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　　附件2
　　公司《股东会议事规则》修订对比
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　　附件3
　　公司《董事会议事规则》修订对比
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　　证券代码：600184 股票简称：光电股份 编号：临2025-31
　　北方光电股份有限公司
　　第七届监事会第十一次会议决议公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　北方光电股份有限公司第七届监事会第十一次会议通知于2025年8月1日以邮件、传真、电话等形式向公司全体监事发出，会议于2025年8月7日以通讯表决方式召开，应表决监事3人，实际表决监事3人。会议的召开符合《公司法》和公司《章程》的规定。监事会经过审议，会议作出如下决议：
　　审议通过《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》
　　监事会认为，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理，相关决策程序符合相关规定，有利于提高闲置募集资金的存放收益，不会影响募投项目建设和募集资金正常使用，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益的情形。同意公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理。
　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
　　特此公告。
　　北方光电股份有限公司监事会
　　二〇二五年八月八日
　　证券代码：600184 股票简称：光电股份 编号：临2025-33
　　北方光电股份有限公司关于使用
　　暂时闲置的募集资金进行现金管理的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　北方光电股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月7日召开第七届董事会第十七次会议、第七届监事会第十一次会议，审议通过《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过10亿元（含10亿元）的暂时闲置募集资金进行现金管理，使用期限自董事会审议通过之日起12个月内有效。该事项无需提交公司股东会审议，保荐人中信证券股份有限公司（以下简称“保荐人”“中信证券”）出具了无异议的核查意见。现将相关情况公告如下：
　　一、募集资金基本情况
　　经中国证券监督管理委员会《关于同意北方光电股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2025〕1044号）同意，公司向特定对象发行A股股票73,966,642股，每股发行价格为人民币13.79元，募集资金总额人民币1,019,999,993.18元，扣除与发行有关的费用人民币10,550,507.16元（不含税），实际募集资金净额为人民币1,009,449,486.02元。截至2025年7月8日，募集资金已足额划至公司本次发行募集资金专户。2025年7月10日，立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《北方光电股份有限公司新增注册资本及股本情况验资报告》（信会师报字[2025]第ZG12686号）。
　　公司已开立募集资金专用账户，公司、保荐人与招商银行股份有限公司襄阳分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，共同监督募集资金的使用情况。
　　二、募集资金投资项目情况
　　根据《北方光电股份有限公司2023年度向特定对象发行A股股票募集说明书（注册稿）》，本次向特定对象发行股票募集的资金扣除相关发行费用后的使用计划如下：
　　单位：万元
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　　目前公司正按照募集资金使用计划，有序推进募投项目的进展。鉴于募投项目的建设需要一定的周期，根据募投项目的实际建设进度，目前存在募集资金阶段性的闲置。本次使用闲置募集资金进行现金管理，不涉及募集资金用途的变更，不会对募投项目的实施造成实质性影响，不存在变相改变募集资金用途的行为。
　　三、本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理的基本情况
　　（一）现金管理目的
　　为提高募集资金使用效率，合理利用暂时闲置募集资金，在确保不影响募集资金投资项目建设和使用、募集资金安全的情况下，增加公司的收益，为公司及股东获取更多回报。
　　（二）现金管理额度及期限
　　公司及子公司（全资子公司西安北方光电科技防务有限公司、控股子公司湖北新华光信息材料有限公司）拟使用最高不超过人民币10亿元（含10亿元）的暂时闲置募集资金进行现金管理，使用期限自董事会审议通过之日起12个月内有效，上述额度在有效期限内可循环滚动使用，现金管理到期后将及时归还至募集资金专户。
　　（三）现金管理产品种类
　　公司将按照相关规定严格控制风险，使用暂时闲置募集资金在银行等金融机构购买安全性高、流动性好、有保本约定、产品期限不超过12个月的现金管理产品（包括但不限于定期存款、通知存款、大额存单等）。
　　（四）具体实施方式
　　公司董事会授权公司管理层在上述有效期及现金管理额度内，行使现金管理决策权及签署相关法律文件，具体事项由公司及子公司财务管理部负责组织实施。公司本次现金管理拟通过公开披露的产品专用结算账户实施，该等账户不存放非募集资金或者用作其他用途。
　　（五）现金管理收益分配
　　公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的所得收益归公司所有，并将严格按照中国证监会及上海证券交易所关于募集资金监管措施的要求管理和使用现金。
　　（六）信息披露
　　公司将按照《上市公司募集资金监管指引》《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一规范运作》等相关要求及时履行信息披露义务。
　　（七）其他
　　公司本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理，不存在变相改变募集资金用途的行为，不会影响募集资金投资项目的正常实施。
　　四、投资风险及风险控制措施
　　（一）投资风险
　　尽管公司选择低风险保本型投资品种的现金管理产品，但金融市场受宏观经 济的影响较大，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，但不排除该项投资受到市场波动的影响。
　　（二）风险控制措施
　　1.公司将严格按照《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一规范运作》以及公司《募集资金专项存储及使用管理办法》等有关规定办理相关现金管理业务。
　　2.公司将及时跟踪现金管理产品的进展情况，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险。
　　3.公司独立董事、董事会审计委员会及监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
　　五、对公司的影响
　　公司本次在确保不影响正常经营、不影响募投项目建设和募集资金使用计划的前提下，使用暂时闲置的募集资金进行现金管理，不会影响公司主营业务的正常发展和募投项目的正常实施；对暂时闲置募集资金适时进行现金管理，可以提高资金使用效率，增加公司收益，为公司及股东获取更多投资回报。
　　六、审议程序及专项意见
　　（一）公司于2025年8月7日召开了第七届董事会第十七次会议、第七届监事会第十一次会议，审议通过《关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过10亿元（含10亿元）的闲置募集资金进行现金管理，使用期限自董事会审议通过之日起12个月内有效。
　　（二）监事会意见
　　公司监事会认为：公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理，相关决策程序符合相关规定，有利于提高闲置募集资金的存放收益，不会影响募投项目建设和募集资金正常使用，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益的情形。同意公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理。
　　（三）保荐机构核查意见
　　经核查，保荐机构认为：光电股份本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理已经公司2025年8月7日召开的第七届董事会第十七次会议、第七届监事会第十一次会议审议通过，该事项决策程序合法、合规，符合《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一规范运作》以及《上市公司募集资金监管规则》等相关规定的要求，不存在变相改变募集资金用途的行为，不会影响募集资金项目正常进行，不存在损害股东利益的情形。因此，保荐机构对公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的事项无异议。
　　特此公告。
　　北方光电股份有限公司董事会
　　二〇二五年八月八日
　　证券代码：600184 证券简称：光电股份 公告编号：2025-34
　　北方光电股份有限公司
　　关于召开2025年第二次临时股东会的通知
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 股东会召开日期：2025年8月25日
　　● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
　　● 为更好地服务广大中小投资者，确保有投票意愿的中小投资者能够及时参会、及时投票。公司拟使用上证所信息网络有限公司（以下简称“上证信息”）提供的股东会提醒服务，委托上证信息通过智能短信等形式，根据股权登记日的股东名册主动提醒股东参会投票，向每一位投资者主动推送股东会参会邀请、议案情况等信息。投资者在收到智能短信后，可根据使用手册（下载链接：https://vote.sseinfo.com/i/yjt_help.pdf）的提示步骤直接投票，如遇拥堵等情况，可前往上证 e 投票平台（https://vote.sseinfo.com/m）参与投票。
　　一、召开会议的基本情况
　　(一)股东会类型和届次
　　2025年第二次临时股东会
　　(二)股东会召集人：董事会
　　(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
　　(四)现场会议召开的日期、时间和地点
　　召开的日期时间：2025年8月25日14点 30分
　　召开地点：西安市新城区长乐中路35号北方光电股份有限公司会议室
　　(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
　　网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
　　网络投票起止时间：自2025年8月25日
　　至2025年8月25日
　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。
　　(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。
　　(七)涉及公开征集股东投票权
　　无
　　二、会议审议事项
　　本次股东会审议议案及投票股东类型
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　　1、各议案已披露的时间和披露媒体
　　以上各议案已经公司2025年8月7日召开的第七届董事会第十七次会议审议通过，详细内容请见2025年8月8日《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
　　本次股东会会议资料将于会议召开前至少五个工作日前披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
　　2、特别决议议案：议案1
　　3、对中小投资者单独计票的议案：议案1
　　4、涉及关联股东回避表决的议案：无
　　应回避表决的关联股东名称：无
　　5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
　　三、股东会投票注意事项
　　(一)本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
　　为更好地服务广大中小投资者，确保有投票意愿的中小投资者能够及时参会、及时投票。公司拟使用上证信息提供的股东会提醒服务，委托上证信息通过智能短信等形式，根据股权登记日的股东名册主动提醒股东参会投票，向每一位投资者主动推送股东会参会邀请、议案情况等信息。投资者在收到智能短信后，可根据使用手册（下载链接：https://vote.sseinfo.com/i/yjt_help.pdf）的提示步骤直接投票，如遇拥堵等情况，仍可通过原有的交易系统投票平台和互联网投票平台进行投票。
　　(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
　　(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
　　(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
　　四、会议出席对象
　　(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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　　(二)公司董事和高级管理人员。
　　(三)公司聘请的律师。
　　(四)其他人员
　　五、会议登记方法
　　1、登记方式：符合出席会议条件的法人股东的法定代表人持法人股东账户、营业执照复印件和本人身份证办理登记手续；委托代理人持法人股东账户、营业执照复印件、本人身份证和法人代表授权委托书办理登记手续。符合出席会议条件的个人股东持股东账户、身份证办理登记手续；委托代理人持授权委托书、身份证和委托人股东账户办理登记手续。
　　拟出席会议的股东可在登记时间内亲自或委托代理人在会议登记地点进行登记，也可以于2025年8月20日以前将上述资料传真或邮寄至登记地点。
　　2、登记时间：2025年8月20日上午8:30-11:30，下午2:30-5:00（信函以收到邮戳为准）。
　　3、登记地点：北方光电股份有限公司证券管理部
　　六、其他事项
　　1、股东会会期半天，出席会议者交通费、食宿费自理。
　　2、会议联系方式：
　　通讯地址：陕西省西安市新城区长乐中路35号光电股份证券管理部
　　邮政编码：710043
　　电话：029-82537951 传真：029-82526666
　　联系人：柳放 韩倩玉
　　特此公告。
　　北方光电股份有限公司董事会
　　2025年8月8日
　　附件：授权委托书
　　授权委托书
　　北方光电股份有限公司：
　　兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年8月25日召开的贵公司2025年第二次临时股东会，并代为行使表决权。
　　委托人持普通股数：
　　委托人持优先股数：
　　委托人股东账户号：
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　　委托人签名（盖章）： 受托人签名：
　　委托人身份证号： 受托人身份证号：
　　委托日期： 年 月 日
　　备注：
　　委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。