证券代码：601069 证券简称：西部黄金 公告编号：2025-052
　　西部黄金股份有限公司
　　2025年第二次临时股东大会决议公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 本次会议是否有否决议案：无
　　一、会议召开和出席情况
　　(一)股东大会召开的时间：2025年8月8日
　　(二)股东大会召开的地点：乌鲁木齐市经济技术开发区融合南路501号公司13楼会议室
　　(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
　　■
　　(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
　　本次会议由公司董事会召集，副董事长杨生荣先生担任本次股东大会的主持人。会议以现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。会议的召集、召开和表决符合《公司法》、《公司章程》及《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规及规范性文件的规定。
　　(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
　　1、公司在任董事6人，出席6人；
　　2、公司在任监事5人，出席5人；
　　3、董事会秘书孙建华先生出席会议；其他高管列席会议。
　　二、议案审议情况
　　(一)非累积投票议案
　　1、议案名称：《关于取消公司监事会并修订〈公司章程〉的议案》
　　审议结果：通过
　　表决情况：
　　■
　　2.00议案名称：《关于修订公司部分治理制度的议案》
　　2.01议案名称：《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》
　　审议结果：通过
　　表决情况：
　　■
　　2.02议案名称：《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》
　　审议结果：通过
　　表决情况：
　　■
　　2.03议案名称：《关于修订〈独立董事制度〉的议案》
　　审议结果：通过
　　表决情况：
　　■
　　2.04议案名称：《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》
　　审议结果：通过
　　表决情况：
　　■
　　2.05议案名称：《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》
　　审议结果：通过
　　表决情况：
　　■
　　2.06议案名称：《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》
　　审议结果：通过
　　表决情况：
　　■
　　2.07议案名称：《关于修订〈股东会网络投票实施细则〉的议案》
　　审议结果：通过
　　表决情况：
　　■
　　2.08议案名称：《关于修订〈董事及高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》
　　审议结果：通过
　　表决情况：
　　■
　　(二)累积投票议案表决情况
　　3.00《关于补选公司非独立董事的议案》
　　■
　　(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
　　■
　　■
　　(四)关于议案表决的有关情况说明
　　议案1、议案2.01和议案2.02为特别决议议案，获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
　　三、律师见证情况
　　1、本次股东大会见证的律师事务所：北京浩天（乌鲁木齐）律师事务所
　　律师：聂晓江、王杰
　　2、律师见证结论意见：
　　经办律师认为：公司本次股东会的召集人资格，召集、召开程序，出席会议
　　的人员资格，表决程序均符合相关法律、行政法规、《上市公司股东会规则》以
　　及《公司章程》的规定，本次股东会通过的决议合法、有效。
　　特此公告。
　　西部黄金股份有限公司董事会
　　2025年8月9日
　　● 上网公告文件
　　经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
　　● 报备文件
　　经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议
　　证券代码：601069 证券简称：西部黄金 公告编号：2025-053
　　西部黄金股份有限公司
　　第五届董事会第二十次会议决议公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　一、董事会会议召开情况
　　西部黄金股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年7月29日以直接送达和电子邮件方式向全体董事、高级管理人员发出第五届董事会第二十次会议的通知，并于2025年8月8日以现场和通讯表决相结合的方式在公司十三楼会议室召开。会议由副董事长杨生荣先生主持，应参会董事9名，实际参会董事9名（其中：以通讯表决方式出席会议5人），公司全体董事在充分了解会议内容的基础上参加了表决。公司高级管理人员列席了会议，会议的召集与召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议所作决议合法有效。
　　二、董事会会议审议情况
　　1.《关于选举公司董事长的议案》
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）《西部黄金股份有限公司关于选举董事长暨调整董事会专门委员会成员的公告》（公告编号：2025-054）。
　　2.《关于调整公司董事会专门委员会成员的议案》
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）《西部黄金股份有限公司关于选举董事长暨调整董事会专门委员会成员的公告》（公告编号：2025-054）。
　　特此公告。
　　西部黄金股份有限公司董事会
　　2025年8月9日
　　证券代码：601069 证券简称：西部黄金 公告编号：2025-054
　　西部黄金股份有限公司关于选举董事长暨调整董事会专门委员会成员的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　西部黄金股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月8日召开第五届董事会第二十次会议，审议通过《关于选举公司董事长的议案》、《关于调整公司董事会专门委员会成员的议案》，具体情况如下：
　　一、选举公司董事长的情况
　　按照《公司法》及《公司章程》规定，公司董事会应设董事长一人。为保证公司董事会规范运作，公司全体董事同意选举齐新会先生（简历详见附件）为公司第五届董事会董事长，任期自公司董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。
　　根据《西部黄金股份有限公司章程》的规定，董事长为公司的法定代表人。因此，公司法定代表人变更为齐新会先生。公司将按照有关规定尽快完成相关的工商登记变更手续。
　　二、调整公司第五届董事会专门委员会成员的情况
　　为完善公司治理结构，公司董事会选举董事齐新会先生为公司董事会战略委员会主任委员；选举董事朱凌霄先生为董事会战略委员会委员；选举董事伊新辉先生为公司董事会提名委员会委员；选举董事丁鲲先生为公司董事会审计委员会委员；丁鲲先生为公司第五届董事会董事且不属于上市公司高级管理人员，符合《上市公司独立董事管理办法》中审计委员会成员任职条件。
　　上述人员任期自董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。简历后附。
　　调整后，公司第五届董事会各专门委员会成员如下：
　　一、战略委员会成员：齐新会（主任委员）、朱凌霄、夏军民；
　　二、审计委员会成员：夏军民（主任委员）、许新强、丁鲲；
　　三、提名委员会成员：冯念仁（主任委员）、伊新辉、许新强；
　　四、薪酬与考核委员会成员：许新强（主任委员）、夏军民、冯念仁。
　　特此公告。
　　西部黄金股份有限公司董事会
　　2025年8月9日
　　附件：简历
　　齐新会，男，汉族,1969年7月生,中共党员,大学学历，机电高级工程师。曾任新疆喀拉通克矿业有限责任公司党委书记、副经理，新疆亚克斯资源开发有限公司党委书记、经理，新疆新鑫矿业股份有限公司党委书记、董事、总经理，新疆有色金属工业（集团）有限责任公司党委委员、副总经理。现任新疆有色金属工业（集团）有限责任公司党委委员、副总经理，西部黄金董事长。
　　朱凌霄，男，汉族，1970年4月生,中共党员,本科学历,高级采矿工程师。曾任新疆喀拉通克矿业有限责任公司党委书记、经理，哈密和鑫矿业有限公司党委书记、经理，新疆新鑫矿业股份有限公司党委委员、副总经理，新疆美盛矿业有限公司党支部书记、总经理，西部黄金股份有限公司党委委员、副总经理，新疆有色金属工业(集团)有限责任公司生产技术管理部经理。现任西部黄金股份有限公司党委副书记、总经理、董事。
　　伊新辉，男，锡伯族,1972年9月生，中共党员，本科学历，选矿高级工程师。曾任西藏中凯矿业股份有限公司总经理，新疆有色金属研究所党委书记、所长，阿克陶科邦锰业制造有限公司党委书记、总经理。现任西部黄金股份有限公司党委书记、副总经理、董事。
　　丁鲲，男,汉族,1973 年生，中共党员，大专学历，注册会计师、注册税务师、注册二级建造师、高级经济师、会计师。曾任新疆有色工业集团全鑫建设公司经理助理、新疆有色金属工业（集团）有限责任公司审计部副主任。现任新疆有色金属工业（集团）有限责任公司审计部主任，西部黄金董事。