据，注意投资风险。
　　特此公告。
　　上海晶华胶粘新材料股份有限公司董事会
　　2025年8月11日
　　证券代码：603683 证券简称：晶华新材 公告编号：2025-067
　　上海晶华胶粘新材料股份有限公司
　　关于2025年度对外担保进展公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 担保对象及基本情况
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　　● 累计担保情况
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　　一、担保情况概述
　　（一）担保的基本情况
　　为支持子公司业务发展，根据其经营业务实际需要，上海晶华胶粘新材料股份有限公司（以下简称“公司”“上海晶华”）的全资子公司江苏晶华、四川晶华、安徽晶华及浙江晶鑫分别与合作授信的商业银行开展了相关业务；自2025 年 5 月 15 日至今，新增担保金额合计为14,693.40万元。公司年度预计的范围内，为上述主体提供连带责任担保，签署《最高额保证合同》。
　　（二）内部决策程序
　　为满足子公司经营需求，公司于2025 年 4 月 22 日召开第四届董事会第十八次会议，2025 年 5 月 15 日召开2024年年度股东大会，审议通过了《关于公司2025年度对外提供担保的议案》，同意公司对子公司净增加担保授权额度不超过 98,844.60 万元，2025年度公司对外担保额度最高不超过177,200.00万元，均为公司对合并报表范围内的子公司提供担保，具体内容详见公司于2025年4月24日在指定信息披露媒体披露的《晶华新材关于公司2025年度对外提供担保的公告》（2025-022）。
　　（三）担保进展基本情况
　　为支持旗下全资子公司生产经营及业务发展，2025 年 5 月 15 日至今，在上述批准范围内公司发生如下担保：
　　单位：万元人民币
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　　二、被担保人基本情况
　　（一）基本情况
　　（1）江苏晶华新材料科技有限公司
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　　（二）被担保人失信情况
　　被担保方均不属于失信被执行人，不存在影响被担保人偿债能力的重大或有事项（包括担保、抵押、诉讼与仲裁事项）。
　　三、担保协议的主要内容
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　　四、担保的必要性和合理性
　　公司本次为下属子公司提供担保已事前经公司董事会、股东大会批准，被担保对象为公司控股子公司，公司对其经营状况、资信及偿债能力有充分了解和控制，风险可控。本次担保有利于满足公司下属子公司的业务开展和资金周转，符合公司整体发展需要，不存在损害公司及股东利益的情形。
　　五、董事会意见
　　本次担保已经公司第四届董事会第十八次会议审议批准。董事会认为 ：公司2025年度的对外担保预计是为了支持公司的发展，在对各子公司的盈利能力、偿债能力和风险等各方面综合分析的基础上，经过谨慎研究后作出的决定，本次担保风险在可控范围内。
　　六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
　　截至2025年8月8日，除本次担保事项外，公司为子公司提供的授信担保余额共计75,646.79万元，占公司最近一期经审计的公司净资产的比例为 56.86%，无逾期担保。公司不存在对控股股东和实际控制人及其关联人提供担保的情形。
　　特此公告。
　　上海晶华胶粘新材料股份有限公司董事会
　　2025年8月11日
　　证券代码：603683 证券简称：晶华新材 公告编号：2025-064
　　上海晶华胶粘新材料股份有限公司关于取消监事会并修订《公司章程》及部分管理制度的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　
　　上海晶华胶粘新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月8日召开了第四届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》《关于修订公司部分管理制度的议案》。现将相关事项公告如下：
　　一、取消监事会情况
　　为进一步完善公司治理结构，更好地促进公司规范运作，根据2024年7月 1日起实施的《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”），中国证监会于 2024年12月27日发布的《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》以及《上市公司章程指引（2025 年修订）（以下简称“《章程指引》”）等相关法律法规、规章及其他规范性文件的规定，公司拟不再设置监事会，由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会职权，公司《监事会议事规则》相应废止。
　　二、修订《公司章程》的情况
　　为进一步规范公司运作，完善公司治理，根据《公司法》《上市公司信息披露管理办法》《上市公司股东会规则》《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和规范性文件的最新规定，对《公司章程》进行修订。具体修订条例对比如下：
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　　公司本次修订统一删除部分条款中的“监事会”、“监事”，其他条款中“监事会”修订为“审计委员会”；统一将条款中“股东大会”修订为“股东会”（仅作此变更的条款未在上表列示），部分条款因增加或删除条款导致原序号顺延。修订后的《上海晶华胶粘新材料股份有限公司章程》全文将于同日刊载于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
　　本次章程修订事项尚需提请公司2025年第二次临时股东大会审议，同时提请股东大会授权公司管理层办理工商变更登记等相关事项。最终变更内容以工商登记机关核准为准。
　　三、修订公司部分治理制度的情况
　　公司同步就相关制度进行修订，具体情况如下：
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　　上述相关制度的具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的内容，敬请投资者注意查阅。
　　特此公告。
　　上海晶华胶粘新材料股份有限公司董事会
　　2025年8月11日