股票代码：601500 股票简称：通用股份 公告编号：2025-063
　　江苏通用科技股份有限公司
　　第七届董事会第二次会议决议公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　江苏通用科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二次会议（以下简称“本次会议”）于2025年8月9日上午在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开，本次会议的通知已提前以书面方式发出。本次会议应参加董事7名，实际参加董事7名。
　　本次会议由董事长贾国荣先生主持，公司高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开方式符合《中华人民共和国公司法》及《江苏通用科技股份有限公司章程》的规定。
　　一、董事会会议审议情况
　　（一）审议通过《关于聘任公司高级管理人员及证券事务代表的议案》
　　公司董事会同意聘任顾萃先生为公司总经理，程金元先生为公司常务副总经理，张高荣先生、冯蜢蛟先生、包栋校先生为公司副总经理，卞亚波先生为公司副总经理兼董事会秘书，倪晓飞先生为公司财务负责人。费亚楠女士为公司证券事务代表。任期自本次会议审议通过之日起至第七届董事会届满之日止。
　　关于聘任公司高级管理人员事项已经公司董事会提名委员会审议通过，关于聘任公司财务负责人事项已经公司董事会审计委员会审议通过。
　　具体内容详见同日在上海证券交易所网站披露的《江苏通用科技股份有限公司关于聘任高级管理人员及证券事务代表的公告》（公告编号：2025-062）
　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
　　特此公告
　　江苏通用科技股份有限公司
　　董事会
　　2025年8月12日
　　
　　证券代码：601500 证券简称：通用股份 公告编号：2025-062
　　江苏通用科技股份有限公司
　　关于聘任高级管理人员及证券事务
　　代表的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　江苏通用科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月9日召开第七届董事会第二次会议，聘任了公司新一届高级管理人员、证券事务代表。现将相关情况公告如下：
　　一、聘任高级管理人员、证券事务代表情况
　　公司第七届董事会第二次会议审议通过了《关于聘任公司高级管理人员及证券事务代表的议案》，具体情况如下：
　　总经理：顾萃先生
　　常务副总经理：程金元先生
　　副总经理：张高荣先生、卞亚波先生、冯蜢蛟先生、包栋校先生
　　董事会秘书：卞亚波先生
　　财务负责人：倪晓飞先生
　　证券事务代表：费亚楠女士
　　上述人员任期自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会届满之日止。上述人员简历详见附件。
　　公司本次聘任人员均具备法律法规要求的任职资格。聘任高级管理人员事项已经公司董事会提名委员会审议通过，聘任公司财务负责人事项已经公司董事会审计委员会审议通过。
　　卞亚波先生、费亚楠女士已取得上海证券交易所董事会秘书资格证书。其中，卞亚波先生董事会秘书的任职资格已经上海证券交易所备案无异议。
　　董事会秘书及证券事务代表联系方式
　　1、电话：0510-66866165
　　2、传真：0510-66866165
　　3、电子邮箱：jstongyong@ty-tyre.com
　　4、联系地址：江苏省无锡市锡山区东港镇港下
　　二、换届离任的高级管理人员情况
　　公司本次高级管理人员聘任完成后，陈志军先生不再担任公司副总经理，仍在公司任相关职务。蒋洁华女士不再担任公司财务负责人，仍在公司任相关职务。
　　截至本公告日，陈志军先生持有公司315,000股股份，蒋洁华女士持有公司300,000股股份。以上人员不存在应当履行而未履行的承诺事项，离任后将继续按照《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第15号一一股东及董事、高级管理人员减持股份》等相关规定管理其所持公司股份。
　　公司已完成高级管理人员、证券事务代表的聘任工作。公司对第六届董事会全体高级管理人员在履职期间的勤勉工作及为公司发展所作出的贡献表示感谢！
　　特此公告。
　　江苏通用科技股份有限公司
　　董事会
　　2025年8月12日
　　附件
　　一、公司高级管理人员简历
　　1、顾萃先生：中国国籍，无永久境外居留权，1969年10月出生，硕士研究生学历，中共党员。历任红豆集团销售科科长，南国企业公司副总经理，红豆实业股份有限公司常务副总经理，江苏赤兔马有限公司摩托车厂厂长，子午线公司董事长，本公司总经理、党委书记、董事长。现任公司总经理，通用轮胎科技（柬埔寨）有限公司董事长，通用橡胶（泰国）有限公司董事。
　　顾萃先生截至目前持有公司11,270,360股股份。为公司持股5%以上股东红豆集团有限公司的一致行动人，未受到中国证监会行政处罚，未受到上海证券交易所公开谴责或通报批评，不是失信被执行人，其任职资格符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》《公司章程》等相关法律法规和规定要求的任职条件。
　　2、程金元先生：中国国籍，无永久境外居留权，1971年10月出生，本科学历，中共党员。历任红豆集团东方制衣公司企管科副科长，东方公司轮毂厂办事处助理，红豆集团东方制衣公司销售经理、夹克衫厂厂长，公司斜交胎厂厂长、全钢营销副总经理、公司副总经理，董事、总经理。现任公司常务副总经理。
　　程金元先生截至目前持有公司722,000股股份。与公司的董事、高级管理人员、实际控制人及其他持股5%以上的股东之间不存在关联关系，未受到中国证监会行政处罚，未受到上海证券交易所公开谴责或通报批评，不是失信被执行人，其任职资格符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》《公司章程》等相关法律法规和规定要求的任职条件。
　　3、张高荣先生：中国国籍，无永久境外居留权，1974年12月出生，本科学历，中共党员。历任红豆集团太湖制衣公司主办会计，红豆集团无锡太湖实业有限公司财务部部长，公司财务总监，常务副总经理；现任公司副总经理，通用轮胎科技（柬埔寨）有限公司董事，通用橡胶（泰国）有限公司董事。
　　张高荣先生截至目前持有公司400,000股股份。与公司的董事、高级管理人员、实际控制人及其他持股5%以上的股东之间不存在关联关系，未受到中国证监会行政处罚，未受到上海证券交易所公开谴责或通报批评，不是失信被执行人，其任职资格符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》《公司章程》等相关法律法规和规定要求的任职条件。
　　4、卞亚波先生：中国国籍，无永久境外居留权，1984年8月出生，本科学历，中共党员，已取得上海证券交易所董事会秘书资格证。历任本公司工艺员、实验室主任、检测中心主任、质量部副部长；现任公司副总经理、董事会秘书，战略管理部部长，红豆集团财务有限公司董事。
　　卞亚波先生截至目前持有公司400,000股股份。与公司的董事、高级管理人员、实际控制人及其他持股5%以上的股东之间不存在关联关系，未受到中国证监会行政处罚，未受到上海证券交易所公开谴责或通报批评，不是失信被执行人，其任职资格符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》《公司章程》等相关法律法规和规定要求的任职条件。
　　5、倪晓飞先生：中国国籍，无永久境外居留权，1987年9月出生，本科学历，中共党员，高级会计师、注册会计师、注册税务师。曾任江苏舜天国际集团机械进出口有限公司进口公司财务经理、财务部副经理，江苏舜天股份有限公司财务部副经理、投资部经理、财务部经理兼投资部经理、南京聚隆科技股份有限公司董事。现任公司党委委员、财务负责人，江苏舜天泰科服饰有限公司董事、江苏舜天信兴工贸有限公司董事，旭顺（中国香港）有限公司董事。
　　倪晓飞先生未直接或间接持有公司股份，与公司的董事、高级管理人员、实际控制人及其他持股5%以上的股东之间不存在关联关系，未受到中国证监会行政处罚，未受到上海证券交易所公开谴责或通报批评，不是失信被执行人，其任职资格符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》《公司章程》等相关法律法规和规定要求的任职条件。
　　6、冯蜢蛟先生：中国国籍，无永久境外居留权，1975年2月出生，大专学历，中共党员。历任红豆集团无锡东方童装有限公司经理，红豆集团东方制衣公司经理室经理，公司品牌部总监、外贸事业部总经理、全钢第四事业部部长，通用轮胎科技（柬埔寨）有限公司董事；现任公司副总经理，营销三部总监。
　　冯蜢蛟先生截至目前持有公司400,000股股份。与公司的董事、高级管理人员、实际控制人及其他持股5%以上的股东之间不存在关联关系，未受到中国证监会行政处罚，未受到上海证券交易所公开谴责或通报批评，不是失信被执行人，其任职资格符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》《公司章程》等相关法律法规和规定要求的任职条件。
　　7、包栋校先生：中国国籍，无永久境外居留权，1970年1月出生，高中学历，中共党员。历任红豆集团太湖制衣公司内衣厂销售科长、副厂长，江苏通用科技股份有限公司销售经理、通运事业部部长、西南销售事业部部长，现任公司副总经理，采购中心总监。
　　包栋校先生截至目前持有公司300,000股股份。与公司的董事、高级管理人员、实际控制人及其他持股5%以上的股东之间不存在关联关系，未受到中国证监会行政处罚，未受到上海证券交易所公开谴责或通报批评，不是失信被执行人，其任职资格符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》《公司章程》等相关法律法规和规定要求的任职条件。
　　二、证券事务代表简历
　　费亚楠女士：中国国籍，无永久境外居留权，1993年11月出生，本科学历,中共党员，已取得上海证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。历任本公司办公室专员、证券事务专员。现任公司证券事务代表。
　　费亚楠女士未直接或间接持有公司股份，与公司的董事、高级管理人员、实际控制人及其他持股5%以上的股东之间不存在关联关系，未受到中国证监会行政处罚，未受到上海证券交易所公开谴责或通报批评，不是失信被执行人，其任职资格符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》《公司章程》等相关法律法规和规定要求的任职条件。