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　　除对上述条款内容进行了修改，其他条款除条目编号变化外，内容未发生变化。修订后的《公司章程》（2025年8月修订）详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
　　公司提请股东大会授权公司董事长或者其授权代表办理相关工商变更登记、备案手续等事宜。
　　四、《公司章程》附件修订情况
　　公司根据此次《公司章程》修订情况，并结合公司实际情况，同步修订了《股东大会议事规则》《董事会议事规则》，并将《股东大会议事规则》更名为《股东会议事规则》。修订后的《股东会议事规则》《董事会议事规则》详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
　　特此公告。
　　上海翔港包装科技股份有限公司董事会
　　2025年8月12日
　　证券代码：603499 证券简称：翔港科技 公告编号：2025-023
　　上海翔港包装科技股份有限公司
　　关于制订、修订公司治理制度的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　上海翔港包装科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月8日召开第四届董事会第六次会议，审议通过《关于制定、修订公司治理制度的议案》，为进一步促进公司规范运作，维护公司及股东的合法权益，建立健全内部治理制度，根据《中华人民共和国公司法（2023年修订）》及《上市公司章程指引（2025年修订）》及相关配套规定，结合公司的实际情况，拟对公司以下现行内部治理制度进行修订，现将相关情况公告如下：
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　　其中，《关联交易管理制度》《对外担保管理制度》《募集资金管理制度》《独立董事制度》《会计师事务所选聘制度》《重大信息内部报告制度》《对外投资管理制度》《控股股东、实际控制人行为规范》等制度尚需提交公司股东大会审议。具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的相关公告及文件。
　　特此公告。
　　上海翔港包装科技股份有限公司董事会
　　2025年8月12日