证券代码：002749 证券简称：国光股份 公告编号：2025-049号
　　四川国光农化股份有限公司
　　
　　一、重要提示
　　本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。
　　所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
　　非标准审计意见提示
　　□适用 √不适用
　　董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
　　√适用 □不适用
　　是否以公积金转增股本
　　□是 √否
　　公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以466,358,550.00股为基数，向全体股东每10股派发现金红利4.00元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。
　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案
　　□适用 √不适用
　　二、公司基本情况
　　1、公司简介
　　■
　　2、主要会计数据和财务指标
　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
　　□是 √否
　　■
　　3、公司股东数量及持股情况
　　单位：股
　　■
　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
　　□适用 √不适用
　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
　　□适用 √不适用
　　4、控股股东或实际控制人变更情况
　　控股股东报告期内变更
　　□适用 √不适用
　　公司报告期控股股东未发生变更。
　　实际控制人报告期内变更
　　□适用 √不适用
　　公司报告期实际控制人未发生变更。
　　5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
　　□适用 √不适用
　　公司报告期无优先股股东持股情况。
　　6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况
　　□适用 √不适用
　　三、重要事项
　　无。
　　证券代码：002749 证券简称：国光股份 公告编号：2025-051号
　　四川国光农化股份有限公司
　　2025年半年度利润分配方案的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、审议程序
　　1.四川国光农化股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月7日召开的第六届董事会第五次会议、第六届监事会第五次会议分别审议通过了《关于〈2025年半年度利润分配方案〉的议案》。
　　2.该事项已经2024年度股东大会审议通过，无需再次提交股东大会审议，本次董事会通过之后即可实施。
　　二、利润分配方案基本情况
　　（一）本次利润分配方案的基本内容
　　1.本次为2025年半年度利润分配方案
　　2.2025年半年度公司合并报表中按规定提取的法定盈余公积金为人民币23,642,447.04元，归属于母公司股东的净利润人民币230,530,454.99元，累计未分配利润为人民币928,366,280.04元。
　　3.公司2025年半年度利润分配方案为：公司拟以未来实施分配方案时股权登记日的总股本为基数，以公司未分配利润向全体股东每10股派发现金股利4.00元（含税），不送红股，不以公积金转增股本。
　　截至2025年7月18日，公司总股本为466,358,550.00股，以此计算合计拟派发现金股利186,543,420.00元（含税）。
　　（二）股本总额发生变动时分配方案的调整原则
　　如在本方案披露之日至实施权益分派股权登记日期间公司股本总额发生变动，按照“每股分配比例不变，相应调整分配总额”原则实施分配。
　　三、现金分红方案合理性说明
　　公司2023年度、2024年度两个年度经审计的交易性金融资产、衍生金融资产（套期保值工具除外）、债权投资、其他债权投资、其他权益工具投资、其他非流动金融资产、其他流动资产（待抵扣增值税、预缴税费、合同取得成本等与经营活动相关的资产除外）等财务报表项目核算及列报合计金额分别为158,200,000.00元、18,000,000.00元，分别占当年度总资产的比例为5.95%、 0.66%，均低于50%。
　　公司本次利润分配金额占2025年半年度归属于上市公司股东净利润的80.92%（现金分红占本次利润分配总额的100%）。
　　公司有较强盈利能力，经营性现金流表现稳健，资产负债率长期处于较低水平,分红不影响公司的偿债能力。公司本次利润分配方案在充分保障公司正常经营和长远发展的前提下，综合考虑了公司盈利水平和财务状况，兼顾了股东的即期利益和长远利益。体现了公司积极回报股东、与全体股东分享公司经营成长成果的原则。
　　本次利润分配方案符合《公司法》《企业会计准则》、证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、证监会《上市公司监管指引第3号一上市公司现金分红》等规定，符合公司章程和公司《未来三年（2024-2026年）股东回报规划》确定的利润分配政策、股东回报规划。
　　四、备查文件
　　1.公司第六届董事会第五次会议决议；
　　2.公司第六届监事会第五次会议决议。
　　特此公告。
　　四川国光农化股份有限公司董事会
　　2025年8月8日
　　证券代码：002749 证券简称：国光股份 公告编号：2025-046号
　　四川国光农化股份有限公司
　　第六届董事会第五次会议决议公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、董事会会议召开情况
　　四川国光农化股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第五次会议通知于2025年7月25日以邮件形式发出，会议于2025年8月7日在龙泉办公区会议室以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人。会议由董事长何颉先生主持，公司全体监事、高级管理人员列席了会议。本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
　　二、董事会会议审议情况
　　本次会议经过有效表决，审议通过了以下议案：
　　（一）关于2025年半年度报告及摘要的议案
　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
　　公司《2025年半年度报告》及《2025年半年度报告摘要》详见指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮网（www.cninfo.com.cn）。
　　（二）关于《募集资金2025年半年度存放与使用情况报告》的议案
　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
　　公司《募集资金2025年半年度存放与使用情况公告》详见指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮网（www.cninfo.com.cn）。
　　（三）关于调整公司内部管理机构的议案
　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
　　（四）关于《2025年半年度利润分配方案》的议案
　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
　　公司董事会认为：本次利润分配方案在保障公司正常经营和长远发展的前提下综合考虑2025年半年度的盈利水平和整体财务状况，兼顾了股东的即期利益和长远利益，符合相关法律法规、部门规章及本公司章程等规定，符合公司确定的利润分配政策、利润分配计划、股东长期回报规划，体现了公司积极回报股东、与全体股东分享公司成长的经营成果的原则。
　　公司《2025年半年度利润分配方案的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮网（www.cninfo.com.cn）。
　　该事项已经公司2025年4月17日召开的2024年度股东大会审议通过，无需再次提交股东大会审议，本次董事会通过之后即可实施。
　　（五）关于对外提供担保的议案
　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
　　公司《关于对外提供担保的公告》详见指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮网（www.cninfo.com.cn）。
　　（六）关于取消监事会、修改公司《章程》的议案
　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
　　公司《关于取消监事会、修改公司〈章程〉的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮网（www.cninfo.com.cn）。
　　本议案尚需提交公司2025年第二次临时股东大会审议，并经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
　　（七）关于制定和修改部分公司治理制度的议案
　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
　　根据中国证券监督管理委员会规则、监管指引以及深圳证券交易所自律监管指南、自律监管指引和公司治理的实际需要，公司制定和修改了部分公司治理制度，具体如下：
　　1.新制定的制度
　　新制定《组织机构管理制度》《无形资产管理制度》《全面风险管理制度》等三项制度。
　　2.修改的制度
　　对《董事会议事规则》《董事会战略委员会工作细则》《董事会提名委员会工作细则》《董事会审计委员会工作细则》《董事会薪酬与考核委员会工作细则》《独立董事工作制度》《对外担保管理制度》《对外投资管理制度》《关联交易管理制度》《募集资金管理制度》《内幕信息知情人登记管理制度》《信息披露管理制度》《年报信息披露重大差错责任追究制度》《投资者关系管理制度》《固定资产管理制度》《内部控制评价管理制度》《内部审计制度》等十六项制度进行修改。
　　将“《股东大会议事规则》”名称修改为“《股东会议事规则》”、将“《董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》”名称修改为“《董事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》”、将“《理财产品管理制度》”名称修改为“《委托理财管理制度》”、将“《董事、监事、高级管理人员薪酬管理办法》”名称修改为“《董事、高级管理人员薪酬管理办法》”，并对该四项制度内容进行修改。
　　以上制定和修改的制度详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮网（www.cninfo.com.cn）。
　　本议案中《股东会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》《对外担保管理制度》《对外投资管理制度》《关联交易管理制度》《募集资金管理制度》《委托理财管理制度》《董事、高级管理人员薪酬管理办法》《无形资产管理制度》等十项制度尚需提交公司 2025年第二次临时股东大会审议。
　　（八）关于与关联方签署《代为培育协议》暨关联交易的议案
　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
　　公司《关于与关联方签署〈代为培育协议〉暨关联交易的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮网（www.cninfo.com.cn）。
　　本议案经第六届董事会独立董事专门会议第二次会议审议通过。
　　本议案尚需提交公司2025年第二次临时股东大会审议。
　　（九）关于召开2025年第二次临时股东大会的议案
　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
　　公司《关于召开2025年第二次临时股东大会的通知》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮网（www.cninfo.com.cn）。
　　三、备查文件
　　1.公司第六届董事会第五次会议决议。
　　特此公告。
　　四川国光农化股份有限公司董事会
　　2025年8月8日
　　证券代码：002749 证券简称：国光股份 公告编号：2025-047号
　　四川国光农化股份有限公司
　　第六届监事会第五次会议决议公告
　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、监事会会议召开情况
　　四川国光农化股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第五次会议通知于2025年7月25日以邮件形式发出，会议于2025年8月7日在龙泉办公区会议室以现场表决方式召开。会议应出席监事3人，实际出席会议监事3人。会议由监事会主席刘刚先生主持，公司董事会秘书和证券事务代表列席了会议。本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
　　二、监事会会议审议情况
　　本次会议经过有效表决，审议通过了以下议案：
　　（一）关于2025年半年度报告及摘要的议案
　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
　　经审核，监事会认为董事会编制和审议公司2025年半年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
　　公司《2025年半年度报告》及《2025年半年度报告摘要》详见指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮网（www.cninfo.com.cn）。
　　（二）关于《募集资金2025年半年度存放与使用情况报告》的议案
　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
　　公司《募集资金2025年半年度存放与使用情况公告》详见指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮网（www.cninfo.com.cn）。
　　（三）关于《2025年半年度利润分配方案》的议案
　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
　　监事会认为：董事会制定的2025年半年度利润分配方案符合公司的实际情况和相关法律、法规和公司《章程》以及《未来三年（2024-2026年）股东回报规划》的规定，严格履行了相应决策程序。不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。公司监事会同意该利润分配方案。
　　公司《2025年半年度利润分配方案的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮网（www.cninfo.com.cn）。
　　该事项已经公司2025年4月17日召开的2024年度股东大会审议通过，无需再次提交股东大会审议。
　　（四）关于对外提供担保的议案
　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
　　公司《关于对外提供担保的公告》详见指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮网（www.cninfo.com.cn）。
　　（五）关于取消监事会的议案
　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
　　公司《关于取消监事会、修改公司〈章程〉的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮网（www.cninfo.com.cn）。
　　本议案尚需提交公司2025年第二次临时股东大会审议，并经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
　　（六）关于制定、修改和废止部分公司治理制度的议案
　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
　　根据中国证券监督管理委员会规则、监管指引以及深圳证券交易所自律监管指南、自律监管指引和公司治理的实际需要，公司制定、修改和废止了部分公司治理制度，具体如下：
　　1.新制定的制度
　　新制定《组织机构管理制度》《无形资产管理制度》《全面风险管理制度》等三项制度。
　　2.修改的制度
　　对《董事会议事规则》《董事会战略委员会工作细则》《董事会提名委员会工作细则》《董事会审计委员会工作细则》《董事会薪酬与考核委员会工作细则》《独立董事工作制度》《对外担保管理制度》《对外投资管理制度》《关联交易管理制度》《募集资金管理制度》《内幕信息知情人登记管理制度》《信息披露管理制度》《年报信息披露重大差错责任追究制度》《投资者关系管理制度》《固定资产管理制度》《内部控制评价管理制度》《内部审计制度》等十六项制度进行修改。
　　将“《股东大会议事规则》”名称修改为“《股东会议事规则》”、将“《董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》”名称修改为“《董事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》”、将“《理财产品管理制度》”名称修改为“《委托理财管理制度》”、将“《董事、监事、高级管理人员薪酬管理办法》”名称修改为“《董事、高级管理人员薪酬管理办法》”，并对该四项制度内容进行修改。
　　3.废止的制度
　　废止《监事会议事规则》。
　　以上制定和修改的制度详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮网（www.cninfo.com.cn）。
　　本议案中《股东会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》《对外担保管理制度》《对外投资管理制度》《关联交易管理制度》《募集资金管理制度》《委托理财管理制度》《董事、高级管理人员薪酬管理办法》《无形资产管理制度》等十项制度以及废止《监事会议事规则》事项尚需提交公司 2025年第二次临时股东大会审议。
　　以上制定和修改的制度详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮网（www.cninfo.com.cn）。
　　（七）关于与关联方签署《代为培育协议》暨关联交易的议案
　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
　　公司《关于与关联方签署〈代为培育协议〉暨关联交易的议案》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮网（www.cninfo.com.cn）。
　　本议案尚需提交公司2025年第二次临时股东大会审议。
　　三、备查文件
　　1.公司第六届监事会第五次会议决议。
　　特此公告。
　　四川国光农化股份有限公司监事会
　　2025年8月8日
　　证券代码：002749 证券简称：国光股份 公告编号：2025-052号
　　四川国光农化股份有限公司
　　关于对外提供担保的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　四川国光农化股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月7日召开第六届董事会第五次会议，审议通过了《关于对外提供担保的议案》，现将有关情况公告如下：
　　一、本次担保情况概述
　　四川国光农化股份有限公司（以下简称“公司”）为加强与供应链上下游部分优质单位合作，促进公司与客户共同发展，公司（含下属子公司）拟通过在银行存放保证金的方式为部分优质单位向银行办理与公司交易相关的融资提供担保，即：公司（含下属子公司）与商业银行签署《最高额保证金协议》，公司（含下属子公司）在商业银行存放保证金金额不超过人民币750万元（含），保证金质押最高本金限额/最高主债权额5,000万元。有效期为一年，该有效期自与金融机构签订担保合同之日起计算。
　　上述单笔担保金额未超过公司最近一期经审计净资产的10%，连续12个月内的担保金额也未超过公司最近一期经审计总资产的30%，根据公司《章程》的规定，该事项无需提交股东大会审议。
　　二、被担保人的基本情况
　　被担保对象均为与公司（含下属子公司）保持良好合作关系的供应链上下游单位，且不应是失信被执行人。被担保对象与公司及公司董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。
　　三、担保的主要内容
　　（一）担保方式：保证金质押担保。
　　（二）担保总金额：实际向兴业银行使用保证金担保额度最高不超过人民币750万元，具体担保金额按照签署的合同约定执行。
　　（三）担保期限：具体担保期限按照签署的相关合同约定执行。
　　四、董事会意见
　　本次公司（含下属子公司）的担保事项是为加强与供应链上下游部分优质单位合作，促进与公司共同发展做出的决定。担保风险小，不会损害公司利益。
　　（一）被担保对象是经公司严格筛选后向金融机构推荐的、与公司保持良好业务关系且具有较好信誉和较强偿还能力的优质单位。
　　（二）公司制定相关制度，对被担保对象筛选、授信额度评估、内部审核流程、内部报告程序、责任部门及责任人等方面作出规定。
　　（三）对贷款资金的用途进行限制，资金封闭运行。
　　五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
　　实施本次担保后，公司的累计担保额度为人民币15,750万元，占公司最近一期经审计净资产的7.49%，其中15,000万元为公司对国光农资、润尔科技、国光园林的担保；公司及其控股子公司对合并报表外单位提供的担保总额750万元，占上市公司最近一期经审计净资产的0.36%。
　　公司及控股子公司不存在逾期担保，不存在涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情况。
　　六、备查文件
　　1.公司第六届董事会第五次会议决议。
　　特此公告。
　　四川国光农化股份有限公司董事会
　　2025年8月8日
　　证券代码：002749 证券简称：国光股份 公告编号：2025-053号
　　四川国光农化股份有限公司关于取消监事会、修改公司《章程》的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　四川国光农化股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月7日召开第六届董事会第五次会议审议通过了《关于取消监事会、修改公司〈章程〉的议案》，具体情况如下：
　　一、关于取消监事会的情况
　　按照新《公司法》《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》及证监会配套制度规则等规定，公司董事会下设的审计委员会将行使《公司法》规定的监事会的职权，公司不再设监事会或者监事，公司《监事会议事规则》相应废止。
　　二、修改《公司章程》
　　鉴于前述情况，以及根据新《公司法》《上市公司章程指引》等法律法规及规范性文件的修订情况，公司拟对《公司章程》相应条款进行修改，具体修改情况如下：
　　《公司章程》修改对照表
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