本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　湖北凯龙化工集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年7月30日召开2025年第二次临时股东大会，审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》，公司前期向特定对象发行股票及公司回购少量股权激励限售股，根据公司的实际股本修改了《公司章程》中的注册资本；同时审议通过了《关于选举第九届董事会非独立董事的议案》和《关于选举第九届董事会独立董事的议案》，选举产生了公司第九届董事会董事。同日召开了公司第九届董事会第一次会议，会议选举罗时华先生为第九届董事会董事长，董事长代表公司执行公司事务，为公司的法定代表人；聘任了公司相关高级管理人员。具体内容详见公司于2025年7月31日刊登在巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn的相关公告。
　　截至本公告日，公司已完成注册资本、法定代表人变更及《公司章程》、董事及高级管理人员备案登记手续，并取得了荆门市市场监督管理局换发的《营业执照》。变更后的登记信息如下：
　　统一社会信用代码：91420800271750145D
　　名称：湖北凯龙化工集团股份有限公司
　　类型：股份有限公司（上市、国有控股）
　　住所：湖北省荆门市东宝区泉口路20号
　　法定代表人：罗时华
　　注册资本：肆亿玖仟玖佰叁拾伍万柒仟陆佰肆拾柒圆人民币
　　成立日期：1994年06月30日
　　营业期限：长期
　　经营范围：民用爆炸物品生产，纸塑包装制品、精细化工、化工建材（不含危化品）的生产销售，化工机械制造及安装服务(不含特种设备)，化工相关技术咨询服务，经营本企业自产产品及技术的出口业务，经营本企业生产所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进口业务(国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品及技术除外)，经营进料加工和“三来一补”业务，金属复合材料生产、加工、销售，机械电子信息系统整机及配套设备、智能移动设备的开发、生产、储存、运输和销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
　　特此公告。
　　湖北凯龙化工集团股份有限公司董事会
　　2025年8月9日