证券代码：603210 证券简称：泰鸿万立 公告编号：2025-014
　　浙江泰鸿万立科技股份有限公司
　　第三届监事会第七次会议决议公告
　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　一、监事会会议召开情况
　　浙江泰鸿万立科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第七次会议通知和文件于2025年8月6日以电话、邮件方式送达公司全体监事，会议于2025年8月11日在公司三楼会议室以现场会议方式召开。会议应出席监事3人，实际出席监事3人。会议由监事会主席张辉先生召集并主持。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。
　　二、监事会会议审议情况
　　与会监事审议通过了以下议案：
　　（一）审议通过《关于取消监事会、修订〈公司章程〉的议案》
　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
　　本议案尚需提交公司2025年第二次临时股东会审议。
　　相关内容请查阅公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于取消监事会、修订〈公司章程〉、制定及修订公司部分治理制度的公告》（公告编号：2025-016）。
　　特此公告。
　　浙江泰鸿万立科技股份有限公司
　　监事会
　　二〇二五年八月十二日
　　证券代码：603210 证券简称：泰鸿万立 公告编号：2025-013
　　浙江泰鸿万立科技股份有限公司
　　第三届董事会第十六次会议决议公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　一、董事会会议召开情况
　　浙江泰鸿万立科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十六次会议通知和文件于2025年8月6日以电话、邮件方式送达公司全体董事，会议于2025年8月11日在公司三楼会议室以现场结合通讯的方式召开。会议应出席董事9人，实际出席董事9人。会议由董事长应正才先生召集并主持，公司监事、高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。
　　二、董事会会议审议情况
　　与会董事审议通过了以下议案：
　　(一)审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》
　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
　　经总经理郑永茂先生提名，董事会提名委员会任职资格审查，董事会同意聘任贺招展先生担任公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。
　　相关内容请查阅公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于聘任公司副总经理的公告》（公告编号：2025-015）。
　　(二)审议通过《关于取消监事会、修订〈公司章程〉的议案》
　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
　　本议案尚需提交公司2025年第二次临时股东会审议。
　　相关内容请查阅公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于取消监事会、修订〈公司章程〉、制定及修订公司部分治理制度的公告》（公告编号：2025-016）。
　　(三)审议通过《关于制定及修订公司部分治理制度的议案》
　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
　　本议案尚需提交公司2025年第二次临时股东会审议。
　　相关内容请查阅公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于取消监事会、修订〈公司章程〉制定及修订公司部分治理制度的公告》（公告编号：2025-016）。
　　(四)审议通过《关于调整独立董事薪酬标准的议案》
　　根据《上市公司独立董事管理办法》、《公司章程》等相关规定，综合考虑独立董事为公司规范运作、治理体系建设和可持续发展做出的重要贡献，参考行业薪酬水平、地区经济发展状况，结合公司发展情况及独立董事专业度和敬业度，拟将独立董事薪酬（津贴）标准调整为每人每年度税前8万元人民币。
　　关联董事张伟坤先生、程学林先生、方小桃先生回避了本次表决。
　　表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权，3票回避。
　　本议案尚需提交公司2025年第二次临时股东会审议。
　　(五)审议通过《关于召开2025年第二次临时股东会的议案》
　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
　　相关内容请查阅公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《浙江泰鸿万立科技股份有限公司关于召开2025年第二次临时股东会的通知》（公告编号：2025-017）。
　　特此公告。
　　浙江泰鸿万立科技股份有限公司
　　董事会
　　二〇二五年八月十二日
　　证券代码：603210 证券简称：泰鸿万立 公告编号：2025-015
　　浙江泰鸿万立科技股份有限公司
　　关于聘任公司副总经理的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　浙江泰鸿万立科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月11日召开第三届董事会第十六次会议，审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》，现将相关情况公告如下：
　　根据法律法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，经总经理郑永茂先生提名，提名委员会审议通过，董事会同意聘任贺招展先生担任公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。贺招展先生简历附后。
　　特此公告。
　　浙江泰鸿万立科技股份有限公司
　　董事会
　　二〇二五年八月十二日
　　附件：贺招展先生简历
　　贺招展先生：1984年生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。曾任电装（广州南沙）有限公司系长、浙江顶立添翼汽车部件有限公司生产副总经理、益拓（宁波）自动化科技有限公司总经理、浙江泰鸿万立科技股份有限公司制造运营中心总监。
　　截至本公告披露日，贺招展先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东以及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。贺招展先生不存在《公司法》第一百七十八条规定的情形；亦不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》所列不得被提名担任上市公司高级管理人员的情形；不属于失信被执行人，符合《公司法》《公司章程》等规定的任职资格和条件。
　　证券代码：603210 证券简称：泰鸿万立 公告编号：2025-017
　　浙江泰鸿万立科技股份有限公司
　　关于召开2025年第二次临时股东会的通知
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 股东会召开日期：2025年9月1日
　　● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
　　一、召开会议的基本情况
　　(一)股东会类型和届次
　　2025年第二次临时股东会
　　(二)股东会召集人：董事会
　　(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
　　(四)现场会议召开的日期、时间和地点
　　召开的日期时间：2025年9月1日14 点 00分
　　召开地点：浙江省台州市台州湾新区海虹大道100号公司办公楼3楼会议室
　　(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
　　网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
　　网络投票起止时间：自2025年9月1日
　　至2025年9月1日
　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。
　　(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。
　　(七)涉及公开征集股东投票权
　　无
　　二、会议审议事项
　　本次股东会审议议案及投票股东类型
　　■
　　1、各议案已披露的时间和披露媒体
　　上述议案已经公司2025年8月11日召开的第三届董事会第十六次会议、第三届监事会第七次会议审议通过，具体详见公司于2025年8月12日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》的相关公告。
　　2、特别决议议案：议案1、2.01、2.02、3
　　3、对中小投资者单独计票的议案：无
　　4、涉及关联股东回避表决的议案：无
　　应回避表决的关联股东名称：无
　　5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
　　三、股东会投票注意事项
　　(一)本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
　　(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
　　(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
　　(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
　　四、会议出席对象
　　(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
　　■
　　(二)公司董事和高级管理人员。
　　(三)公司聘请的律师。
　　(四)其他人员
　　五、会议登记方法
　　（一）登记方式:异地股东可以通过传真方式登记。法人股东应当由法定代表人或其委托的代理人出席会议。由法定代表人出席会议的,应当持营业执照复印件(加盖公司公章)、本人身份证和法人股东账户卡到公司办理登记；由法定代表人委托代理人出席会议的,代理人应当持营业执照复印件(加盖公司公章)、本人身份证、法定代表人依法出具的授权委托书(见附件)和法人股东账户卡到公司登记。
　　个人股东亲自出席会议的,应当持本人有效身份证和股东账户卡至公司登记；委托代理人出席会议的,代理人还应当出示代理人本人有效身份证、股东授权委托书(见附件)。
　　（二）登记时间：2025年8月28日上午9:00-11:00,下午13:00-17:00。
　　（三）登记地址：浙江省台州市台州湾新区海虹大道100号公司办公楼4楼董事会办公室。
　　（四）受托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求:受托人须持本人身份证、委托人股东账户卡、授权委托书(见附件)办理登记手续。
　　六、其他事项
　　会议联系人：胡伟杰
　　联系电话：0576-82887777
　　传真：0576-82887777
　　会期半天，与会股东食宿、交通费用自理。
　　特此公告。
　　浙江泰鸿万立科技股份有限公司董事会
　　2025年8月12日
　　附件1：授权委托书
　　● 报备文件
　　提议召开本次股东会的董事会决议
　　附件1：授权委托书
　　授权委托书
　　浙江泰鸿万立科技股份有限公司：
　　兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年9月1日召开的贵公司2025年第二次临时股东会，并代为行使表决权。
　　委托人持普通股数：
　　委托人持优先股数：
　　委托人股东账户号：
　　■
　　委托人签名（盖章）： 受托人签名：
　　委托人身份证号： 受托人身份证号：
　　委托日期： 年 月 日
　　备注：
　　委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
　　证券代码：603210 证券简称：泰鸿万立 公告编号：2025-016
　　浙江泰鸿万立科技股份有限公司
　　关于取消监事会、修订《公司章程》、制定
　　及修订公司部分治理制度的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　浙江泰鸿万立科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月11日召开第三届董事会第十六次会议，以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于取消监事会、修订〈公司章程〉的议案》《关于制定及修订公司部分治理制度的议案》，第三届监事会第七次会议，以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于取消监事会、修订〈公司章程〉的议案》。以上议案尚需提交公司2025年第二次临时股东会审议，具体情况如下：
　　一、取消监事会情况
　　根据2024年7月1日起实施的新《公司法》及中国证监会发布的《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引（2025年修订）》《上海证券交易所股票上市规则（2025年4月修订）》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等法律、法规和规范性文件要求，并结合公司的实际情况，公司拟取消监事会，由董事会审计委员会行使监事会的法定职权，《浙江泰鸿万立科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）中相关条款、其他相关制度中有关监事、监事会相关的表述及条款进行相应修订，公司《监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止。在公司股东会审议通过取消监事会前，公司第三届监事会仍将严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》等法律、法规、规范性文件的要求，继续履行相应的职责。
　　二、《公司章程》修订情况
　　根据上述情况及相关规定，结合公司实际情况，拟对《公司章程》部分条款进行修订。具体内容如下：
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