证券代码：002648 证券简称：卫星化学 公告编号：2025-036
　　
　　一、重要提示
　　本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。
　　所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
　　非标准审计意见提示
　　□适用 √不适用
　　董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
　　□适用 √不适用
　　公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案
　　□适用 √不适用
　　二、公司基本情况
　　1、公司简介
　　■
　　2、主要会计数据和财务指标
　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
　　□是 √否
　　■
　　3、公司股东数量及持股情况
　　单位：股
　　■
　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
　　□适用 √不适用
　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
　　□适用 √不适用
　　4、控股股东或实际控制人变更情况
　　控股股东报告期内变更
　　□适用 √不适用
　　公司报告期控股股东未发生变更。
　　实际控制人报告期内变更
　　□适用 √不适用
　　公司报告期实际控制人未发生变更。
　　5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
　　□适用 √不适用
　　公司报告期无优先股股东持股情况。
　　6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况
　　□适用 √不适用
　　三、重要事项
　　无。
　　卫星化学股份有限公司
　　二〇二五年八月十二日
　　证券代码：002648 证券简称：卫星化学 公告编号：2025-033
　　卫星化学股份有限公司
　　第五届董事会第十一次会议决议的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　
　　一、会议召开情况
　　卫星化学股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十一次会议通知于2025年8月1日以邮件方式送达公司全体董事。本次会议于2025年8月11日在公司会议室以现场表决与通讯表决结合的方式召开，会议应出席的董事9人，实际出席的董事9人。
　　本次会议由公司董事长杨卫东先生主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《卫星化学股份有限公司章程》等规定。
　　二、会议审议情况
　　经与会董事认真审议、充分讨论，以记名投票方式表决，会议审议通过了以下议案：
　　1、审议通过了《关于2025年半年度报告及摘要的议案》
　　公司董事会编制的公司2025年半年度报告及摘要的程序符合法律、行政法规和中国证券监督管理委员会的相关规定，报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025年半年度报告》（公告编号：2025-035）和披露于《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025年半年度报告摘要》（公告编号：2025-036）。
　　公司第五届董事会审计委员会2025年第三季度会议审议通过了本议案。
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　三、备查文件
　　1、公司第五届董事会第十一次会议决议；
　　2、公司第五届董事会审计委员会2025年第三季度会议决议。
　　特此公告。
　　卫星化学股份有限公司董事会
　　二〇二五年八月十二日
　　证券代码：002648 证券简称：卫星化学 公告编号：2025-034
　　卫星化学股份有限公司
　　第五届监事会第八次会议决议的公告
　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　
　　一、会议召开情况
　　卫星化学股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第八次会议通知于2025年8月1日以书面方式送达公司全体监事。本次会议于2025年8月11日在公司会议室以现场表决与通讯表决结合的方式召开，会议应出席的监事3人，实际出席的监事3人。
　　本次会议由公司监事会主席唐文荣先生主持，公司董事会秘书、证券事务代表列席了本次会议。本次监事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《卫星化学股份有限公司章程》等规定。
　　二、会议审议情况
　　经与会监事认真审议、充分讨论，以记名投票方式表决，会议审议通过了以下议案：
　　1、审议通过了《关于2025年半年度报告及摘要的议案》
　　监事会认为：董事会编制的公司2025年半年度报告及摘要的程序符合法律、行政法规和中国证券监督管理委员会的相关规定，报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025年半年度报告》（公告编号：2025-035）和披露于《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025年半年度报告摘要》（公告编号：2025-036）。
　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
　　三、备查文件
　　1、公司第五届监事会第八次会议决议。
　　特此公告。
　　卫星化学股份有限公司监事会
　　二〇二五年八月十二日