特别提示
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　一、取消股东大会的相关情况
　　1.取消的股东大会的类型和届次
　　2025年第一次临时股东大会
　　2.取消股东大会的召开日期：2025年8月18日
　　3.取消的股东大会的股权登记日
　　■
　　二、取消原因
　　三安光电股份有限公司（以下简称“公司”)原定于2025年8月18日召开 2025年第一次临时股东大会，审议公司《关于联合境外投资人收购Lumileds Holding B.V. 100%股权暨对外投资的议案》，具体内容详见公司于2025年8月2日披露在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的公司《关于召开2025年第一次临时股东大会的公告》(公告编号：临2025-040)。
　　根据《上海证券交易所股票上市规则（2025年4月修订）》的相关规定，为提升本次交易事项的执行质量，维护全体股东利益，经公司2025年8月8日召开的第十一届董事会第二十一次会议，以7票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了公司《关于取消2025年第一次临时股东大会的议案》，决定取消原定于2025年8月18日召开的2025年第一次临时股东大会。本次股东大会的取消符合相关法律法规及《公司章程》的规定。
　　三、所涉及议案的后续处理
　　公司正在与标的公司积极沟通，协调标的公司的审计事宜，争取尽快完成审计工作并履行信息披露义务。公司将尽快取得标的公司审计报告后，提请召开股东大会审议本次交易事项。
　　公司董事会对本次取消股东大会给投资者带来的不便深表歉意,感谢广大投资者对公司的支持和理解。
　　特此公告。
　　三安光电股份有限公司
　　董事会
　　2025年8月9日