第一节 重要提示
　　1.1本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）网站仔细阅读半年度报告全文。
　　1.2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
　　1.3公司全体董事出席董事会会议。
　　1.4本半年度报告未经审计。
　　1.5董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
　　无
　　第二节 公司基本情况
　　2.1公司简介
　　■
　　■
　　2.2主要财务数据
　　单位：元币种：人民币
　　■
　　2.3前10名股东持股情况表
　　单位: 股
　　■
　　2.4截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表
　　□适用 √不适用
　　2.5控股股东或实际控制人变更情况
　　□适用 √不适用
　　2.6在半年度报告批准报出日存续的债券情况
　　□适用 √不适用
　　第三节重要事项
　　公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项
　　□适用 √不适用
　　
　　证券代码：603499 证券简称：翔港科技 公告编号：2025-019
　　上海翔港包装科技股份有限公司
　　第四届董事会第六次会议决议公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　一、董事会会议召开情况
　　上海翔港包装科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第六次会议（以下简称“本次会议”或“会议”）通知于2025年7月29日以微信形式发出，会议于2025年8月8日以现场结合通讯会议的方式召开。本次会议由董事长董建军先生主持，应出席董事7名，实际出席董事7名（包含3名独立董事），公司监事和高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定，合法有效。
　　二、董事会会议审议情况
　　（一）审议通过《2025年半年度报告及报告摘要》
　　2025年半年度财务会计报告及2025年半年度报告中的财务信息已经公司董事会审计委员会审议通过，提交公司董事会审议。
　　经审议，董事会认为：公司编制和审核《2025年半年度报告》及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
　　《2025年半年度报告》详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn,下同）。《2025年半年度报告摘要》详见《中国证券报》及上海证券交易所网站。
　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
　　（二）审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
　　经审议，公司董事会认为：公司在不影响正常经营的前提下，以闲置自有资金适度进行现金管理，可以提高公司资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司股东谋取更多的投资回报，不会影响公司主营业务的正常开展。同意公司在批准额度内使用闲置自有资金进行现金管理。
　　具体内容详见公司同日于《中国证券报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的相关公告。
　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
　　（三）审议通过《关于取消监事会、变更注册资本并修订〈公司章程〉及其附件的议案》
　　为符合对上市公司的规范要求，进一步提升公司的规范运作水平，根据《中华人民共和国公司法》《关于新公司法配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引（2025年修订）》等相关法律法规的规定，结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》部分条款及其附件（《股东会议事规则》《董事会议事规则》）作出相应修订。另外，公司不再设置监事会与监事，由董事会审计委员会行使监事会职权，《监事会议事规则》《监事津贴制度》等监事会相关制度相应废止。
　　公司提请股东大会授权公司董事长或者其授权代表办理相关工商变更登记、备案手续等事宜。
　　具体内容详见公司同日于《中国证券报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的相关公告。
　　修订后的《公司章程》及其附件与本公告同日于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露。
　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
　　本议案尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。
　　（四）逐项审议通过《关于制定、修订公司治理制度的议案》
　　4.01、关于修订《董事会审计委员会议事规则》的议案
　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
　　4.02、关于修订《董事会提名委员会议事规则》的议案
　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
　　4.03、关于修订《董事会薪酬与考核委员会议事规则》的议案
　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
　　4.04、关于修订《董事会战略委员会议事规则》的议案
　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
　　4.05、关于修订《投资者关系管理制度》的议案
　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
　　4.06、关于修订《关联交易管理制度》的议案
　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
　　本议案尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。
　　4.07、关于修订《对外担保管理制度》的议案
　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
　　本议案尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。
　　4.08、关于修订《募集资金管理制度》的议案
　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
　　本议案尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。
　　4.09、关于修订《独立董事制度》的议案
　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
　　本议案尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。
　　4.10、关于修订《会计师事务所选聘制度》的议案
　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
　　本议案尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。
　　4.11、关于修订《利益冲突管理制度》的议案
　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
　　4.12、关于修订《内部审计制度》的议案
　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
　　4.13、关于修订《财务管理制度》的议案
　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
　　4.14、关于修订《董事会秘书工作制度》的议案
　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
　　4.15、关于修订《信息披露管理制度》的议案
　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
　　4.16、关于修订《重大信息内部报告制度》的议案
　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
　　本议案尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。
　　4.17、关于修订《内幕信息知情人登记管理制度》的议案
　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
　　4.18、关于修订《对外投资管理制度》的议案
　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
　　本议案尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。
　　4.19、关于修订《控股子公司管理制度》的议案
　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
　　4.20、关于修订《总经理工作细则》的议案
　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
　　4.21、关于制订《董事、高级管理人员离职管理制度》的议案
　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
　　4.22、关于制订《信息披露暂缓与豁免业务管理制度》的议案
　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
　　4.23、关于修订《控股股东、实际控制人行为规范》的议案
　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
　　本议案尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。
　　4.24、关于修订《董事、高级管理人员所持本公司股份及其变动管理办法》的议案
　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
　　上述制度将与本公告在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露。
　　（五）审议通过《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》
　　董事会同意公司于2025年8月27日（星期三）召开2025年第一次临时股东大会，审议董事会、监事会提交的相关议案。
　　具体内容详见公司同日于《中国证券报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的相关公告。
　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
　　三、备查文件
　　1、第四届董事会第六次会议决议。
　　特此公告。
　　上海翔港包装科技股份有限公司
　　董事会
　　2025年8月12日
　　证券代码：603499 证券简称：翔港科技 公告编号：2025-020
　　上海翔港包装科技股份有限公司
　　第四届监事会第四次会议决议公告
　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　一、监事会会议召开情况
　　上海翔港包装科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第四次会议（以下简称“本次会议”或“会议”）通知于2025年7月29日以微信形式发出，会议于2025年8月8日以现场会议的方式召开，会议由监事会主席瞿伟红女士召集并主持，应出席监事3名，实际出席监事3名。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定，合法有效。
　　二、监事会会议审议情况
　　（一）审议通过《2025年半年度报告及报告摘要》
　　经审议，监事会认为：公司董事会编制和审核的《2025年半年度报告》及其摘要的程序符合相关法律、行政法规等的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
　　（二）审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
　　经审议，公司监事会认为：公司在不影响正常经营的前提下，以闲置自有资金适度进行现金管理，可以提高公司资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司股东谋取更多的投资回报，不会影响公司主营业务的正常开展。同意公司在批准额度内使用闲置自有资金进行现金管理。
　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
　　（三）审议通过《关于取消监事会、变更注册资本并修订〈公司章程〉及其附件的议案》
　　根据《中华人民共和国公司法》（2023年修订）及《上市公司章程指引》（2025年修订）的相关规定，公司拟不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，《监事会议事规则》等监事会相关制度亦相应废止。同时，拟对《公司章程》及其附件相关条款作出相应修订。
　　自股东大会审议通过本议案后，公司将不再设置监事会，现任监事依照法律法规和《公司章程》有关规定继续履职至公司不再设置监事会生效之日。
　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
　　本议案尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。
　　三、备查文件
　　1、第四届监事会第四次会议决议。
　　特此公告。
　　上海翔港包装科技股份有限公司监事会
　　2025年8月12日
　　证券代码：603499 证券简称：翔港科技 公告编号：2025-024
　　上海翔港包装科技股份有限公司关于召开2025年第一次临时股东大会的通知
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 股东大会召开日期：2025年8月27日
　　● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
　　一、召开会议的基本情况
　　(一)股东大会类型和届次
　　2025年第一次临时股东大会
　　(二)股东大会召集人：董事会
　　(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
　　(四)现场会议召开的日期、时间和地点
　　召开的日期时间：2025年8月27日14点00分
　　召开地点：上海市浦东新区康桥路666号A栋2楼会议室
　　(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
　　网络投票起止时间：自2025年8月27日
　　至2025年8月27日
　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
　　(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等有关规定执行。
　　(七)涉及公开征集股东投票权
　　无
　　二、会议审议事项
　　本次股东大会审议议案及投票股东类型
　　■
　　1、各议案已披露的时间和披露媒体
　　公司已于2025年8月8日召开第四届董事会第六次会议、第四届监事会第四次会议审议通过了上述相关议案，详见公司于2025年8月12日披露在《中国证券报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）的相关公告。
　　2、特别决议议案：议案1
　　3、对中小投资者单独计票的议案：议案1
　　4、涉及关联股东回避表决的议案：无
　　应回避表决的关联股东名称：无
　　5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
　　三、股东大会投票注意事项
　　(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
　　(二)为更好地服务广大中小投资者，确保有投票意愿的中小投资者能够及时参会、及时投票，公司拟使用上证所信息网络有限公司（以下简称“上证信息”）提供的股东会提醒服务（即“一键通”），委托上证信息通过智能短信等形式，根据股权登记日的股东名册主动提醒股东参会投票，向每一位投资者主动推送股东会参会邀请、议案情况等信息。投资者在收到智能短信后，可根据使用手册（下载链接：https://vote.sseinfo.com/i/yjt_help.pdf)的提示步骤直接投票，如遇拥堵等情况，仍可通过原有的交易系统投票平台和互联网投票平台进行投票。
　　(三)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
　　(四)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
　　(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
　　四、会议出席对象
　　(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
　　■
　　(二)公司董事、监事和高级管理人员。
　　(三)公司聘请的律师。
　　(四)其他人员
　　五、会议登记方法
　　（一） 参会股东（或股东授权代理人）登记时需提供以下文件：
　　1、加盖公章的法人股东持股票账户卡、加盖公章的营业执照复印件、加盖公章的法定代表人授权委托书或法人代表证明书及出席人身份证办理登记手续；
　　2、自然人股东持本人身份证、股票账户卡；授权委托代理人持身份证、授权委托书、委托人股票账户卡办理登记手续；
　　3、异地股东可采用信函或传真的方式登记，在来信或传真上须写明股东姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话，并附身份证及股东账户复印件，信封上请注明“股东大会”字样。
　　（二）参会登记时间：2025年8月22日（9:00-12:00，13:00-17:30）。
　　（三）现场会议登记地址及联系方式：
　　1、地址：上海翔港包装科技股份有限公司证券事务部（康桥路666号）
　　2、联系电话：021-20979819-866
　　3、传真号码：021-58126086
　　4、联系人：李丹青、唐珺
　　六、其他事项
　　(一)现场会议会期半天，出席会议者食宿、交通费用自理。
　　(二)出席会议人员请于会议开始前半小时内到达会议地点，并携带身份证明、股东账户卡、授权委托书等原件，以便验证入场。
　　特此公告。
　　上海翔港包装科技股份有限公司董事会
　　2025年8月12日
　　附件1：授权委托书
　　● 报备文件
　　提议召开本次股东大会的董事会决议
　　附件1：授权委托书
　　授权委托书
　　上海翔港包装科技股份有限公司：
　　兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年8月27日召开的贵公司2025年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
　　委托人持普通股数：
　　委托人持优先股数：
　　委托人股东账户号：
　　■
　　委托人签名（盖章）： 受托人签名：
　　委托人身份证号： 受托人身份证号：
　　委托日期： 年 月 日
　　备注：委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
　　证券代码：603499 证券简称：翔港科技 公告编号：2025-021
　　上海翔港包装科技股份有限公司关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：●
　　● 投资种类：安全性高、流动性好、具有合法经营资格的金融机构销售的理财产品（包括但不限于结构性存款、协议存单、通知存款、定期存款、大额存单、收益凭证、国债逆回购等）
　　● 投资金额：不超过人民币1亿元（含本数）
　　● 已履行的审议程序：上海翔港包装科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月8日分别召开第四届董事会第六次会议和第四届监事会第四次会议，审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，该议案无需提交公司股东大会审议。
　　● 投资期限：自董事会审议通过之日起12个月内有效
　　一、现金管理概述
　　（一）投资目的
　　在满足日常经营资金需求并有效保障资金安全的前提下，为提高资金使用效率，增加公司收益，公司拟使用闲置自有资金开展现金管理。
　　（二）投资金额及期限
　　公司拟使用不超过人民币1亿元（含本数）的闲置自有资金进行现金管理，自公司董事会审议通过之日起12个月内有效，在上述额度及期限内资金可以滚动使用。
　　（三）资金来源
　　公司部分闲置自有资金。
　　（四）投资方式及种类
　　为控制风险，理财产品品种仅限于安全性高、流动性好、具有合法经营资格的金融机构销售的理财产品（包括但不限于结构性存款、协议存单、通知存款、定期存款、大额存单、收益凭证、国债逆回购等）。
　　（五）实施方式
　　在上述额度范围内，董事会授权董事长行使决策权并签署相关协议文件，具体包括但不限于：选择合格专业理财机构作为受托方、明确金额、期间、选择产品品种、签署合同及协议等。
　　二、审议程序
　　2025年8月8日，公司分别召开第四届董事会第六次会议、第四届监事会第四次会议审议通过了关于《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在满足日常经营资金需求并有效保障资金安全的前提下，使用不超过1亿元的暂时闲置自有资金进行现金管理，在授权期内该额度内可滚动使用。
　　根据有关法律法规和《公司章程》的规定，该现金管理事项属于董事会审批权限，无需提交公司股东大会审议。
　　三、风险控制措施
　　(一)遵守审慎投资原则，严格筛选发行主体，选择信誉好、资金安全保障能力强的发行机构。
　　(二)公司财务部根据自有资金理财项目进展情况，针对产品的安全性、期限和收益情况选择合适的理财产品，由财务负责人审核后提交董事长审批。
　　(三)公司财务部门及时分析和跟踪产品的净值变动情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
　　(四)独立董事、审计委员会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行专项审计。
　　四、对公司的影响
　　公司在不影响正常经营的前提下，以闲置自有资金适度进行现金管理，可以提高公司资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司股东谋取更多的投资回报，不会影响公司主营业务的正常开展。
　　特此公告。
　　上海翔港包装科技股份有限公司董事会
　　2025年8月12日
　　证券代码：603499 证券简称：翔港科技 公告编号：2025-022
　　上海翔港包装科技股份有限公司
　　关于取消监事会、变更注册资本并修订《公司章程》及其附件的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　上海翔港包装科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月8日召开第四届董事会第六次会议、第四届监事会第四次会议，审议通过《关于取消监事会、变更注册资本并修订〈公司章程〉及其附件的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议。现将具体情况公告如下：
　　一、取消监事会的情况
　　根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等相关法律法规的规定，公司将不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，《监事会议事规则》《监事津贴制度》相应废止。
　　在公司股东大会审议通过取消监事会事项之前，公司第四届监事会仍将严格按照有关法律、法规和《上海翔港包装科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定继续履行监督职能，维护公司和全体股东利益。
　　二、公司注册资本变更情况
　　2025年4月24日，公司召开第四届董事会第五次会议、第四届监事会第三次会议，2025年5月22日，公司召开2024年年度股东大会，审议通过《2024年度利润分配及资本公积金转增股本方案》，本次利润分配及转增股本方案为：以实施方案前的公司总股本216,138,850股为基数，每股派发现金红利0.20元（含税），以资本公积金向全体股东每股转增0.4股，共计派发现金红利43,227,770元，转增86,455,540股，本次分配后总股本为302,594,390股。
　　2025年6月11日，2024年度利润分配及资本公积金转增股本方案实施完毕，公司总股本由216,138,850股增加至302,594,390股；注册资本由21,613.8850万元增加至30,259.4390万元。
　　三、《公司章程》及其附件具体修订内容
　　根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》等法律法规的相关规定，结合公司实际情况，拟对《公司章程》部分条款及其附件《股东会议事规则》《董事会议事规则》进行相应修订。《公司章程》具体修订内容如下：
　　1、将《公司章程》中有关“股东大会”的表述统一修订为“股东会”；
　　2、删除《公司章程》第七章“监事会”的内容；
　　3、删除“监事”“监事会”相关描述，部分描述由“审计委员会”代替；
　　4、新增控股股东和实际控制人专节，明确控股股东与实际控制人对上市公司的职责和义务；
　　5、新增董事会专门委员会章节，明确董事会专门委员会和独立董事专门会议职责；
　　6、除上述调整外，《公司章程》其余修订具体如下：
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　　公司代码：603499 公司简称：翔港科技
　　（下转B040版）