证券代码：600359证券简称：新农开发公告编号：2025-040
　　新疆塔里木农业综合开发股份有限公司
　　关于召开2025年第三次临时股东会的通知
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 股东会召开日期：2025年8月27日
　　● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
　　一、召开会议的基本情况
　　(一)股东会类型和届次
　　2025年第三次临时股东会
　　(二)股东会召集人：董事会
　　(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
　　(四)现场会议召开的日期、时间和地点
　　召开的日期时间：2025年8月27日 11点 00分
　　召开地点：新疆阿拉尔市军垦大道东75号领先商业写字楼12楼新农开发董事会会议室
　　(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
　　网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
　　网络投票起止时间：自2025年8月27日
　　至2025年8月27日
　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。
　　(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。
　　(七)涉及公开征集股东投票权
　　无
　　二、会议审议事项
　　本次股东会审议议案及投票股东类型
　　■
　　1、各议案已披露的时间和披露媒体
　　以上议案已经公司第八届董事会第二十二次会议及第八届监事会第二十次会议审议通过，具体详见 2025 年8月12日《中国证券报》《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）相关公告。
　　2、特别决议议案：2
　　3、对中小投资者单独计票的议案：3、4、6
　　4、涉及关联股东回避表决的议案：4
　　应回避表决的关联股东名称：阿拉尔市国有资本投资运营集团有限公司
　　5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
　　三、股东会投票注意事项
　　(一)本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
　　(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
　　(三)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
　　(四)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
　　(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
　　(六)采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式，详见附件2
　　四、会议出席对象
　　(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
　　■
　　(二)公司董事和高级管理人员。
　　(三)公司聘请的律师。
　　(四)其他人员
　　五、会议登记方法
　　（一）登记时间：2025年8月26日10：00至19：00
　　（二）登记地点：新疆阿拉尔市领先商业写字楼12楼新农开发证券法务部。
　　（三）登记需提交的有关手续：
　　1.个人股东登记时需持个人身份证和上海证券交易所股票账户卡；个人股东委托
　　他人出席会议的，受托人应出示本人身份证、委托人身份证复印件、授权委托书
　　（附件 1）和上海证券交易所股票账户卡。
　　2.法人股东登记时需持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证和上海
　　证券交易所股票账户卡复印件（加盖公章）；法定代表人委托代理人出席会议的，
　　代理人应出示本人身份证、法定代表人身份证复印件（加盖公章）、法定代表人
　　出具的授权委托书、法人股东单位的营业执照复印件（加盖公章）和法人股东单
　　位的上海证券交易所股票账户卡复印件（加盖公章）。
　　（四）登记方式：股东或股东代理人应到公司办理出席会议登记手续，异地股东
　　可通过信函或传真方式登记，不接受电话登记。请采用传真或信函方式办理登记
　　的股东，在传真或信函发出后通过电话予以确认，避免因电子设备出错或信件遗
　　漏出现未予登记在案的情况。
　　六、其他事项
　　（一）会期半天，与会股东或委托代理人交通及住宿费用自理
　　（二）会务联系人：蒋才斌 毛海勇
　　（三）联系电话： 0997一6378567 0997-6378568
　　（四）传真：0997一6378580
　　（五）公司地址：新疆阿拉尔市军垦大道东75号领先商业写字楼12楼
　　（六）邮政编码：843300
　　特此公告。
　　新疆塔里木农业综合开发股份有限公司董事会
　　2025年8月12日
　　附件1：授权委托书
　　附件2：采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式说明
　　附件1：授权委托书
　　授权委托书
　　新疆塔里木农业综合开发股份有限公司：
　　兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年8月27日召开的贵公司2025年第三次临时股东会，并代为行使表决权。
　　委托人持普通股数：
　　委托人持优先股数：
　　委托人股东账户号：
　　■
　　■
　　委托人签名（盖章）： 受托人签名：
　　委托人身份证号： 受托人身份证号：
　　委托日期： 年 月 日
　　备注：
　　委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
　　附件2：采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式说明
　　一、股东会董事候选人选举、独立董事候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应当针对各议案组下每位候选人进行投票。
　　二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。
　　三、股东应当以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。
　　四、示例：
　　某上市公司召开股东会采用累积投票制对董事会进行改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名。需投票表决的事项如下：
　　■
　　某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权。
　　该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。
　　如表所示：
　　■
　　证券代码：600359 证券简称：新农开发 公告编号：2025-038号
　　新疆塔里木农业综合开发股份有限公司
　　关于追加2025年度为控股子公司提供财务资助
　　额度的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　●资助对象：新疆塔里木农业综合开发股份有限公司（以下简称“公司”）为全资子公司新疆塔里木河种业股份有限公司（以下简称“塔河种业”）、新疆阿拉尔新农甘草产业有限责任公司（以下简称“新农甘草”）、新农发产业投资管理有限公司（以下简称“新农发”）、阿拉尔昆岗生物科技有限公司（以下简称“昆岗生物”）、新疆天山雪食品有限责任公司（以下简称（以下简称“天山雪食品”）、新疆天山雪米阿拉尔米业有限责任公司（以下简称“ 天山雪米业”）、阿拉尔天山雪食品发展有限责任公司（以下简称“天山雪食品发展”）、温宿天山雪食品发展有限责任公司（以下简称“温宿天山雪食品”）提供财务资助，本次追加资助金额最高额度不超过28,150万元，2025年度向控股子公司计划资助总金额60,430万元，借款利率按照银行同期贷款利率。
　　●财务资助期限：自股东会审议通过之日起一年内有效。
　　●履行的审议程序：本次追加财务资助金额事项已经公司第八届董事会第二十二次会议、第八届监事会第二十次会议审议通过，该事项尚需提交股东会审议。
　　一、财务资助事项概述
　　为提高资金使用效率，充分发挥公司整体规模优势，降低资金成本，解决子公司部分经营资金短缺的需求，经公司第八届董事会第二十二次会议和第八届监事会第二十次会议审议通过《关于追加2025年度为控股子公司提供财务资助额度的》，同意向子公司追加提供财务资助金额。具体情况如下：
　　■
　　该议案尚需提交股东会审议，本次财务资助期限为自股东会审议通过之日起一年内有效。
　　二、被资助对象的基本情况
　　本次为追加财务资助事项，被资助对象的基本情况已在前次预计时进行披露，截止本公告日被资助对象的基本信息、财务状况等情况未发生变化。具体详见2025年1月25日、5月20日分别在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn ）上披露的《新疆塔里木农业综合开发股份有限公司关于2025年度为控股子公司提供财务资助的公告》（2025-005号）、《新疆塔里木农业综合开发股份有限公司关于为全资子公司提供财务资助的公告》（2025-022号）。
　　三、财务资助风险分析及风控措施
　　本次提供财务资助的对象均为公司合并报表范围内的子公司，各子公司经营状况稳定，资信状况良好，公司能够对其业务、财务、资金管理等方面实施有效的风险控制。本次公司为控股子公司提供财务资助事项不会影响公司正常业务开展及资金使用，不属于《上海证券交易所股票上市规则》等规定的不得提供财务资助的情形，不存在损害公司及全体股东利益的情形。公司将严格把控各子公司的经营及资金管理，将及时对财务资助款项的使用进行跟踪管理，规范其资金的使用，确保资金安全。
　　四、董事会意见
　　公司本次追加财务财务资助金额，主要为满足其资金周转及日常生产经营的需要，符合公司整体利益。在风险可控的情况下，公司对其提供财务资助有利于提高公司整体资金使用效率，降低财务融资成本，不存在损害公司及公司股东、特别是中小股东利益的情形。公司董事会同意本次追加财务资助金额事项，并将该事项提请股东会审议。
　　五、累计提供财务资助金额及逾期金额
　　截至本公告日，公司提供财务资助总余额为39462.05万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为56.89%；公司及控股子公司不存在对合并报表外单位提供财务资助的情形，不存在逾期未收回的情形。
　　特此公告。
　　新疆塔里木农业综合开发股份有限公司董事会
　　2025年8月12日
　　证券代码：600359 证券简称：新农开发 公告编号：2025-037
　　新疆塔里木农业综合开发股份有限公司
　　关于追加2025年度日常关联交易额度的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　●是否需要提交股东会审议：是
　　●日常关联交易对上市公司的影响：本次追加的关联交易为日常关联交易，属于正常生产经营业务范畴，以市场价格为定价依据，遵循平等自愿原则，交易风险可控，不存在损害公司及股东利益的情况，特别是中小股东利益的情形，且不会影响公司独立性，不会对关联人形成较大的依赖。
　　一、日常关联交易基本情况
　　（一）日常关联交易履行的审议程序
　　经新疆塔里木农业综合开发股份有限公司（以下简称“公司”）2025年第三次独立董事专门会议审议，全体独立董事一致同意通过了该议案，并同意将该议案提交公司董事会审议。
　　公司于2025年8月11日召开第八届董事会第二十二次会议审议通过了《关于追加2025年度日常关联交易额度的议案》，该议案审议过程中关联董事吴婷女士回避表决，其他出席会议的6名非关联董事一致同意该议案。
　　2025年8月8日召开第八届监事会第二十次会议，审议通过了《关于追加2025年度日常关联交易额度的议案》，关联监事吴迪女士回避表决，其他出席会议的4名非关联监事一致同意该议案。
　　此议案尚需提交公司股东会审议，关联股东阿拉尔市国有资本投资运营集团有限公司在股东会上对该议案回避表决。
　　（二）本次增加日常关联交易预计金额和类别
　　单位：万元
　　■
　　二、关联方介绍和关联关系
　　（一）基本情况
　　1.单位名称：南疆能源（集团）有限责任公司
　　统一社会信用代码：916590027108111826
　　成立时间：1996年2月12日
　　法定代表人：张强
　　注册资本：135234.175万元人民币
　　公司类型：有限责任公司（国有控股）
　　注册地：新疆阿拉尔市幸福路南406号
　　主要股东：阿拉尔市国有资本投资运营集团有限公司
　　经营范围：电力供应，火力、水力发电；煤炭生产及销售（限分支机构经营）。物业管理；热力生产及销售；机电设备安装，调试；内陆水域养殖；线路安装；电器件购销；供热及其管道设计、维修、调试、安装；房屋租赁；蒸汽销售；炉灰、炉渣销售；建筑安装。
　　2.单位名称：新疆西北兴业城投集团有限公司
　　统一社会信用代码：916590025991719218
　　成立时间：2012年7月20日
　　法定代表人：冯豹
　　注册资本：36207.282621万元人民币
　　公司类型：有限责任公司（国有控股）
　　注册地：新疆阿拉尔市金银川路南1331号望河大厦15层、16层
　　主要股东：阿拉尔市国有资本投资运营集团有限公司
　　经营范围：许可项目：房地产开发经营；建设工程施工（除核电站建设经营、民用机场建设）；城市生活垃圾经营性服务；自来水生产与供应；检验检测服务；水利工程质量检测；建设工程质量检测；室内环境检测；在线数据处理与交易处理业务（经营类电子商务）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：以自有资金从事投资活动；企业管理；房地产咨询；工程造价咨询业务；工程管理服务；商业综合体管理服务；集贸市场管理服务；园林绿化工程施工；规划设计管理；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；市政设施管理；环境卫生公共设施安装服务；城乡市容管理；城市绿化管理；物业管理；污水处理及其再生利用；水资源管理；水污染治理；土地使用权租赁；住房租赁；非居住房地产租赁；柜台、摊位出租；租赁服务（不含许可类租赁服务）；仓储设备租赁服务；农业专业及辅助性活动；农业园艺服务；农村生活垃圾经营性服务；停车场服务；供应链管理服务；软件开发；信息技术咨询服务；人力资源服务（不含职业中介活动、劳务派遣服务）；政府采购代理服务；采购代理服务；水环境污染防治服务；花卉种植；灌溉服务；专用设备修理；特种设备销售；建筑材料销售；日用百货销售；家用电器销售；食品销售（仅销售预包装食品）；办公设备销售；日用品销售；家具销售；建筑装饰材料销售；卫生洁具销售；园艺产品销售；农副产品销售；家居用品销售；家具零配件销售；门窗销售；建筑砌块销售；建筑用钢筋产品销售；办公设备耗材销售；日用杂品销售；办公用品销售；化妆品零售；文具用品零售；体育用品及器材零售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
　　3.单位名称：新疆阿拉尔大学城集团有限公司
　　统一社会信用代码：91659002MABKX3900E
　　成立时间：2020年12月03日
　　法定代表人：冯豹
　　注册资本：63,585万元人民币
　　公司类型：有限责任公司(国有控股)
　　注册地：新疆阿拉尔市大学路示范性综合实践基地四楼401室A区
　　主要股东：阿拉尔市国有资本投资运营集团有限公司
　　经营范围：科教项目投资、建设、运营、管理；科教产业投资及其成果孵化、转化；人才培养，人力资源开发及管理服务；交通基础设施、城市基础设施项目及公共产品的投资和经营；土地整理及开发、物业管理；建筑业；旅游景区投资、开发、经营；租赁和商务服务业；酒店经营与管理；餐饮管理及服务；自有资产的投资和管理；股权投资、非融资担保服务；房地产开发经营；工程管理服务；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；单位后勤管理服务；商业综合体管理服务；住房租赁；非居住房地产租赁；柜台、摊位出租；污水处理及其再生利用；电动汽车充电基础设施运营；城市绿化管理；停车场服务；园林绿化工程施工；住宅室内装饰装修；建筑物清洁服务；热力生产和供应；供暖服务；广告制作；图文设计制作；建筑材料销售；门窗销售；金属门窗工程施工；劳务服务（不含劳务派遣）；业务培训（不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训）；安全系统监控服务；安全咨询服务；消防技术服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
　　4.单位名称：新疆塔里木农垦集团有限公司
　　统一社会信用代码：91659002MADNAK3G0H
　　成立时间：2024年6月6日
　　法定代表人：王俊强
　　注册资本：21913.479393万元人民币
　　公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
　　注册地：新疆阿拉尔市塔里木大道西5599号聚天红果业公司1＃办公楼306室
　　主要股东：阿拉尔市国有资本投资运营集团有限公司
　　经营范围：一般项目：棉花种植；蔬菜种植；花卉种植；水果种植；坚果种植；农产品的生产、销售、加工、运输、贮藏及其他相关服务；新鲜水果批发；新鲜水果零售；农林牧副渔业专业机械的安装、维修；农、林、牧、副、渔业专业机械的销售；农业专业及辅助性活动；农用薄膜销售；农林牧渔专用仪器仪表销售；林业机械服务；林业产品销售；农业机械销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；智能农业管理；农业机械服务；生产性废旧金属回收；农副产品销售；互联网销售（除销售需要许可的商品）；日用杂品销售；金属材料销售；五金产品批发；五金产品零售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；润滑油销售；建筑材料销售；摩托车及零配件批发；摩托车及零配件零售；农副食品加工专用设备销售；棉花加工机械销售；棉花收购；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；棉、麻销售；道路货物运输站经营；棉花加工；建筑装饰材料销售；特种设备出租；物业管理；非居住房地产租赁；住房租赁；农业机械租赁；纸制品销售；纸制品制造；塑料包装箱及容器制造；塑料制品销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：林木种子生产经营；肥料生产；农药批发；农药零售；农作物种子经营（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。
　　5.单位名称：新疆塔里木文旅集团有限公司
　　统一社会信用代码：91659002MABKXCYD04
　　成立时间：2021年3月3日
　　法定代表人：杨祺
　　注册资本：14,000万元人民币
　　公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
　　注册地：新疆阿拉尔市台州大道6号国家农业科技园区游客接待中心
　　主要股东：阿拉尔市国有资本投资运营集团有限公司
　　经营范围：一般项目：名胜风景区管理；游览景区管理；公园、景区小型设施娱乐活动；文物文化遗址保护服务；体育赛事策划；体育用品设备出租；体育竞赛组织；体育保障组织；体育场地设施经营（不含高危险性体育运动）；体育健康服务；组织体育表演活动；租赁服务（不含许可类租赁服务）；物业管理；园区管理服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；会议及展览服务；专业设计服务；票务代理服务；城市公园管理；健身休闲活动；健身休闲活动（不含高尔夫球运动）；旅行社服务网点旅游招徕、咨询服务；旅游开发项目策划咨询；农村民间工艺及制品、休闲农业和乡村旅游资源的开发经营；植物园管理服务；花卉种植；林业有害生物防治服务；土壤与肥料的复混加工；肥料销售；食用农产品批发；礼品花卉销售；化肥销售；休闲观光活动；礼仪服务；婚庆礼仪服务；科普宣传服务；文化场馆管理服务；露营地服务；数字创意产品展览展示服务；食品互联网销售（仅销售预包装食品）；智能农业管理；农业生产资料的购买、使用；农业园艺服务；农作物栽培服务；竹种植；灌溉服务；个人互联网直播服务；电影摄制服务；数字内容制作服务（不含出版发行）；城市绿化管理；电竞场馆经营；游乐园服务；组织文化艺术交流活动；娱乐性展览；海滩浴场更衣及租借用品服务；文艺创作；剧本娱乐活动；停车场服务；动物园管理服务；文化娱乐经纪人服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：旅游业务；营业性演出；演出经纪；游艺娱乐活动（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。
　　6.单位名称：新疆塔里木交建集团有限公司
　　统一社会信用代码：91659002MABKYYD14D
　　成立时间：2022年2月24日
　　法定代表人：卢钱龙
　　注册资本：4,511.3万元人民币
　　公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
　　注册地：新疆阿拉尔市阿拉尔大道815号阿拉尔市金融中心A区701室7-24号
　　主要股东：阿拉尔市国有资本投资运营集团有限公司
　　经营范围：许可项目：建设工程施工；城市公共交通；公共航空运输；通用航空服务；公共铁路运输；道路旅客运输经营；道路旅客运输站经营；公路管理与养护；路基路面养护作业；民用机场运营；道路货物运输（不含危险货物）；道路货物运输（网络货运）；巡游出租汽车经营服务；网络预约出租汽车经营服务；城市配送运输服务（不含危险货物）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：铁路运输辅助活动；道路货物运输站经营；航空运输货物打包服务；航空商务服务；航空运营支持服务；运输货物打包服务；旅客票务代理；国内货物运输代理；国内集装箱货物运输代理；装卸搬运；建筑材料销售；轻质建筑材料销售；机械设备销售；机械设备租赁；小微型客车租赁经营服务；租赁服务（不含许可类租赁服务）；运输设备租赁服务；仓储设备租赁服务；集装箱租赁服务；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；建筑工程机械与设备租赁；普通机械设备安装服务；工程管理服务；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；专业设计服务；机动车修理和维护；汽车拖车、求援、清障服务；洗车服务；停车场服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
　　（二）与公司的关联关系
　　■
　　三、关联交易主要内容和定价政策
　　公司本次追加的日常关联交易是天山雪公司收购并入后的日常经营和业务开展需要，交易以自愿、平等、互惠互利、公允的原则进行，与关联方发生的关联交易的定价遵循公平、公正、等价、有偿等市场原则。
　　四、关联交易目的和对上市公司的影响
　　（一）关联交易的必要性
　　公司与关联方发生日常关联交易，是公司正常生产经营需要，有利于充分利用各方的优势资源，发挥协同效应，提高公司竞争力，公司与关联方发生的采购业务符合必要性、合理性。
　　（二）关联交易的持续性
　　公司与关联方保持较为稳定的合作关系，在公司的生产经营稳定发展的情况下，公司与相关关联方之间的关联交易将持续存在。
　　（三）关联交易的公允性
　　公司与关联方之间的关联交易均遵循协商一致、公平交易的原则，定价公允合理，不存在损害公司及公司股东尤其是中小股东利益的情况，不会对公司的财务状况、经营成果产生不利影响，公司的主要业务也不会因此类交易对关联方形成依赖。
　　特此公告。
　　新疆塔里木农业综合开发股份有限公司董事会
　　2025年8月12日
　　证券代码：600359 证券简称：新农开发 公告编号：2025-034
　　新疆塔里木农业综合开发股份有限公司
　　关于取消监事会的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　新疆塔里木农业综合开发股份有限公司（以下简称“公司”）召开了第八届董事会第二十二次会议和第八届监事会第二十次会议，审议通过了《关于取消监事会的议案》。
　　根据2024年7月1日起实施的《中华人民共和国公司法》及中国证监会发布的《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引（2025 年修订）》《上市公司股东会规则（2025年修订）》以及《上市公司信息披露管理办法（2025年修订）》等相关法律法规的规定，并结合公司实际情况，公司拟不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使。基于上述情况，公司将相应修订《公司章程》及其他相关制度文件，公司《监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止。
　　本事项尚需提请股东会审议，在公司股东会审议通过之前，公司第八届监事会仍将严格按照有关法律、法规和《公司章程》的规定继续履行职责，维护公司和全体股东利益。
　　公司全体监事在职期间勤勉尽责，为公司规范运作和健康发展发挥了积极作用，公司对全体监事在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢！
　　特此公告。
　　新疆塔里木农业综合开发股份有限公司董事会
　　2025年8月12日
　　证券代码：600359 证券简称：新农开发 公告编号：2025-033
　　新疆塔里木农业综合开发股份有限公司
　　关于董事会换届选举的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　新疆塔里木农业综合开发股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会任期已届满。公司根据《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规以及《新疆塔里木农业综合开发股份有限公司公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关规定，公司开展董事会选举工作。现将有关情况公告如下：
　　一、董事会换届情况
　　根据《公司章程》的相关规定，公司董事会由7名董事组成，其中非独立董事4名，独立董事3名。经董事会提名委员会对第九届董事会董事候选人任职资格进行审查，第八届董事会第二十二次会议审议通过，第九届董事会董事候选人名单如下（简历附后）：
　　非独立董事候选人：唐建国先生、李军华先生、吴婷女士、蒋才斌先生。
　　独立董事候选人：韩路先生、李伟先生（会计专业人士）、王鹏程先生。
　　根据相关规定，3名独立董事候选人任职资格经上海证券交易所审核无异后，可提交公司股东会审议。
　　公司第九届董事会董事候选人尚需提交2025年第三次临时股东会审议，任期自股东会选举通过之日起，任期三年。股东会选举产生新一届董事会之前，公司第八届董事会将继续履行职责。
　　二、其他说明
　　上述董事候选人不存在《公司法》等法律法规及《公司章程》规定的不得担任上市公司董事的情形，其任职资格符合《公司法》等法律法规及《公司章程》规定。此外，3名独立董事候选人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》对于上市公司独立董事的任职资格与独立性要求，具备履行独立董事职责所需的专业知识、工作经验与能力。独立董事候选人声明与承诺及提名人声明与承诺详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关信息。
　　公司第八届董事会成员在任职期间恪尽职守、勤勉尽责，为公司规范运作与稳健发展发挥了重要作用，公司对各位董事为公司做出的贡献表示衷心感谢！
　　特此公告。
　　新疆塔里木农业综合开发股份有限公司董事会
　　2025年8月12日
　　附件：第九届董事会董事候选人简历
　　（一）非独立董事简历（4人）
　　唐建国：男，汉族，1968年2月出生，中共党员，大专学历，高级会计师职称。曾任一师通用机械厂财务科会计、新农通用机械厂公司财务部经理、人力资源部经理、第一师四团总会计师、阿克苏塔河矿业有限责任公司党委副书记、副董事长、总经理、党委书记、董事长，新农开发公司党委副书记、总经理，现任新农开发公司党委书记、董事长。
　　李军华：男，汉族，1969年2月出生，中共党员，大专学历，高级农艺师，曾任农一师良繁场技术员、生产科副科长 、生产科科长、新疆塔里木河种业股份有限公司良繁场场长、新疆塔里木河种业股份有限公司总经理助理、副总、企业负责人、党委书记、董事长，现任新农开发公司党委副书记、董事、总经理。
　　吴婷：女，汉族，1982年12月出生，中共党员，硕士研究生，农艺师、中级会计师。曾任第一师2团林业站副站长、第一师2团国资公司副总经理、执行董事、总经理；新疆天山雪食品有限责任公司执行董事；第一师方正造价有限公司董事长；阿拉尔市国有资本投资运营集团有限公司投资运营管理部副部长、部长。现任阿拉尔市国有资本投资运营集团有限公司党委委员、副总经理。
　　蒋才斌：男，汉族，1978年6月出生，中共党员，本科学历，中级经济师。曾任新疆塔里木河种业股份有限公司证券投资部项目主管，新疆阿拉尔聚天红果业有限责任公司产业发展部副经理，新疆塔里木综合农业开发股份有限公司证券投资部副经理、经理、证券事务代表。现任新农开发公司党委委员、董事、董事会秘书、副总经理。
　　（二）独立董事简历（3人）
　　韩路：男，汉族，1971年出生，理学博士，教授，博士/硕士生导师。现任职于塔里木大学，从事教学科研工作。
　　李伟：男，汉族，1983年8月出生，中共党员，教授、硕士研究生导师。中国注册会计师、税务师、资产评估师、中级会计师。曾任塔里木大学经济与管理学院财管旅管系副主任，2019年8月一2020年3月挂职新疆塔里木农业综合开发股份有限公司担任财务部副经理，现任于塔里木大学经济与管理学院专职教师，从事教学工作。
　　王鹏程：男，汉族，1975年5月出生，农业经济管理专业博士，教授，硕士研究生导师。现任职于塔里木大学，从事教学科研工作。
　　证券代码：600359 证券简称：新农开发 编号：2025-042号
　　新疆塔里木农业综合开发股份有限公司
　　八届二十次监事会决议公告
　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　
　　新疆塔里木农业综合开发股份有限公司（以下简称“公司”）八届二十次监事会于2025年8月8日以通讯方式召开，会议通知和材料于2025年8月5日以通讯方式发出。公司5名监事全部参加了会议。会议的通知、召开、表决程序符合相关法律、法规以及《公司章程》的规定。会议以记名投票表决方式审议通过了以下议案：
　　一、审议通过《关于取消监事会的议案》；
　　表决结果：5票同意；0票反对；0票弃权。
　　二、审议通过《关于修订公司章程及相关公司治理制度的议案》；
　　表决结果：5票同意；0票反对；0票弃权。
　　三、审议通过《关于拟变更会计师事务所的议案》；
　　表决结果：5票同意；0票反对；0票弃权。
　　四、审议通过《关于追加2025年度日常关联交易额度的议案》；
　　监事吴迪女士为公司控股股东阿拉尔市国有资本投资运营集团有限公司财务融资部部长，此项议案回避表决。
　　表决结果：4票同意；0票反对；0票弃权。
　　五、审议通过《关于追加2025年度为控股子公司提供财务资助额度的议案》；
　　表决结果：5票同意；0票反对；0票弃权。
　　六、审议通过《关于同一控制下企业合并追溯调整财务数据的议案》；
　　表决结果：5票同意；0票反对；0票弃权。
　　特此公告。
　　新疆塔里木农业综合开发股份有限公司
　　监事会
　　2025年8月12日
　　证券代码：600359 证券简称：新农开发 公告编号：2025-039
　　新疆塔里木农业综合开发股份有限公司
　　关于同一控制下企业合并追溯调整财务数据的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　
　　新疆塔里木农业综合开发股份有限公司（以下简称“公司”）召开了第八届董事会审计委员会第三次会议、第八届董事会第二十二次会议、第八届监事会第二十次会议，审议通过了《关于同一控制下企业合并追溯调整财务数据的议案》，本议案无需提交公司股东会审议。现将有关事项公告如下：
　　一、本次追溯调整原因
　　2025年1月24日，公司召开第八届董事会第十八次会议、第八届监事会第十六次会议，审议通过了《关于拟现金收购股权暨关联交易的议案》，该议案关联董事吴婷女士、关联监事吴迪女士回避表决，同意拟以现金人民币3,944.76万元收购新疆塔里木农垦集团有限公司（以下简称“农垦集团”）持有新疆天山雪食品有限责任公司（以下简称“天山雪”）100%股权。具体内容详见公司于2025 年1月25日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn ）上披露的《新疆塔里木农业综合开发股份有限公司关于拟现金收购股权暨关联交易的公告》（公告编号：2025-007）。
　　2025年4月25日，天山雪完成工商变更登记，收购完成，成为公司全资子公司，纳入公司合并报表范围。
　　根据《企业会计准则第20号一一企业合并》的相关规定，参与合并的企业在合并前后均受同一方最终控制并非暂时性的，为同一控制下的企业合并。由于公司和农垦集团同受阿拉尔市国有资本投资运营集团有限公司控制且该控制并非暂时性的，因此本次合并为同一控制下企业合并。根据《企业会计准则第2号一一长期股权投资》《企业会计准则第20号一一企业合并》《企业会计准则第33号一一合并财务报表》等相关规定，作为同一控制下的企业合并，在合并当期编制合并财务报表时，应对合并资产负债表的期初数进行调整，同时对合并利润表和合并现金流量表各比较报表的相关项目进行调整，视同合并后的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。
　　按照上述规定，公司按照同一控制下企业合并的相关规定追溯调整相关财务报表数据，本次追溯调整数据未经审计。
　　二、追溯调整后对前期财务状况和经营成果的影响
　　追溯调整前后具体财务数据情况如下：
　　（一）追溯调整对合并资产负债表2025年期初余额的影响
　　单位：元
　　■
　　（二）追溯调整对2024 年1-6月利润表的影响
　　单位：元
　　■
　　（三）追溯调整对2024 年1-6月现金流量表的影响
　　单位：元
　　■
　　三、董事会关于公司本次追溯调整合理性的说明
　　公司对本次同一控制下企业合并追溯调整的有关财务报表数据符合国家颁布的《企业会计准则》及其相关指南、解释以及公司会计政策的相关规定，追溯调整后的财务报表客观、真实地反映了公司的财务状况和实际经营成果，同意本次追溯调整财务数据。
　　四、审计委员会意见
　　审计委员会认为，公司对本次同一控制下企业合并追溯调整财务数据事项，符合《企业会计准则》等相关规定，追溯调整后的财务报表客观、真实地反映了公司的财务状况和经营成果；本次追溯调整财务数据事项符合相关法律、法规的规定，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形，同意公司本次同一控制下企业合并追溯调整财务数据事项，并提交公司董事会审议。
　　五、监事会意见
　　监事会认为：公司对本次同一控制下企业合并追溯调整财务数据的依据充分，符合《企业会计准则》及相关指南、解释以及公司会计政策的相关规定，追溯调整后的财务报表客观、真实地反映了公司的财务状况。本次追溯调整财务数据事项的决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
　　特此公告。
　　新疆塔里木农业综合开发股份有限公司董事会
　　2025年8月12日
　　证券代码：600359 证券简称：新农开发 公告编号：2025-036
　　新疆塔里木农业综合开发股份有限公司
　　关于拟变更会计师事务所的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　●拟聘任的会计师事务所名称：利安达会计师事务所(特殊普通合伙)（以下简称“利安达”）
　　●原聘任的会计师事务所名称：大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“大信”）
　　●变更会计师事务所的简要原因及前任会计师的异议情况：
　　鉴于原审计机构大信服务期限已满，根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》的相关规定，经履行相应的选聘程序，公司拟聘任利安达为公司2025年度财务报告审计机构以及内部控制审计机构。公司已就本次变更会计师事务所事项与大信进行充分沟通，大信对本次变更事项无异议。
　　一、拟聘任会计师事务所的基本情况
　　（一）机构信息
　　1.基本信息
　　机构名称：利安达会计师事务所（特殊普通合伙）
　　成立日期：2013年10月22日
　　组织形式：特殊普通合伙
　　注册地址：北京市朝阳区慈云寺北里210号楼1101室
　　首席合伙人：黄锦辉
　　2024年末合伙人数量：73个
　　2024年末注册会计师人数：452人
　　2024年度签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：152人。
　　2024年度经审计的收入总额：52,779.03万元，审计业务收入：45,020.28万元，证券业务收入：15,892.14万元。
　　2024年度上市公司审计客户家数：24家，上市公司主要行业（前五大主要行业）：制造业（19家）、采矿业（2家）、批发和零售业（2家）、住宿和餐饮业（1）家。
　　2024年度上市公司的年报审计收费总额2,584.32万元。
　　本公司同行业上市公司审计客户家数： 0家
　　2.投资者保护能力。
　　利安达会计师事务所截至2024年末计提职业风险基金3,677.32万元、购买的职业保险累计赔偿限额8,000.00万元，职业风险基金计提、职业保险购买符合相关规定。
　　近三年不存在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况。
　　3.诚信记录。
　　利安达会计师事务所近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚1次、监督管理措施6次、自律监管措施1次和纪律处分0次。17名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚4次、监督管理措施12次和自律监管措施3次。
　　（二）项目信息
　　1.基本信息
　　（1）签字项目合伙人：汤孟强，2007年成为注册会计师、2008年开始从事上市公司审计，具有丰富的审计经验，2024年开始在本所执业，2025年开始为本公司提供审计服务；近三年签署或承做上市公司和挂牌公司审计报告超过3家次。
　　（2）签字注册会计师：江正元，2017年成为注册会计师、2014年开始从事上市公司审计，具有丰富的审计经验，2023年开始在本所执业，2025年开始为本公司提供审计服务；近三年签署或承做上市公司和挂牌公司审计报告超过3家次。
　　（3）项目质量控制复核人：陈文涛，2010年11月成为注册会计师，2008年12月开始从事上市公司和挂牌公司审计，2023年9月开始在本所执业，2021年12月开始从事复核工作，2025年开始为本公司复核；近三年复核的上市公司和挂牌公司审计报告超过3家次。
　　2.诚信记录
　　项目合伙人、签字注册会计师近三年不存在因执业行为未受到刑事处罚，不存在受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，也不存在受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的具体情况。项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为未受到刑事处罚，不存在受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，近三年因其他项目受到证券交易所口头警示自律监管措施1次。
　　3.独立性
　　利安达及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等不存在可能影响独立性的情形及采取的防范措施。
　　4.审计收费
　　审计费用及定价原则：审计服务收费是按照业务的责任轻重、繁简程度、工作要求、所需的工作条件和工时及实际参加业务的各级别工作人员投入的专业知识和工作经验等因素确定。公司2025年度审计费用为95万元(财务审计费用65万元，内部控制审计费用30万元)，与上年同期持平。
　　（三）交易所认定应予以披露的其他信息
　　无。
　　二、拟变更会计师事务所的情况说明
　　（一）前任会计师事务所情况及上年度审计意见
　　公司前任会计师事务所大信作为公司2024年度财务报告及内部控制审计机构，已连续10年为公司提供年度审计服务。2024年，大信对公司2024年度财务报告和内部控制出具了标准无保留意见审计报告。公司不存在已委托前任会计师事务所开展部分审计工作后解聘前任会计师事务所的情况。
　　（二）拟变更会计师事务所的原因
　　大信作为公司2024年度财务报告及内部控制审计机构，已连续10年为公司提供年度审计服务。根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》的相关规定，为进一步提升公司规范运作水平，促进公司年度审计工作更加科学、高效开展，公司拟变更年审会计师事务所，聘任利安达为公司2025年度财务报告及内部控制审计机构。
　　（三）上市公司与前后任会计师事务所的沟通情况
　　公司已就本次变更会计师事务所事宜与前后任会计师事务所进行了充分沟通，各方均已明确知悉本次变更事项并表示无异议。前后任会计师事务所将按照《中国注册会计师审计准则第1153号一一前任注册会计师和后任注册会计师的沟通》等有关规定做好沟通及配合工作。
　　三、拟变更会计事务所履行的程序
　　（一）审计委员会审议意见
　　公司于2025年8月5日召开的第八届董事会审计委员会第三次会议，会议审议通过《关于拟变更会计师事务所的议案》，董事会审计委员会已对利安达进行了审查，对利安达的的执业情况进行了充分的了解，在查阅了利安达有关资格证照、相关信息和诚信记录后，认可利安达的独立性、专业胜任能力和投资者保护能力。因此同意聘任利安达为公司2025年度财务报告审计机构与内部控制审计机构，并同意提交公司董事会审议。
　　（二）董事会的审议和表决情况
　　2025年8月11日，公司第八届董事会第二十二次会议审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》，同意聘请利安达为公司2025年度财务报告和内部控制审计机构。表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。该议案尚需提交公司股东会审议。
　　（三）生效日期
　　本次聘请会计师事务所事项尚需提交公司股东会审议，并自股东会审议通过之日起生效。
　　特此公告。
　　新疆塔里木农业综合开发股份有限公司董事会
　　2025年8月12日
　　证券代码：600359 证券简称：新农开发 公告编号：2025-035
　　新疆塔里木农业综合开发股份有限公司
　　关于修订公司章程及相关公司治理制度的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　新疆塔里木农业综合开发股份有限公司（以下简称“公司”）召开了第八届董事会第二十二次会议和第八届监事会第二十次会议，审议通过《关于修订公司章程及相关公司治理制度的议案》。本次修订《公司章程》及相关公司治理制度事项尚需提交公司股东会审议，现将相关情况公告如下：
　　根据2024年7月1日生效实施的新《公司法》、中国证监会发布的《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》以及《上市公司章程指引（2025年修订）》等相关法律法规、规范性文件的规定，不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使。公司拟对《公司章程》及相关的公司内部治理制度进行修订，同时《监事会议事规则》及监事会相关的制度相应废止。
　　一、关于修改《公司章程》的情况
　　本次章程主要修订说明如下：
　　（一）治理结构重大调整：取消监事会，审计委员会承接其职能
　　删除 “监事会” 相关章节及全部条款，原监事会的财务监督、提案审核、股东维权牵头等职能，由董事会下设的审计委员会承接。
　　明确审计委员会组成规则：由3名非高级管理人员的董事组成，其中独立董事过半数，且由独立董事中会计专业人士担任召集人。
　　审计委员会职权扩大：负责审核财务信息披露、监督内外部审计、审议会计师事务所聘用/解聘、财务负责人任免等事项，需经其审议通过后提交董事会决策。
　　（二）术语与表述统一规范
　　全文 “股东大会” 统一改为 “股东会”，与章节名称及议事规则保持一致。
　　股东权利中“股份种类”统一改为“股份类别”，“高级管理人员”定义明确为“总经理、副总经理、财务负责人（含财务总监或总会计师）、董事会秘书”，删除“其他高级管理人员”表述。
　　（三）权益保护范围扩大与责任强化
　　总则新增“职工”为权益保护对象，明确章程需维护公司、股东、职工和债权人合法权益。
　　强化控股股东与实际控制人责任：新增条款要求其不得占用公司资金、强令违规担保、从事内幕交易等，若指示董事/高管损害公司利益，需承担连带责任；质押股票需维持公司控制权稳定，股份转让需遵守限制性规定。
　　股东维权路径调整：原“股东可请求监事会起诉”改为 “可请求审计委员会起诉”，审计委员会成员违规时，可请求董事会起诉。
　　（四）股东会制度优化
　　职权调整：删除“审议监事会报告”“选举监事”等与监事会相关的职权。
　　临时提案门槛降低：单独或合计持有公司1% 以上股份的股东即可提出临时提案，强化中小股东话语权。
　　关联担保规则细化：为股东、实际控制人及其关联方提供担保时，关联股东需回避表决，由其他股东所持表决权过半数通过。
　　召集与主持调整：临时股东会的提议权由 “监事会” 改为“审计委员会”，审计委员会自行召集时由其召集人主持。
　　（五）董事会与董事制度完善
　　董事会职权优化：明确财务资助例外情形（如员工持股计划），允许为他人取得股份提供财务资助（累计不超过股本总额 10%），需经股东会或 2/3 以上董事决议。
　　股份回购条件简化：删除“维护公司价值及股东权益需满足股价低于净资产等特定条件”的细化条款，增强操作灵活性。
　　（六）高级管理人员独立性强化
　　明确高级管理人员“仅在公司领薪，不由控股股东代发薪水”，避免利益关联。
　　（七）财务与利润分配规则调整
　　资本公积金可以在“任意公积金和法定公积金不足弥补亏损”时使用，允许资本公积金弥补亏损。
　　违规分配责任强化：股东会违规分配利润的，股东需退还违规所得，相关董事、高级管理人员需承担赔偿责任。
　　鉴于本次公司章程修订内容较多，因此本次将以章程全文的形式进行审议，不再制定《章程修正案》，修订后的《公司章程》将全文刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
　　二、修订部分治理制度的情况
　　■
　　特此公告。
　　新疆塔里木农业综合开发股份有限公司董事会
　　2025 年8月12日
　　证券代码：600359 证券简称：新农开发 公告编号：2025一041号
　　新疆塔里木农业综合开发股份有限公司
　　八届二十二次董事会决议公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　新疆塔里木农业综合开发股份有限公司（以下简称“公司”）八届二十二次董事会于2025年8月11日以通讯方式召开，会议通知于2025年8月8日发出。会议应出席董事7人，实际出席会议董事7人。会议召开符合《公司法》和本公司章程的有关规定。会议以记名投票表决方式审议通过了以下议案：
　　一、审议通过《关于换届选举第九届董事会董事的议案》
　　经公司董事会提名委员会审查通过，董事会同意提名唐建国先生、李军华先生、吴婷女士、蒋才斌先生为第九届董事会非独立董事候选人；韩路先生、李伟先生、王鹏程先生为第九届董事会独立董事候选人。此项议案尚需提交公司股东会审议。
　　表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权。
　　详见同日披露在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）《新疆塔里木农业综合开发股份有限公司关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2025-033号）。
　　二、审议通过《关于取消监事会的议案》
　　此项议案尚需提交公司股东会审议。
　　表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权。
　　详见同日披露在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）《新疆塔里木农业综合开发股份有限公司关于取消监事会的公告》（公告编号：2025-034号）。
　　三、审议通过《关于修订公司章程及相关公司治理制度的议案》
　　表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权。
　　此项议案尚需提交公司股东会审议。
　　详见同日披露在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）《新疆塔里木农业综合开发股份有限公司关于修订公司章程及相关公司治理制度的公告》（公告编号：2025-035号）。
　　四、审议通过《关于拟变更会计师事务所的议案》
　　经公司董事会审计委员会审查通过，董事会同意拟将2024年度审计机构与内部控制审计机构变更为利安达会计师事务所，由利安达会计师事务所对公司2025年度财务报表进行审计并出具审计报告，并对公司内部控制的有效性进行审计并出具内部控制审计报告。此项议案尚需提交公司股东会审议。
　　表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权。
　　详见同日披露在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）《新疆塔里木农业综合开发股份有限公司关于拟变更会计师事务所的公告》（公告编号：2025-036号）。
　　五、审议通过《关于追加2025年度日常关联交易额度的议案》
　　此议案经公司2025年第三次独立董事专门会议审议通过，并发表意见。独立董事同意该议案提交公司董事会审议。
　　董事吴婷女士为公司控股股东阿拉尔市国有资本投资运营集团有限公司副总经理，此项议案回避表决。
　　此项议案尚需提交公司股东会审议。
　　表决结果：6票同意；0票反对；0票弃权。
　　详见同日披露在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）《新疆塔里木农业综合开发股份有限公司关于追加2025年度日常关联交易额度的公告》（公告编号：2025-037号）。
　　六、审议通过《关于追加2025年度为控股子公司提供财务资助额度的议案》
　　本次追加财务财务资助金额，主要为满足其资金周转及日常生产经营的需要，符合公司整体利益。在风险可控的情况下，公司对其提供财务资助有利于提高公司整体资金使用效率，降低财务融资成本，不存在损害公司及公司股东、特别是中小股东利益的情形。
　　表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权。
　　详见同日披露在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）《新疆塔里木农业综合开发股份有限公司关于追加2025年度为控股子公司提供财务资助额度的公告》（公告编号：2025-038号）。
　　七、审议通过《关于同一控制下企业合并追溯调整财务数据的议案》
　　经公司董事会审计委员会审查通过，公司对本次同一控制下企业合并追溯调整的有关财务报表数据符合国家颁布的《企业会计准则》及其相关指南、解释以及公司会计政策的相关规定，追溯调整后的财务报表客观、真实地反映了公司的财务状况和实际经营成果。
　　表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权。
　　详见同日披露在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）《新疆塔里木农业综合开发股份有限公司关于同一控制下企业合并追溯调整财务数据的议案的公告》（公告编号：2025-039号）。
　　八、审议通过《关于提请召开2025年第三次临时股东会的议案》
　　同意公司2025年8月27日以现场会议和网络投票相结合的方式召开2025年第三次临时股东会。
　　表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权。
　　详见同日披露在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）《新疆塔里木农业综合开发股份有限公司关于召开2025年第三次临时股东会的通知》（公告编号：2025-041号）。
　　特此公告。
　　新疆塔里木农业综合开发股份有限公司董事会
　　2025年8月12日