证券代码：000401 证券简称：冀东水泥 公告编号：2025-061
　　唐山冀东水泥股份有限公司
　　第十届董事会第十八次会议
　　决议公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　唐山冀东水泥股份有限公司（以下简称公司）第十届董事会第十八次会议于2025年8月8日在公司会议室召开。会议应到董事六名，实际出席董事六名，监事会成员、高级管理人员列席会议。会议由董事长刘宇先生召集并主持。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议对所列议案进行了审议，经表决形成如下决议：
　　一、审议并通过《关于变更公司名称及证券简称的议案》
　　结合公司自身及外部环境近年来的变化，拟将公司名称变更为“金隅冀东水泥集团股份有限公司”，证券简称变更为“金隅冀东”，证券代码“000401”保持不变。
　　表决结果：六票同意 零票反对 零票弃权
　　具体内容详见公司同日在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的《唐山冀东水泥股份有限公司关于拟变更公司名称及证券简称的公告》。
　　该议案尚需提请公司股东会审议通过。
　　二、审议并通过《关于取消监事会、修订〈公司章程〉及其附件的议案》
　　表决结果：六票同意 零票反对 零票弃权
　　具体内容详见公司同日在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的《唐山冀东水泥股份有限公司关于修订〈公司章程〉及其附件的公告》。
　　该议案尚需提请公司股东会审议通过。
　　三、审议并通过《关于召开2025年第三次临时股东会的议案》
　　表决结果：六票同意 零票反对 零票弃权
　　具体内容详见公司同日在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的《唐山冀东水泥股份有限公司关于召开2025年第三次临时股东会的通知》。
　　特此公告。
　　唐山冀东水泥股份有限公司董事会
　　2025年8月9日
　　证券代码：000401 证券简称：冀东水泥 公告编号：2025-062
　　唐山冀东水泥股份有限公司
　　关于拟变更公司名称及证券简称的公 告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　唐山冀东水泥股份有限公司于2025年8月8日召开第十届董事会第十八次会议，审议通过《关于变更公司名称及证券简称的议案》，该议案尚需提请公司股东会审议批准，现将具体情况公告如下：
　　一、拟变更公司名称及证券简称的说明
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　　二、公司名称及证券简称变更原因说明
　　经过30余年的发展，公司已从一家地区企业成长为主要市场覆盖国内13个省（自治区、直辖市）的全国性企业，同时海外业务扩展至南非北部地区；公司股权结构相比上市初期发生较大变化，目前北京金隅集团股份有限公司直接持有公司44.34%股份、间接持有公司17.22%股份，公司成为其水泥业务平台。
　　近年来，“金隅冀东”已成为公司的客户、供应商等对公司简称的惯例用法，公司名称及证券简称变更可以降低对外交流成本，融合“金隅”、“冀东”品牌价值，进一步赋能公司，符合公司及全体股东的利益。
　　综上，拟变更公司名称为“金隅冀东水泥集团股份有限公司”，拟变更证券简称为“金隅冀东”。
　　三、其他事项说明
　　1.本次拟变更的公司名称尚需向市场监督管理部门办理变更登记，最终以市场监督管理部门核准为准。
　　2.拟变更证券简称事项已经过深圳证券交易所审核无异议，公司证券代码“000401”保持不变。
　　3.北京金隅集团股份有限公司授权公司使用“金隅”字样。
　　4.董事会提请公司股东会授权董事长或董事长授权人士根据市场监督管理部门等行政管理部门要求，全权办理与本次变更有关的各类需变更事项，包括但不限于：办理公司营业执照、印章、银行账户、税务登记文件等各类证照文件中涉及公司名称变更的事项；办理公司生产经营许可证相关证件变更；办理公司对外投资企业的投资方名称变更、房地产权利人名称变更、知识产权（商标、专利等）权利人名称变更等在内的全部相关变更登记、审批或备案手续。
　　5.公司名称变更后，法律主体未发生变化，公司名称变更前以“唐山冀东水泥股份有限公司”名义开展的合作继续有效，签署的合同、协议不受名称变更影响仍将继续履行；同时，公司相关规章制度等涉及公司名称的均做相应修改，但不影响其原有的法律效力。
　　四、备查文件
　　1.第十届董事会第十八次会议决议
　　特此公告。
　　唐山冀东水泥股份有限公司董事会
　　2025年8月9日
　　证券代码：000401 证券简称：冀东水泥 公告编号：2025-064
　　唐山冀东水泥股份有限公司
　　关于召开2025年第三次
　　临时股东会的通知
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　经唐山冀东水泥股份有限公司（以下简称本公司或公司）第十届董事会第十八次会议审议，公司决定于2025年8月27日14:00在北京市朝阳区北四环中路27号钰珵大厦27层第二会议室召开2025年第三次临时股东会，现将有关事宜公告如下：
　　一、召开会议的基本情况
　　（一）会议召开届次：2025年第三次临时股东会
　　（二）会议的召集人：公司董事会，经公司第十届董事会第十八次会议审议，决定召开公司2025年第三次临时股东会。
　　（三）会议召开的合法、合规性：召开本次股东会会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则及《公司章程》等规定。
　　（四）会议召开的日期和时间
　　现场会议召开时间为：2025年8月27日（星期三）14:00
　　网络投票时间为：2025年8月27日
　　1.通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年8月27日上午9:15-9:25，9:30一11:30，下午13:00一15:00。
　　2.通过互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2025年8月27日上午9:15至下午15:00的任意时间。
　　（五）会议的召开方式：本次股东会通过现场表决与网络投票相结合的方式召开。
　　（六）会议的股权登记日：2025年8月21日
　　（七）出席对象：
　　1.在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人
　　凡是股权登记日（2025年8月21日）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。
　　2.董事及董事候选人、监事、高级管理人员。
　　3.公司聘请的律师及其他相关人员。
　　4.根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
　　（八）会议召开地点：北京市朝阳区北四环中路27号钰珵大厦27层第二会议室。
　　二、会议审议事项
　　本次会议审议以下议案：
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　　1.上述提案的具体内容详见公司于2025年7月22日、2025年8月9日在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
　　2.提案1.00采用累积投票制进行表决，股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数；公司将对中小投资者的表决单独计票、计票结果单独披露。
　　3.提案3.00需经出席会议的股东所持有效表决权的三分之二以上通过。
　　三、出席现场会议登记方法等事项
　　（一）股东登记方法
　　1.全体股东均有权出席股东会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该代理人不必为本公司股东。
　　2.法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持法定代表人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法人股股东账户卡办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持其本人身份证、法定代表人出具的授权委托书、加盖公章的营业执照复印件、法人股股东账户卡办理登记手续。
　　3.自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡和委托人身份证办理登记手续；
　　4.异地股东可凭以上有关证件采取信函或电子邮件方式登记(须在2025年8月25日下午17:00前送达或发送至公司邮箱)，信函或邮件登记发送后请电话确认。
　　（二）登记时间：2025年8月25日（9:00一17:00，工作时间）
　　（三）登记地点：北京市朝阳区北四环中路27号钰珵大厦27层董事会秘书室
　　（四）会议联系方式
　　1.联系地址：北京市朝阳区北四环中路27号钰珵大厦27层董事会秘书室
　　2.联系人：李银凤郑正
　　3.邮政编码：100020
　　4.联系电话：010-59512082
　　5.电子邮箱：zqb@jdsn.com.cn
　　（五）本次现场会议会期半天，出席会议者食宿费、交通费自理。
　　四、参加网络投票的具体操作流程
　　在本次股东会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。网络投票相关事宜说明如下：
　　（一）网络投票的程序
　　1.投票代码与投票简称
　　投票代码为“360401”，投票简称为“冀东投票”。
　　2.填报表决意见或选举票数
　　（1）累积投票提案
　　对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。股东应当以其所拥有的提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。
　　累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
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　　提案1.00（采用等额选举，应选人数为2位）下股东拥有的选举票数举例如下：
　　股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2
　　股东可以将所拥有的选举票数在2位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。
　　（2）非累积投票提案
　　对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
　　3.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
　　（二）通过深交所交易系统投票的程序
　　1.投票时间：2025年8月27日的交易时间，即9:15-9:25，9:30一11:30和13:00一15:00。
　　2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
　　（三）通过互联网投票系统的投票程序
　　1.互联网络投票系统开始投票的时间为2025年8月27日上午9:15至下午15：00的任意时间。
　　2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则（2025年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）规则指引栏目查阅。
　　3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
　　五、备查文件
　　1.第十届董事会第十七次会议决议；
　　2.第十届董事会第十八次会议决议。
　　附件：授权委托书
　　唐山冀东水泥股份有限公司董事会
　　2025年8月9日
　　附件：
　　授权委托书
　　兹授权委托 （先生/女士）代表本单位/本人出席唐山冀东水泥股份有限公司2025年第三次临时股东会，并代表本单位/本人依照以下指示对下列议案投票。本单位/本人对本次会议表决事项未作具体指示的，被委托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由本单位（本人）承担。
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　　委托人（签名或法人股东盖章）：
　　委托人身份证号码（营业执照号码）：
　　委托人股东账号：
　　委托人持股数：股
　　受托人签字：
　　受托人身份证号码：
　　委托日期：2025年 月 日
　　有效期限：自本委托书签署日起至2025年第三次临时股东会结束
　　附注：
　　1.对累积投票提案进行表决时，表决意见以所填股数为准；对非累积投票提案进行表决时，以在相应的意见下打“√”为准，“同意”、“反对”、“弃权”三者只能选其一，选择一项以上或未选择的，视为弃权；
　　2.股东（或股东代理人）填写表决票时应字迹清楚，易于识别，未填、错填、字迹无法辨认的表决票或未投的表决票均视为投票人放弃表决权利，其所持股份数的表决结果计为“弃权”；
　　3.股东对总议案进行投票，视为对所有非累积投票提案表达相同意见；
　　4.授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效
　　证券代码：000401 证券简称：冀东水泥 公告编号：2025-063
　　唐山冀东水泥股份有限公司
　　关于修订《公司章程》
　　及其附件的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　唐山冀东水泥股份有限公司（以下简称公司）于2025年8月8日召开第十届董事会第十八次会议，审议通过了《关于取消监事会、修订〈公司章程〉及其附件的议案》，该议案尚需提请公司股东会审议批准，并提请股东会授权公司董事长或董事长授权人士办理相关的工商变更登记、备案手续等事宜。具体情况如下：
　　一、修订《公司章程》及其附件情况
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