证券代码：600456 证券简称：宝钛股份 编号：2025－036
　　宝鸡钛业股份有限公司第八届董事会第十七次临时会议决议公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　宝鸡钛业股份有限公司于2025年8月1日以书面形式向公司各位董事发出了以通讯表决方式召开公司第八届董事会第十七次临时会议的通知。2025年8月6日召开了此次会议，会议应出席董事9人，实际出席9人，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议通过认真审议，采取记名投票方式，逐项审议通过了以下议案：
　　一、以9票同意，0 票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司取消监事会、修订〈公司章程〉的议案》。为进一步规范公司运作,完善公司治理，公司根据《公司法》《证券法》《上市公司章程指引》(2025 年修订)等相关法律、法规和规范性文件的最新规定，结合公司实际情况，拟对《公司章程》中的有关条款进行修订，公司将不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，《监事会议事规则》相应废止，具体内容详见2025－037号公告。
　　该议案尚需提交公司2025年第三次临时股东大会审议。
　　二、以9票同意，0 票反对，0票弃权，审议通过了《关于修订公司相关内控制度的议案》。为进一步规范内控管理，提升公司治理水平，根据中国证监会《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》《公司章程指引》以及其他相关监管规则的相关规定，公司拟对公司相关内控制度进行同步修订，取消监事会，其职权由董事会审计委员会行使，同时将原制度中“股东大会”的描述统一修改为“股东会”，具体内容详见2025－037号公告。
　　该议案的内控制度中，《股东会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事制度》《累积投票实施细则》《关于募集资金投资项目使用银行承兑汇票的审批管理办法》尚需提交公司2025年第三次临时股东大会审议。
　　三、以9票同意，0 票反对，0票弃权，审议通过了《关于适时召开公司2025年第三次临时股东大会的议案》。
　　鉴于控股股东宝钛集团有限公司参会表决公司2025年第三次临时股东大会审议事项尚需取得陕西有色金属控股集团有限责任公司的必要批复，公司董事会授权公司董事长择机确定股东大会的召开时间、股权登记日等具体事项，公司将适时向股东发出召开2025年第三次临时股东大会的通知。
　　特此公告。
　　宝鸡钛业股份有限公司董事会
　　2025年8月7日
　　证券代码：600456 证券简称：宝钛股份 编号：2025－037
　　宝鸡钛业股份有限公司关于取消监事会、修订公司章程及相关内控制度的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　宝鸡钛业股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月6日召开第八届董事会第十七次临时会议，审议通过了《关于公司取消监事会、修订〈公司章程〉的议案》《关于修订公司相关内控制度的议案》，现将有关情况公告如下：
　　一、《公司章程》修订情况
　　为进一步规范公司运作,完善公司治理，公司根据《公司法》《证券法》《上市公司章程指引》(2025 年修订)等相关法律、法规和规范性文件的最新规定，结合公司实际情况，拟对《公司章程》进行全面修订，主要修订内容为：
　　1、明确公司不设监事会及监事，由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会职权，整体删除原《公司章程》中关于“监事会”“监事”等内容并部分修改为审计委员会成员、审计委员会。《监事会议事规则》相应废止。
　　2、新增“控股股东和实际控制人”“独立董事”和“董事会专门委员会”章节内容，强化股东权利，贯彻落实独立董事制度改革要求，并进一步明确各专门委员会的职权。
　　3、完善“内部审计”章节内容，补充相关要求，进一步强化内部审计机构在公司治理中的作用。
　　4、根据新《公司法》《上市公司章程指引》等相关规范要求作适应性修订，例如将“股东大会”表述调整为“股东会”等。
　　5、在不涉及其他修订的前提下，因删除和新增条款导致原有条款序号发生变化（包括引用的各条款序号），及个别用词造句变化、标点符号变化等，没有实质内容改变的情况下，不再逐项列示。
　　本次《公司章程》修订尚需提交公司 2025年第三次临时股东大会审议，具体修订内容将在后续股东大会挂网资料中披露。
　　二、公司相关内控制度修订情况
　　为进一步规范内控管理，提升公司治理水平，根据中国证监会《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》《公司章程指引》以及其他相关监管规则的相关规定，公司拟对公司相关内控制度进行同步修订，取消监事会，其职权由董事会审计委员会行使，同时将原制度中“股东大会”的描述统一修改为“股东会”。在不涉及其他修订的前提下，因删除和新增条款导致原有条款序号发生变化（包括引用的各条款序号），及个别用词造句变化、标点符号变化等，没有实质内容改变的情况下，不再逐项列示。具体情况如下：
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　　上述制度中，《股东会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事制度》《累积投票实施细则》《关于募集资金投资项目使用银行承兑汇票的审批管理办法》尚需提交公司 2025年第三次临时股东大会审议，具体修订内容将在后续股东大会挂网资料中披露。
　　特此公告。
　　宝鸡钛业股份有限公司董事会
　　2025年8月7日
　　证券代码：600456 证券简称：宝钛股份 编号：2025－038
　　宝鸡钛业股份有限公司第八届监事会第六次临时会议决议公告
　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　宝鸡钛业股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月1日以书面形式向公司各位监事发出了以通讯表决方式召开公司第八届监事会第六次临时会议的通知。2025年8月6日召开了此次会议，会议应出席监事3人，实际出席3人，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议通过认真审议，采取记名投票方式，逐项审议通过了以下议案：
　　一、以3票同意，0 票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司取消监事会、修订〈公司章程〉的议案》。为进一步规范公司运作,完善公司治理，公司根据《公司法》《证券法》《上市公司章程指引》(2025 年修订)等相关法律、法规和规范性文件的最新规定，结合公司实际情况，拟对《公司章程》中的有关条款进行修订，公司将不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，《监事会议事规则》相应废止。该议案尚需提交公司股东大会审议。
　　在公司股东大会审议通过取消监事会事项前，公司第八届监事会仍将严格按照法律、法规及规范性文件的要求继续履行监事会职责。
　　二、以3票同意，0 票反对，0票弃权，审议通过了《关于修订公司相关内控制度的议案》。为进一步规范内控管理，提升公司治理水平，根据中国证监会《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》《公司章程指引》以及其他相关监管规则的相关规定，公司拟对公司相关内控制度进行同步修订，取消监事会，其职权由董事会审计委员会行使，同时将原制度中“股东大会”的描述统一修改为“股东会”。该议案的内控制度中，《股东会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事制度》《累积投票实施细则》《关于募集资金投资项目使用银行承兑汇票的审批管理办法》尚需提交公司股东大会审议。
　　特此公告。
　　宝鸡钛业股份有限公司监事会
　　2025年8月7日