证券代码：601208 证券简称：东材科技 公告编号：2025-061
　　转债代码：113064 转债简称：东材转债
　　四川东材科技集团股份有限公司
　　第六届董事会第十九次会议决议公告
　　本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
　　四川东材科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第六届董事会第十九次会议通知于2025年8月2日以专人送达、通讯方式发出，会议于2025年8月7日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。因增加临时提案，公司于2025年8月7日通过现场通知的方式向全体董事送达了本次会议的补充通知，经全体董事一致同意豁免临时提案会议通知期限。本次会议应到董事7名，实到董事7名，会议由董事长唐安斌先生主持，公司全体监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议并表决，通过了以下议案：
　　一、审议通过了《关于变更回购股份用途并注销暨减少注册资本的议案》
　　表决结果为：7票同意，0票反对，0票弃权。
　　具体内容详见上交所网站www.sse.com.cn《关于变更回购股份用途并注销暨减少注册资本的公告》。
　　二、审议通过了《关于提前赎回“东材转债”的议案》
　　自2025年7月18日至2025年8月7日，公司股票已有15个交易日的收盘价格不低于“东材转债”当期转股价格的130%（即14.99元/股）。根据《募集说明书》中有条件赎回条款的相关约定，已触发“东材转债”有条件赎回条款，公司决定行使“东材转债”的提前赎回权，对赎回登记日登记在册的“东材转债”按债券面值加当期应计利息的价格全部赎回。
　　表决结果为：7票同意，0票反对，0票弃权。
　　具体内容详见上交所网站www.sse.com.cn《关于提前赎回“东材转债”的公告》。
　　特此公告。
　　四川东材科技集团股份有限公司
　　董事会
　　2025年8月7日
　　证券代码：601208 证券简称：东材科技 公告编号：2025-062
　　转债代码：113064 转债简称：东材转债
　　四川东材科技集团股份有限公司
　　关于变更回购股份用途并注销暨减少注册资本的公告
　　本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
　　重要内容提示：
　　● 变更回购股份用途：四川东材科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）拟将存放于回购专用证券账户的股份用途由“用于实施股权激励计划”变更为“用于注销并相应减少注册资本”。
　　● 拟注销股份数量：本次拟注销的股份共计7,934,891股，占公司当前总股本的比例为0.88%。
　　● 本次变更回购股份用途并注销事项，尚需提交公司股东大会审议通过后方可实施。
　　● 鉴于公司发行的可转换公司债券“东材转债”正处于转股期，公司股本随时都在变化，公司股本总额906,095,728股为本公告披露前一交易日（2025年8月6日）公司总股本。
　　公司于2025年8月7日召开第六届董事会第十九次会议，审议通过了《关于变更回购股份用途并注销暨减少注册资本的议案》。公司拟将存放于股份回购专用证券账户中已回购尚未使用的7,934,891股股份用途进行变更，由“用于实施股权激励计划”变更为“用于注销并相应减少注册资本”。现将有关情况公告如下：
　　一、公司回购股份的基本情况
　　（一）回购股份方案
　　公司于2024年1月25日召开第六届董事会第八次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的议案》，同意公司以不低于人民币5,000万元（含），不超过人民币10,000万元（含）的自有资金，通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购公司股份，回购股份的期限为自公司董事会审议通过本次回购方案之日起12个月内，具体内容详见公司在上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的公告》（公告编号：2024-010）和《四川东材科技集团股份有限公司回购股份报告书》（公告编号：2024-022）。
　　（二）回购股份实施情况
　　截至2025年1月24日，公司本次回购实施期限届满，实际回购金额已超过本次回购方案的下限金额，回购股份方案实施完成。本次回购期间内，公司通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式累计回购公司股份7,934,891股，已回购股份占公司当前总股本的比例为0.88%，回购的最高成交价为10.46元/股，最低成交价为6.63元/股，已支付的总金额为69,992,758.87元（不含佣金等交易费用），具体内容详见公司在上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《关于以集中竞价交易方式回购公司股份期限届满暨回购方案实施完成的公告》（公告编号：2025-018）。
　　截至本公告披露日，公司尚未使用上述股份，回购专用证券账户中目前存放的股份余额为7,934,891股。
　　二、本次变更回购股份用途的原因
　　基于公司实际经营情况及发展战略，为提升股东价值，增强投资者对公司的投资信心，维护广大投资者的利益，根据《上市公司股份回购规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号一回购股份》等相关规定，公司拟将存放于股份回购专用证券账户中尚未使用的7,934,891股股份的用途进行变更，由“用于实施股权激励计划”变更为“用于注销并相应减少注册资本”。
　　三、本次变更回购股份用途并注销后公司股本结构变动情况
　　本次回购股份注销完成后，公司总股本将由906,095,728股变更为898,160,837股，注册资本将由906,095,728元变更为898,160,837元。具体股本结构变动情况如下：
　　■
　　注1：鉴于公司发行的可转换公司债券“东材转债”正处于转股期，公司股本随时都在变化，本次变动前公司股本总额906,095,728股为本公告披露前一交易日（2025年8月6日）公司总股本。
　　注2：上述股本结构变动以注销事项完成后中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的股本结构表为准，后续公司将对《公司章程》中股本相关条款内容进行相应修订。
　　四、本次变更回购股份用途并注销对公司的影响
　　本次变更回购股份用途并注销事项符合《上市公司股份回购规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号一回购股份》等相关法律、法规及规范性文件的规定，体现了公司对未来发展的信心和长期价值的认同，有利于切实提高公司股东的投资回报，进一步增强投资者对公司的投资信心。
　　公司本次变更回购股份用途并注销的股份数量约占公司当前总股本的0.88%，该事项不会对公司的财务状况、经营成果、债务履行能力和持续经营能力产生重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形，不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化，不会导致公司的股权分布不符合上市条件，亦不会影响公司的上市地位。
　　五、本次变更回购股份用途并注销的决策程序
　　公司于2025年8月7日召开第六届董事会第十九次会议，审议通过了《关于变更回购股份用途并注销暨减少注册资本的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议。公司董事会提请股东大会授权公司管理层办理本次回购股份注销和减少注册资本的相关具体事宜，授权期限自公司股东大会审议通过之日起至本次回购股份事项办理完毕之日止。
　　特此公告。
　　四川东材科技集团股份有限公司
　　董事会
　　2025年8月7日
　　证券代码：601208 证券简称：东材科技 公告编号：2025-063
　　转债代码：113064 转债简称：东材转债
　　四川东材科技集团股份有限公司
　　关于提前赎回“东材转债”的公告
　　本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
　　重要内容提示：
　　● 自2025年7月18日至2025年8月7日，四川东材科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）股票已有15个交易日的收盘价格不低于“东材转债”当期转股价格的130%（即14.99元/股）。根据《四川东材科技集团股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）中有条件赎回条款的相关约定，已触发“东材转债”有条件赎回条款。
　　● 公司于2025年8月7日召开第六届董事会第十九次会议，审议通过了《关于提前赎回“东材转债”的议案》，决定行使“东材转债”的提前赎回权，对赎回登记日登记在册的“东材转债”按债券面值加当期应计利息的价格全部赎回。
　　● 投资者所持“东材转债”除在规定时限内通过二级市场继续交易或按11.53元/股的转股价格进行转股外，仅能选择以100元/张的票面价格加当期应计利息被强制赎回。若被强制赎回，可能面临较大投资损失。
　　根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第12号一可转换公司债券》的有关规定，公司现将提前赎回“东材转债”的相关情况公告如下：
　　一、可转债发行上市概况
　　（一）可转债发行情况
　　经中国证券监督管理委员会出具的《关于核准四川东材科技集团股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2022〕2410号）核准，四川东材科技集团股份有限公司于2022年11月16日公开发行1,400万张可转换公司债券，每张面值为人民币100元，发行总额为人民币14亿元，期限6年。本次发行的可转债票面利率设定为：第一年0.30%、第二年0.50%、第三年1.00%、第四年1.50%、第五年1.80%、第六年2.00%。
　　（二）可转债上市情况
　　经上海证券交易所自律监管决定书〔2022〕331号文同意，公司本次发行的14亿元可转换公司债券于2022年12月12日起在上海证券交易所上市交易，债券简称“东材转债”，债券代码“113064”。
　　（三）可转债转股价格调整情况
　　根据有关规定和《募集说明书》的约定，“东材转债”自发行结束之日起满6个月后的第一个交易日，即2023年5月22日起可转换为公司股份，初始转股价格为11.75元/股。“东材转债”历次转股价格调整情况如下：
　　1、公司于2023年3月16日完成了2020年限制性股票的回购注销工作，共注销435,500股，公司总股本由916,951,112股变更为916,515,612股。鉴于本次注销的限制性股票占公司总股本比例小，根据公司可转债转股价格调整的相关规定，“东材转债”转股价格未作调整。具体内容详见公司于2023年3月14日在上海证券交易所网站披露的《关于部分限制性股票回购注销完成不调整可转债转股价格的公告》（公告编号：2023-012）。
　　2、公司于2023年6月6日完成了2022年年度权益分派，以实施权益分派股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币1.00元（含税）。根据公司可转债转股价格调整的相关规定，“东材转债”的转股价格由11.75元/股调整为11.65元/股，调整后的转股价格自2023年6月6日起生效。具体内容详见公司于2023年5月30日在上海证券交易所网站披露的《关于利润分配调整“东材转债”转股价格的公告》（公告编号：2023-046）。
　　3、公司于2024年6月5日完成了2023年年度权益分派，以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除公司回购专用账户的股份后的股份数量为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币1.50元（含税）。根据公司可转债转股价格调整的相关规定，“东材转债”的转股价格由11.65元/股调整为11.50元/股，调整后的转股价格自2024年6月5日起生效。具体内容详见公司于2024年5月30日在上海证券交易所网站披露的《关于因利润分配调整“东材转债”转股价格的公告》（公告编号：2024-060）。
　　4、公司于2024年7月16日完成了限制性股票的回购注销工作，本次回购注销涉及公司2022年限制性股票激励计划292名激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票2,093.35万股。根据公司可转债转股价格调整的相关规定，“东材转债”的转股价格由11.50元/股调整为11.63元/股，调整后的转股价格自2024年7月17日起生效，具体内容详见公司于2024年7月16日在上海证券交易所网站披露的《关于限制性股票回购注销完成调整可转债转股价格的公告》（公告编号：2024-072）。
　　5、公司于2025年6月17日完成了2024年年度权益分派，以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除公司回购专用账户的股份后的股份数量为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币1.00元（含税）。根据公司可转债转股价格调整的相关规定，“东材转债”的转股价格由11.63元/股调整为11.53元/股，调整后的转股价格自2025年6月17日起生效。具体内容详见公司于2025年6月10日在上海证券交易所网站披露的《关于因利润分配调整“东材转债”转股价格的公告》（公告编号：2025-051）。
　　截至目前，“东材转债”的转股价格为11.53元/股。
　　二、可转债有条件赎回条款与触发情况
　　（一）有条件赎回条款
　　根据公司《募集说明书》相关条款规定，“东材转债”的有条件赎回条款如下：
　　在本次可转债转股期内，当下述两种情形的任意一种出现时，公司有权决定按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转换公司债券：
　　1、公司股票连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价不低于当期转股价格的130%（含130%）；
　　2、本次发行的可转债未转股余额不足人民币3,000万元时。
　　当期应计利息的计算公式为：IA=B×i×t/365
　　IA：指当期应计利息；
　　B：指本次发行的可转债持有人持有的可转债票面总金额；
　　i：指可转债当年票面利率；
　　t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数（算头不算尾）。
　　若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算，在调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价计算。
　　（二）赎回条款触发情况
　　自2025年7月18日至2025年8月7日，公司股票已有15个交易日的收盘价格不低于“东材转债”当期转股价格的130%（即14.99元/股）。根据《募集说明书》中有条件赎回条款的相关约定，已触发“东材转债”有条件赎回条款。
　　三、公司提前赎回“东材转债”的决定
　　公司于2025年8月7日召开第六届董事会第十九次会议，审议通过了《关于提前赎回“东材转债”的议案》，决定行使“东材转债”的提前赎回权，对赎回登记日登记在册的“东材转债”按债券面值加当期应计利息的价格全部赎回。同时，为确保本次“东材转债”提前赎回事项的顺利进行，董事会授权公司管理层及相关部门负责办理本次“东材转债”提前赎回的全部相关事宜，授权期限自董事会审议通过之日起至本次赎回相关工作完成之日止。
　　四、相关主体交易可转债情况
　　在本次“东材转债”赎回条件满足前的六个月内(即2025年2月7日至2025年8月7日)，公司实际控制人、控股股东、持股5%以上股东、董事、高级管理人员交易“东材转债”的情况如下:
　　单位：张
　　■
　　除以上情形外，公司其他相关主体在赎回条件满足前的六个月内均未交易“东材转债”。
　　五、风险提示
　　投资者所持“东材转债”除在规定期限内通过二级市场继续交易或按照11.53元/股的转股价格进行转股外，仅能选择以100元/张的票面价格加当期应计利息被强制赎回。若被强制赎回，可能面临较大投资损失。
　　公司将尽快披露《关于实施“东材转债”赎回的公告》，明确有关赎回程序、价格、付款方式及时间等具体事宜。
　　特此公告。
　　四川东材科技集团股份有限公司董事会
　　2025年8月7日