证券代码：600859 证券简称：王府井 公告编号：临2025-061
　　王府井集团股份有限公司
　　2025年第三次临时股东大会决议公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 本次会议是否有否决议案：无
　　一、会议召开和出席情况
　　(一)股东大会召开的时间：2025年08月08日
　　(二)股东大会召开的地点：北京市东城区王府井大街253号王府井大厦11层本公司会议室
　　(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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　　(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
　　本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长白凡主持会议，本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式。本次会议的召集、召开和表决符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，合法有效。
　　(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
　　1、公司在任董事9人，出席9人,公司董事白凡、尚喜平、金馨出席现场会议，董事郭芳、吴刚、刘天祥，独立董事夏执东、王新、刘世安以视频方式参会；
　　2、公司在任监事3人，出席3人，监事李杰出席现场会议，监事张艳钊、王丽娟以视频方式参会；
　　3、董事会秘书连慧青出席本次会议，部分高级管理人员列席会议。
　　二、议案审议情况
　　(一)非累积投票议案
　　1、议案名称：关于为合营公司提供借款担保暨关联交易的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　2、议案名称：关于取消监事会暨修改《公司章程》的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　3、议案名称：关于修订《股东会议事规则》的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　4、议案名称：关于修订《董事会议事规则》的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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　　(三)关于议案表决的有关情况说明
　　本次会议第一项议案为普通决议议案，已获得出席本次股东大会股东及股东代表所持有效表决权股份总数的1/2以上通过；第二项、第三项、第四项议案为特别决议议案，均已获得出席本次股东大会股东及股东代表所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。
　　三、律师见证情况
　　1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市海问律师事务所
　　律师：高巍、李雨晨
　　2、律师见证结论意见：
　　本所律师认为，本次会议召集和召开的程序、召集人的资格、出席本次会议的人员资格和本次会议的表决程序均符合有关法律和公司章程的有关规定，本次会议的表决结果合法有效。
　　特此公告。
　　王府井集团股份有限公司
　　2025年8月9日
　　证券代码：600859 证券简称：王府井 编号：临2025－062
　　王府井集团股份有限公司
　　关于选举职工代表董事的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　为进一步完善王府井集团股份有限公司（以下简称“公司”）治理结构，根据《公司法》《上市公司章程指引》等法律法规和规范性文件及《王府井集团股份有限公司章程》的规定，公司于2025年8月8日召开职工代表大会，经全体与会职工代表表决，选举曾群女士为公司董事会职工代表董事，任期自职工代表大会审议通过之日起三年，曾群女士简历附后。
　　曾群女士与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上股东、其他董事和高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》和《公司章程》等规定的不得担任董事的情形。截至本公告披露日，曾群女士持有公司33,800股股票。曾群女士当选公司职工代表董事后，公司董事会中兼任高级管理人员职务的董事以及由职工代表担任的董事未超过公司董事总人数的二分之一，符合相关法律法规及规范性文件的要求。
　　特此公告。
　　王府井集团股份有限公司
　　2025年8月9日
　　附件：曾群女士简历
　　曾群，女，1974年9月出生，中共党员，经济学硕士，注册会计师，注册资产评估师。曾群女士历任北京市经济委员会企业改革处科员、副主任科员，北京市人民政府国有资产监督管理委员会企业改革处主任科员、副处长，北京王府井国际商业发展有限公司副总经理、北京王府井东安集团有限责任公司董事、王府井集团股份有限公司纪委书记、党委委员、副总裁。现任本公司党委副书记、工会主席。