证券代码：000820 证券简称：*ST节能 公告编号：2025-055
　　神雾节能股份有限公司第十届董事会第七次临时会议决议公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、董事会会议召开情况
　　神雾节能股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第七次临时会议于2025年7月26日以通讯形式发出会议通知，于2025年8月5日以现场会议结合通讯会议方式召开。应出席本次会议的董事9人，实际出席本次会议的董事9人，董事朱林、余良程、董郭静现场出席会议，董事郭永生、崔博、肖敏，独立董事王绍佳、钱传海、丁晓殊以通讯方式出席会议。
　　会议由董事长朱林先生主持，会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。
　　二、董事会会议审议情况
　　1、审议通过《关于公司拟对外投资的议案》
　　公司拟与通山县人民政府签署《低碳材料生产项目投资协议书》，计划在通山县经济开发区南林工业园内投资1.2亿元（实际投资以审计结算、决算为准）从事再生铜低碳材料的研发与生产。公司董事会提请股东会授权公司董事长在投资总额范围内对拟新设的合资公司适时增资、确定增资金额并与地方政府签署《低碳材料生产项目投资协议书》及其他与本次拟投资事项相关的具体文件。
　　具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网上披露的《关于拟对外投资暨签署〈低碳材料生产项目投资协议书〉的公告》。
　　审议结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
　　该议案已经战略委员会审议通过。本议案尚需提交股东会审议。
　　2、审议通过《关于公司拟设立控股子公司的议案》
　　公司拟与通山县同泰供应链有限公司、湖北中益铜业有限公司签订《投资合作协议书》共同设立通山神雾低碳材料科技有限公司（暂定，以工商核准为准）。公司董事会提请股东会授权公司管理层负责办理设立控股子公司相关手续及签署协议等。具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网上披露的《关于拟签订三方协议及设立控股子公司的公告》。
　　审议结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
　　该议案已经战略委员会审议通过，尚需提交股东会审议。
　　3、审议通过《关于召开2025年第二次临时股东会的议案》
　　公司拟定于2025年8月25日下午14:30召开2025年第二次临时股东会，具体内容详见公司于同日刊登在《中国证券报》及巨潮资讯网的《关于召开2025年第二次临时股东会的通知》。
　　审议结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
　　三、备查文件
　　1、第十届董事会第七次临时会议决议；
　　2、战略委员会会议决议。
　　特此公告。
　　神雾节能股份有限公司董事会
　　2025年8月8日
　　证券代码：000820 证券简称：*ST节能 公告编号：2025-058
　　神雾节能股份有限公司关于召开2025年第二次临时股东会的通知
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、召开会议的基本情况
　　1、股东会届次：公司2025年第二次临时股东会
　　2、股东会的召集人：公司董事会
　　2025年8月5日，公司召开第十届董事会第七次临时会议，审议通过了《关于召开2025年第二次临时股东会的议案》。
　　3、会议召开的合法、合规性：本次股东会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》。
　　4、会议召开的日期、时间：
　　现场会议时间为：2025年8月25日（星期一）14:30
　　网络投票时间为：2025年8月25日
　　其中：
　　（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年8月25日上午9:15至9:25，9:30至11:30，下午13:00至15:00；
　　（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年8月25日9:15至15:00。
　　5、会议的召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
　　6、会议股权登记日：2025年8月20日。
　　7、出席对象：
　　（1）截止2025年8月20日（股权登记日、星期三）下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东会及参加表决；股东因故不能亲自到会，可书面委托代理人（该代理人不必是公司股东）出席会议；
　　（2）公司董事和高级管理人员；
　　（3）公司聘请的律师。
　　8、会议地点：武汉市武昌区中北路217号天风大厦15楼。
　　二、会议审议事项
　　1、本次股东会提案
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　　2、披露情况
　　上述议案已由第十届董事会第七次临时会议、第十届董事会第二次会议审议通过。审议事项合法、完备。具体内容分别详见公司于2025年8月2日、8月8日刊登在《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
　　3、提示
　　提案1、2、3均属于影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者表决单独计票。单独计票结果将在股东会决议公告中同时披露。
　　三、现场股东会会议登记方法
　　1、登记方式：直接到公司登记或信函、邮件、传真登记；本次股东会不接受电话方式登记。
　　2、登记时间：2025年8月22日上午9:00至12:00，下午14:00至17:00。
　　3、登记地点：武汉市武昌区中北路217号天风大厦15楼。
　　4、登记办法：
　　（1）法人股东：法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。由法定代表人出席会议的，应持营业执照复印件（加盖公司公章）、本人身份证到公司办理登记；由法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持营业执照复印件（加盖公司公章）、本人身份证、法定代表人依法出具的授权委托书到公司登记。
　　（2）个人股东：个人股东亲自出席会议的，应持本人身份证和股东账户卡至公司登记；委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、授权委托书（授权委托书见附件2）和股东账户卡到公司登记。
　　5、出席现场会议人员请于会议开始前半小时内到达会议地点，并携带好相关证件，以便登记入场。
　　四、参加网络投票的具体操作流程
　　本次股东会股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。网络投票的具体流程详见附件1。
　　五、其他事项
　　联系人：袁旭君
　　联系电话：025-85499131
　　邮政编码：210000
　　本次现场会议会期半天，出席会议者食宿、交通费用自理。
　　六、备查文件
　　1、第十届董事会第七次临时会议决议；
　　2、第十届董事会第二次会议决议。
　　特此公告。
　　神雾节能股份有限公司董事会
　　2025年8月8日
　　附件1
　　参加网络投票的具体操作流程
　　一、网络投票的程序
　　1.普通股的投票代码与投票简称：投票代码为360820，投票简称为节能投票。
　　2.填报表决意见：
　　本次会议议案的非累积投票议案：填报表决意见，同意、反对、弃权。
　　股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。股东对具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
　　二、通过深交所交易系统投票的程序
　　1. 投票时间：2025年8月25日上午9:15至9:25，9:30至11:30，下午13:00至15:00。
　　2. 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
　　1. 互联网投票系统开始投票的时间为2025年8月25日（现场股东会当日）9:15至15:00。
　　2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东网络投票实施细则（2025年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
　　3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
　　附件2：
　　授权委托书
　　兹委托（先生/女士）代表（本人/单位）出席神雾节能股份有限公司2025年第二次临时股东会，并代为行使表决权。
　　受托人对以下议案按照本人于下表所列指示行使表决权，对于可能纳入本次会议的临时提案或其他本人未做具体指示的议案，受托人（享有、不享有）表决权，并（可以、不可以）按照自己的意思进行表决：
　　■
　　注：
　　1.请委托人在上表每一个议案后空格中“同意”、“反对”或“弃权”选项下打“√”进行选择；累积投票提案请填写投票数。
　　2.请委托人在“对于可能纳入本次会议的临时提案或其他本人未做具体指示的议案，受托人（享有、不享有）表决权，并（可以、不可以）按照自己的意思进行表决”处进行选择，若委托人未进行选择，则视为受托人享有表决权，并且在会议中的表决符合委托人的要求或授权。
　　委托人签字： 委托单位盖章：
　　委托人名称： 委托人证件号码：
　　委托人持股数及性质：委托人股东账号：
　　受托人签字：受托人身份证号码：
　　委托书签发日期： 有效期至：
　　（注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托必须加盖单位公章。）