证券代码：600298 证券简称：安琪酵母 公告编号：2025-071号
　　安琪酵母股份有限公司
　　关于召开2025年半年度业绩说明会的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　●会议召开时间：2025年08月19日 （星期二） 09:30-10:30
　　●会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：https://roadshow.sseinfo.com/）
　　●会议召开方式：上证路演中心视频直播和网络互动
　　●投资者可于2025年08月12日 （星期二） 至08月18日 （星期一）16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司董事会秘书邮箱gaolu@angelyeast.com进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
　　安琪酵母股份有限公司（以下简称公司）将于2025年08月15日发布公司2025年半年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2025年半年度经营成果、财务状况，公司计划于2025年08月19日 （星期二）9:30-10:30举行2025年半年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。
　　一、说明会类型
　　本次投资者说明会以视频结合网络互动召开，公司将针对2025年半年度经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。
　　二、说明会召开的时间、地点
　　（一）会议召开时间：2025年08月19日 （星期二）9:30-10:30
　　（二）会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：https://roadshow.sseinfo.com/）
　　（三）会议召开方式：上证路演中心视频直播和网络互动
　　三、参加人员
　　董事长：熊涛
　　董事、总经理：肖明华
　　独立董事：涂娟
　　董事会秘书：高路
　　财务负责人：姜德玉
　　四、投资者参加方式
　　（一）投资者可在2025年08月19日（星期二）9:30-10:30，通过互联网登录上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。
　　（二）投资者可于2025年08月12日 （星期二） 至08月18日 （星期一）16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（https://roadshow.sseinfo.com/preCallQa），根据活动时间，选中本次活动或通过公司董事会秘书邮箱gaolu@angelyeast.com向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
　　五、联系人及咨询办法
　　联系人：高路
　　电 话：0717-6369865
　　邮 箱：gaolu@angelyeast.com
　　六、其他事项
　　本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。
　　特此公告。
　　安琪酵母股份有限公司董事会
　　2025年8月12日
　　证券代码：600298 证券简称：安琪酵母 公告编号：2025-072号
　　安琪酵母股份有限公司
　　2025年第三次临时股东会决议公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 本次会议是否有否决议案：无
　　一、会议召开和出席情况
　　(一)股东会召开的时间：2025年8月11日
　　(二)股东会召开的地点：公司一楼会议室
　　(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
　　■
　　(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，股东会主持情况等。
　　本次股东会由公司董事会召集，会议由董事长熊涛主持，采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召开、召集、决策程序符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司股东会规则》和《公司章程》的规定。
　　(五)公司董事和董事会秘书的出席情况
　　1、公司在任董事11人，出席3人，董事肖明华、郑念，独立董事涂娟、莫德曼、程池、胡俞越、徐雅珍、代军勋因其他工作安排等原因未能出席本次会议。
　　2、董事会秘书高路出席了本次会议。
　　二、议案审议情况
　　(一)非累积投票议案
　　1、议案名称：关于公司实施无血清细胞培养基核心技术攻关工程项目的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
　　■
　　2、议案名称：关于调整公司独立董事津贴的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
　　■
　　3、议案名称：关于公司实施生物智造中心建设项目的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
　　■
　　4、议案名称：关于变更注册资本及股份数并修订《公司章程》有关条款的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
　　■
　　5、议案名称：关于收购呼伦贝尔晟通糖业科技有限公司55%股权的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
　　■
　　(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
　　■
　　(三)关于议案表决的有关情况说明
　　本次股东会议案1、议案3、议案4、议案5为对中小投资者单独计票的议案。
　　本次股东会议案4为特别决议议案，获得出席会议股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。
　　本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式通过了全部议案。
　　三、律师见证情况
　　1、本次股东会见证的律师事务所：北京市通商律师事务所
　　律师：刘玉新、陈婷
　　2、律师见证结论意见：
　　公司本次会议的召集和召开程序、本次会议召集人和出席会议人员的资格、本次会议的表决程序和表决结果均符合法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定；本次会议的表决程序、表决结果合法、有效。
　　特此公告。
　　安琪酵母股份有限公司董事会
　　2025年8月12日
　　● 上网公告文件
　　经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
　　● 报备文件
　　经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东会决议