证券代码：002258 股票简称：利尔化学 公告编号：2025-027
　　利尔化学股份有限公司
　　关于选举职工董事的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等相关规定，利尔化学股份有限公司（以下简称“公司”）董事会将设一名职工代表董事。鉴于此，公司于2025年8月7日召开了公司职工代表大会，选举李江先生为公司第七届董事会职工代表董事（简历详见附件），与其他由股东会选举产生的非职工代表董事共同组成公司第七届董事会，任期同第七届董事会。
　　李江先生符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关董事任职的资格和条件。李江先生担任职工代表董事后，公司第七届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的1/2，符合《中华人民共和国公司法》等相关规定。
　　特此公告。
　　利尔化学股份有限公司
　　董事会
　　2025年8月8日
　　附件：
　　李江先生：中国国籍，1982年出生，大学本科，中共党员。现任公司董事、总经理，广安利尔化学有限公司、湖北利拓化工科技有限公司董事长，四川福尔森国际贸易有限公司执行董事，广安绿源循环科技有限公司、四川利尔作物科学有限公司、广安利华化学有限公司、湖南利尔生物科技有限公司、江油启明星华创化工有限公司、江苏快达农化股份有限公司董事等职务。曾任公司生产保障部副部长、部长、生产制造中心主任、总经理助理、高级副总经理等职务。
　　李江先生目前持有本公司股份185,850股，与持有公司5%以上股份的股东、公司现任董事、高级管理人员不存在关联关系。李江先生不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条规定的情形之一；没有被中国证监会采取证券市场禁入措施；没有被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事和高级管理人员；最近三十六个月内没有受到中国证监会行政处罚；最近三十六个月内没有受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；没有被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。
　　
　　证券代码：002258 股票简称：利尔化学 公告编号：2025-023
　　利尔化学股份有限公司
　　第六届董事会第二十三次会议决议公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　2025年8月6日，利尔化学股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十三次会议以通讯表决的方式召开，会议通知及资料于2025年7月31日以电子邮件方式送达。应出席会议的董事9人，实际出席会议的董事9人。会议程序符合《公司法》和公司章程的规定。会议由公司董事长尹英遂主持，经过各位董事认真审议，形成如下决议：
　　一、会议以9票同意，0票弃权，0票反对的结果，审议通过了《关于修订〈公司章程〉及相关议事规则的议案》。
　　根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《上市公司章程指引》（2025 年修订）等相关法律、法规和规范性文件，结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》、《股东会议事规则》、《董事会议事规则》的相关内容进行修订。主要修订内容包括：公司将增设职工董事、调整股东会及董事会职权，并不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使等。待前述修订生效后，公司《监事会议事规则》相应废止，公司其他各项制度中涉及监事会、监事的规定均不再适用。具体内容详见2025年8月8日刊登于中国证券报和巨潮资讯网的《关于修订〈公司章程〉及相关议事规则的公告》。
　　该议案须提交公司股东会审议。
　　二、会议以9票同意，0票弃权，0票反对的结果，审议通过了《关于董事会换届选举的议案》。
　　鉴于公司第六届董事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司将进行董事会换届选举。具体内容详见2025年8月8日刊登于中国证券报和巨潮资讯网的《关于董事会换届选举的公告》。
　　根据相关规定，公司第七届董事会董事候选人中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的1/2，独立董事候选人占董事会成员总数比例未低于1/3。其中，独立董事候选人任职资格需经深圳证券交易所审核无异议后再提交公司股东会审议，《独立董事提名人声明与承诺》、《独立董事候选人声明与承诺》详见公司于2025 年8月8日在巨潮资讯网刊载的内容。
　　本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。
　　本议案须提交公司股东会审议，并采取累积投票方式表决，非独立董事和独立董事的表决将分别进行。
　　三、会议以9票同意，0票弃权，0票反对的结果，审议通过了《关于召开2025年第1次临时股东会的议案》，会议同意公司于2025年8月26日召开2025年第1次临时股东会，《关于召开2025年第1次临时股东会通知的公告》刊登于2025年8月8日的中国证券报和巨潮资讯网。
　　特此公告。
　　利尔化学股份有限公司
　　董事会
　　2025年8月8日
　　
　　证券代码：002258 股票简称：利尔化学 公告编号：2025-025
　　利尔化学股份有限公司
　　关于董事会换届选举的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　利尔化学股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会任期届满，根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，公司于2025年8月6日召开了第六届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于董事会换届选举的议案》，具体情况如下：
　　一、第七届董事会组成
　　根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，公司董事会由9名董事组成，其中非独立董事5名，职工代表董事1名，独立董事3名。
　　二、第七届董事会董事候选人的情况
　　经公司董事会提名委员会审议通过，公司董事会同意提名尹英遂先生、李书箱先生、宋小沛先生、李建先生、郝敏宏女士为公司第七届董事会非独立董事候选人；提名卫德佳先生、孟琴女士、李双海先生为公司第七届董事会独立董事候选人（上述董事候选人简历详见附件）。
　　根据相关规定，公司第七届董事会董事候选人中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的1/2，独立董事候选人占董事会成员总数比例未低于1/3。
　　公司第七届董事会独立董事候选人李双海先生已参加深圳证券交易所认可的独立董事任职资格培训并取得证明；公司第七届董事会独立董事候选人卫德佳先生、孟琴女士尚未取得独立董事资格证书，但已书面承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。
　　本次董事会换届选举事项尚需提交公司股东会审议，并采用累积投票制逐项表决。经公司股东会选举后，上述8名董事将与经公司职工代表大会选举产生的1名职工代表董事共同组成公司第七届董事会，任期自公司股东会审议通过之日起三年。
　　为确保董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，公司第六届董事会董事仍将继续依照法律法规及《公司章程》的规定，忠实、勤勉地履行董事职责。
　　公司对第六届董事会各位董事在任职期间，为公司及董事会的规范运作与健康发展做出的贡献表示由衷的感谢。
　　特此公告。
　　利尔化学股份有限公司
　　董事会
　　2025年8月8日
　　附件：
　　1、尹英遂先生：中国国籍，1970年出生，本科毕业于浙江大学化工系，高级工程师，中共党员。现任公司党总支书记、董事长，江苏快达农化股份有限公司、广安利华化学有限公司董事长，广安利尔化学有限公司、广安绿源循环科技有限公司、湖北利拓化工科技有限公司、四川利尔作物科学有限公司、湖南利尔生物科技有限公司、江油启明星华创化工有限公司、鹤壁市赛科化工有限公司、湖南比德生化科技股份有限公司、四川久远化工技术有限公司（以下简称“久远化工”）董事等职务。曾任四川西普化工股份有限公司技术员、公用工程部经理、项目办主任、研发部经理、生产部经理、总经理助理、副总经理、总经理，四川神光石英科技有限公司董事长，四川久远投资控股集团有限公司（以下简称“久远集团”）党委委员、董事、副总经理，中国工程物理研究院（以下简称“中物院”）应用技术研究发展中心副主任，公司总经理等职务。
　　尹英遂先生目前持有本公司股份813,050股，与持有公司5%以上股份的股东、公司现任董事、高级管理人员不存在关联关系。尹英遂先生不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条规定的情形之一；没有被中国证监会采取证券市场禁入措施；没有被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事和高级管理人员；最近三十六个月内没有受到中国证监会行政处罚；最近三十六个月内没有受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；没有被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。
　　2、李书箱先生：中国国籍，1972年出生，中共党员。吉林化工学院化工设备专业本科，长江商学院EMBA硕士。现任公司副董事长，津药药业股份有限公司董事、总经理，天津药业集团有限公司董事、湖北津药药业股份有限公司董事长、天津市医药设计院有限公司董事职务。历任吉林化学工业股份有限公司车间技术员，驻外销售分公司副经理、经理；中国石油吉林石化公司销售公司销售处长；四川天一科技股份有限公司常务副总经理、总经理、董事、副董事长；深圳市安吉尔环保技术有限公司董事长，深圳安吉尔饮水产业集团有限公司副总裁；天药集团副总经理、总经理；天津市医药设计院有限公司董事长；津药药业健康科技（天津）有限公司执行董事、总经理。
　　李书箱先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、公司现任董事、高级管理人员不存在关联关系。李书箱先生不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条规定的情形之一；没有被中国证监会采取证券市场禁入措施；没有被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事和高级管理人员；最近三十六个月内没有受到中国证监会行政处罚；最近三十六个月内没有受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；没有被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。
　　3、宋小沛先生：中国国籍，1980年出生，研究生学历，工学硕士学位，高级工程师，中共党员。现任公司董事，久远集团党委委员、董事、副总经理，四川久远银海软件股份有限公司副董事长，四川中物技术股份有限公司（以下简称“中物技术”）董事长，中物院青年科协副理事长，绵阳市游仙区第七届人大代表等职务。曾任中物院军转民发展部经济技术发展处处长，久远集团董事会秘书、投资发展部经理，四川久远创新园区运营管理有限公司（以下简称“久创运营”）董事长，先进技术成果西部（绵阳）转化中心（绵阳科技城先进技术研究院）（以下简称“先研院”）理事会秘书长、院长等职务。
　　宋小沛先生未持有公司股份，与公司控股股东存在关联关系，与持有公司5%以上股份的其他股东、公司现任董事、高级管理人员不存在关联关系。宋小沛先生不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条规定的情形之一；没有被中国证监会采取证券市场禁入措施；没有被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事和高级管理人员；最近三十六个月内没有受到中国证监会行政处罚；最近三十六个月内没有受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；没有被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。
　　4、李建先生：中国国籍，1981年出生，研究生学历，工商管理硕士，高级工程师，中共党员。现任公司董事，四川化材科技有限公司董事、总经理等职务。曾任中物院化工材料研究所所办副主任、规划处副处长、绵阳市游仙区政府区长助理、四川浩康科技有限公司总经理等职务。
　　李建先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东存在关联关系，与公司控股股东、公司现任董事、高级管理人员不存在关联关系。李建先生不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条规定的情形之一；没有被中国证监会采取证券市场禁入措施；没有被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事和高级管理人员；最近三十六个月内没有受到中国证监会行政处罚；最近三十六个月内没有受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；没有被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。
　　5、郝敏宏女士：中国国籍，1984年出生，研究生学历，工商管理硕士，高级政工师，中共党员。现任公司董事，久远集团党委办公室主任、董事会秘书、党群工作部经理，久创运营董事长，先研院执行理事会理事等职务。曾任久信科技集团团委书记兼企业文化部副部长，久远集团党群工作部经理、团工委书记，久远化工董事，四川久远环保安全咨询有限公司监事会主席等职务。
　　郝敏宏女士未持有公司股份，与公司控股股东存在关联关系，与持有公司5%以上股份的其他股东、公司现任董事、高级管理人员不存在关联关系。郝敏宏女士不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条规定的情形之一；没有被中国证监会采取证券市场禁入措施；没有被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事和高级管理人员；最近三十六个月内没有受到中国证监会行政处罚；最近三十六个月内没有受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；没有被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。
　　6、卫德佳先生：中国国籍，1963年出生，法学教授、硕士生导师，中共党员。现任四川省法学会学术委员会委员、四川省法学会能源法学研究会会长、四川省法学会行政法学研究会副会长、四川省首席法律咨询专家、四川省法学会法学法律专家库首批专家、四川省法律人才专家库专家、四川容德律师事务所兼职律师等职务。曾任西南石油大学法学院党委书记、院长等职务。
　　卫德佳先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、公司现任董事、高级管理人员不存在关联关系。卫德佳先生不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条规定的情形之一；没有被中国证监会采取证券市场禁入措施；没有被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事和高级管理人员；最近三十六个月内没有受到中国证监会行政处罚；最近三十六个月内没有受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；没有被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。卫德佳先生尚未取得独立董事任职证明，承诺尽快参加上市公司独立董事培训并取得证明。
　　7、孟琴女士：中国国籍，1966年出生，1999年获得浙江大学化学工程专业工学博士，民盟盟员。现任浙江大学化学工程与生物工程学院化工系教授、博士生导师等职务，研究方向为生物工程等。2000年起先后访问了美国明尼苏达大学、德国国家生物技术研究中心、德国莱比锡大学、美国哈佛大学。
　　孟琴女士未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、公司现任董事、高级管理人员不存在关联关系。孟琴女士不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条规定的情形之一；没有被中国证监会采取证券市场禁入措施；没有被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事和高级管理人员；最近三十六个月内没有受到中国证监会行政处罚；最近三十六个月内没有受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；没有被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。孟琴女士尚未取得独立董事任职证明，承诺尽快参加上市公司独立董事培训并取得证明。
　　8、李双海先生：中国国籍，1971年出生，博士，注册会计师。1993年7月至2007年6月，历任河北农业大学商学院助教，讲师，副教授；2007年至今,任四川大学商学院会计与金融系副教授。现任利尔化学、四川东材科技集团股份有限公司、贵州川恒化工股份有限公司独立董事。曾任西藏矿业发展股份有限公司、四川优机实业股份有限公司、西藏高争民爆股份有限公司、成都市新筑路桥机械股份有限公司等公司独立董事。
　　李双海先生已取得中国证监会认可的独立董事资格证书，未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、公司现任董事、高级管理人员不存在关联关系。李双海先生不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条规定的情形之一；没有被中国证监会采取证券市场禁入措施；没有被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事和高级管理人员；最近三十六个月内没有受到中国证监会行政处罚；最近三十六个月内没有受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；没有被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。
　　
　　证券代码：002258 股票简称：利尔化学 公告编号：2025-026
　　利尔化学股份有限公司
　　关于召开2025年第1次临时股东会通知的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　特别提示：
　　董事的选举将采用累积投票表决方式，非独立董事和独立董事的表决将分别进行，其中选举非独立董事五名、独立董事三名，股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。
　　利尔化学股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十三次会议决定于2025年8月26日召开公司2025年第1次临时股东会（以下简称“本次股东会”），现就召开本次股东会的相关事项通知如下：
　　一、召开会议的基本情况
　　1、会议届次：2025年第1次临时股东会
　　2、会议召集人：公司董事会。
　　3、会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等法律、法规和相关规定。
　　4、本次股东会的召开时间
　　现场会议时间：2025年8月26日（星期二）14:40
　　网络投票时间：2025年8月26日。其中，通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的具体时间为2025年8月26日9:15至9:25，9:30至11:30 和13:00至15:00；通过深交所互联网投票系统投票的具体时间为2025年8月26日9:15至 15:00 期间的任意时间。
　　5、会议召开方式：本次股东会采取现场表决和网络投票相结合的方式。本次股东会通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述投票平台对本次股东会审议的事项进行投票表决。
　　公司股东应严肃行使表决权，投票表决时，同一股份只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网系统投票中的一种，不能重复投票。如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
　　6、股权登记日：2025年8月19日
　　7、出席对象：
　　（1）截至2025年8月19日下午 15:00 收市后在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东会，并可以以书面形式委托代理人（该股东代理人不必是公司股东）出席会议和参加表决，或在网络投票时间参加网络投票。
　　（2）公司董事、高级管理人员。
　　（3）公司董事候选人
　　（4）公司聘请的律师及其他相关人员。
　　8、现场会议地点：公司绵阳园艺山办公区会议室（四川省绵阳市涪城区园艺街16号久远创新产业园1号楼7楼会议室）
　　二、会议审议事项
　　1、表一本次股东会提案编码示例表
　　■
　　2、披露情况：
　　上述议案1-3经公司2025年8月6日召开的第六届董事会第二十三次会议审议通过，相关内容《第六届董事会第二十三次会议决议公告》（2025-023）等刊登于2025年8月8日的巨潮资讯网。
　　上述议案4经公司2025年6月10日召开的第六届董事会第二十二次会议审议通过，相关内容《第六届董事会第二十二次会议决议公告》（2025-021）等刊登于2025年6月11日的巨潮资讯网。
　　3、特别强调事项：
　　（1）公司股东既可参与现场投票，也可通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统参加网络投票。
　　（2）根据《上市公司股东会规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一主板上市公司规范运作》的要求，本次股东会审议的议案中，影响中小投资者利益的议案将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露单独计票结果（中小投资者是指除上市公司的董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）。
　　（3）第1项议案为特别决议事项，须经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3 以上通过。
　　（4）第2、3项议案采用累积投票制选举非独立董事、独立董事，应选非独立董事5名、独立董事 3 名。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。
　　（5）第3项议案选举独立董事的提案，独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所审查无异议，股东会方可进行表决。
　　三、本次股东会现场会议的登记办法
　　1、登记时间：2025年8月21-22日（9:30-16:30）
　　2、登记地点：四川省成都市成华区华盛路58号5幢4楼
　　3、登记方式：
　　（1）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。
　　（2）个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明；代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。
　　代理投票授权委托书由委托人授权他人签署的，授权签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证。
　　4、异地股东可以电子邮件或信函的方式于上述时间登记（以2025年8月22日16:30前送达公司为准），不接受电话登记。
　　信函邮寄地址：四川省成都市成华区华盛路58号5幢（信函上请注明“参加2025年第1次临时股东会”字样）
　　邮编：621000电子邮件：tzfzb@lierchem.com
　　四、参与网络投票的具体操作流程
　　本次股东会，公司将向全体股东提供网络投票平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。
　　五、其他事项
　　（一）联系方式
　　联系人：靳永恒、刘妤
　　地址：四川省成都市成华区华盛路58号5幢
　　邮编：621000电话：028-67575627
　　传真：028-67575657邮箱：tzfzb@lierchem.com
　　（二）本次股东会会期半天，参加会议的股东或代理人食宿、交通等费用自理。
　　六、备查文件
　　公司第六届董事会第二十三次会议决议
　　附件1：参加网络投票的具体操作流程
　　附件2：授权委托书样本
　　特此公告。
　　利尔化学股份有限公司
　　董事会
　　2025年8月8日
　　附件1：参加网络投票的具体操作流程
　　一、网络投票的程序
　　1、投资者投票代码：362258
　　2、投票简称：利尔投票
　　3、填报表决意见或选举票数。
　　（1）对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
　　（2）对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。
　　表二、累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
　　■
　　各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：
　　①选举非独立董事（如表一提案3，采用等额选举，应选人数为5位）
　　股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×5
　　股东可以将所拥有的选举票数在5位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。
　　②选举独立董事（如表一提案4，采用等额选举，应选人数为3位）
　　股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3
　　股东可以将所拥有的选举票数在3位独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。
　　二、通过深交所交易系统投票的程序
　　1、投票时间：2025年8月26日9:15一9:25，9:30一11:30 和13:00一15:00。
　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2025年8月26日9:15 至 15:00 期间的任意时间。
　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
　　附件2：
　　授权委托书
　　兹委托先生（女士）代表本人（本公司）出席利尔化学股份有限公司2025年第1次临时股东会，并按以下意向行使表决权。
　　委托人名称及签章：
　　身份证号或统一社会信用代码：
　　委托人持有股数：
　　委托人持有股份的类别：
　　受托人签名：
　　受托人身份证号码：
　　授权委托书签发日期：
　　委托有效期：
　　委托人对本次股东会提案的明确投票意见指示如下：（请在相应表决意见项划“√”）
　　本次股东会提案表决意见示例表
　　■
　　证券代码：002258 股票简称：利尔化学 公告编号：2025-024
　　利尔化学股份有限公司
　　关于修订《公司章程》及相关议事规则的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　利尔化学股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月6日召开了第六届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于修订〈公司章程〉及相关议事规则的议案》。
　　根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司章程指引》（2025 年修订）等相关法律、法规和规范性文件，结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》、《股东会议事规则》、《董事会议事规则》的相关内容进行修订。主要修订内容包括：公司将增设职工董事、调整股东会及董事会职权，并不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使等。待前述修订生效后，公司《监事会议事规则》相应废止，公司其他各项制度中涉及监事会、监事的规定均不再适用。
　　本次《公司章程》及相关议事规则修订的具体内容包括删除“监事”、“监事会” 相关表述，并将“股东大会”调整为“股东会”。前述修订因所涉及条目众多，若原《公司章程》及相关议事规则的相关条款仅涉及前述修订，以及因新增或者删除调整条款序号、标点符号等非实质性内容，不再逐条列示。
　　除前述修订外，《公司章程》及相关议事规则的其他主要修订情况对照表附后，本次修订后的《公司章程》及相关议事规则全文刊登于2025年8月8日的巨潮资讯网。
　　本次修订《公司章程》及相关议事规则事项尚需提交公司股东会审议。
　　特此公告。
　　利尔化学股份有限公司
　　董事会
　　2025年8月8日
　　附件：
　　《公司章程》主要条款修订对照表
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