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　　除上述内容外，《公司章程》及附件的下列修订不再单独列示：
　　1.公司名称由“唐山冀东水泥股份有限公司”变更为“金隅冀东水泥集团股份有限公司”；
　　2.根据《公司法》《上市公司章程指引》，仅涉及“股东大会”调整为“股东会”的内容，仅因拟取消监事会而删去“监事”或“监事会”相关内容；
　　3.因章节、条款增加或删减导致的相关序号顺延变化；
　　4.援引序号的相应调整；
　　5.非实质性内容的修改，如标点符号的删除、补充、调整，“半数以上”调整为“过半数”，“审计委员会”调整为“审计与风险委员会”等。
　　此次修订后，公司将不再设置监事会，监事的职务自然免除，监事会的相关职权由董事会审计与风险委员会行使，《监事会议事规则》相应废止。
　　二、备查文件
　　1.第十届董事会第十八次会议决议
　　特此公告。
　　唐山冀东水泥股份有限公司董事会
　　2025年8月9日