证券代码：600056 证券简称：中国医药 公告编号：临2025-062号
　　中国医药健康产业股份有限公司
　　第九届董事会第30次会议决议公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　一、会议召开情况
　　(一)中国医药健康产业股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会第30次会议（以下简称“本次会议”）于2025年8月8日以现场结合通讯方式召开，会议由董事长、总经理杨光先生主持，公司监事及相关高级管理人员列席了本次会议。
　　(二)本次会议通知于2025年8月1日以邮件、短信、电话或传真的方式向全体董事发出。
　　(三)本次会议应出席会议董事7名，实际参加会议董事7名。
　　(四)本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议决议为有效决议。
　　二、会议审议情况
　　本次会议审议并通过如下议案：
　　（一）审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》。
　　具体修订情况请详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的临2025-063号公告及公司章程修订稿全文。
　　表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
　　本议案尚需提交股东大会审议通过。
　　（二）审议通过了《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》。
　　修订稿全文请详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
　　表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
　　本议案尚需提交股东大会审议通过。
　　（三）审议通过了《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》。
　　修订稿全文请详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
　　表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
　　本议案尚需提交股东大会审议通过。
　　（四）审议通过了《关于修订〈独立董事制度〉的议案》。
　　修订稿全文请详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
　　表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
　　本议案尚需提交股东大会审议通过。
　　（五）审议通过了《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》。
　　修订稿全文请详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
　　表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
　　本议案尚需提交股东大会审议通过。
　　（六）审议通过了《关于提名董事候选人的议案》。
　　经决议，董事会同意将提名孙卓女士为公司董事候选人的事项提交股东大会审议。孙卓女士的任期自股东大会审议通过日至第九届董事会届满。
　　本议案已经董事会提名委员会审议通过，并同意提交本次会议审议。
　　具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的临2025-064号公告。
　　表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
　　本议案尚需提交股东大会审议通过。
　　（七）审议通过了《关于放弃生命健康产业基金5%有限合伙份额优先受让权的议案》。
　　近期，公司收到《关于桐乡市金信股权投资有限公司合伙权益转让的通知》，公司参与的通用技术生命健康产业股权基金（义乌）合伙企业（有限合伙）（以下简称“生命健康产业基金”）的有限合伙人之一桐乡市金信股权投资有限公司（以下简称“桐乡金信”）拟申请将其所持有的生命健康产业基金5%的有限合伙份额（对应认缴出资额10,000万元，实缴出资额4,000万元）在浙江省股权交易中心进行挂牌转让交易，挂牌转让价格拟以3,958.05万元为底价，具体转让价格以挂牌转让实际成交金额为准（以下简称“合伙权益转让”）。公司作为生命健康产业基金的有限合伙人，以认缴出资额对合伙企业债务承担有限责任，本次放弃桐乡金信合伙权益转让优先受让权不会导致公司认缴出资额、出资比例及享受的收益分配比例发生变化，对公司无不利影响。本次桐乡金信合伙权益转让采取公开挂牌方式，暂无法确定最终受让方。
　　根据《通用技术生命健康产业股权基金（义乌）合伙企业（有限合伙）合伙协议》相关约定，经决议，董事会同意公司放弃本次合伙权益转让的优先受让权及出具《关于放弃行使优先受让权的同意函》事宜，并授权经营层办理后续结构变更后的生命健康产业基金合伙协议等必备法律文件的签署及其他必要事宜。
　　表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
　　（八）审议通过了《关于召开2025年第六次临时股东大会的议案》。
　　具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的临2025-065号公告。
　　表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
　　特此公告。
　　中国医药健康产业股份有限公司董事会
　　2025年8月9日
　　证券代码：600056 证券简称：中国医药 公告编号：临2025-064号
　　中国医药健康产业股份有限公司
　　关于提名董事候选人的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　经董事会提名委员会审查合格，并经中国医药健康产业股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第30次会议审议通过，董事会提名孙卓女士为公司第九届董事会董事候选人，任期自股东大会通过之日至本届董事会届满。该事项尚需提交公司股东大会审议通过。
　　董事候选人简历如下：
　　孙卓女士，44岁，研究生，政工师。
　　曾任通用技术集团国际控股有限公司人力资源部（党委组织部）总经理、中国通用技术（集团）控股有限责任公司党群工作部（党组宣传部、党组统战部、企业文化部）副部长。
　　现任中国通用技术（集团）控股有限责任公司人力资源部（党组组织部）副部长、老干部服务中心主任。
　　特此公告。
　　中国医药健康产业股份有限公司董事会
　　2025年8月9日
　　证券代码：600056 证券简称：中国医药 公告编号：临2025-061号
　　中国医药健康产业股份有限公司
　　2025年第五次临时股东大会决议公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 本次会议是否有否决议案：无
　　一、会议召开和出席情况
　　(一)股东大会召开的时间：2025年8月8日
　　(二)股东大会召开的地点：北京市丰台区西营街1号院1区1号楼28层
　　(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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　　(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
　　本次会议由公司董事会召集，由董事长、总经理杨光先生主持。本次会议的召集、召开、表决方式符合有关法律、行政法规和《公司章程》的有关规定。
　　(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
　　1、公司在任董事7人，出席7人；
　　2、公司在任监事4人，出席4人；
　　3、董事会秘书袁精华先生出席本次会议；总会计师葛晓红女士、总经理助理吕和平先生列席本次会议。
　　二、议案审议情况
　　(一)非累积投票议案
　　1、议案名称：关于增加2025年度预计担保额度的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
　　■
　　(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
　　■
　　(三)关于议案表决的有关情况说明
　　上述议案以超过出席本次股东大会股东及代理人所持有效表决权的二分之一获得通过，形成本次股东大会的普通决议。
　　三、律师见证情况
　　1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市竞天公诚律师事务所
　　律师：朱思颖、王奕涵
　　2、律师见证结论意见：
　　本所律师认为，公司本次股东大会的召集召开程序、出席会议的人员资格、本次股东大会议案的表决方式、表决程序及表决结果，符合《公司法》《股东会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，合法有效。
　　特此公告。
　　中国医药健康产业股份有限公司董事会
　　2025年8月9日
　　证券代码：600056 股票简称：中国医药 公告编号：临2025-063号
　　中国医药健康产业股份有限公司
　　关于修订《公司章程》并取消监事会的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　中国医药健康产业股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月8日召开第九届董事会第30次会议及第九届监事会第14次会议，分别审议并通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》和《关于取消监事会并废止〈监事会议事规则〉的议案》。具体情况如下：
　　一、整体修订情况
　　（一）为进一步提升公司规范运作水平，完善治理结构，根据《中华人民共和国公司法（2023年修订）》（以下简称“《公司法》”）《上市公司章程指引（2025年修订）》等法律法规、行政法规的规定，对《公司章程》进行全面修订。将《公司章程》中“股东大会”统一调整为“股东会”，按要求增加控股股东、独立董事、董事会专门委员会等章节及完善其他相关内容；公司将不再设置监事会和监事，删除原《公司章程》第七章监事会整个章节。此外，结合本次《公司章程》修订，同步修订其附件《股东大会议事规则》（修订后更名为《股东会议事规则》）及《董事会议事规则》。
　　（二）本次《公司章程》修订经公司股东大会审议通过后，公司将取消监事会，并废止原《监事会议事规则》。公司现任监事将不再担任监事职务，由董事会审计与风控委员会行使《公司法》规定的监事会的职权。
　　公司对强勇先生、刘志勇先生、张琳女士及张少峰先生在任职监事期间对公司发展做出的贡献表示衷心的感谢！
　　二、公司章程主要修订内容
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　　除上述主要修订内容外，其他仅完善文字表述、调整条款号等非实质性修订不再逐一对比。
　　本次公司章程修订尚需提交2025年第六次临时股东大会审议通过。《公司章程》最终以市场监督管理部门核准的内容为准。
　　修订后的《公司章程》全文请详见上海证券交易网站（www.sse.com.cn）。
　　特此公告。
　　中国医药健康产业股份有限公司董事会
　　2025年8月9日
　　证券代码：600056 证券简称：中国医药 公告编号：临2025-065号
　　中国医药健康产业股份有限公司
　　关于召开2025年第六次临时股东大会的通知
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 股东大会召开日期：2025年8月27日
　　● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
　　一、召开会议的基本情况
　　(一)股东大会类型和届次
　　2025年第六次临时股东大会
　　(二)股东大会召集人：董事会
　　(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
　　(四)现场会议召开的日期、时间和地点
　　召开的日期时间：2025年8月27日14点30分
　　召开地点：北京市丰台区西营街1号院1区1号楼28层
　　(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
　　网络投票起止时间：自2025年8月27日
　　至2025年8月27日
　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
　　(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。
　　(七)涉及公开征集股东投票权
　　无
　　二、会议审议事项
　　本次股东大会审议议案及投票股东类型
　　■
　　1、各议案已披露的时间和披露媒体
　　本次提交股东大会审议的议案已经公司第九届董事会第30次会议及第九届监事会第14次会议审议通过。相关内容详见2025年8月9日公司刊载于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的相关公告。
　　2、特别决议议案：1-4
　　3、对中小投资者单独计票的议案：1-7
　　4、涉及关联股东回避表决的议案：无
　　应回避表决的关联股东名称：无
　　5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
　　三、股东大会投票注意事项
　　(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
　　(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
　　(三)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
　　(四)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
　　(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
　　(六)采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2
　　四、会议出席对象
　　(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
　　■
　　(二)公司董事、监事和高级管理人员。
　　(三)公司聘请的律师。
　　(四)其他人员
　　五、会议登记方法
　　（一）登记手续：出席现场会议的个人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记；受托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人身份证复印件、股东账户卡办理登记；法人股东持法人营业执照复印件加盖公章、法人代表授权委托书、 股东账户卡、出席人身份证办理登记手续。
　　（二）异地股东可以用信函或传真方式登记，在来信或传真上须写明股东姓名、 股东账户、联系地址、邮编、联系电话，并附身份证及股东账户卡复印件，信封上请注明“股东大会”字样，信函登记以收到的邮戳为准。
　　（三）登记时间：2025年8月21日9:00-11:00，13:00-16:00。
　　（四）登记地点：北京市丰台区西营街1号院1区1号楼25-28层（邮政编码：100073）
　　联系电话：010-67164267
　　六、其他事项
　　（一）参会股东住宿及交通费用自理。
　　（二）参会股东请提前半小时到达会议现场。
　　特此公告。
　　中国医药健康产业股份有限公司董事会
　　2025年8月9日
　　附件1：授权委托书
　　附件1：授权委托书
　　授权委托书
　　中国医药健康产业股份有限公司：
　　兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年8月27日召开的贵公司2025年第六次临时股东大会，并代为行使表决权。
　　委托人持普通股数：
　　委托人持优先股数：
　　委托人股东账户号：
　　■
　　委托人签名（盖章）： 受托人签名：
　　委托人身份证号： 受托人身份证号：
　　委托日期： 年 月 日
　　备注：
　　委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
　　证券代码：600056 证券简称：中国医药 公告编号：临2025-066号
　　中国医药健康产业股份有限公司
　　第九届监事会第14次会议决议公告
　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　一、会议召开情况
　　(一)中国医药健康产业股份有限公司(以下简称“公司”)第九届监事会第14次会议（以下简称“本次会议”）于2025年8月8日以现场结合通讯方式召开，会议由监事会主席强勇先生主持。
　　(二)本次会议通知于2025年8月1日以邮件、短信、电话或传真的方式向全体监事发出。
　　(三)本次会议应出席会议监事4名，实际参加会议监事4名。
　　(四)本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议决议为有效决议。
　　二、会议审议情况
　　本次会议审议并通过了《关于取消监事会并废止〈监事会议事规则〉的议案》。
　　根据《公司法》《上市公司章程指引》等相关规定，结合公司实际情况，公司将取消监事会，并废止原《监事会议事规则》。公司现任监事将不再担任监事职务，由董事会审计与风控委员会行使《公司法》规定的监事会的职权。
　　具体情况请详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的临2025-063号公告。
　　表决结果：同意4票；反对0票；弃权0票。
　　本议案尚需提交股东大会审议通过。
　　特此公告。
　　中国医药健康产业股份有限公司监事会
　　2025年8月9日