证券代码：603068 证券简称：博通集成 公告编号：2025-028
　　博通集成电路（上海）股份有限公司
　　关于公司董事离任及提名独立董事和非独立董事候选人的公告
　　本公司董事会、全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　一、董事人员离任情况
　　（一）提前离任的基本情况
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　　（二）离任对公司的影响
　　博通集成电路（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到董事高秉强先生提交的书面辞职报告，因个人原因，高秉强先生申请辞去公司非独立董事职务。
　　鉴于高秉强先生的辞职将导致公司董事会成员低于法定人数，根据《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》和《公司章程》等有关规定，其辞职报告将在公司股东大会选举产生新任非独立董事后生效。在此期间，高秉强先生仍将按照相关法律法规和公司章程的规定继续履行公司非独立董事的职责。
　　截至本公告披露日，高秉强先生不存在应当履行而未履行的承诺事项。公司对高秉强先生在公司任职期间恪尽职守、勤勉尽职的工作以及其对公司做出的贡献表示衷心感谢！公司将按照相关规定，尽快完成公司非独立董事的补选工作。
　　二、关于提名独立董事、非独立董事候选人的情况
　　为进一步完善和优化公司治理结构，提高董事会决策的科学性和有效性，公司拟将董事会席位由5名增加至7名，其中独立董事由2名增加至3名，非独立董事由3名增加至4名。同时鉴于现任非独立董事高秉强先生在任期届满以前提出辞任的情况，2025年8月8日，公司召开了第三届董事会提名委员会2025年第一次会议，对独立董事候选人吴南健先生以及非独立董事候选人DaweiGuo先生、ShuChen先生进行了资格审查，并同意提交董事会审议。2025年8月8日，公司召开第三届董事会第十一次会议，审议通过《关于提名第三届董事会独立董事候选人的议案》和《关于提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》，同意提名吴南健先生为公司第三届董事会独立董事候选人，DaweiGuo先生、ShuChen先生为公司第三届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。
　　吴南健先生、DaweiGuo先生、ShuChen先生简历详见附件。吴南健先生的任职资格和独立性已经上海证券交易所备案审核无异议。上述3位候选人尚需提交公司股东大会选举通过。ShuChen先生现为公司监事，公司第三届董事会第十一次会议已经审议通过《关于增加董事会席位、取消监事会及修订〈公司章程〉的议案》，该等议案亦在公司股东大会审议后生效，因此ShuChen先生不存在同时兼任公司非独立董事和监事的情形。
　　特此公告。
　　博通集成电路（上海）股份有限公司董事会
　　2025年8月9日
　　附件：
　　一、独立董事候选人吴南健先生简历
　　吴南健，男，1961年生，中国国籍，日本国立电气通信大学博士学历。现任中科院半导体研究所半导体芯片物理及技术全国重点实验室百人计划研究员、至誉科技股份有限公司独立董事、北京六合万通微电子技术股份有限公司董事、新紫光集团前沿技术研究院顾问。曾任黑龙江大学物理系助教、讲师、教授，日本国立北海道大学工学部电子工程系助教，日本国立电气通信大学电子工程系副教授，中国科学院大学教授、中国科学技术大学兼职教授、北京六合万通微电子技术股份有限公司技术总监，北京思比科微电子技术监事会主席，北京视信源科技发展有限公司董事，无锡中科智联科技研发中心有限公司总工程师。
　　截至本公告披露日，吴南健先生未持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持股5%以上的股东不存在关联关系，不存在《公司法》《公司章程》规定禁止任职的情形，未受到中国证监会的行政处罚和证券交易所的公开谴责或通报批评，亦不存在被上海证券交易所认定不适合担任公司董事的其他情形。
　　二、非独立董事候选人DaweiGuo先生简历
　　DaweiGuo，男，1966年出生，美国国籍，美国加州大学洛杉矶分校博士学历。2001年6月至 2003年6月，任 TranspectrumTechnology,Inc.高级设计师；2003年6月至2005年3月，任RFMicroDevices 高级设计师；2005年3月至2017年3月，任博通有限副总经理。2017年3月至今任公司副总经理。
　　截至本公告披露日，DaweiGuo先生间接持有公司股份10,770,900股，为公司实际控制人之一，不存在《公司法》《公司章程》规定禁止任职的情形，未受到中国证监会的行政处罚和证券交易所的公开谴责或通报批评，亦不存在被上海证券交易所认定不适合担任公司董事的其他情形。
　　三、非独立董事候选人ShuChen先生简历
　　ShuChen，男，1956年出生，美国国籍，BowlingGreenStateUniversity 硕士学历。1982年2月至1987年6月任宝山钢铁有限公司能源部工程师；1990年6月至1995年7月任HirshMfgCo公司工程师；1995年8月至2003年11月任 Hu-FriadyMfgCo.公司首席工程师；2003年12月至2013年6月任上海普林斯机械制造有限公司总裁；2013年7月至2019年3月任江苏绿森包装有限公司董事长。现任公司监事。
　　截至本公告披露日，ShuChen先生间接持有公司股份58,299万股，不存在《公司法》《公司章程》规定禁止任职的情形，未受到中国证监会的行政处罚和证券交易所的公开谴责或通报批评，亦不存在被上海证券交易所认定不适合担任公司董事的其他情形。
　　证券代码：603068 证券简称：博通集成 公告编号：2025-027
　　博通集成电路（上海）股份有限公司
　　关于增加董事会席位、取消监事会、修订《公司章程》及制定、修订公司部分治理制度的公告
　　本公司董事会、全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　博通集成电路（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月8日召开的第三届董事会第十一次会议，审议通过《关于增加董事会席位、取消监事会及修订〈公司章程〉的议案》《关于制定、修订公司部分治理制度的议案》。根据最新监管法规体系并结合公司实际情况，拟增加董事会席位、取消监事会、修订《公司章程》及制定、修订公司相关治理制度，具体情况如下：
　　一、增加董事会席位
　　公司为进一步完善和优化公司治理结构，提高董事会决策的科学性和有效性，公司拟将董事会席位由5名增加至7名，其中独立董事由2名增加至3名，非独立董事由3名增加至4名。
　　二、取消监事会
　　为贯彻落实法律法规及监管要求，进一步提升公司治理和规范运作水平，根据最新修订的《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《上海证券交易所股票上市规则（2025 年 4 月修订）》《上市公司章程指引（2025 年修订）》《上市公司股东会规则（2025 年修订）》《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》等法律法规和规范性文件的相关规定，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会和监事，监事会的相关职权由董事会审计委员会承接。同时公司《监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止。在公司股东大会审议通过取消监事会前，公司第三届监事会仍将严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》等法律、法规、规范性文件的要求，继续履行相应的职责。
　　三、《公司章程》修订情况
　　在上述背景下，公司根据《公司法》《上市公司章程指引（2025 年修订）》等有关规定，结合实际经营情况，对《公司章程》进行了修订。具体修订情况如下：
　　（一）删除或由“审计委员会”替换“监事”“监事会”相关描述；
　　（二）将“股东大会”调整为“股东会”；
　　（三）除前述两类修订外，其他主要修订情况对比如下：
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　　四、制定、修订公司部分治理制度的情况
　　为进一步促进公司规范运作，建立健全治理体系，根据《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1 号一规范运作》等法律法规、规范性文件的最新规定，结合《公司章程》修订情况，公司拟制定、修订部分治理制度，具体情况如下：
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　　特此公告。
　　博通集成电路（上海）股份有限公司董事会
　　2025年8月9日
　　证券代码：603068 证券简称：博通集成 公告编号：2025-029
　　博通集成电路（上海）股份有限公司
　　关于公司聘任高级管理人员及变更财务总监、董事会秘书的公告
　　本公司董事会、全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　博通集成电路（上海）股份有限公司（以下简称“公司”、“博通集成”）于 2025年8月8日召开的第三届董事会第十一次会议，审议通过《关于聘任公司高级管理人员及变更财务总监、董事会秘书的议案》，具体如下：
　　一、公司原财务总监、董事会秘书离任及聘任高级管理人员情况
　　因工作岗位调整，许琇惠女士不再担任公司财务总监，李丽莉女士不再担任董事会秘书，经公司总经理提名，公司第三届董事会提名委员会2025年第一次会议及第三届董事会第十一次会议审议通过，聘任许琇惠女士为公司副总经理，聘任李丽莉女士为副总经理兼行政总监，任期均自本次董事会审议通过之日起至下一届董事会聘任新一届高级管理人员之日止。
　　截至本公告披露日，许琇惠女士未直接持有公司股份，通过普讯玖创业投资股份有限公司间接持有公司股份，李丽莉女士未直接持有公司股份，通过上海英涤安管理咨询合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份。
　　许琇惠女士担任财务总监期间勤勉尽责，为公司的财务管理和内控规范发挥了积极作用，公司董事会对许琇惠女士所做出的贡献表示衷心的感谢！
　　李丽莉女士担任董事会秘书期间勤勉尽责，为公司的规范运作和信息披露发挥了积极作用，公司董事会对李丽莉女士所做出的贡献表示衷心的感谢！
　　二、公司财务总监、董事会秘书聘任情况
　　经公司总经理提名，公司第三届董事会提名委员会2025年第一次会议、第三届董事会审计委员会2025年第二次会议及第三届董事会第十一次会议审议通过，聘任蒋伯辉先生为公司财务总监、董事会秘书，任期均自本次董事会审议通过之日起至下一届董事会聘任新一届高级管理人员之日止。
　　蒋伯辉先生与本公司的董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系。截至本公告披露日，蒋伯辉先生未持有本公司股票，已取得上海证券交易所颁发的《董事会秘书任职培训证明》，具备履行董事会秘书、财务总监职责所必需的职业道德、专业知识和工作经验，其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号一一规范运作》等法律法规的规定，不存在被中国证监会、上海证券交易所及其他相关部门处罚、惩戒及不适合担任董事会秘书、财务总监的情形。
　　特此公告。
　　博通集成电路（上海）股份有限公司董事会
　　2025年8月9日
　　附件：
　　一、许琇惠女士简历
　　许琇惠，女，1977年出生，中国台湾籍，国立台湾大学本科学历。2001年7月至2015年6月，任安侯建业会计师事务所审计员、主任、副理、经理；2015年7月至2016年2月，任普讯创新股份有限公司财务协理；2016年2月至2017年3月，任博通有限财务总监，2017年3月至今任博通集成财务总监。
　　二、李丽莉女士简历
　　李丽莉，女，1986年出生，中国籍，无境外永久居留权，扬州大学本科学历。2011年7月至2017年3月担任博通有限行政文员、行政经理；2017年3月至今任博通集成董事会秘书。
　　三、蒋伯辉先生简历
　　蒋伯辉，男，1986年出生，中国籍，天津大学本科，澳大利亚迪肯大学硕士。2012年10月至2013年9月，任HomonyCommercialAudioLtd经理助理；2013年10月至2017年6月，任德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）北京分所高级审计员；2017年7月至2025年3月，任天风证券股份有限公司投行委业务董事；2025年3月加入博通集成。
　　证券代码：603068 证券简称：博通集成 公告编号：2025-030
　　博通集成电路（上海）股份有限公司
　　第三届董事会第十一次会议决议公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　一、董事会会议召开情况
　　博通集成电路（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十一次会议于2025年8月8日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式举行。会议通知于2025年8月3日以专人送达、电话及电子邮件方式发出。会议由董事长PengfeiZhang先生召集并主持，会议应出席董事5人，实际出席董事5人。公司监事、高级管理人员列席了本次会议。会议符合《中华人民共和国公司法》和《博通集成电路（上海）股份有限公司章程》等有关规定。
　　二、董事会会议审议情况
　　本次董事会就以下议案进行了审议，表决通过如下：
　　1、《关于增加董事会席位、取消监事会及修订〈公司章程〉的议案》
　　公司为进一步完善和优化公司治理结构，提高董事会决策的科学性和有效性，公司拟将董事会席位由5名增加至7名，其中独立董事由2名增加至3名，非独立董事由3名增加至4名。为贯彻落实法律法规及监管要求，进一步提升公司治理和规范运作水平，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会和监事，监事会的相关职权由董事会审计委员会承接。同时公司《监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止。在公司股东大会审议通过取消监事会前，公司第三届监事会仍将严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》等法律、法规、规范性文件的要求，继续履行相应的职责。在上述背景下，公司根据《公司法》《上市公司章程指引（2025年修订）》等有关规定，结合实际经营情况，对《公司章程》进行了修订。具体内容详见在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）和《上海证券报》《中国证券报》上刊登的《博通集成电路（上海）股份有限公司关于增加董事会席位、取消监事会、修订〈公司章程〉及制定、修订公司部分治理制度的公告》（公告编号：2025-027）。
　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，0票回避。
　　本议案尚需提交公司股东大会审议。
　　2、《关于制定、修订公司部分治理制度的议案》
　　为进一步促进公司规范运作，建立健全治理体系，根据《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一规范运作》等法律法规、规范性文件的最新规定，结合《公司章程》修订情况，公司拟制定、修订部分治理制度。
　　（1）审议并通过了《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》
　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，0票回避。
　　（2）审议并通过了《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》
　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，0票回避。
　　（3）审议并通过了《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》
　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，0票回避。
　　（4）审议并通过了《关于修订〈重大投资和交易决策制度〉的议案》
　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，0票回避。
　　（5）审议并通过了《关于修订〈关联交易决策制度〉的议案》
　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，0票回避。
　　（6）审议并通过了《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》
　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，0票回避。
　　（7）审议并通过了《关于修订〈募集资金使用管理办法〉的议案》
　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，0票回避。
　　（8）审议并通过了《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》
　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，0票回避。
　　（9）审议并通过了《关于修订〈董事会专门委员会工作规程〉的议案》
　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，0票回避。
　　（10）审议并通过了《关于修订〈董事会秘书工作规则〉的议案》
　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，0票回避。
　　（11）审议并通过了《关于修订〈董事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度〉的议案》
　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，0票回避。
　　（12）审议并通过了《关于修订〈内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》
　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，0票回避。
　　（13）审议并通过了《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》
　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，0票回避。
　　（14）审议并通过了《关于修订〈外汇衍生品交易业务管理制度〉的议案》
　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，0票回避。
　　（15）审议并通过了《关于修订〈市值管理制度〉的议案》
　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，0票回避。
　　（16）审议并通过了《关于制定〈总经理工作细则〉的议案》
　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，0票回避。
　　（17）审议并通过了《关于制定〈董事、高级管理人员离职管理制度〉的议案》
　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，0票回避。
　　修订后的部分制度详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露内容。
　　本议案中的子议案1至子议案7经董事会审议通过后，尚需提交股东大会审议。
　　3、《关于提名第三届董事会独立董事候选人的议案》
　　经董事会讨论研究，同意提名吴南健先生为公司第三届董事会独立董事候选人。具体内容详见在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）和《上海证券报》《中国证券报》上刊登的《博通集成电路（上海）股份有限公司关于公司董事离任及提名独立董事和非独立董事候选人的公告》（公告编号：2025-028）。
　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，0票回避。
　　本议案尚需提交公司股东大会审议。
　　4、《关于提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》
　　经董事会讨论研究，同意提名DaweiGuo先生、ShuChen先生为公司第三届董事会非独立董事候选人。具体内容详见在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）和《上海证券报》《中国证券报》上刊登的《博通集成电路（上海）股份有限公司关于公司董事离任及提名独立董事和非独立董事候选人的公告》（公告编号：2025-028）。
　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，0票回避。
　　本议案尚需提交公司股东大会审议。
　　5、《关于聘任公司高级管理人员及变更财务总监、董事会秘书的议案》
　　经董事会讨论研究，同意聘任许琇惠女士为公司副总经理，聘任李丽莉女士为副总经理兼行政总监，聘任蒋伯辉先生为公司财务总监、董事会秘书。任期均自本次董事会审议通过之日起至下一届董事会聘任新一届高级管理人员之日止。具体内容详见在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）和《上海证券报》《中国证券报》上刊登的《博通集成电路（上海）股份有限公司关于公司聘任高级管理人员及变更财务总监、董事会秘书的公告》（公告编号：2025-029）。
　　在提交本次董事会审议前，该议案已经董事会提名委员会审查通过。其中聘任财务总监的事项已经董事会审计委员会审议通过。
　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，0票回避。
　　6、《关于召开公司2025年第一次临时股东大会的议案》
　　具体内容详见在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）和《上海证券报》《中国证券报》上刊登的《博通集成电路（上海）股份有限公司关于召开2025年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-032）。
　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，0票回避。
　　特此公告。
　　博通集成电路（上海）股份有限公司
　　董事会
　　2025年8月9日
　　证券代码：603068 证券简称：博通集成 公告编号： 2025-031
　　博通集成电路（上海）股份有限公司
　　第三届监事会第九次会议决议公告
　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　一、监事会会议召开情况
　　博通集成电路（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第九次会议于2025年8月8日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式举行。会议通知于2025年8月3日以专人送达、电话及电子邮件方式发出。会议由公司监事会主席SHUCHEN先生主持，应到监事3名，实到监事3名，公司董事会秘书列席了会议。会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《博通集成电路（上海）股份有限公司章程》等有关规定。
　　二、监事会会议审议情况
　　本次监事会就以下议案进行了审议，表决通过如下：
　　1、《关于取消监事会及修订〈公司章程〉的议案》
　　具体内容详见在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）和《上海证券报》、《中国证券报》上刊登的《博通集成电路（上海）股份有限公司关于增加董事会席位、取消监事会、修订〈公司章程〉及制定、修订公司部分治理制度的公告》（公告编号：2025-027）。
　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，0票回避。
　　本议案尚需提交公司股东大会审议。
　　特此公告。
　　博通集成电路（上海）股份有限公司
　　监事会
　　2025年8月9日
　　证券代码：603068 证券简称：博通集成 公告编号：2025-032
　　博通集成电路（上海）股份有限公司
　　关于召开2025年第一次临时股东大会的通知
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 股东大会召开日期：2025年8月25日
　　● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
　　一、召开会议的基本情况
　　(一)股东大会类型和届次
　　2025年第一次临时股东大会
　　(二)股东大会召集人：董事会
　　(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
　　(四)现场会议召开的日期、时间和地点
　　召开的日期时间：2025年8月25日14点30分
　　召开地点：上海市浦东新区张东路1387号41幢本公司一楼会议室
　　(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
　　网络投票起止时间：自2025年8月25日
　　至2025年8月25日
　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
　　(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。
　　(七)涉及公开征集股东投票权
　　不涉及公开征集股东投票权。
　　二、会议审议事项
　　本次股东大会审议议案及投票股东类型
　　■
　　1、各议案已披露的时间和披露媒体
　　议案5已于2025年7月1日披露，其他议案于2025年8月9日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》。
　　2、特别决议议案：1
　　3、对中小投资者单独计票的议案：3、4
　　4、涉及关联股东回避表决的议案：无
　　应回避表决的关联股东名称：无
　　5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
　　三、股东大会投票注意事项
　　(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
　　(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
　　(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
　　(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
　　四、会议出席对象
　　(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
　　■
　　(二)公司董事、监事和高级管理人员。
　　(三)公司聘请的律师。
　　(四)其他人员
　　五、会议登记方法
　　（一）登记时间：2025年8月20日上午9:00-11:00；下午14:00-16:00
　　（二） 登记地点：上海市浦东新区张江高科技园区张东路1387号41幢
　　（三） 登记方式
　　拟出席本次会议的股东或股东代理人应持以下文件在上述时间、地点现场办理或者通过传真、电子邮件方式办理登记：
　　（1） 自然人股东：本人身份证原件、股票账户卡原件；
　　（2） 自然人股东授权代理人：代理人身份证原件、自然人股东身份证件复印件、授权委托书原件及委托人股票账户卡原件；
　　（3） 法人股东法定代表人：本人身份证原件、法人股东营业执照（复印件并加盖公章）、法定代表人身份证明书原件、股票账户卡原件；
　　（4） 法人股东授权代理人：代理人身份证原件、法人股东营业执照（复印件并加盖公章）、授权委托书（法定代表人签字并加盖公章）、股票账户卡原件。
　　注：所有原件均需一份复印件，如通过传真、电子邮件方式办理登记，请提供必要的联系人及联系方式，并与公司电话确认后方视为登记成功。
　　六、其他事项
　　1、本次会议会期预计半天，出席会议人员交通、食宿费用自理。
　　2、出席现场会议的股东及代表请携带相关证件原件到场。
　　3、会议联系方式：
　　地址：上海市浦东新区张东路1387号41幢
　　联系人：李丽莉
　　联系电话：021-51086811*8899
　　传真：021-60871089
　　特此公告。
　　博通集成电路（上海）股份有限公司董事会
　　2025年8月9日
　　附件1：授权委托书
　　● 报备文件
　　提议召开本次股东大会的董事会决议
　　附件1：授权委托书
　　授权委托书
　　博通集成电路（上海）股份有限公司：
　　兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年8月25日召开的贵公司2025年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
　　委托人持普通股数：
　　委托人持优先股数：
　　委托人股东账户号：
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　　委托人签名（盖章）： 受托人签名：
　　委托人身份证号： 受托人身份证号：
　　委托日期： 年 月 日
　　备注：
　　委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。