证券代码：600784 证券简称：鲁银投资 编号：2025-033
　　鲁银投资集团股份有限公司十一届董事会第二十一次会议决议公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　鲁银投资集团股份有限公司（以下简称“公司”）十一届董事会第二十一次会议通知于2025年8月4日以电子邮件方式向各位董事发出，会议于2025年8月7日上午以通讯方式召开。公司董事7人，实际参加表决董事7人。会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。
　　根据通讯表决结果，会议决议通过以下事项：
　　一、审议通过《关于取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》（详见公司2025-035号公告）。
　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
　　该项议案需提交公司股东大会审议。
　　二、审议通过《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》。
　　修订后的《鲁银投资集团股份有限公司股东会议事规则》详见上海证券交易所网站。
　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
　　该项议案需提交公司股东大会审议。
　　三、审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》。
　　修订后的《鲁银投资集团股份有限公司董事会议事规则》详见上海证券交易所网站。
　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
　　该项议案需提交公司股东大会审议。
　　四、审议通过《关于修订〈审计委员会工作细则〉的议案》。
　　修订后的《鲁银投资集团股份有限公司董事会审计委员会工作细则》详见上海证券交易所网站。
　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
　　五、审议通过《关于调整公司董事会专门委员会成员的议案》。
　　会议选举独立董事唐国平先生担任董事会审计委员会成员、薪酬与考核委员会成员及战略委员会成员，并由唐国平先生担任董事会审计委员会召集人，任期自聘任之日起至本届董事会任期届满为止。
　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
　　六、审议通过《关于调整公司内部管理机构的议案》。
　　为进一步优化管理体系、提升运营效率，实现业财深度融合，公司在财务运营管理中心下设财务共享中心。
　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
　　七、审议通过《关于召开2025年第三次临时股东大会的议案》（详见公司2025-036号公告）。
　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
　　特此公告。
　　鲁银投资集团股份有限公司董事会
　　2025年8月7日
　　证券代码：600784 证券简称：鲁银投资 公告编号：2025-036
　　鲁银投资集团股份有限公司关于召开2025年第三次临时股东大会的通知
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 股东大会召开日期：2025年8月26日
　　● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
　　一、召开会议的基本情况
　　(一)股东大会类型和届次
　　2025年第三次临时股东大会
　　(二)股东大会召集人：董事会
　　(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
　　(四)现场会议召开的日期、时间和地点
　　召开的日期时间：2025年8月26日14 点30 分
　　召开地点：山东省济南市高新区旅游路8777号国泰财智广场3号楼25层第二会议室
　　(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
　　网络投票起止时间：自2025年8月26日
　　至2025年8月26日
　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
　　(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。
　　(七)涉及公开征集股东投票权
　　无
　　二、会议审议事项
　　本次股东大会审议议案及投票股东类型
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　　1、各议案已披露的时间和披露媒体
　　上述议案已经公司十一届董事会第二十一次会议、十一届监事会第十一次会议审议通过，内容详见上海证券交易所网站。
　　2、特别决议议案：1
　　3、对中小投资者单独计票的议案：无
　　4、涉及关联股东回避表决的议案：无
　　应回避表决的关联股东名称：无
　　5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
　　三、股东大会投票注意事项
　　(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
　　(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
　　(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
　　(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
　　四、会议出席对象
　　(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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　　(二)公司董事、监事和高级管理人员。
　　(三)公司聘请的律师。
　　(四)其他人员
　　五、会议登记方法
　　1．凡出席现场会议的个人股东持本人身份证、股东账户卡；委托代理人持授权委托书、委托人及代理人身份证、委托人账户卡办理手续；法人股东持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、股东账户卡、出席人身份证办理登记手续。外地股东可用信函或传真方式登记。
　　2．登记时间及地点
　　登记时间：2025年8月22日上午 9：00-11：00，下午 1：00-5：00
　　登记地点：济南市高新区旅游路8777号国泰财智广场3号楼26层董事会办公室
　　六、其他事项
　　联系地址：济南市高新区旅游路8777号国泰财智广场3号楼26层
　　联系电话：0531-59596777 传真：0531-59596767
　　联系人：杨晓玥、刘晓志 电子邮箱：luyin784@163.com
　　邮编：250100
　　本次股东大会现场会议会期半天，出席会议者交通、食宿费用自理。
　　特此公告。
　　鲁银投资集团股份有限公司董事会
　　2025年8月7日
　　附件1：授权委托书
　　● 报备文件
　　提议召开本次股东大会的董事会决议
　　附件1：授权委托书
　　授权委托书
　　鲁银投资集团股份有限公司：
　　兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年8月26日召开的贵公司2025年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。
　　委托人持普通股数：
　　委托人持优先股数：
　　委托人股东账户号：
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　　委托人签名（盖章）： 受托人签名：
　　委托人身份证号： 受托人身份证号：
　　委托日期： 年 月 日
　　备注：
　　委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
　　证券代码：600784 证券简称：鲁银投资 编号：2025-034
　　鲁银投资集团股份有限公司
　　十一届监事会第十一次会议决议公告
　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　鲁银投资集团股份有限公司（以下简称“公司”）十一届监事会第十一次会议通知于2025年8月4日以电子邮件方式向各位监事发出，会议于2025年8月7日上午以通讯方式召开。公司监事3人，实际参加表决的监事3人。会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。
　　根据通讯表决结果，会议决议通过《关于取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》（详见公司2025-035号公告）。
　　根据2024年7月1日起实施的《中华人民共和国公司法》、证监会《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》等相关规定，公司不再设置监事会，监事会职权由董事会审计委员会行使。公司现任监事职务相应解除，公司《监事会议事规则》不再施行，同时对《公司章程》相关条款进行修订。
　　在股东大会审议通过之前，监事会及监事仍应当按照有关法律、行政法规和《公司章程》的规定继续履行职责，维护公司和全体股东利益。
　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
　　该项议案需提交公司股东大会审议。
　　特此公告。
　　鲁银投资集团股份有限公司
　　监事会
　　2025年8月7日
　　证券代码：600784 证券简称：鲁银投资 编号：2025-035
　　鲁银投资集团股份有限公司关于取消监事会并修订《公司章程》的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　鲁银投资集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月7日召开十一届董事会第二十一次会议、十一届监事会第十一次会议，审议通过了《关于取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》，现将相关事项公告如下：
　　一、取消监事会情况
　　为全面贯彻落实法律法规及监管要求，进一步提升公司治理水平，根据2024年7月1日起实施的《中华人民共和国公司法》、证监会发布的《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等相关法律、法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司不再设置监事会，监事会职权由董事会审计委员会行使。公司现任监事职务相应解除，公司《监事会议事规则》不再施行，同时对《公司章程》相关条款进行修订。
　　本次取消监事会事项不会对公司治理、生产经营产生不利影响。上述事项尚需提交公司股东大会审议。在股东大会审议通过之前，监事会及监事仍应当按照有关法律、行政法规和《公司章程》的规定继续履行职责，维护公司和全体股东利益。
　　公司全体监事在职期间勤勉尽责，为公司规范运作和健康发展发挥了积极作用。公司对全体监事在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢！
　　二、《公司章程》主要条款修订情况
　　结合相关规定及公司实际，公司拟对《公司章程》的部分条款进行修订，相关的修订方案尚需提交公司股东大会审议。具体修订内容如下：
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