阳润电热力有限公司持有100%股权，无实际控制人。
　　（2）关联关系说明
　　圣达公司为公司控股股东沈阳润电热力有限公司的全资子公司，同时公司董事武超在圣达公司任执行董事，因此圣达公司与本公司符合深圳证券交易所《股票上市规则》第6.3.3条第一款第（二）（四）项规定的关联关系情形。
　　（3）关联方经营状况
　　截至2024年12月31日，圣达公司资产总额为81,752.40万元，净资产为19,342.70万元，负债总额62,409.70万元；2024年度实现营业收入为17,298.89万元，利润总额4,164.26万元，净利润为3,141.14万元。（以上数据已经审计）
　　截至2025年6月30日，圣达公司资产总额70,225.85万元，净资产为13,166.65万元，负债总额57,059.20万元；2025年半年度营业收入为10,518.98万元，利润总额 -6,167.07万元，净利润为 -6,176.05万元。（以上数据未经审计）
　　（4）其他
　　圣达公司不是失信被执行人。
　　3.采购方三
　　（1）关联方基本信息
　　公司名称：沈阳沈东热电有限公司；住所：沈阳市苏家屯区迎春街173号；企业性质：有限责任公司；法定代表人：陈英；注册资本：83,400万元人民币；经营范围：工业供汽、民用供暖，供暖设备租赁，自有房屋租赁，供暖工程施工；成立日期：2003年01月08日；股东：沈阳润电热力有限公司持有100%股权，无实际控制人。
　　（2）关联关系说明
　　沈东公司为公司控股股东沈阳润电热力有限公司的全资子公司，同时公司董事武超在沈东公司任董事，因此沈东公司与本公司符合深圳证券交易所《股票上市规则》第6.3.3条第一款第（二）（四）项规定的关联关系情形。
　　（3）关联方经营状况
　　截至2024年12月31日，沈东公司资产总额为17,057.98万元，净资产为12,356.56万元，负债总额4,701.42万元；2024年度实现营业收入为572.84万元，利润总额3,514.33万元，净利润为-3,620.86万元。（以上数据已经审计）
　　截至2025年6月30日，沈东公司资产总额 16,169.28万元，净资产为 11,354.67万元，负债总额 4,814.61万元；2025年半年度营业收入为357.52万元，利润总额-998.32万元，净利润为 -1,001.89万元。（以上数据未经审计）
　　（4）其他
　　沈东公司不是失信被执行人。
　　四、关联交易内容及定价原则和依据
　　本次煤炭（煤粉）销售是根据采购方采暖期内实际供暖运行对煤炭（煤粉）的需求情况分多期多次进行。鉴于此，基于公平公正原则，考虑煤炭采购的周期性特征及兼顾各方权益，经协商，本次交易价格暂不确定具体单价，但确定定价原则为：结合每批次销售时点市场行情计算每月采购加权平均值作为确定每批次销售单价的基准，加上税费及一次运输、仓储、二次运输、煤粉加工等服务费用合理确定销售单价，交易价格为总包价格。
　　■
　　2025-2026年采暖期，公司该项关联交易预计交易金额约1.9亿元（按目前煤炭市场价格，加之运输、仓储、加工等费用进行预估；煤炭暂按到厂750元/吨，煤粉暂按1200元/吨预估）。采购各方的采购量将根据各自供暖运行实际需求情况予以调配。
　　五、关联交易协议签署情况
　　本次交易尚未签署协议,本公司及所属控股子公司将根据生产经营需要分期分批向关联方出售所需煤炭（煤粉），届时分别签署相关协议。
　　六、涉及关联交易的其他安排
　　为保证各方权益，本次交易经各方协商一致，做出如下安排：
　　1.交易采用预付货款方式，采购方向佳汇物资先行支付相应预付货款，佳汇物资在收到货款后及时进行采购销售、运输等工作。
　　2.佳汇物资负责做好煤炭的接卸、仓储等，待采暖期前合理安排发运至采购方指定地点。
　　七、交易目的和对上市公司的影响
　　本次交易旨在结合受托管理控股股东下属供暖企业的整体工作安排，有效整合管理资源、提高经营质效，充分发挥协同效应，实现规模效益最大化；提升公司煤炭采购规模效益，保证兄弟企业供热煤炭供给的安全，确保冬季民生供暖平稳运行；通过统一集采的方式降低公司及兄弟单位供热成本。
　　同时，安排由公司全资子公司进行煤炭集中采购及供应，确保兄弟企业供热业务的煤炭供应安全，保障冬季居民供暖任务顺利实施，是防范煤炭供给风险的必要决策，是保障冬季民生供热安全稳定运营的必要举措。有利于公司增加煤炭集中采购规模，有效发挥运输、仓储专业优势，促进提升统筹管理效率，同时可扩大公司经营，相应增加收入。
　　八、与该关联人累计已发生的各类关联交易情况
　　与同一关联人十二个月内累计关联交易情况
　　■
　　九、其他
　　为提高办理效率，保证煤炭供给平稳运行，董事会将提请公司股东会授权经理层根据实际情况，在前述煤炭销售限定条件内，根据实际情况适时决定本次交易的实施，包括与关联方商洽煤炭交易的具体事宜、签订相关合同等。
　　十、独立董事召开专门会议审议情况
　　公司全体独立董事于2025年8月12日召开了专门会议（独立董事2025年第三次会议），对本次关联交易进行了事前审议，全体独立董事一致通过了《关于煤炭（煤粉）销售关联交易的议案》。并发表意见如下：
　　独立董事认为，本次公司决定拟向关联方惠涌公司、圣达公司和沈东公司进行煤炭（煤粉）销售，是基于有效整合管理资源、提高经营质效，保障受托经营的兄弟单位冬季供暖煤炭供给安全，发挥公司在物资采购、仓储方面的协同能力，实现规模效益而展开的交易。本次关联交易定价原则为在遵照市场价格前提下根据实际服务项目成本确定，符合公司全体股东利益，不存在损害中小股东利益的情况。我们同意将该关联交易提交公司董事会审议。
　　十一、备查文件
　　1．公司第十届董事会2025年第八次临时会议决议。
　　2．独立董事专门会议决议。
　　特此公告。
　　沈阳惠天热电股份有限公司董事会
　　2025年8月13日
　　证券代码：000692 证券简称：惠天热电 公告编号：2025-50
　　沈阳惠天热电股份有限公司
　　关于召开2025年第五次临时股东会的通知
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　
　　一、召开会议基本情况
　　（一）会议届次：2025年第五次临时股东会
　　（二）会议召集人：公司董事会
　　（三）会议召开的合法、合规性：本次股东会会议召开经公司第十届董事会2025年第八次临时会议通过，召开程序符合法律、法规及本公司章程的有关规定。
　　（四）会议召开的日期、时间：
　　1.现场会议时间：2025年8月28日（星期四）15:10
　　2.网络投票时间：
　　（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年8月28日上午 9:15一9:25，9:30一11:30 和下午13:00一15:00。
　　（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2025年8月28日上午9:15 至下午15:00 期间的任意时间。
　　（五）会议召开方式：
　　本次股东会采取会议现场投票和网络投票相结合的方式。
　　1.现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托他人出席现场会议投票表决；
　　2.网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统行使表决权。
　　3.投票的注意事项：公司股东应严肃行使表决权，投票表决时，同一表决权只能选择现场投票、网络投票（包含两种途径）等三种方式中的一种方式，不能重复投票，如果出现重复投票将以第一次投票结果为准。
　　（六）现场会议的地点：沈阳市沈河区热闹路47号，本公司总部616会议室。
　　（七）会议的股权登记日：2025年8月22日（星期五）
　　（八）出席对象：
　　1.在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人
　　于股权登记日下午收市时在结算公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书模板详见附件2）。
　　2.本公司董事、高级管理人员
　　3.本公司聘请的见证律师
　　4.根据相关法规应当出席股东会的其他人员
　　二、会议审议事项
　　1.提案编码及提案名称
　　本次股东会提案及编码表
　　■
　　2.特别提示
　　（1）本次股东会提案内容详见本公司于2025年8月13日刊登在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网上的《关于煤炭（煤粉）销售关联交易的公告（公告编号：2025-49）》。
　　（2）提案1.00属于关联交易，与该关联交易有利害关系的关联人将回避表决。
　　三、会议登记等事项
　　（一）登记事项
　　1.出席现场会议的股东或股东代理人应按以下规定提前进行会议登记；不出席现场会议的股东不必登记。
　　2.登记方式
　　登记可采取现场、电子邮件、信函等方式。电子邮件、信函封面请注明“股东会”字样。登记需出示的资料同下文“5.出席会议所需携带资料”的要求。
　　3.登记时间
　　2025年8月26-27日9:00至16:00（电子邮件、信函以收到日为准）。
　　4.现场登记地点
　　沈阳市沈河区热闹路47号，本公司证券审计与法律合规部
　　5.出席会议所需携带资料
　　（1）个人股东
　　个人股东亲自出席股东会，应持股东账户卡、身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股东参加会议登记表（见附件3）。
　　受托他人出席会议的，代理人应持本人身份证、授权委托书（见附件2）、委托人证券账户卡和委托人身份证复印件、股东参加会议登记表（见附件3）。
　　(2)法人股东
　　法人股东代表持出席者本人身份证、授权委托书（见附件2）、 加盖公司公章的证券账户卡和营业执照（副本）复印件、股东参加会议登记表（见附件3）进行登记。
　　(3)提前登记，现场出示
　　拟出席现场会议的股东及代理人，按照上述规定进行提前登记，并在参会当天凭以上有关证件及资料进入会场。
　　（二）会务联系人
　　联系人：刘斌 姜典均
　　联系电话：024－22905512
　　邮 箱：htrd2012@126.com
　　邮政编码：110014
　　联系地址：沈阳市沈河区热闹路47号
　　（三）其他事项
　　1.会期半天，出席者食宿交通费自理。
　　2.出席现场会议的股东、股东代理人携带相关证件、资料原件于会议前半小时到达会场办理签到手续。
　　四、参加网络投票的具体操作流程
　　本次股东会，公司将向股东提供网络投票平台，在股权登记日登记在册的公司股东均可以通过深圳证券交易所交易系统或者互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。参加网络投票时涉及具体操作详见附件1。
　　五、备查文件
　　公司第十届董事会2025年第八次临时会议决议。
　　特此通知。
　　沈阳惠天热电股份有限公司董事会
　　2025年8月13日
　　附件1：
　　参加网络投票的具体操作流程
　　一、网络投票的程序
　　1.投票代码：360692
　　2.投票简称：惠天投票
　　3.填报表决意见或选举票数
　　（1）填报表决意见
　　对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
　　（2）本次会议无累积投票提案
　　4．本次会议不设置总议案
　　二、通过深交所交易系统投票的程序
　　1.投票时间：2025年8月28日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。
　　2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
　　1.互联网投票系统开始投票的时间为2025年8月28日（现场股东会召开日）上午9:15，结束时间为2025年8月28日下午3:00。
　　2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
　　3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
　　附件2：
　　沈阳惠天热电股份有限公司
　　2025年第五次临时股东会授权委托书
　　兹委托 ________（先生、女士）参加沈阳惠天热电股份有限公司2025年第五次临时股东会现场会议，并按照下列指示行使表决权：
　　一、对本次股东会提案表决意见指示
　　■
　　注：每项提案只可有一种表决方式，或同意，或反对，或弃权，请在相应的表决栏目上划√，不可以兼划，否则无效。
　　二、若会议有需要股东表决的事项而本人未在本授权委托书中作明确投票指示的，受托人可以按照自己的意见进行投票。
　　三、若受托人认为本人授权不明晰，受托人可以按照自己的意思行使相关表决权。
　　委托人（签名/盖章）：
　　委托人身份证号码（或统一社会信用代码）：
　　委托人证券账户号码：
　　委托人持股性质：普通股
　　持股数量（股）：
　　受托人（签名）：
　　受托人身份证号码：
　　委托书有效期限：自委托人签发之日起至本次股东会结束止。
　　委托书签发日期： 年 月 日
　　（注：委托人为自然人，由本人签字；委托人为法人股东，加盖单位公章；本委托书复制有效。）
　　附件3：
　　股东参加会议登记表
　　兹登记参加沈阳惠天热电股份有限公司2025年第五次临时股东会。
　　■
　　注：采取电邮或信函登记的股东，请填写本表并附相关身份证复印件（或营业执照复印件）、账户卡复印件、授权委托书、代理人身份证复印件等，在规定时间内一并电邮或邮寄，并在会议当天出示相关证件的原件进入会场。